29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.04.2014, DPT 23.04.2014 14097-0389-036
08/10/2014
ÿþ - ~ - . ~ - . ~ - Y . e 0 s . 1 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
2 6 1 1 1
D I V I S S D N N A M U R
G A M M A M E D I C
( e n e n t i e r ) :
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
i u ~ u m ~ m u ~ m w m ~ ~
4 1 8 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 3 0 . 4 7 1 D é n o m i n a t i o n
[ 3 C 7 r 1 ^ t r y ' ! r R r r " h v ' T ' i ' 3 t 1 N . V !
~ L L i Û l r i i F i L r t l i ~ ~ L
P o u r / e a m e r ,
D E l 1 E G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e P h o c a s L e j e u n e 6 - 5 0 3 2 I s n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e s A s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r l a q u e l l e M o n s i e u r B e r n a r d T h e u n i s s e n p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d ' a c c e p t e r l a ' d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d T h e u n i s s e n e t d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 5 s e p t e m b r e : 2 0 1 4 .
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r T h e u n i s s e n , l e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r E r i c U t e n , d o m i c i l i é ; 1 1 8 r u e A u g u s t e L à t o u r , B r a i n e - l e - C h â t e a u 1 4 4 0 ( B e l g i q u e ) , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . M o n s i e u r U t e n n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L e s A s s o c i é s c o n f i r m e n t q u e l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r l a s i g n a t u r e : c o n j o i n t e d e d e u x g é r a n t s .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r m a n d a t à M e s d a m e s D a n i e l l e M a c h i r o u x e t M a r i l y n J o n c k h e e r e , d u , C a b i n e t d ' a v o c a t s J o n e s D a y , b o u l e v a r d d e l a R é g e n c e 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n e p o u v a n t a g i r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a ' , p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2013
ÿþ~ r A O ~ r i O A D 1 M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 3 1 7 3 7 0 0 *
Ü E C O M N I E R C E . D E N A M U R
l e - 7 N O V . 2 0 1 3
P r l e G e f i e r r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 3 0 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . G a m m a M e d i c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e P h o c a s L e j e u n e 6 - 5 0 3 2 I s n e ( c o m m u n e d e G e m b l o u x ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3
L e s A s s o c i é s r e n o u v e l l e n t l e m a n d a t d e f a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o i u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . L e s A s s o c i é s , p r e n n e n t n o t e d e l a d é s i g n a t i o n d e l a S C S P R L R o m a i n S e f f e r , r e p r é s e n t é e p a r R o m a i n S e f f e r , r é v i s e u r ' d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a : c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ,
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d ' a c c o r d e r à t o u t d é t e n t e u r d ' u n o r i g i n a l d e c e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t à D a n i e l l e M a c h i r o u x e t C é l i n e V a n b e v e r , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e b o u l e v a r d B r a n d W i t h l o c k 1 6 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B .
A u r e c t o : N o m e t g u a l í t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 15.05.2013 13123-0546-036
22/04/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 D É P O S É A I ] t 1 H - L L l l 1 1 1 . 1 1 1 3 U N A L
R é s e r v é * 1 3 0 6 2 3 7 8 * D E C O M M E R C E D E N A M U R
a u 1 1 A V 0 , 2 0 1 3
M o n i t e u r P r ! o G r e f f i e r ,
b e l g e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 3 0 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G A M M A M E D I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P h o c a s L e j e u n e 6
5 0 3 2 ' S N E S ( c o m m u n e d e G e m b l o u x )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G A M M A M E D I C " , a y a n t s o n s i è g e à 5 0 3 2 l s n e s , c o m m u n e d e G e m b l o u x , r u e , P h o c a s L e j e u n e , 6 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s o u p l u s , i l s f o r m e r o n t u n c o n s e i l d e g e s t i o n q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r l a s u i t e a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e . L e c o n s e i l d e g e s t i o n d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e . S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . L e c o n s e i l d e g e s t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e s g é r a n t s , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e l l e p r e u v e . "
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d é s i g n a t i o n d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c o n v o c a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s .
