ETIENNE VAN RUYMBEKE ASSURANCES


Dénomination : ETIENNE VAN RUYMBEKE ASSURANCES
Forme juridique :
N° entreprise : 439.645.570

Publication

04/07/2014 : NA060932
18/07/2014
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1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge



après dépôt de l'acte au greffe

1

Réseni

au

Monnet

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

TRiepeL DE COMMERCE

O )UL 2014

N° d'entreprise : 0439,645.570

Dénomination

(en entier): "Etienne Van RUYMBEKE ASSURANCES"

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6020 Suarlée (Namur), chaussée de Nivelles, 215

(adresse complète)

oblet(s) de l'acte :Modification de l'objet social - Modification des statuts

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé ie 07 juillet 2014 par Maître Jean Tytgat, notaire à Jemeppe-sur-Sambre (Spy), en cours d'enregistrement au premier bureau de l'enregistrement de Namur, il résulte que l'assemblée générale de la société anonyme "Etienne Van RUYMBEKE ASSURANCES", valablement constituée, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes

1. Modification de L'objet social et la modification des statuts.

Après avoir été informée par le notaire instrumentant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations, licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession, à l'unanimité, l'assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration justifiant la transformation de l'objet social ainsi que celui présentant la situation comptable arrêtée au trente avril deux mil quatorze.

Chaque actionnaire recônnaît en outre avoir reçu une copie de ces documents et en avoir pris connaissance préalablement aux présentes et les accepter.

Le rapport du conseil d'administration et la situation comptable prévantés, seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce en même temps qu'une expédition des présentes.

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social et de remplacer le texte de l'article trois des statuts par le texte suivant

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, les activités de services et de management externe et notamment :

-de recherche et développement d'entreprises de management, consulting management, consultance en gestion et réorganisation, aussi l'acquisition, la création ou l'exploitation de tout établissement relatif à cet objet ;

" cle récupération de créances et d'encaissement de factures ;

-d'étude et d'analyse de marchés ;

-d'organisation de bureau en général et les activités de secrétariat généralement quelconques et notamment

la dactylographie, la transcription et la confection de tout document, lettre ou rapport, l'encodage de données de

toutes natures;

-de prestation de services administratifs et informatiques, l'organisation et la tenue de réunions, colloques

ou conférences ;

-de défense des intérêts des indépendants, personnes physiques ou morales ;

-d'intermédiaire commercial;

Elle peut agir pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation en Belgique et à l'étranger.

La société a aussi pour objet la réalisation, pour son propre compte, de toutes opérations foncières et

immobilières en Belgique ou à l'étranger et notamment :

-l'achat, la vente, l'échange, avec ou sans démembrement de la propriété, la construction, la reconstruction,

la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tout immeuble bâti, meublé ou non;

- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tout

immeuble non bâti,

- Tout acte de gestion de son patrimoine privé.

Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en

partie.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et

opérations - de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière - ayant un rapport direct

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

.i"

Volet B - Suite

ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toute société, association ou entreprise, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés,

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur de sociétés.

Dans l'hypothèse où une activité visée requiert une autorisation d'exercice ou un accès à la profession, l'exercice de l'activité en question sera subordonné à l'obtention préalable des autorisations et accès ad hoc.»

L'assemblée générale décide de modifier également l'article 10 des statuts en supprimant les deux premières phrases relatives aux titres au porteur. Remplacement de ces deux premières phrases par la phrase ci-après : « Les actions sont nominatives ou dématérialisées ».

2.Le renouvellement des mandats des administrateurs.

L'assemblée décide de renouveler les pouvoirs des administrateurs ci-après, pour une durée de six ans à compter de ce jour étant :

Monsieur Philippe van Ruymbeke, Monsieur Etienne van Ruymbeke et Madame Geneviève van Ruymbeke. Les mandats de Monsieur Philippe van Ruymbeke et de Madame Geneviève van Ruymbeke sont strictement gratuits.

Lesdits administrateurs désignent en qualité d'administrateurs-délégués, pour une durée de six ans, à compter de ce jour, Messieurs Etienne et Philippe van Ruymbeke, prénommés, qui acceptent,

L'assemblée générale ratifie pour autant que de besoin les actes et décision pris par les administrateurs et administrateurs délégués, depuis le terme de leur dernier mandat jusqu'à ce jour,

3.Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Président du Conseil d'Administration et au notaire instrumentant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent, pour la coordination des statuts ainsi que pour toutes formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et du Guichet d'Entreprises.

Pour extrait analytique conforme : signature Jean Tytgat, notaire

Dépôt en même temps : expédition de l'acte, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Résérvé

au

Moniteur

belge

12/06/2013 : NA060932
08/06/2012 : NA060932
05/07/2011 : NA060932
22/04/2011 : NA060932
28/07/2009 : NA060932
31/07/2008 : NA060932
27/07/2007 : NA060932
17/07/2006 : NA060932
19/07/2005 : NA060932
21/06/2005 : NA060932
28/05/2004 : NA060932
22/05/2003 : NA060932
24/05/2002 : NA060932
17/05/2001 : NA060932
03/06/2000 : NA060932
05/06/1999 : NA060932
01/01/1995 : NA60932
01/01/1993 : NA60932
01/01/1992 : NA60932

Coordonnées
ETIENNE VAN RUYMBEKE ASSURANCES

Adresse
CHAUSSEE DE NIVELLES 215 5020 SUARLEE

Code postal : 5020
Localité : Suarlée
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne