ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y V O B O I S
S A
r u e B a s s e s - C a l e n g e s 1 3 à 5 0 2 0 M A L O N N E
0 4 4 3 . 6 2 9 . 5 9 7
M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l e t a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A Y V O B O I S r u e B a s s e s C a l l e n g e s n ° 1 3 à 5 0 2 0 M A L O N N E q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e v e n d r e d i 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r D a n i e l R O L A I N , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r R o g e r R O L A I N , A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r B e r n a r d B E S S O N , A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e
M o n s i e u r D a n i e l R o l a i n a s s u m e l a p r é s i d e n c e d e l ' a s s e m b l é e e t f a i t c o n s t a t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l e t q u ' e l l e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e . E l l e p e u t d o n c d é l i b é r e r s u r l ' o b j e t p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r , m a l g r é l ' a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n s .
O r d r e d u j o u r :
1 ) T r a n s t e r t d u s i è g e s o c i a l
2 ) D é m i s s i o n d e M o n s i e u r B E S S O N
3 ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r
4 ) D i v e r s
D é l i b é r a t i o n :
1 . A d a t e r d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à t ' a d r e s s e s u i v a n t e
R u e d e l a B o n n e A u b e r g e n ' 3 à 5 5 3 0 Y V O I R
2 . O n e n r e g i s t r e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d B E S S O N d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r ( p o u r r a i s o n s p r i v é e s ) e n d a t e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
3 . O n e n r e g i s t r e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R o g e r R O L A I N a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t e s t f i x é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à d a t e r d ' a u j o u r d ' h u i e t e s t à t i t r e g r a t u i t .
4 . O n r a p p e l l e q u e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r D a n i e l R O L A I N e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t l è v e l ' a s s e m b l é e a p r è s a v o i r d o n n é l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u p 0 0 0 r a u g r o f t e d t . t t r i b u n a l
d a c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 6 A V R . 1 0 1 3
G r e f f e
L e g r e f f i a r Q n c h e f ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y V O B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A . .
S i è g e : r u e d e B a u c h e 1 A 5 5 3 0 Y V O I R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 6 2 9 . 5 9 7
° b l e t d e t ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s i è g e s o c i a l e t a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A Y V O B O I S r u e d e B a u c h e 1 A à 5 5 3 0 Y V O I R q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e m a r d i 2 a v r i l 2 0 1 3
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r D a n i e l R o l a i n , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n : : f e u r B e r n a r d B e s s o n , A d m i n i . - t r a t e u r
M o n s i e u r D a n i e l R o l a i n a s s u m e l a p r é s i d e n c e d e l ' a s s e m b l é e e t f a i t c o n s t a t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l e t q u ' e l l e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e . E l l e p e u t d o n c d é l i b é r e r s u r l ' o b j e t p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r , m a l g r é l ' a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n s .
O r d r e d u j o u r :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 ) N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s
3 ) D é t e r m i n a t i o n d e s m a n d a t s
4 ) N o m i n a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
1 . A d a t e r d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e B a s s e s - C a l l e n g e s n ° 1 3 à 5 0 2 0 M A L O N N E
2 . O n e n r e g i s t r e l a n o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r D a n i e l R o l a i n
M o n s i e u r B e r n a r d B e s s o n
3 . L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r D a n i e l R o l a i r s e t d e M o n s i e u r B e r n a r d B e s s o n s o n t f i x é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s ( r e n o u v e l a b l e s ) à c o m p t e r d e c e j o u r .
4 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d e c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r D a n i e l R o l a i n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à d a t e r d ' a u j o u r d ' h u i .
* 1 3 0 7 3 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t l è v e l ' a s s e m b l é e a p r è s a v o i r d o n n é l e c t u r e d u p r é s e n t ' p r o c è s - v e r b a l ,
M o n i t e u r
b e l g e
F a i t à Y v o í r , l e 2 a v r i l 2 0 1 3
D a n i e l R o l a i n , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é 7
r
" D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d e l ' A G d u 0 2 1 0 4 1 2 0 1 3 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s