É 4 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a p o s s i b i l i t é d e p r e n d r e d e s d é c i s i o n s p a r é c r i t e n , ; r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s .
5 ° S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n s u i t e à l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n í u n e s e u l e m a i n e t l a r e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s .
6 ° D é c i s i o n , e n c o n c e r t a t i o n a v e c l e g é r a n t u n i q u e , D i a g i n v e s t S P R L ( r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t ; ; p e r m a n e n t , L u c O l i v i e r ) , q u e s o n m a n d a t d e g é r a n t a p r i s f i n l e 2 1 m a r s 2 0 1 3 .
r ; O n t é t é n o m m é s , a v e c e f f e t l e 2 1 m a r s 2 0 1 3 , e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E S P I E G E L E E R S . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 1 0 B u r d i n n e , R u e d e l a B r i q u e t e r i e 1 , e t q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S a n d y D e S p i e g e l e e r d e m e u r a n t à 4 2 1 0 B u r d i n n e , R u e d e l a B r i q u e t e r i e 1 , e t
- B e r n a r d M a u r i c e T h e u n i s s e n , d e m e u r a n t à 4 1 6 3 A n t h i s n e s , R u e J e a n D a m a r d , 5 9 .
L e u r m a n d a t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e m a n d a t d e s n o u v e a u x g é r a n t s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
7 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à C é l i n e V a n b e v e r e t / o u D a n i e l l e M a c h i r o u x , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e a u c a b i n e t d ' a v o c a t s " J o n e s D a y " d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k 1 6 5 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d i i . 1
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 A 3 0 . 4 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A M M A M E D I C
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
C E C O M M E R C E D E N A M U R
i e 9 A V R . 2 0 1 3
P r f e e r r a i ;
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e P h o c a s L e j e u n e 6 , 5 0 3 2 l s n e s ( c o m m u n e d e G e m b l o u x ) ( a d r e s s e c o r n p l é t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t t s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g e s t i o n d u 4 a v r i l 2 0 1 3
L e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à c h a c u n d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u f u t u r s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à D o m i n i q u e L i x o n , C h a n t a l G u i o t , N a t a s c h a v o n B u x h o e v e d e n e t C a t h e r i n e L e m a l , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t i o n s s u i v a n t e s a u n o m d e l a S o c i é t é :
( a ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s s e s c o n t a c t s a v e c t o u t e s l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s ( q u ' e l l e s s o i e n t n a t i o n a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s , c o m m u n a l e s o u a u t r e s ) , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s ( y c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ) e t l e s s e r v i c e s d e l a p o s t e e t d u t é l é p h o n e , a i n s i q u e t o u s a u t r e s s e r v i c e s e t a u t o r i t é s p u b l i q u e s , u n i q u e m e n t p o u r p e r m e t t r e à l a S o c i é t é d e s a t i s f a i r e à s e s o b l i g a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s , f i s c a l e s , l é g a l e s o u s o c i a l e s , e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e s a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s ( e n c e c o m p r i s s i g n e r t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e a u M o n i t e u r b e l g e ) ; e t
( b ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e q u o t i d i e n n e , r e c e v o i r e t s i g n e r l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n p o u r l e s c o u r r i e r s o u l e s c o l i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r l a p o s t e , l e s d o u a n e s , l e s c h e m i n s d e f e r , l e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s e t t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e t r a n s p o r t .
