16/01/2012
ÿþM a a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i z o i a z a a
0 4 0 1 . 4 1 2 . 3 2 8
- F O S E A U G l 1 F F F D E C O M M E R C E G E N A M U R
0 4 J A N . 2 0 1 2
P o u r ; P C r c f r , G r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e ü r b e l g e
: . o . e I M M O B I L I E R E S A I N T - S E R V A I T O I S E
r : r : ~ I ; r i d i a S A
: - i - r o u t e d e G e m b l o u x , 1 3 , 5 0 0 2 - N A M U R
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S - C O N S T A T A T I O N - M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
T e x t e D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P a t r i c k H U G A R D , à S a m b r e v i f l e ( T a m i n e s ) , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à F o s s e s - l a - V i l l e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 5 6 7 f o l i o 9 5 c a s e 1 1 , s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s ) F O S T Y B . " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E S A I N T S E R V A I T O I S E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 2 N a m u r , r o u t e d e G e m b l o u x , 1 3 , S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 . 4 1 2 . 3 2 8 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 1 3 E 4 0 1 . 4 1 2 . 3 2 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L u c L E D O U X , a y a n t r é s i d é à T a m i n e s , e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 1 9 7 0 , p a r l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e d e l a s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N A M U R - D I E S E L , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 j a n v i e r 1 9 7 1 s o u s l e n u m é r o 2 5 5 - 3 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t , e n d e r n i e r l i e u , p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n - P i e r r e G H E E N S , a y a n t r é s i d é à M a r c i n e l l e , l e 2 9 m a r s 1 9 9 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 a v r i l 1 9 9 9 , s o u s l e n u m é r o 9 9 0 4 2 0 - 3 0 8 , c o n t e n a n t n o t a m m e n t r é d u c t i o n d e c a p i t a l c o n f i r m é e p a r a c t e r e ç u p a r l e m ê m e n o t a i r e l e 1 4 f é v r i e r 2 0 0 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 4 m a r s 2 0 0 0 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 3 0 4 - 6 3 3
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r à l ' i n s t a n t l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r q u ' i l s p o s s è d e n t e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r i n s c r i p t i o n r é a l i s é e c e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e v a n t N o u s , n o t a i r e P a t r i c k H U G A R D ? s o u s s i g n é , d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s e n m a n i è r e t e l l e q u e l e u r c o n v e r s i o n e s t b i e n e f f e c t i v e e t a d a t e c e r t a i n e à c o m p t e r d e c e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e s e p t : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n a t u r e a c t u e l l e e t e f f e c t i v e d e s
t i t r e s .
E n c o n s é q u e n c e , c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
r r T o u t e s l e s a c t i o n s , q u e l l e s s o i e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s o u n o n , s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t
i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n n o u v e l a r t i c l e 1 5 b i s , l e q u e l p r é v o i r a l a p o s s i b i l i t é p o u r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c r é e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e t a r t i c l e s e l i r a c o m m e s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é
d e d i r e c t i o n , d o n t l e s m e m b r e s s o n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e
p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
n r i , r s u t l a d r n i e ' 6 p a g e r e u V o l u t J A u r e c t o ' N o m 5 t q u a l i t d u n o t a r 9 i r t s t r u t n s . t i ( ; à i ï t o u d e l z 1 J " s r ~ V r . ! ' i d d u d e s Ù z r B r # r i n . e a y a n t p o u v : . i r d e r e p r e s e ï t t : : r l a a a . s o n . 3 e 1 Y ¬ o i a l e
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d é t e r m i n e l e s
c o n d i t i o n s d e l e u r d é s i g n a t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e
m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a c t i o n n a i r e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s e t e n
c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s c i - a p r è s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n :
O ù u n s e c o n d p a r a g r a p h e s t i p u l a n t c e q u i s u i t e s t a j o u t é :
" D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e
p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " S o c i é t é A n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " e t
d o i v e n t m e n t i o n n e r l e s t e r m e s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l e u r a b r é v i a t i o n " R P M " ,
s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e
s o c i a l e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . "
- a r t i c l e 2 : s i è g e s o c i a l :
S u p p r e s s i o n d e c e t a r t i c l e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 2 N a m u r , r o u t e d e G e m b l o u x , 1 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e
l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s
p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . »
- a r t i c l e 6 b i s : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e :
S u p p r e s s i o n d e s m o t s « l ' a r t i c l e t r e n t e - q u a t r e b i s d e s L o i s C o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » e t « p a r l ' a r t i c l e t r e n t e - q u a t r e b i s p r é c i t é » p o u r l e s r e m p l a c e r r e s p e c t i v e m e n t p a r « l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s » e t « p a r l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
L e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m é .
