03/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 0 0 8 2 *
D é p o s é
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 4 8 8 . 1 6 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A N I Q U E T F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 6 4 0 M e t t e t , R u e R a b o o z 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A u g u s t i n d e L O V I N F O S S E , à F l o r e n n e s , l e 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A N I Q U E T F I N A N C E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 4 0 M e t t e t , r u e R a b o o z 7 ( B C E 0 8 0 8 . 4 8 8 . 4 6 9 ) a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l u n a n i m i t é :
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L A L A S U I T E D E L A D I S T R I B U T I O N D U N D I V I D E N D E I N T E R C A L A I R E E N A P P L I C A T I O N D E L A R T I C L E 5 3 7 C I R .
A ) . L a s s e m b l é e e x p o s e q u e n d a t e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e l l e a d é c i d é d e :
- d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e à p r é l e v e r s u r l e r é s u l t a t r e p o r t é d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 3 4 8 . 8 8 8 , 8 9 ¬ ) .
- d a f f e c t e r l e m o n t a n t n e t d e c e d i v i d e n d e , s o i t t r o i s c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 3 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l a r t i c l e 5 3 7 C I R .
B ) . L a s s e m b l é e d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 3 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
a ) . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t l e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é à l a s o u s c r i p t i o n .
b ) . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s a s s o c i é s p r é c i t é s , s a v o i r E r i c M A N I Q U E T e t V i n c i a n e M A R T I N , l e s q u e l s d é c l a r e n t e x e r c e r l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 7 8 2 1 5 - 8 6 o u v e r t a u p r è s d e I N G a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A N I Q U E T F I N A N C E » .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t d é p o s é e e n l é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
c ) . M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e p r é c i s é à l o r d r e d u j o u r .
2 . P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d r e s s é p a r N o u s , N o t a i r e A u g u s t i n d e L O V I N F O S S E . P O U R E X P E D I T I O N C O N F O R M E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e