L e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à c h a c u n d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u f u t u r s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à J e a n - L o u i s H o u e i , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r d e u x à d e u x e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r d e u x à d e u x , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t i o n s s u i v a n t e s a u n o m d e l a S o c i é t é :
( a ) c o n c l u r e o u r é s i l i e r t o u t e c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t l i a n t l a S o c i é t é e t q u i ( i ) n ' e n t r a î n e p a s ( o u n ' e s t p a s s u s c e p t i b l e d ' e n t r a î n e r ) d e s d é p e n s e s o u o b l i g a t i o n s d e r e m b o u r s e m e n t p o u r l a S o c i é t é s u p é r i e u r e s à 2 5 . 0 0 0 e u r o s p a r a n o u p a r c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t , o u ( i i ) n ' i m p o s e p a s u n e p é r i o d e d e p r é a v i s d e r é s i l i a t i o n d e p l u s d e 6 m o i s ;
( b ) m o d i f i e r t o u t e c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t l i a n t l a S o c i é t é ( i ) p o u r l e q u e l l e s c o û t s a n n u e l s d e m i s e e n o e u v r e p o u r l a S o c i é t é n e s o n t p a s s u p é r i e u r s à 5 0 . 0 0 0 e u r o s o u q u i n e g é n è r e n t p a s d e s p a i e m e n t s a n n u e l s a u p r o f i t d e l a S o c i é t é d é p a s s a n t 5 0 . 0 0 0 e u r o s , o u ( i i ) n ' i m p o s e p a s u n e p é r i o d e d e p r é a v i s d e r é s i l i a t i o n d e p l u s d e 6 m o i s ;
( c ) a c q u é r i r o u t r a n s f é r e r t o u t b i e n i m m e u b l e d ' u n e v a l e u r d ' a c q u i s i t i o n q u i n ' e s t p a s s u p é r i e u r e à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ( e n c e c o m p r i s t o u t l a b o r a t o i r e , o u t i l , m a c h i n e o u b i e n i m m o b i l i e r ) ;
( d ) e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u t e m p l o y é o u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e i n d é p e n d a n t d o n t l e c o û t a n n u e l p o u r l a S o c i é t é n ' e x c è d e p a s 3 7 . 5 0 0 e u r o s ; e t
( e ) i n t r o d u i r e u n e a c t i o n e n j u s t i c e o u u n a r b i t r a g e a u n o m d e l a S o c i é t é , o u t r a n s i g e r d a n s u n l i t i g e a u q u e l l a S o c i é t é e s t p a r t i e , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t p r i n c i p a l r é c l a m é p a r o u à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é n ' e x c è d e p a s 2 5 . 0 0 0 e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y , " k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à c h a c u n d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u f u t u r s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à A n d r é V a n e s c o t e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r d e u x à d e u x e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r d e u x à d e u x , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t i o n s s u i v a n t e s a u n o m d e l a S o c i é t é ;
( a ) c o n c l u r e o u r é s i l i e r t o u t e c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t l i a n t l a S o c i é t é e t q u i ( i ) n ' e n t r a î n e p a s ( o u n ' e s t p a s s u s c e p t i b l e d ' e n t r a î n e r ) d e s d é p e n s e s o u o b l i g a t i o n s d e r e m b o u r s e m e n t p o u r l a S o c i é t é s u p é r i e u r e s à 2 5 . 0 0 0 e u r o s p a r a n o u p a r c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t , o u ( i i ) n ' i m p o s e p a s u n e p é r i o d e d e p r é a v i s d e r é s i l i a t i o n d e p l u s d e 6 m o i s ;
( b ) m o d i f i e r t o u t e c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t l i a n t l a S o c i é t é ( i ) p o u r l e q u e l l e s c o û t s a n n u e l s d e m i s e e n o e u v r e p o u r l a S o c i é t é n e s o n t p a s s u p é r i e u r s à 5 0 . 0 0 0 e u r o s o u q u i n e g é n è r e n t p a s d e s p a i e m e n t s a n n u e l s a u p r o f i t d e l a S o c i é t é d é p a s s a n t 5 0 . 0 0 0 e u r o s , o u ( i i ) n ' i m p o s e p a s u n e p é r i o d e d e p r é a v i s d e r é s i l i a t i o n d e p l u s d e 6 m o i s ;
( c ) a c q u é r i r o u t r a n s f é r e r t o u t b i e n i m m e u b l e d ' u n e v a l e u r d ' a c q u i s i t i o n q u i n ' e s t p a s s u p é r i e u r e à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ( e n c e c o m p r i s t o u t l a b o r a t o i r e , o u t i l , m a c h i n e o u b i e n i m m o b i l i e r ) ;
( d ) e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u t e m p l o y é o u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e i n d é p e n d a n t d o n t l e c o û t a n n u e l p o u r l a S o c i é t é n ' e x c è d e p a s 3 7 . 5 0 0 e u r o s ; e t
( e ) i n t r o d u i r e u n e a c t i o n e n j u s t i c e o u u n a r b i t r a g e a u n o m d e l a S o c i é t é , o u t r a n s i g e r d a n s u n l i t i g e a u q u e l l a S o c i é t é e s t p a r t i e , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t p r i n c i p a l r é c l a m é p a r o u à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é n ' e x c è d e p a s 2 5 . 0 0 0 e u r o s .
