30/03/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
I D t : ï p r s s s o a u g r o f f o d u t r i i j u r l a l d e . c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 8 M A R S 2 0 1 1
G r e f f e
L e g e f f i
K l l 1 I I 1 I l I 1 1 1 1 ! l I ! l I I l i i I I l I I I
" 1 1 0 6 9 9 9 1 "
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ b û t - y ^ " "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E R G H E A N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r
s i è g e : r u e d u B i e f n ° 1 à 5 6 0 0 S a r t - e n - F a g n e
O b l e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A r m e l l e D E C U I R , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t
e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e ° G e n e v i è v e G I G O T & A r m e l l e = ,
D E C U I R - N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 5 0 W a l c o u r t , r u e d e l a S t a t i o n , n u m é r o 6 7 , i f r é s u l t e '
q u e :
M o n s i e u r B E R G H E A N , l o a n , n é à D r i m b a r ( R o u m a n i e ) , l e v i n g t - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , :
é p o u x d e M a d a m e B E R G H E A N E l e o n o r a , d o m i c i l i é e n R o u m a n i e à S e t . T e l e a c ( C o m . C i u g u d ) J u d . A l b a n ° 6 6
a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é e t r é s i d a n t à 5 6 0 0 S a r t - e n - F a g n e , c o m m u n e d e P h i l i p p e v i l l e , r u e d u B i e f n ° 1 a !
c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r d o n t i l a a r r ê t é l e s s t a t u t s .
F O R M E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r , e n a b r é g é ° S P R L - ` .
S ° .
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a p o u r d é n o m i n a t i o n S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r " B E R G H E A N " .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s i n t e r n e t e t a u t r e s ;
d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ;
2 ° l a f o r m e , e n e n t i e r o u e n a b r é g é , a i n s i q u e l e s m o t s " s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e " r e p r o d u i t s :
l i s i b l e m e n t e t p l a c é s i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l e n o m d e l a s o c i é t é ;
3 ° l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l ;
4 ° d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ;
5 ° l e t e r m e " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l :
d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ;
6 ° l e c a s é c h é a n t , l ' i n d i c a t i o n q u e l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 0 0 S a i t e n - F a g n e , c o m m u n e d e P h i l i p p e v i l l e , r u e d u B i e f n ° 1 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r :
b e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , :
d é p ô t s , c o m p t o i r s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l o u l a c o n s t i t u t i o n d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d a n s u n e a u t r e r é g i o n l i n g u i s t i q u e d u
p a y s p o u r r a e n t r a î n e r l ' o b l i g a t i o n p o u r l a g é r a n c e d ' a d a p t e r o u d e f a i r e a d a p t e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s ;
" s t a t u t s s o c i a u x à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e a p p l i c a b l e d a n s c e t t e r é g i o n .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l e g a r d i e n n a g e d e t o u t i m m e u b l e e t i n s t a l l a t i o n i m m o b i l i è r e c o m m e r c i a l e o u i n d u s t r i e l l e ;
- l ' e n t r e t i e n a u s e n s l a r g e d e t o u t i m m e u b l e e t i n s t a l l a t i o n c o m m e r c i a l e o u i n d u s t r i e l l e . L e s a c t i v i t é s :
` r é g l e m e n t é e s s e r o n t p r e s t é e s p a r s o u s t r a i t a n t s u n i q u e m e n t .
- l e t r a v a u x d e g r o s o e u v r e e n b â t i m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t
o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r f a r é a l i s a t i o n . "
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e =
o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . -
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e : d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s . o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e M I L L E E U R O S ( 1 . 0 0 0 , 0 0 . - e u r ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / d i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e m i l l e e u r o s .
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t g é r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u
n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e s o i t d a n s l e s s t a t u t s s o i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l ' a s s o c i é
u n i q u e .
D a n s c e d e r n i e r c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l ' a s s o c i é u n i q u e , l o r s d e l a n o m i n a t i o n d u o u d e s g é r a n t s , f i x e
l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l s s o n t p l u s d e d e u x , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s
g é r a n t s e s t p r é s e n t e ; l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e .
l i e s t i n t e r d i t s a u ( x ) g é r a n t ( s ) d e s ' i n t é r e s s e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s d e s a f f a i r e s s u s c e p t i b l e s
d e c o n c u r r e n c e r l a s o c i é t é .
_ A d m i n i s t r a t i o n
L e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s . n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a
s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
_ R e p r é s e n t a t i o n
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s o i t s é p a r é m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e ,
c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é l é g a t i o n _ M a n d a t s p é c i a l
L e g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é . S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t
l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s . L e s m a n d a t a i r e s
e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u
g é r a n t , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
R e s p o n s a b i l i t é
L e g é r a n t n e c o n t r a c t e a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l
e s t r e s p o n s a b l e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s s a g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t
c o m m u n e t a u x l o i s s u r l e s s o c i é t é s .
I n t é r ê t o p p o s é
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u e d a n s u n e o p é r a t i o n i l a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , i l e n r é f é r e r a
a u x a s s o c i é s e t l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c e l u i q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n
s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d u c o l l è g e d e g é r a n t s , e s t t e n u d ' e n p r é v e n i r l e c o l l è g e e t d e f a i r e m e n t i o n n e r c e t t e
d é c l a r a t i o n a u p r o c è s v e r b a l d e l a s é a n c e .
l i n e p e u t p r e n d r e p a r t à c e t t e d é l i b é r a t i o n .
