24/01/2014
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D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 5 J A N . Z a n t
l e
P r . L e C i r e u r 2
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 9 2 6 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P T L E X
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 2 1 B o n i n n e / N a m u r , R o u t e d e H a n n u t , 3 2 6 B ,
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a l e n t i n e D E M B L O N , à N a m u r , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à N a m u r , l e r B u r e a u , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l . 1 0 8 5 , F o l . 0 5 , C a s e 1 1 , 2 R ô l e s , s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P T L E X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 1 B o n i n n e / N a m u r , R o u t e d e H a n n u t , 3 2 6 1 8 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 5 9 . 9 2 6 . 6 7 5 a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 5 9 . 9 2 6 . 6 7 5 a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
a . E n r a i s o n d e l ' a s s u j e t t i s e m e n t d e s a v o c a t s à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 e t d u c h a n g e m e n t d e l o g i c i e l c o m p t a b l e q u e c e l a i m p l i q u e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e s u i t :
1 ) l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3 s e c l ô t u r e r a a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ;
2 ) l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 4 c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e ;
3 ) l e s e x e r c i c e s s o c i a u x s u i v a n t s d é b u t e r o n t l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t
u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s ;
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s
p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 e t l e s s u i v a n t s :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n m a r s
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l e g é r a n t d r e s s e r a u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i
c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L e g é r a n t s e c o n f o r m e r a e n o u t r e a u x a r t i c l e s 9 2 à 1 0 5 , 5 5 3 à 5 5 5 , 6 0 8 e t 6 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S ' i l e s t n o m m é u n c o m m i s s a i r e , c o m m e i l e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , l e s d i t s c o m p t e s s e r o n t r e m i s
a u c o m m i s s a i r e q u i l e s a d r e s s e r a a v e c s o n r a p p o r t a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e l l e - c i s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e s p é c i a l a p r è s a d o p t i o n s u r l a d é c h a r g e
d e s g é r a n t s e t d u c o m m i s s a i r e . " .
b . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l o p é r é p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e e n d a t e d u t r e n t e - e t - u n o c t o b r e d e u x m i l l e s e p t p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 1 7 1 0 9 8 .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e t l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
" L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à B o n i n n e / N a m u r , R o u t e d e H a n n u t , 3 2 6 b .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e l o c a l i t é d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d a n s l ' a g g l o m é r a t i o n B r u x e l l o i s e p a r d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s r é g u l i è r e m e n t p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u c a b i n e t s , e n t e n a n t c o m p t e d e s r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e , e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e . "
I I I C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L e n o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x
m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c e j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
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. . ' R é s e r v é j a u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X S E U L E S F I N S D E P U B L I C A T I O N A U M O N I T E U R B E L G E
V a l e n t i n e D E M B L O N , n o t a i r e .
P i è c e s d é p o s é e s e n m é m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d u p r o c é s v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s ;
- C o p i e d e l ' a c t e d e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s