L e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à c h a c u n d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u f u t u r s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à P a t r i c i a M a s s a , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r d e u x à d e u x e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r d e u x à d e u x , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t i o n s s u i v a n t e s a u n o m d e l a S o c i é t é :
( a ) c o n c l u r e o u r é s i l i e r t o u t e c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t l i a n t l a S o c i é t é e t q u i ( i ) n ' e n t r a î n e p a s ( o u n ' e s t p a s s u s c e p t i b l e d ' e n t r a î n e r ) d e s d é p e n s e s o u o b l i g a t i o n s d e r e m b o u r s e m e n t p o u r l a S o c i é t é s u p é r i e u r e s à 2 5 . 0 0 0 e u r o s p a r a n o u p a r c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t , o u ( i i ) n ' i m p o s e p a s u n e p é r i o d e d e p r é a v i s d e r é s i l i a t i o n d e p l u s d e 6 m a i s ;
( b ) m o d i f i e r t o u t e c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t l i a n t l a S o c i é t é ( i ) p o u r l e q u e l l e s c o û t s a n n u e l s d e m i s e e n o e u v r e p o u r l a S o c i é t é n e s o n t p a s s u p é r i e u r s à 5 0 . 0 0 0 e u r o s o u q u i n e g é n è r e n t p a s d e s p a i e m e n t s a n n u e l s a u p r o f i t d e l a S o c i é t é d é p a s s a n t 5 0 . 0 0 0 e u r o s , o u ( i i ) n ' i m p o s e p a s u n e p é r i o d e d e p r é a v i s d e r é s i l i a t i o n d e p l u s d e 6 m o i s ;
( c ) a c q u é r i r o u t r a n s f é r e r t o u t b i e n i m m e u b l e d ' u n e v a l e u r d ' a c q u i s i t i o n q u i n ' e s t p a s s u p é r i e u r e à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ( e n c e c o m p r i s t o u t l a b o r a t o i r e , o u t i l , m a c h i n e o u b i e n i m m o b i l i e r ) ;
( d ) e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u t e m p l o y é o u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e i n d é p e n d a n t d o n t l e c o û t a n n u e l p o u r l a S o c i é t é n ' e x c è d e p a s 3 7 . 5 0 0 e u r o s ; e t
( e ) i n t r o d u i r e u n e a c t i o n e n j u s t i c e o u u n a r b i t r a g e a u n o m d e l a S o c i é t é , o u t r a n s i g e r d a n s u n l i t i g e a u q u e l l a S o c i é t é e s t p a r t i e , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t p r i n c i p a l r é c l a m é p a r o u à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é n ' e x c è d e p a s 2 5 . 0 0 0 e u r o s .