- a r t i c l e 6 t e r : c a p i t a l a u t o r i s é .
S u p p r e s s i o n p u r e e t s i m p l e d e c e t a r t i c l e .
- a r t i c l e 1 0 b i s : s u r v e i l l a n c e :
S u p p r e s s i o n d e c e t a r t i c l e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e , l a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . »
- a r t i c l e 1 2 :
S u p p r e s s i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t , s u r
l a c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
- a r t i c l e 1 5 :
S u p p r e s s i o n d e c e t a r t i c l e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i
q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s
d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s
a t t a c h é e s à s e s f o n c t i o n s à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x . »
- a r t i c l e 1 6 :
S u p p r e s s i o n d e c e t a r t i c l e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S a n s p r é j u d i c e d e l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s t o u s a c t e s , m ê m e d e d i s p o s i t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . »
- a r t i c l e 1 9 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u p p r e s s i o n d e s m o t s « a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 3 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s
s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » e t d e s m o t s « a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 4 t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s
s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s » .
- a r t i c l e 2 0 :
S u p p r e s s i o n d e c e t a r t i c l e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n . L e s i n c a p a b l e s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s e r o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s o u o r g a n e s l é g a u x .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . »
- a r t i c l e 2 3
S u p p r e s s i o n d e s d e u x d e r n i e r s p a r a g r a p h e s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e . »
- a r t i c l e 2 4 :
S u p p r e s s i o n d e c e t a r t i c l e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r
c e n t a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i . »
- a r t i c l e 2 4 b i s :
S u p p r e s s i o n d e c e t a r t i c l e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s
i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e
s u r d i v i d e n d e s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t . »
- a r t i c l e 2 5 :
S u p p r e s s i o n d e c e t a r t i c l e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n o u d e l ' h o m o l o g a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , o u à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n , s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n o u d e l ' h o m o l o g a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s e t c e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
- a r t i c l e 2 7 :
C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l a l o i , e n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
- R e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s e n s u p p r i m a n t l e s a r t i c l e s b i s o u t e r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r :
1 / M o n s i e u r J e a n - L o u i s F e r n a n d M a r i e C h a r l e s E d g a r d C h r i s t i a n D E C L E R C , d o m i c i l i é à
5 0 0 0 N A M U R , a v e n u e d e B e l A i r , 8 , q u i a a c c e p t é ;
2 / M a d a m e G e n e v i è v e P é l a g i e D A S S Y , d o m i c i l i é e à 5 0 0 0 N A M U R , A v e n u e B e l A i r , 8 , q u i
a a c c e p t é
3 / M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e , F e r n a n d , O c t a v e , M a r i e D E C L E R C , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N a m u r ,
a v e n u e d e l ' E r m i t a g e , 6 , q u i a a c c e p t é ;
4 / M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E m m a n u e l , M a r i e D E C L E R C , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 N a m u r
( W é p i o n ) , A l l é e d e N é r i s , 3 . q u i a a c c e p t é
" ~ k ~
'
r . ! ~
i ~ ^ ~ ~
E n o u t r e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s D E C L E R C e s t
r e n o u v e l l é .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e u l o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
F R A I S
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s
p r é s e n t e s s ' é l è v e à e n v i r o n m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 1 . 1 2 0 E U R ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n
a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , 1 e x p é d i t i o n d e
l ' a c t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , 1 p r o c u r a t i o n .
P a t r i c k H U G A R D , n o t a i r e a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i . . : . ' f 1 , é G ' . ; , J C l 7 v y r ; ? I w U s i , ` P O t " ~ . . 1 ? r " . { ) . , n " =
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