16/01/2014
ÿþ M O o W O R D 1 1 . i
, , 1 ~ ~ ~ ~ ~ , f I ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
- 7 J A N . 2 0 2 / 1
P r l ' e n f i l e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 7 4 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r e a u d ' A s s u r a n c e s P i e r r e H e n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P é p i n , 5 / A à 5 1 7 0 L u s t i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u t e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D E L W A R T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s I ] e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B u r e a u d ' A s s u r a n c e s P i e r r e H e n s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 7 0 L u s t i n , r u e P e p i n , 5 A , e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r , s o u s l e n ° 0 8 8 2 . 0 7 4 . 8 4 4 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s I e b o u c h e , a l o r s s u p p l é a n t M a î t r e H e n r i M A T T O T n o t a i r e à D i n a n t , t e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l l e s i x p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u c i n q j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 1 . 0 8 6 , 3 4 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e s i x c e n t s ( 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t c e p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , t o t a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s c o m m e s u i t
- p a r M o n s i e u r P i e r r e H E N S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 6 2 . 6 6 1 , 2 8 e u r o s )
- p a r M a d a m e S o p h i e H E N S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 3 3 8 , 7 2 e u r o s ) .
L e d i t a p p o r t d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e M o n s i e u r P i e r r e H E N S e t M a d a m e S o p h i e H E N S o n t e f f e c t u é ( c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s m o n t a n t s r e p r i s c i - a v a n t ) a u c o m p t e n u m é r o B E 2 4 0 0 1 7 1 5 3 7 1 2 3 8 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e « B N P P a r i b a s F o r t i s » , a u n o m d e l a s o c i é t é « B u r e a u d ' A s s u r a n c e s P i e r r e H e n s » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , u n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i - ' r e , v i s é e p a r l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d a t é e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e s t r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A f i n d e l ' a d a p t e r à l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f f é r e n t a u m o n t a n t d u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t : .
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e s i x c e n t s ( 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r a u x g é r a n t s d ' e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s . U n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s i g n é p a r l ' u n d e s g é r a n t s o u l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t s e r a d é p o s é a u g r e f f e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e Q u e n t i n D E L W A R T , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e D i n a n t , d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s i g n é s p a r l e d i t n o t a i r e D E L W A R T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t ,
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 . Q u e n t i n D E L W A R T , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
} i R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
q ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r U e P e p i n 5 A à 5 1 7 0 L u s t i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s 1 d e l ' a c t e : d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a d h o c c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d a t é d u t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B u r e a u d ' A s s u r a n c e s P i e r r e H e n s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 7 0 L u s t i n , r u e P e p i n 5 A , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r 0 8 8 2 . 0 7 4 . 8 4 4 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q j u i l l e t d e u x m i l s i x s o u s l e n u m é r o 0 6 1 0 8 5 3 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , M a d a m e B e r n a d e t t e M e l o t , d o m i c i l i é e à 5 3 5 0 O h e y , r u e d e G e s v e s 1 8 1 , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l ' a c t e d e v e n t e p a r M o n s i e u r P i e r r e H e n s à l a s o c i é t é " B u r e a u d ' A s s u r a n c e s P i e r r e H e n s " d ' u n b â t i m e n t d e b u r e a u x s i s à L u s t i n , r u e P é p i n + 5 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d u t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e . F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e à D i n a n t .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U f t i I B U N A E "
D E C O M M E R G E . D E N A M U R
i l e 1 7 O C T . 2 0 1 3
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
t
I l l
* 1 3 1 6 3 3 8 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 7 4 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; B u r e a u d ' A s s u r a n c e s P i e r r e H e n s
z
V o l e t B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e