L e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à c h a c u n d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u f u t u r s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à J e a n - L o u i s H o u e t , A n d r é V a n e s c o t e e t P a t r i c i a M a s s a , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r d e u x à d e u x e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r d e u x à d e u x , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t i o n s s u i v a n t e s a u n o m d e l a S o c i é t é
( a ) c o n c l u r e o u r é s i l i e r t o u t e c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t l i a n t l a S o c i é t é e t q u i ( 1 ) n ' e n t r a î n e p a s ( o u n ' e s t p a s s u s c e p t i b l e d ' e n t r a î n e r ) d e s d é p e n s e s o u o b l i g a t i o n s d e r e m b o u r s e m e n t p o u r l a S o c i é t é s u p é r i e u r e s à 1 2 . 5 0 0 e u r o s p a r a n o u p a r c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t , o u ( i i ) n ' i m p o s e p a s u n e p é r i o d e d e p r é a v i s d e r é s i l i a t i o n d e p l u s d e 6 m o i s ;
( b ) m o d i f i e r t o u t e c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t l i a n t l a S o c i é t é ( i ) p o u r l e q u e l l e s c o û t s a n n u e l s d e m i s e e n o e u v r e p o u r l a S o c i é t é n e s o n t p a s s u p é r i e u r s à 2 5 . 0 0 0 e u r o s o u q u i n e g é n è r e n t p a s d e s p a i e m e n t s a n n u e l s a u p r o f i t d e l a S o c i é t é d é p a s s a n t 2 5 . 0 0 0 e u r o s , o u ( i i ) n ' i m p o s e p a s u n e p é r i o d e d e p r é a v i s d e r é s i l i a t i o n d e p l u s d e 6 m o i s ;
( c ) a c q u é r i r o u t r a n s f é r e r t o u t b i e n i m m e u b l e d ' u n e v a l e u r d ' a c q u i s i t i o n q u i n ' e s t p a s s u p é r i e u r e à 2 5 . 0 0 0 e u r o s ( e n c e c o m p r i s t o u t l a b o r a t o i r e , o u t i l , m a c h i n e o u b i e n i m m o b i l i e r ) ;
( d ) e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u t e m p l o y é o u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e i n d é p e n d a n t d o n t l e c o û t a n n u e l p o u r l a S o c i é t é n ' e x c è d e p a s 1 8 . 7 5 0 e u r o s ; e t
( e ) i n t r o d u i r e u n e a c t i o n e n j u s t i c e o u u n a r b i t r a g e a u n o m d e l a S o c i é t é , o u t r a n s i g e r d a n s u n l i t i g e a u q u e l l a S o c i é t é e s t p a r t i e , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t p r i n c i p a l r é c l a m é p a r o u à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é n ' e x c è d e p a s 1 2 . 5 0 0 e u r o s .
e e s R é s e r v é
a u ? e l o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n o u t r e , l e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à c h a c u n d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u f u t u r s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à M a t t h i a s S t o e r m e r e t C h r i s t i a n W a h l , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r d e u x à d e u x e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r d e u x à d e u x , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t i o n s s u i v a n t e s a u n o m d e l a S o c i é t é :
( a ) s i g n e r t o u t e i n s t r u c t i o n d e t r a n s f é r e r d e t o u t c o m p t e b a n c a i r e d e l a S o c i é t é t o u t e s o m m e d i s p o n i b l e o u m i s e à d i s p o s i t i o n ; e t
( b ) c o n c l u r e e t s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t , c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t d e t o u t e n a t u r e l i a n t l a S o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t .
L e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à D a n i e l l e M a c h i r o u x e t C é l i n e V a n b e v e r , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e b o u l e v a r d B r a n d W i t h l o c k 1 6 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c o n t e n u e s d a n s c e p r o c è s - v e r b a l , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2013
ÿþM o s t 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
R é s e r 4 a u M o n i t e b e l g e
i I I I I I
1 0 3 4 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 1 3 0 4 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G A M M A M E D 1 C
i j L - . M S É A U G R E F F E D U T R i B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I n , Z 2 0 1 3
P r I ° â n é r r
( e n a b r é g é ) :
: F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P h o c a s L e j e u n e 6
5 0 3 2 I s n e s , c o m m u n e d e G e m b l o u x
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à i , ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ; : d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é ; p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G A M M A M E D I C " , a y a n t s o n s i è g e à 5 0 3 2 I s n e s , c o m m u n e d e G e m b l o u x , r u e ; P h o c a s L e j e u n e , 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e i n t é g r a l d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e x c l u s i f l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n l a b o r a t o i r e d ' a n a l y s e s m é d i c a l e s e n B e l g i q u e o u à , l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s . C e c i i n c l u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é p e u t ; : a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e ' ' ; à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . D a n s c e c a d r e e l l e p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r t o u t a c t i f m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , e n c e é i c o m p r i s t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n e a u t r e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n , c o n c l u r e t o u t c o n t r a t ( e n c e c o m p r i s t o u t i i c o n t r a t d e p r ê t e n q u a l i t é d ' e m p r u n t e u r o u d e p r ê t e u r ) d o n n e r t o u t c a u t i o n n e m e n t , g a g e , h y p o t h è q u e o u a u t r e ï í s û r e t é e n g a r a n t i e d e s e s o b l i g a t i o n s o u e n g a r a n t i e d e s o b l i g a t i o n s d e t i e r s e t s o u s c r i r e t o u t a u t r e e n g a g e m e n t . "
2 1 M o d i f i c a t i o n d a n s l ' a r t i c l e 1 1 , 3 ) , d e u x i è m e p h r a s e d e s s t a t u t s l e s m o t s " u n e c o n v e n t i o n d e g a g e s u r l e s ; p a r t s d e l a s o c i é t é c o n c l u e " p a r " t o u t e c o n v e n t i o n d e g a g e s u r l e s p a r t s d e l a s o c i é t é " .
