LA MAISON IDEALE

Société anonyme


Dénomination : LA MAISON IDEALE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 428.976.659

Publication

03/01/2014
ÿþ c lt l: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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DE COMMERCE DE NAMUR

2 0 BEC. 2013

Pr ie ~r`effier,

Greffe

Dénomination : LA MAISON IDEALE S.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : chaussée de Louvain, 601 à 5020 CHAMPION

le d'entreprise : 0428976659

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDAT-TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL  MODIFICATION DES STATUTS-POUVOIRS

D'un acte reçu par Maître Patricia VAN BEVER, Notaire associé de la société civile professionnelle ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « Patricia VAN BEVER & Amélie PERLEAU --Notaires associés », ayant son siège social à 5590 C1NEY, avenue Schlégel, 92, le quatre décembre deux mille treize, portant à la suite la mention : « Enregistré à Ciney, le treize décembre deux mil treize, volume 5/490, folio 99, case 12, deux rôles, sans renvoi ; reçu : cinquante euros, par le Receveur (signé : Y. Beurlet) », il résulte que :

S'est tenue L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme « LA MAISON IDEALE S.A », ayant son siège social à 5020 CHAMPION, Chaussée de Louvain, 601, constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Etienne de FRANCQUEN à Namur, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-six, dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge le quatre juillet suivant, sous le numéro 860704-210, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.976.659, immatriculée à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le numéro 428.976.659, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes du procès-verbal dressé par le Notaire van Bever de Ciney, en date du dix-neuf mai deux mil huit, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-huit juillet suivant, sous le numéro 08125009.

Etaient présents :

1°) Monsieur Claude Marie Robert René Ghislain MACORS, divorcé non remarié, né à Namur le 17 avril 1952, (Numéro national : 52.04.17-131.91), domicilié et demeurant rué de la Bergerie, 1/B, à 5340 Sorée ;

2°) Monsieur Philippe Christian Roland Ghislain MACORS, célibataire, né à Dinant le 5 juillet 1977, (Numéro , national: 77.07.05-147.11), domicilié et demeurant à 5360 HAMOIS, rue de Miécret, 38 ;

3°) Monsieur Pierre Jean Claude Ghislain MACORS, célibataire, né à Dinant le 4 janvier 1981 (Numéro national : 81.01.04-167.63), domicilié et demeurant à 5590 PESSOUX-CINEY, Rue des Deux Tilleuls, 11,

4°) Monsieur Luc Raymond Guy Ghislain MACORS, célibataire, né à Dinant le 14 août 1984, (Numéro national : 84.08,14-285.48), domicilié et demeurant à 5590 C1NEY, rue de la Croix Limant, 44.

Lesquels possèdent ainsi qu'ils le déclarent :

-Monsieur Claude MACORS : deux mille quatre-vingt (2.080) parts sociales;

-Monsieur Philippe MACORS : mille quarante (1.040) parts sociales ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Mensieur Pierre MACORS : mille quarante (1.040) parts sociales ;

-Monsieur Luc MACORS : mille quarante (1.040) parts sociales ;

Après l'exposé du président, et après avoir délibéré, l'assemblée, régulièrement constituée, a pris les résolutions suivantes

Première résolution : renouvellement des mandats-Nomination

L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs, ci-après nommés, à savoir :

-Monsieur Claude MACORS, ci-avant mieux-qualifié ;

-Monsieur Philippe MACORS, ci-avant mieux qualifié ;

-Monsieur Pierre MACORS, ci-avant mieux qualifié ;

-Monsieur Luc MACORS, ci-avant mieux qualifié.

Ce renouvellement a lieu avec effet rétroactif à la date du 3 janvier 2012.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de l'administrateur délégué, Monsieur Claude MACORS, ci-avant mieux qualifié, et de nommer en outre à ses côtés un second administrateur délégué, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément sans Iimitation de somme Monsieur Philippe MACORS, ci-avant mieux qualifié.

Le renouvellement des pouvoirs de Monsieur Claude MACORS a lieu avec effet rétroactif à la date du 3 Janvier 2012.

Le mandat de Monsieur Philippe MACORS commence à la date de la publication au Moniteur Belge de la présente assemblée.

Deuxième résolution : transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer son siège social à l'adresse suivante : rue de la Croix Limont, 44 à 5590 Ciney.

Troisième résolution : modification de l'article 6 des statuts

Il est proposé de supprimer l'article six (6) des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

« Les actions sont nominatives.

Les actions nominatives sont inscrites dans un registre tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.».

Quatrième résolution : pouvoirs

En vue d'assurer l'exécution des résolutions prises et de procéder à la mise à jour de l'immatriculation de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, l'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussignée pour remplir les formalités subséquentes aux présentes modifications.

VOTES :

Toutes les résolutions qui précèdent, sont adoptées à l'unanimité.

Notaire Amélie PERLEAU.

Annexes: -expédition de l'assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2013;

-extrait analytique de cet acte;

Volet B - Suite

-chèque de 152,46 euros.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale ia l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

lkéueré

au

Moniteur

belge

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.04.2013, DPT 11.07.2013 13296-0292-014
17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.04.2011, DPT 11.08.2011 11396-0101-014
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.04.2010, DPT 27.08.2010 10484-0086-014
17/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 11.08.2009 09566-0279-011
28/07/2008 : DI034097
20/02/2008 : DI034097
11/06/2007 : DI034097
28/04/2006 : DI034097
26/05/2005 : DI034097
16/06/2004 : DI034097
21/08/2003 : DI034097
26/07/2002 : DI034097
12/07/2001 : DI034097
27/01/2000 : DI034097
01/01/1988 : DI34097
04/07/1986 : DI34097

Coordonnées
LA MAISON IDEALE

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 601 5020 CHAMPION

Code postal : 5020
Localité : Champion
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne