16/01/2014
ÿþM O D I A K ) R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 5 9 5 6 2 0 3 5 D é n o m i n a t i o n
s e n e n t i e r ) P A S C O L i
~
t f e p o s e a u g i e f f e u u t t i t y
u t : ; c , 1 - 1 c r 1 1 1 1 e r c e d e D i r l a r l !
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r e f f e
t e g r e f f i e r e n h - f
" B i j l a g e n T i i j h ë t B ë l g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : à 5 3 6 4 S C H A L T I N , r u e B a r s y F o n t a i n e , 3 E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : A u g e m e n t a t i o n d e C a p i t a l
L e N o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s a r e ç u e n d a t e d u 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t l e p r o c è s :
v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é s t i p u l a n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t : ( , . . ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
a p o u r o r d r e d u j o u r :
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m - b l é e a p o u r o r d r e d u -
j o u r :
1 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t e r m e s d e s o n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 ;
n o v e m b r e 2 0 1 3 a u x t e r m e s d u q u e l i l a é t é v o t é à l ' u n a n i m i t é d e : « O R D R E D U J O U R
A p p r o b a t i o n d ' u n e a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s .
D E L I B A R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
i i e s t d é c i d é d e d i s t r i b u e r d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s u n
d i v i d e n d e b r u t 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é e x i s t a n t a u b i l a n a r r ê t é a u
3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 c o n s t i t u é e x c l u s i v e m e n t d e b é n é f i c e r e p o r t é » .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T V I N G T - C I N Q M i L L E
E U R O S ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T
Q U A R A N T E T R O i S M I L L E S i X C E N T E U R O ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r
a p p o r t e n n u m é r a i r e .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e [ ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 . A c t u a l i s a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t a u C o d e d e s s o c i é t é s , e n ;
y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e c i n q : c a p i t a l
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T Q U A R A N T E T R O i S M I L L E S i X C E N T E U R O ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t e c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P R E M i E R E R E S O L U T I O N C O N F I R M A T I O N D E S T E R M E S D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E
G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t e r n i e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 n o v e m b r e :
2 0 1 3 t e l q u e p r é v u a u p o i n t 1 ° d e l ' o r d r e d u j o u r ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T V I N G T C I N Q M I L L E E U R O '
( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T Q A U R A N T E T R O I S
M I L L E S i X C E N T E U R O ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t a f f i r m e q u e l a s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é m i s e à
l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , v e r s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 3 0 0 1 7 1 3 7 2 7 5 9 1 o u v e r t e t b l o q u é a i l
n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S s u i v a n t a t t e s t a t i o n d u 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 q u i :
d e m e u r e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
V o l e t B - S u s s t e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s - . s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e t q u e l e
c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T Q U A R A N T E T R O I S M I L L E S I X C E N T E U R O ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t :
e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p - ' p r o u v e r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , p r é v u e s a u "
p o i n t 4 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e u n i q u e m e n t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e e t d e s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s u i v i d e l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e R E M O N '
C a r o l i n e à J a m b e s
E g a l e m e n t d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e