3 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à E l s D e T r o y e r , S t e f f i e D e B e c k e r o u G e e r t V e r h o e v e n , q u i t o u s , à c e t ; . e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à F r e s h f i e l d s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 5 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s ; ' e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t ; , d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e . c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s : . d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L e m m e r l i n g
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.04.2012, DPT 20.04.2012 12091-0155-033
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 08.06.2010 10155-0534-031
20/07/2009 : NAT000794
02/07/2008 : NAT000794
19/09/2007 : NAT000794
28/06/2007 : NAT000794
30/06/2005 : NAT000794
17/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 3 0 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A M M A M E D I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e P h o c a s L e j e u n e 6 , 5 0 3 2 I s n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g e s t i o n d u 1 e a v r i l 2 0 1 5
D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l a d é c i d é d e r é v o q u e r l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d u 4 a v r i l 2 0 1 3 , p u b l i é e l e 1 8 a v r i l 2 0 1 3 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
A l a s u i t e d e q u o i , l e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à c h a c u n d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u f u t u r s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à D o m i n i q u e L i x o n , C h a n t a l G u i o t , N a t a s c h a v o n B u x h o e v e d e n e t C a t h e r i n e L e m a l , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t i o n s s u i v a n t e s a u n o m d e l a S o c i é t é :
( a ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s s e s c o n t a c t s a v e c t o u t e s l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s ( q u ' e l l e s s o i e n t n a t i o n a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s , c o m m u n a l e s o u a u t r e s ) , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s ( y c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ) e t l e s s e r v i c e s d e l a p o s t e e t d u t é l é p h o n e , a i n s i q u e t o u s a u t r e s s e r v i c e s e t a u t o r i t é s p u b l i q u e s , u n i q u e m e n t p o u r p e r m e t t r e à l a S o c i é t é d e s a t i s f a i r e à s e s o b l i g a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s , f i s c a l e s , l é g a l e s o u s o c i a l e s , e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e s a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s ( e n c e c o m p r i s s i g n e r t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e a u M o n i t e u r b e l g e ) e t
( b ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e q u o t i d i e n n e , r e c e v o i r e t s i g n e r l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n p o u r l e s c o u r r i e r s o u l e s c o l i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r l a p o s t e , l e s d o u a n e s , l e s c h e m i n s d e f e r , l e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s e t t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e t r a n s p o r t .
