30/12/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
12/11/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 .
D é p o s é a u g r o t t e d u T r i b u n a l n e L . w u l i k r ~ G , e M a r c h e - e n - F e m m e , ! o ; 4 9 - F 4 9 1 - 1 3
G r e f f e
~
I A i
* i 3 n o i i e *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 9 9 4 . 5 3 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : « H M S B A U S Y S T E M E »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 6 0 M a n h a y ( V a u x - C h a v a n n e ) , r u e d e s B o u s s i n e s , 4 8 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - N O M I N A T I O N .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 2 4 o c t o b r e
2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
a n o n y m e « H M S B A U S Y S T E M E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 6 0 M a n h a y ( V a u x - C h a v a n n e ) , r u e d e s
B o u s s i n e s , 4 8 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O G E P A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e ,
B o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é « S O G E P A » s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r C h a r l e s C L O S S E N d o m i c i l i é à 1 3 6 0 P e r w e z ( R o r b a i s ) , r u e T r é m o u r o u x 5 3
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r G u y V A N D E N B O S S C H E d e m e u r a n t à 7 1 7 0 M a n a g e ,
G r a n d r u e 9 3 a i n s i q u e c e l l e d e M o n s i e u r P h i l i p p e J E H O U L E T d e m e u r a n t à 4 2 6 1 L a t i n n e , r u e d u C e n t r e 9 7 ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n : « V A U X - B O I S » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
C o r r é l a t i v e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « V A U X - B O I S » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » . »
C I N O U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 I 3 , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
17/05/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
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11/10/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 9 9 4 5 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H M S B A U S Y S T E M E S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s B o u s s i n e s 4 8 à 6 9 0 M a n h a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n s
L a m i s s i o n d e M o n s i e u r R o g e r M E U N I E R e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l a d i n t e r i m , a y a n t p r i s f i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A l a i n N I E S S E N , d o m i c i l i é r u e d e s M o i s s o n s 2 5 à 4 4 3 0 A n s , a v e c e f f e t a u 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 , a u t i t r e d e D i r e c t e u r G é n é r a l a d i n t e r i m e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P a r a c t e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , i l f a u t e n t e n d r e " l e s a c t e s q u i n e d é p a s s e n t p a s l e s b e s o i n s d e l a v i e q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é o u l e s a c t e s q u i , e n r a i s o n t a n t d e l e u r p e u d ' i m p o r t a n c e q u e d e l a n é c e s s i t é d ' u n e p r o m p t e s o l u t i o n , n e j u s t i f i e n t p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n " .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , p r é c i s e q u e l e s a c t e s s u i v a n t s n e f o n t , n o t a m m e n t , p a s p a r t i e d e
l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t n é c e s s i t e n t , d è s l o r s , u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- E n m a t i è r e d e p e r s o n n e l : e n g a g e m e n t / l i c e n c i e m e n t d e c a d r e s ;
- E n m a t i è r e d ' i n v e s t i s s e m e n t ; t o u t i n v e s t i s s e m e n t s u p é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ;
- E n m a t i è r e d e p a i e m e n t : t o u t p a i e m e n t s u p é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . i l e s t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e d a n s c e t t e
h y p o t h è s e , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s o i t M o n s i e u r R a p h a ë l M e r e n n e , s o i t M o n s i e u r G u y V a n d e n b o s s c h e e s t
n é c e s s a i r e m a i s s u f f i s a n t e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
1 ) L a S A S O G E P A , b o u l e v a r d d ' A v r o y 3 8 à 4 0 0 0 L i è g e , ( B E 0 4 2 6 8 8 7 3 9 7 ) r e p r é s e n t é e p a r J e a n - F r a n ç o i s H u y t s .
2 ) M o n s i e u r P h i l i p p e J e h o u l e t , d o m i c i l i é r u e d u C e n t r e 9 7 à 4 2 6 1 B r a i v e s .
C e s d e u x m a n d a t s o n t u n e d u r é e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 2 a é g a l e m e n t d é c i d é d e n o m m e r , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , l a s o c i é t é c i v i l e " V i e i r a , M a r c h a n d i s s e e t A s s o c i é s s c p r l ( B E 0 4 7 3 4 6 0 3 6 4 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i G r a n d R o u t e d e l ' E t a t 4 à 4 5 5 7 S e n y , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a n u e l V I E I R A , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é G r a n d R o u t e d e l ' E t a t 4 à 4 5 5 7 S e n y .
b e ~ r
D e t - e . t £ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l é t , B . , .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 t 1 ! 1 1
r } r E . E d u ï r E b 3 , s ' r c e l ~ R i + ' S r Í l i i ' i r e l i t i i l u c ' d i z : £ l i - F a F n s ^ e i n r } ,
r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 10.08.2012 12401-0512-019
05/01/2012
ÿþ V i C 9 l i e f i q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . t
i i I J I ! I I I I J I I J t I I l l I i I J i i I l l h i J ! I I i i I t i J i H h J f
~ i z o o 3 a z ~ "
R é s
M o r b E
g F : . 1 r 1 T G d C ' l
, , .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 9 9 4 . 5 3 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : « H M S H A U S Y S T E M E »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 6 0 M a n h a y ( V a u x - C h a v a n n e ) , r u e d e s B o u s s i n e s , 4 8 . O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - N O M I N A T I O N .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à D u r b u y l e 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 4 0 4 f o l i o 0 5 c a s e 1 4 , a u d r o i t d e 2 5 e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H M S B A U S Y S T E M E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 6 0 M a n h a y ( V a u x - C h a v a n n e ) , r u e d e s B o u s s i n e s , 4 8 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
- L e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r S a m u e l R A H I E R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a g i s s a n t p o u r l a c o m p t e d e l a S C P R L « L e b o u t t e M o u h i b &