f r i i r : f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E f a d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
[ r é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I t 1 1 i i ~ g i ~ u u ~ i ~ n u u i o u
1 4 5 5 3 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R i t 3 t i N A L
D E C O M M E R C E D E } b e
l e 2 4 A V R . 2 0 1 4
P r . L e G r e f f ' ~ r e f i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 9 1 4 . 4 1 1 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) . C A R W A L L
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e K e u m i e e , 5 1 4 0 S o m b r e f f e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t í s ) d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 a d é c i d é
- d e m e t t r e f i n a u x m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d e c e j o u r : D e M o n s i e u r H E L L I C H H a n s - J u r g e n , r é s i d a n t à F - 5 9 3 8 0 B E R G U E S ;
" D e l a S P R L B E L G I Q U E S O U S - T R A I T A N C E , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e R u e d e C h â t e l e t 5 à 6 2 2 4 W A N F E R C E E - B A U L E T , a y a n t p o u r r é p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l P O N L O T , r é s i d a n t à c e t t e m ê m e a d r e s s e .
- d e r e n o u v e l l e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s l e m a n d a n t d e m o n s i e u r F R I T Z M E I E R G e o r g , r é s i d a n t à D - 8 5 6 5 5 G R O S S H E L F E N D O R F . C e m a n d a t e s t c o n f i r m é p o u r l a p é r i o d e é c h u e d e p u i s l e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 e t p r e n d r a f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 ,
- l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s q u i p r e n d r a f i n l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n 2 0 2 0 d e M o n s i e u r F U N K M a r t i n , r é s i d a n t à D - 6 7 4 3 5 N E U S T A D T A N D E R W E I N S T R A S S E , D i n k e l a c k e r r i n g 4 4
I m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n c o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a p p e l l e n t à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r F U N K M a r t i n , q u i a c c e p t e .
( s é ) F U N K M a r t i n , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r t i o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s f i e r s
ÿþS i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e K e u m i e e , 5 1 4 0 S o m b r e f f e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o r n p i è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - c o m m i s s a i r e s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 .
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
" L e m a n d a t d e P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 . "
L a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l p p e B a r t h é l e m y .
( s é ) H a n s - J u r g e n H E L L I C H , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M o d p 8 F 1 1 . 1
: ` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P O S É A U C p E F F F M i T R I B U N A L D E C D M M E R C E . D E N A M U R
i .
# - 5 N O V . 2 0 1 3
P r l e C o i f f e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 9 1 4 . 4 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A R W A L L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s