L e C o n s e i l a é g a l e m e n t d é c i d é d ' o c t r o y e r à c h a c u n d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u f u t u r s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à P a t r i c i a M a s s a , c h a c u n a v e n l e p o u v o i r d ' a g i r d e u x à d e u x e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r d e u x à d e u x , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t i o n s s u i v a n t e s a u n o m d e l a S o c i é t é
( a ) c o n c l u r e o u r é s i l i e r t o u t e c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t l i a n t l a S o c i é t é e t q u i ( i ) n ' e n t r a î n e p a s ( o u n ' e s t p a s s u s c e p t i b l e d ' e n t r a î n e r ) d e s d é p e n s e s o u o b l i g a t i o n s d e r e m b o u r s e m e n t p o u r l a S o c i é t é s u p é r i e u r e s à 2 5 . 0 0 0 e u r o s p a r a n o u p a r c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t , o u ( i i ) n ' i m p o s e p a s u n e p é r i o d e d e p r é a v i s d e r é s i l i a t i o n d e p l u s d e 6 m o i s ;
( b ) m o d i f i e r t o u t e c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t l i a n t l a S o c i é t é ( i ) p o u r l e q u e l l e s c o û t s a n n u e l s d e m i s e e n Su v r e p o u r l a S o c i é t é n e s o n t p a s s u p é r i e u r s à 5 0 . 0 0 0 e u r o s o u q u i n e g é n è r e n t p a s d e s p a i e m e n t s a n n u e l s a u p r o f i t d e l a S o c i é t é d é p a s s a n t 5 0 . 0 0 0 e u r o s , o u ( i i ) n ' i m p o s e p a s u n e p é r i o d e d e p r é a v i s d e r é s i l i a t i o n d e p l u s d e 6 m o i s ;
( c ) a c q u é r i r o u t r a n s f é r e r t o u t b i e n i m m e u b l e d ' u n e v a l e u r d ' a c q u i s i t i o n q u i n ' e s t p a s s u p é r i e u r e à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ( e n c e c o m p r i s t o u t l a b o r a t o i r e , o u t i l , m a c h i n e o u b i e n i m m o b i l i e r ) ;
( d ) e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u t e m p l o y é o u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e i n d é p e n d a n t d o n t l e c o û t a n n u e l p o u r l a S o c i é t é n ' e x c è d e p a s 3 7 . 5 0 0 e u r o s ; e t
( e ) i n t r o d u i r e u n e a c t i o n e n j u s t i c e o u u n a r b i t r a g e a u n o m d e l a S o c i é t é , o u t r a n s i g e r d a n s u n l i t i g e a u q u e l l a S o c i é t é e s t p a r t i e , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t p r i n c i p a l r é c l a m é p a r o u à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é n ' e x c è d e p a s 2 5 . 0 0 0 e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
8 8 J U I L . 2 0 1 5
P e i t y i p r e f f i e r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é e u G r , c f f e d u T i l b u n a l
M O D W O R D 1 1 . 1
~ " ~ - ~ ~ . ~ i
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k
r V o l e t B - S u i t e
e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E n o u t r e , l e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à c h a c u n d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u f u t u r s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à M a t t h i a s S t o e r m e r , C h r i s t i a n W a h l e t P a t r i c k F i n z e r , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r d e u x à d e u x e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r d e u x à d e u x , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t i o n s s u i v a n t e s a u n o m d e l a S o c i é t é
( a ) s i g n e r t o u t e i n s t r u c t i o n d e t r a n s f é r e r d e t o u t c o m p t e b a n c a i r e d e l a S o c i é t é t o u t e s o m m e d i s p o n i b l e o u m i s e à d i s p o s i t i o n ; e t
( b ) c o n c l u r e e t s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t , c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t d e t o u t e n a t u r e l i a n t l a S o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t .
P o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s f c r m a l i t é s l é g a l e s
L e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à D a n i e l l e M a c h i r o u x e t C é l i n e V a n b e v e r , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e r u e d e l a R é g e n c e 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n e a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c o n t e n u e s d a n s c e p r o c è s - v e r b a l , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 0 '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2004 : NAT000794
08/07/2003 : LGT000977
26/02/2003 : LGT000977
27/01/2003 : LGT000977
26/01/2002 : LGT000977
06/06/2001 : LGT000977
11/01/2001 : LGT000977
08/02/2000 : LGT000977
21/10/1998 : LGT977
07/07/1998 : LGT977
01/01/1997 : NAT194
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17/01/1992 : NAT194
14/12/1991 : NAT194