17/04/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) G I F I N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : R u e d e l a P a s s e r e l l e , 2 1 , 5 6 0 0 T a m i n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 M a r s 2 0 1 4
O R D R E D U J O U R
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
R E S O L U T I O N
L a s o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e
M a d a m e F a v a S a b r i n a
R é s i d e n c e B e l A i r 2 4 / 6 3
6 2 0 0 C h A t e l i n e a u
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n I e 3 1 m a r s 2 0 1 4 . .
M o n s i e u r G i l s o n F r a n z , d o m i c i l i é r u e d e l ' é t o i l e , 1 , à 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s e s t n o m m é g é r a n t à
p a r t i r d u 0 1 a v r i l 2 0 1 4
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e t l e v é e .
G I L S O N F r a n z
G é r a n t
M O D W O R D 1 1 . 1
-
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E 4 i k i e r e J - - . 2 . 2 1 -
- 7 A n 2 0 1 4
% m e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 4 2 6 . 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2014
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O O ' N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
W u i ~ i a i a ~ u ~ i ~ ~ a
" 1 9 0 2 9 9
i o n
I . . I t W H t a S l + A U e i l : i : l = 1 : D U i R i B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 4 J A N . 2 0 1 4
t e r l o G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 4 2 6 . 7 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I F I N A
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e r i a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : R u e d e l a P a s s e r e l l e , 2 1 , 5 6 0 0 T a m i n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f p j d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 D é c e m b r e 2 0 1 3
L e 3 1 D é c e m b r e 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s .
T o u t e s l e s p a r t i e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
O R D R E D U J O U R
" D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
R E S O L U T I O N
" L a s o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e
M o n s i e u r J é r ô m e G i l s o n
R é s i d e n c e B e l A i r 2 4 1 B 3
6 2 0 0 C h â t e l i n e a u
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e t l e v é e .
F A V A S a b r i n a G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2012
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 , 7
I I I 1 U t l I l l h 1 I I I I I J 1 l l 1 U I l I 1 1
* 1 2 1 0 1 2 4 4 *
N
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 6 / 0 6 / 2 0 t 2 - _ A n n e x e s d u M o n i t é u r - b u t g ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 4 2 6 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I F I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : R u e J e a n J a u r è s 7 1 3 , 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 A v r i l 2 0 1 2
t e n u e à : 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
O R D R E D U J O U R
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
D E L I B E R A T I O N
T o u s l e s A s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
- L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e l a P a s s e r e l l e , 2 1
5 0 6 0 T a m i n e s
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
M e n t # o n e e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o i a l e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2012
ÿþ; -
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 . 1
* i a o a s v i s *
, , , , , _ ~ , ~ . ~ . ~ ~ -
" - 2 % . . l 7 ) , F t 1 . l . r . - I . . . i .
G r e f t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 4 2 6 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G I F I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : R u e J e a n J a u r è s 7 / 3 , 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
O b [ e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 J A N V I E R 2 0 1 2
t e n u e a u s i è g e s o c i a l
O R D R E D U J O U R
- N o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t .
D E L I B E R A T I O N
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s
M o n s i e u r G I L S O N J é r ô m e
R u e J e a n J a u r è s , 7 / 3
6 0 0 1 M a r c i n e l l e
e s t n o m m é c o - g é r a n t à d a t e r d u 0 9 . 0 1 . 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t e t s e s p o u v o i r s s o n t p r é c i s é s d a n s l e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l e s a s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/03/2011
ÿþY
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e r l 2 . 1
* 1 1 0 Q 3 9 2 8 "
+ G t i f e i f i j E ~ C E
t ~ H b ~ ~ ' ~ f ~ ~ ~
~ - E N T R L E
K A R S 2 0 t 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I F I N A
F o r m e j u r i d i q u e : I S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R u e J e a n J a u r è s , 7 / 3 6 0 0 1 M A R C I N E L L E
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
L e s A s s o c i é s F A V A S a b r i n a R u e J e a n J a u r è s , 7 / 3 6 0 0 1 M A R C I N E L L E
e t V E R C A M M E N Y v o n A l l é e d e s P i n s , 2 2 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U
o n t c o n s t i t u é l e 0 4 f é v r i e r 2 0 1 1 u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
s o u s l a d é n o m i n a t i o n : G I F I N A
L e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é : R u e J e a n J a u r è s , 7 / 3
6 0 0 1 M A R C I N E L L E
L e c a p i t a l s o c i a l d e d é p a r t e s t f i x é à 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r . s o i t 1 5 0 p a r t s d e 1 0 E u r . I I e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e n n u m é r a i r e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t :
- l ' e x p l o i t a t i o n , e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e t o u t é t a b l i s s e m e n t d e s e r v i c e s o u d ' a g e n c e s b a n c a i r e s .
E n c e t t e q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t : p a r t i c i p e r à l a r é c o l t e d e s c a p i t a u x , à l ' o c t r o i
d e c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s e t d e p r ê t s d e t o u t e n a t u r e t e l s q u e p r ê t s p e r s o n n e l s ,
p r o f e s s i o n n e l s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , i n t e r v e n i r d a n s l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g o u
r e n t i n g a i n s i q u e d a n s t o u t e o p é r a t i o n h a b i t u e l l e m e n t e f f e c t u é e d a n s u n e a g e n c e b a n c a i r e .
- T o u t e o p é r a t i o n d e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s d e t o u t e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t l a r é a l i s a t i o n p a r t i e l l e o u e n t i è r e d e l ' o b j e t s o c i a l E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e a s s o c i a t i o n , s o c i é t é o u e n t r e p r i s e d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s . A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n d e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s e s t r é a l i s é e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t a p r è s i m p ô t d e s s o c i é t é s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
p o u r c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a q u a n d c e t t e r é s e r v e a t t e i n d r a d i x p o u r c e n t
d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e s d i v i d e n d e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e d i s t r i b u é s l e s e r o n t a u p r o r a t a d u c a p i t a l i n v e s t i p a r l e s a s s o c i é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
_
" " "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e
L ' A s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s G é r a n t s f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t l e u r s p o u v o i r s L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m .
L e s a s s o c i é s p o s s è d e n t e n s e m b l e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , d o n t i l s n e p o u r r o n t f a i r e u s a g e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s , l e s e n g a g e m e n t s n e d é p a s s a n t e n v a l e u r l a s o m m e d e t r o i s m i l l e e u r o s e t s i g n é s p a r u n s e u l G é r a n t s e r o n t o p p o s a b l e s a u x t i e r s d e l a s o c i é t é .
A L ' i n s t a n t , c e 0 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , l e s a s s o c i é s f o n d a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n e c o p i e d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l a 3 1 d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
2 . L a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a u r a l i e u l e 3 1 m a i d e u x m i l d o u z e .
3 . E s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d e G é r a n t e n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M a d e m o i s e l l e F A V A S a b r i n a q u i a s s u m e r a l a d i r e c t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
L a G é r a n t e p o s s è d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u t o u t e s l e s o p é r a t i o n s l i m i t é e s à t r o i s m i l l e E u r o s .
L e m a n d a t d e l a g é r a n t e e s t g r a t u i t j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 e t s e r a r é m u n é r é à p a r t i r d u 1 e e j u i l l e t 2 0 1 2 .
E n r e g i s t r é à C h â t e l e t l e 0 7 m a r s 2 0 1 1 V o l 3 9 f o 5 c 1 1 q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i
F A V A S a b r i n a
G é r a n t e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
03/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)