05/05/2014 : Démission et nomination d'administrateurs - Nomination du président du conseil d'administration.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 24/03/2014
L'assemblée :
-accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Bernard DEMARCIN, domicilié Rue de la Quinette 10 à 4560 Clavier, de ses mandats d'administrateur et administrateur délégué, avec effet rétroactif au 26/11/2013 ;
-nomme comme nouvel administrateur, la société anonyme DLTA FINANCE, représentée par son représentant permanent Damien DE GROOTE, dont le siège social est situé Rue du Commerce 29 à 5590 Ciney (N* d'entreprise 0825.767.037), avec effet rétroactif au 26/11/2013. Ce mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2016.
L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité donne décharge à Monsieur Bernard DEMARCIN pour ses
mandats exercés jusqu'au 26/11/2013.
Extrait du rapport du conseil d'aministration du 24/03/2014
Le conseil d'administration a décidé d'appeler aux fonctions de présidente du conseil d'administration, la S.A. DLTA FINANCE, représentée par Monsieur Damien DE GROOTE, avec effet rétroactif au 26/11/2013.
Damien DE GROOTE
Administrateur-délégué
Bruno MARION
Administrateur-délégué
Mentionner sur ta dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers