C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 9 1 A
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 9 1 . 1 1 0 . 3 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' E X P L O I T A T I O N D E W A G N E E
( e n a b r é g é ) : S . E . W .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e W a g n é e 8 à 5 3 3 4 F l o r é e ( A s s e s s e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e , e n d a t e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l
r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S C R L S O C I E T E D ' E X P L O I T A T I O N D E W A G N E E a p r i s l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t s
e u r o s ( 6 0 . 3 0 0 ) p o u r l a p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à s e p t a n t e h u i t m i l l e n e u f c e n t s
( 7 8 . 9 0 0 , 0 0 ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é d e l a
p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s a c t u e l s d a n s l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r
u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u p r è s d e C R E L A N , s o u s l e n u m é r o 1 3 E 5 1 1 0 3 0 3 2 3 8 7 7 6 2 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l a
' p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à S E P T A N T E H U I T M I L L E N E U F C E N T S ( 7 8 . 9 0 0 , 0 0 ) E U R O S .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c c o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ i j i l l , [ 1 1 1 1 1
I I I
r
R i
i
l e
1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L a C O M M E R C E . D E N A M U R
i ) à - - 8 N O V . 2 0 1 3
P r l a G e # e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 1 1 0 3 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' E X P L O I T A T I O N D E W A G N E E
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R u e d e W a g n é e , 8 à 5 3 3 4 F l o r é e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s g é r a n t s
T e x t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 3 m a r q u e s o n a c c o r d à l ' u n a n i m i t é s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s g é r a n t s s u i v a n t s :
- M m e V A N D E R S T E G E N S C H R I E C K J e a n n e - F r a n ç o i s e , d o m i c i l i é e à 1 9 8 0 Z e m s t , M o t s t r a a t , 2 ;
- M . V A N D E R S T E G E N S C H R I E C K J o s e p h , d o m i c i l i é à 5 3 3 4 F l o r é e , r u e d e W a g n é e , B .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
F a i t l e 1 7 m a i 2 0 1 3 à F l o r é e ,
S C H M I T Z T a n g u y ,
L e g é r a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 3