24/07/2013
ÿþ . i M O O W O R q 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t D I t i p U b e : a u g r o l l - e a t a t l i r , t a r i a t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 3 4 7 7 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A M O C L E A N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 , 1 3 1 1 . 1 [ ( i 1 J 1 1 1
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 5 1 U 1 L , 1 0 1 3
G r e f f e
L e g r i f f i p r e a r d a z . .
1
1 9 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e , R u e d e F r a n c e , 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s H U S S O N à C h i m a y , [ e 4 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e " N A M O C L E A N e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
1 . 1 ° / A r t i c l e 1 : F O R M E t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
L e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é o n t é t é r e m i s a u x
c o m p a r a n t s , q u i l e r e c o n n a i s s e n t , a n t é r i e u r e m e n t a c e j o u r ; i l s d i s p e n s e n t q u e l e c t u r e e n s o i t f a i t e i c i e t
d é c l a r e n t l e s a v o i r a n a l y s é s e t a p p r o u v é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a l ' u n a n i m i t é d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
a f i n a l i t é s o c i a l e e n " s o c i é t é c o o p é r a t i v e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e " s a n s c h a n g e m e n t d e s a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , n i d e s o n a c t i v i t é , n i o b j e t . L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s r e s t e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s =
l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s , l e s c o m p t e s s o c i a u x e t l a ,
c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s c o i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a f i n a l i t é s o c i a l e
L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a
s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a f i n a l i t é s o c i a l e
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
2 ° / A r t i c l e 4 F I N A L I T E S O C I A L E - M o d i f i c a t i o n d u p a r a g r a p h e 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 , p a r a g r a p h e 3
L a p a r t i e d e p h r a s e « d e d e m a n d e u r s d ' e m p l o i d i f f c i l e à p l a c e r . . . . » e s t s u p p r i m é e e t r e m p l a c é e p a r : «
. . . . . d e s p e r s o n n e s p e u q u a l i f i é e s e t l o u e x c l u e s d e s c i r c u i t s t r a d i t i o n n e l s d e l ' e m p l o i . . . . » .
C e p a r a g r a p h e s e r a f o r m u l é c o m m e s u i t :
« P o u r a c c o m p l i r c e t o b j e c t i f , l a s o c i é t é a p o u r b u t s o c i a l l ' i n s e r t i o n s o c i o p r o f e s s i o n n e l l e d e s p e r s o n n e s p e u
q u a l i f i é e s e t / o u e x c l u e s d e s c i r c u i t s t r a d i t i o n n e l s d e l ' e m p l o i e n r e c o u r a n t à u n e a c t i v i t é p r o d u c t r i c e d e b i e n s o u
d e s e r v i c e s » ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
3 ° I A r t i c l e 1 0 M o d i f i c a t i o n d u d e r n i e r a l i n é a d u p a r a g r a p h e 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 , d e r n i e r a l i n é a d u p a r a g r a p h e 2 .
C e t a l i n é a s e r a m o d i f i é c o m m e s u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . ~
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e m e m b r e d u p e r s o n n e l a s s o c i é q u i c e s s e d ' ê t r e d a n s l e s l i e n s d ' u n c o n t r a t d e t r a v a i l a v e c l a s o c i é t é n e p e r d p a s d e p l e i n d r o i t s a q u a l i t é d ' a s s o c i é a u p l u s t a r d u n a n a p r è s l a f i n d e c e l i e n c o n t r a c t u e l , m a i s a p a r t i r d u m o m e n t o ù i l d o n n e s a d é m i s s i o n . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a j o u t d ' u n n o u v e l a r t i c l e
A R T I C L E 3 8 - D E L E G A T I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n
a d m i n i s t r a t e u r q u i p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; i l p e u t a u s s i c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s
a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a y a n t o u n o n l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ; i l p e u t d o n n e r d e s
p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t a u N o t a i r e p o u r " e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
N O T A I R E I N S T R U M E N T A N T : Y V E S H U S S O N A C H I M A Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 02.07.2013 13261-0021-015
28/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 20.06.2012 12207-0062-015
05/09/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s j 4 e t , A p i s r 4 f g P e h . Q t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 4 A O U T 2 0 1 1
6 e g e f f i e r e n c h e f ,
D é n o m i n a t i o n : N A M O C L E A N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A S I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E F r a n c e 2 2 5 6 0 0 P H I L I P P E V I L L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 3 4 7 7 3 4
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N G E R A N T
' O R D R E D U J O U R :
j - D é m i s s i o n & d é c h a r g e a u g é r a n t ,
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t ,
I - D i v e r s
: * P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e :
! - l a d é m i s s i o n d e M r F r é d é r i c C h r é t i e n d e s o n p o s t e d e g é r a n t à l a d a t e d u 1 9 a o û t 2 0 1 1 .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à M r C h r é t i e n
p o u r s a g e s t i o n p e n d a n t l a d u r é e d e s e s a c t i v i t é s .
