07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.04.2014, DPT 29.04.2014 14113-0158-038
16/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
m i m a C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G 6 M A I 2 0 1 4
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E . D E U E G E
q y { S « R A M U R
* 1 4 1 0 2 7 3 *
R é :
M o i b r
1
P r . , , e e C e t é > ~ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 6 8 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I V E S S T E I N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e R a p h a ë l 1 9 - 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U D I R E C T E U R G E N E R A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a r s 2 0 1 4
L e c o n s e i l d é c i d e à [ ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r M o n s i e u r L u c D e r i b r e u x d a n s s e s f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r g é n é r a l p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' a u C o n s e i l q u i a r r ê t e r a [ e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L u c D E R I B R E U X D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2014
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e
G 6 M A I 2 0 1 4 F ~ G r e f f é e f 3 ~ l e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 9 1 0 2 7 9
R é
M o b
n
1 1 1 1 1 1
0 1 : P O S E A U U M i = r - c , G + J f ] - I E u m e
t r i M M i r R C E i e v I S I O N N b d f I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 6 8 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I V E S S T E I N B E L G I U M ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e R a p h a ë l 1 9 - 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S E T E M O L U M E N T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 1 a v r i l 2 0 1 4
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M o n s i e u r B e n o î t C A R A T G E
- M o n s i e u r T h i e r r y V A L O T
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e H E N N E T T E
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a t t r i b u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à - M o n s i e u r D i d i e r S C H I E B E R
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L u c D E R I B R E U X D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2013
ÿþR É
M a
b
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 9 1 0 9 0
1 1 , 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
p 6 J U I N 2 0 M
l e
P r . l 9 . e q i ( i f f i i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 6 8 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I V E S S T E I N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e R a p h a ë l 1 9 - 5 0 6 0 S a m b r e v i i l e
( a d r e s s e c o m p l o t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 2 a v r i l 2 0 1 3
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B e n o î t C A R A T G E .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l e C a b i n e t E r n s t &