01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.06.2014, DPT 24.06.2014 14218-0554-040
01/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e C h a r l e r o i 1 à 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 4 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H A L L O Y , d o m i c i l i é r u e d e s G r o s e i l l e r s 2 à 6 7 3 0 S A I N T - V I N C E N T e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l l e - c i d é c i d e d e ' r e n o u v e l e r f e m a n d a t c o m m e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ' S C C R L , a y a n t s o n s i è g e à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a t r i c k C A M M A R A T A , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e I ' A G O 2 0 1 7 . L e m a n d a t e s t a s s o r t i d ' u n e r é m u n é r a t i o n d e 5 0 0 0 , 0 0 e u r o s . .
L a S A E U R O B U S H O L D I N G P i e r r e D E N I S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r l à S P R L B U S I N O R M
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e d g y D E S C H A C H T
I C I
i
Ë t _ S L ' - 1 ,
T _
1 4 0 3 3 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ' 0 4 5 8 0 7 0 4 2 4 D é n o m i n a t i o n
( E n e n t i e r } " S O P H I B U S
1 1
R é s (
M o n i b e l
c l ~ ~ ~ w ; ~ ü i ' t d : r + á ~ a . i ~ t s a . m , ~ s c n n m r u r r
2 2 S E P . 2 0 1 4
G r e f f e
L e g i " e f i i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e C h a r l e r o i , 1 à 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e
( a d r e s s e e m p i è t e )
O b r e t ( s ) , d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e l a S P R L B u s i n o r m a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O B U S H O L D I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 a v e n u e d e N a v a g n e à 4 6 0 0 V I S E , a d m i n i s t r a t e u r , E l l e d é c i d e d e n o m m e r , a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O B U S H O L D I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 a v e n u e d e N a v a g n e à 4 6 0 0 V I S E , l a S P R L V l a m i g i n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à $ 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n , 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D e s c h a c h t R e d g y , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l i e u e n 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d é p o s é a u g r e f f e .
L a S A E U R O B U S H O L D I N G P i e r r e D E N I S
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L a S P R L V L A M I G 1 N A d m i n i s t r a t e u r
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R e d g y D E S C H A C H T
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 9 7 8 7 1 *
D é p o u ô e u g r e f f e d u t r i b u n r i l d e c o m m e r c e d e L e i G m h f i t o m m e r
l e & c ) - o 2 Y , s 3 i N Y L
G r e f f e
L e g r e f f i e r
( e n e n t i e r ) :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 0 7 0 . 4 2 4 D é n o m i n a t i o n
S O P H I B U S
V . F O U R 1 ' , - G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2013
ÿþ( U 1 M O D W O R D 1 1 . 1
" M e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p e n i é o u g r o f f a D i u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 3 0 S E P . 2 0 1 3
G r r e f f i e r e 4 . 4 2 f ,
i
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 0 7 0 . 4 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O P H I B U S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e , R u e d e C h a r l e r o i 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ] d e l ' a c t e , D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 8 j u i n 2 0 1 3 :
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A E u r o b u s H o l d i n g , d e M o n s i e u r P i e r r e D e n i s e t d e M o n s i e u r F r a n c k G a r ç o n v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l l e - c i d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r P i e r r e D e n i s d o m i c i l i é r o u t e d e F a l i z e , 7 5 à 4 9 6 0 M a l m e d y e t d e l a S A E u r o b u s H o l d i n g a y a n t s o n s i è g e à 4 0 4 0 H e r s t a l , 2 è m e A v e n u e 3 1 , r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L B u s i n o r m , a y a n t s o n s i è g e à 8 4 2 0 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r R e d g y D e s c h a c h t , é g a l e m e n t d o m i c i l i é à 8 4 2 0 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n c k G a r ç o n n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P V d e l ' A s s e m b l é e e s t d é p o s é a u g r e f f e .
L a S A E U R O B U S H O L D I N G P i e r r e D E N I S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r l a S P R L B U S 1 N O R M
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e d g y D E S C H A C H T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.06.2013, DPT 17.06.2013 13181-0001-034
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.06.2012, DPT 28.06.2012 12230-0324-033
19/09/2011
ÿþ1 "
M a t i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
R
M I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 1 4 0 8 2 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
S O P H I B U S
S o c i é t é A n o n y m e
R U E D E C H A R L E R O I 1 5 6 0 0 P H I L I P P E V I L L E
N O M I N A T I O N S
0 4 5 8 . 0 7 0 . 4 2 4
P i e r r e D E N I S A d m i n i s t r a t e u r
E U R O B U S H O L D I N G A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é p a r
M a r c R E N O U P R E Z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D 6 p b o r l i n u g r t 3 f f f : D d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
G r e f f e
L e G r e f f i e r e n c h e f
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 a v r i l 2 0 1 1
P O U V O I R D E S I G N A T U R E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e p o u v o i r d e s i g n a t u r e à M a d a m e V A N H O U T E R M a r i e - P i e r r e , d o m i c i l i é e C h e m i n d u W a z o i r , 5 à 7 1 0 0 S A I N T - V A A S T , a f i n d e r é a l i s e r a u p r è s d e l a D I V t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l ' i n s c r i p t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s v é h i c u l e s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é .
P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d é p o s é a u g r e f f e .
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 j u i n 2 0 1 1
V . N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n c k G A R C O N v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l l e - c i d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n c k G A R C O N , d o m i c i l i é r u e R e n é D e l z e n n e , 1 2 a à F - 5 9 3 1 0 N O M A I N ( F r a n c e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e t o u t e s s e s f o n c t i o n s a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r c V a n d e n b r o u c k e e t c e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 C . S o c . , r e p r i s e n a n n e x e , é m a n a n t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s l a S c P R L D E L B R O U C K , C A M M A R A T A , G I L L E S e t A s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 0 0 F L E M A L L E , r u e d e s A w i r s , 2 4 5 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a t r i c k C A M M A R A T A , p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e s r é v i s e u r s d e d é m i s s i o n n e r d e k e u r q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a t r i c k C A M M A R A T A , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A G O d u 2 0 1 4 . L e m a n d a t e s t a s s o r t i d ' u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e i n d e x a b l e d e 4 . 7 4 1 , 9 7 ¬ p a r a n .
P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 j u i n 2 0 1 1 e s t d é p o s é a u g r e f f e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.06.2011, DPT 24.06.2011 11220-0157-037
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.06.2010, DPT 01.07.2010 10255-0393-038
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.06.2009, DPT 26.06.2009 09315-0305-038
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.06.2008, DPT 09.07.2008 08386-0140-037
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.06.2007, DPT 29.06.2007 07333-0062-037
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 10.06.2006, DPT 22.06.2006 06313-4351-027
12/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 11.06.2005, DPT 07.07.2005 05444-2982-026
15/07/2004 : DI044552
05/01/2004 : DI044552
21/11/2003 : DI044552
21/11/2003 : DI044552
17/06/2003 : DI044552
30/01/2003 : DI044552
24/01/2003 : DI044552
22/06/2001 : DI044552
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04/08/2000 : DI044552
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01/09/1998 : DI44552
30/08/1996 : DI44552
11/07/1996 : DI44552
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.06.2016, DPT 23.06.2016 16210-0048-036