' - L a n o m i n a t i o n d e M r G u y M o n n i e r a u p o s t e d e g é r a n t à p a r t i r d e c e 1 9 a o û t 2 0 1 1 .
? S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D i v e r s : n é a n t
R é s e r v é * 1 1 1 3 6 1 9 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C e s 3 r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
I M r F r é d é r i c C h r é t i e n
P r é s i d e n t & g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
G u y M o n n i e r
s e c r é t a i r e & g é r a n t n o u v e l l e m e n t n o m m é
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e i d u 1 9 1 0 8 / 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 25.07.2011 11347-0405-014
31/05/2011
ÿþb C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : N A M O C L E A N
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 9 M A ! 2 0 1 1
C H A R L E R O I _
e
{
R é S E
I l I I I l l h I I I I l l I I I I l 1 1 1 1 1 1 I d l l ~ l R I
* 1 1 0 8 1 6 9 0 *
a t M o n r b e l t
L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U F I E F 2 6 4 7 0 G R A N D R I E U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 3 4 7 7 3 4
O d e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S 1 E G E
ç O R D R E D U J O U R :
I - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l ,
D i v e r s
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e :
! d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a r u e d u f i e f 2 à 6 4 7 0 G r a n d r i e u
v e r s l a r u e d e F r a n c e 2 2 à 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e e t c e , à p a r t i r d u 1 0 , 0 5 , 2 0 1 1 .
D i v e r s : n é a n t
C e s 2 r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e a s s e m b l é e ( g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
! M r F r é d é r i c C h r é t i e n
P r é s i d e n t
G u y M o n n i e r
s e c r é t a i r e
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d u 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
z a r r L
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e , # . c u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e L I E G E , d i o a D T x r
I G . Q - O 7 1 " g r e f f e 4 %
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e g r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 1 7 3 4 7 7 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A M O C L E A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E F R A N C E 2 2 - 5 6 0 0 P H I L I P P E V I L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : C E S S A T I O N S / N O M I N A T I O N S - A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 9 M A I 2 0 1 5
O R D R E D U J O U R
- D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d é c h a r g e
- D é m i s s i o n d e l a p e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d é c h a r g e
- N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
- N o m i n a t i o n d ' u n e p e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
- D i v e r s .
L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c P A S S E L E C Q d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 e t d e l u i d o n n e r q u i t u s d e s o n m a n d a t .
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r F O U B E R T e n t a n t q u e p e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à d a t e r d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 e t d e l u i d o n n e r q u i t u s d e s o n m a n d a t .
- d ' a c c e p t e r n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r F O U B E R T a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , à d a t e r d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5
- d ' a c c e p t e r l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r E r i c P A S S E L E C Q e n t a n t q u e p e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à d a t e r d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 .
C e s c i n q r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n á n i i n i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e .
G u y M O N N I E R , P r é s i d e n t
J e e n - P a u l D U M O N T , s e c r é t a i r e
C h r i s t i a n P E R L O T , s c r u t a t e u r
E r i c P A S S E L E C Q
O l i v i e r F O U B E R T
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 . 0 5 . 2 0 1 5