I l e s t r e n d u c o m p t e d e l ' o p é r a t i o n v i s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , l o r s d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v a n t
t o u t v o t e s u r t o u t a u t r e p o i n t .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a
c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e
t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
I t s e r a t e n u t a n t v i s _ à _ v i s d e t a s o c i é t é q u e v i s _ à _ v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r i e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n
- a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
_ A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
_ C o n v o c a t i o n
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i .
I l n ' y e p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
_ L i e u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
_ B u r e a u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p l u s â g é s d e s g é r a n t s , o u e n s o n a b s e n c e , p a r l e p l u s â g é
d e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n e u n s e c r é t a i r e e t u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e
a s s o c i é s .
D é l i b é r a t i o n R é s o l u t i o n s
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r _ Q u o r u m
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r t i e p r é s e n t e o u
r e p r é s e n t é e d u c a p i t a l s o c i a l , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e x i g e u n q u o r u m d e p r é s e n c e .
_ R é s o l u t i o n s
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , à m o i n s q u e l a l o i e x i g e u n e
m a j o r i t é s p é c i a l e .
L e s a b s t e n t i o n s o u v o t e s b l a n c s a i n s i q u e l e s v o t e s n u l s n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e t a
m a j o r i t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
L e s g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t c o m m i s s a i r e s o n t é l u s à l a m a j o r i t é s i m p l e .
S i c e l l e _ c i n ' a p a s é t é o b t e n u e , i l e s t p r o c é d é à u n n o u v e a u s c r u t i n e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u
l e p l u s g r a n d n o m b r e d e v o i x l o r s d u p r e m i e r v o t e .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
_ D r o i t d e v o t e P u i s s a n c e v o t a l e
. C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
_ V o t e _ R e p r é s e n t a t i o n
a ) L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . l l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
b ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é é m e t s a v o i x , s o i t e n p e r s o n n e , s o i t p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e v o t e é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s , l a l e t t r e s u r l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r à c ô t é d e c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s m o t s é c r i t s à l a m a i n " a p p r o u v é " o u " r e j e t é " s u i v i s d ' u n e s i g n a t u r e . C e t t e l e t t r e e s t e n v o y é e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é à l a s o c i é t é e t d o i t p a r v e n i r a u s i è g e s o c i a l a u p l u s t a r d a v a n t l a r é u n i o n .
_ S u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e _ M i s e e n g a g e d e s t i t r e s _ U s u f r u i t
a ) l o r s q u ' i l n ' a u r a p a s é t é s a t i s f a i t à d e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à c e s p a r t s s o c i a l e s s e r a s u s p e n d u .
b ) S a u f d é c i s i o n s c o n t r a i r e s r e p r i s e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e a p p a r t e n a n t e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s .
c ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
d ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s o c i a l e s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e
q u i a c o n s t i t u é l e g a g e .
_ R é s o l u t i o n s e n d e h o r s d e l ' o r d r e d u j o u r
I l n e p o u r r a ê t r e d é l i b é r é p a r l ' a s s e m b l é e s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , q u e s i t o u t e s
l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s e t p o u r a u t a n t q u ' i l e n s o i t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' u n a n i m i t é a i n s i r e q u i s e e s t é t a b l i e s i a u c u n e o p p o s i t i o n n ' a é t é m e n t i o n n é e d a n s l e s p r o c è s v e r b a u x d e l a
r é u n i o n .
_ P r o c è s v e r b a u x
I l s e r a d r e s s é u n p r ó c è s v e r b a l d e c h a q u e a s s e m b l é e p e n d a n t l e c o u r s d e c e l l e _ c i . L e s p r o c è s v e r b a u x
s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e , l e s s c r u t a t e u r s e t l e s a s s o c i é s q u i l e s o u h a i t e n t .
L e s p r o c è s v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u d e v a n t d ' a u t r e s i n s t a n c e s , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n g é r a n t .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l e g é r a n t d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n q u a r t a u m o i n s , a f f e c t é
â l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e t t e o b l i g a t i o n d e p r é l è v e m e n t e x i s t e j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e
a i t a t t e i n t l e m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 . - e u r o s ) e t l e c a p i t a l
s o u s c r i t .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t .
R E P A R T I T I O N
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s
p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e
d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e
l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e :
4 4 , . "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L E T A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e -
e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n j u i n d e u x m i l
d o u z e .
N O M I N A T I O N D U G E R A N T
E s t n o m m é a u x f o n c t i o n s d e " g é r a n t " p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r B E R G H E A N , l o a n , p r é n o m m é q u i
a c c e p t e . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
C O M M I S S A I R E
L ' a s s o c i é d é c l a r e q u ' a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , l a s o c i é t é r é p o n d r a , p o u r s o n
p r e m i e r e x e r c i c e , a u x c r i t è r e s r e p r i s à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r
u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e s .
R E P R I S E D ' E N G A G E M E N T S
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t a u t o r i s é à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r
l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
R e p r i s e
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n
r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s
e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s "
d u M o n i t e u r b e l g e e t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A r m e l l e D E C U I R , n o t a i r e a s s o c i é à W a l c o u r t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e