06/03/2014
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 " 0
1 \ * J t - 1 1 : 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r c i ÿ + á r 3 t c ± e r o f f e C ' ! : l º%1 3 ' í ' ~ ~ i ' ' - ~ C o m m e i Y O
d ' A d a - n , I i m 2 5 F F V , 2 0 1 4
{ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 . G r e f f e
: 0 8 4 4 . 6 6 9 . 7 6 3
: E O L I E N N E S D E L O R R A I N E
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C h a m e l e u x 3 - 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - T r a n s f o r m a t i o n e n S A
« E O L I E N N E S D E L O R R A I N E »
E n a b r é g é « E D L »
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
6 8 2 0 F l o r e n v i l l e , C h a m e l e u x , 3
N u m é r o d ' E n t r e p r i s e s 0 8 4 4 . 6 6 9 . 7 6 3
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n a c t e r e ç u l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e p a r R o l a n d M O U T O N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e B a s t o g n e ( S i b r e t ) , a s s o c i é d e l a s o c i é t é « T O N D E U R e t M O U T O N n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à B a s t c g n e , r u e d e N e u f c h â t e a u 3 9 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B a s t o g n e e n d a t e d u d o u z e f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l 5 4 7 , f o l i o 3 1 , c a s e 0 1 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E O L I E N N E S D E L O R R A I N E » , e n a b r é g é « E D L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e , C h a m e l e u x , 3
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t m a r s d e u x m i l d o u z e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e a v r i l d e u x m i l d o u z e , s o u s l e n u m é r o 6 7 9 9 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e M O U T O N p r é c i t é l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e s o u s l e n u m é r o 3 3 9 8 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s d o n n é e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 4 4 . 6 6 9 . 7 6 3 . I L E X T R A I T C E Q U I S U I T
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , d é t e n t e u r s d u n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s m e n t i o n n é , c o n f o r m é m e n t a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é s e n t é a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
1 / L a s o c i é t é a n o n y m e « B E L G I A N E C O E N E R G Y » , e n a b r é g é « B E E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e d r i j v e n l a a n 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e e n d a t e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0 p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D i c k V a n L a e r e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 0 s o u s l a r é f é r e n c e 1 0 1 4 4 1 6 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e T o m B o g a e r t , à A n v e r s e n d a t e d u 1 6 m a i 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 1 0 8 4 1 7 , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é f u t t r a n s f é r é a u s i è g e s o c i a l a c t u e l p a r d é c i s i o n d u 0 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 1 8 4 5 7 2 ,
S o c i é t é i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 4 8 2 . 3 3 5 ,
I c i r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é G A N T I S B V B A , s o c i é t é a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , B r e e m b o s s t r a a t 4 5 , s o c i é t é i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 1 . 5 6 9 . 1 6 1 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C O R T E N M i c h a ë l G a b r i ë l E d m o n d , n é à H a s s e l t l e 1 9 a v r i l 1 9 7 1 , d o m i c i l i é à 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , B r e e m b o s s t r a a t 4 5 .
D é t e n t e u r d e m i l l e s i x c e n t d o u z e ( 1 , 6 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s ;
2 / S O C I E T E D E P A R T I C I P A T I O N D A N S L E S E C T E U I R D E L ' E N E R G I E R E N O U V E L A B L E , s o c i é t é a n o n y m e , e n a b r é g é « S O P A E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , D r è v e d e l ' A r c - e n - C i e l , 9 8
I I I I I I N I I ~ I I I I l o l l l
* 1 9 0 5 6 5 W *
i
N
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o c i é t é c o n s t i t u é e e n d a t e d u 0 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D e l m é e R o d o l p h e , p u b l i é a u x
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u l 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 1 5 6 7 8 6 , s t a t u t s n o n m o d i f i é s à c e j o u r ,
t e l q u e d é c l a r é ,
S o c i é t é i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 8 . 5 6 9 1 6 3 ,
i c i r e p r é s e n t é e p a r :
- l a S C R L S O F I L U X , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l T H I R Y , d o m i c i l i é à V i r o n , r u e d ' A r l o n 2 2 ;
- l a S A S O G E P A R L I J X , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i a n C O U A R D , d o m i c i l i é à A r l o n , r u e d e S e y m e r i c h
2 1
D é t e n t e u r d e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t ( 5 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s ;
3 / L a C o m m u n e d e M e s s a n c y d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s G r a n d ' r u e 1 0 0 à 6 7 8 0 M e s s a n c y ,
i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o g e r K I R S C H , B o u r g m e s t r e , d e m e u r a n t à M e s s a n c y , r u e d e l a C l i n i q u e 1 8 e t
M o n s i e u r B e n o î t W A G N E R , D i r e c t e u r g é n é r a l , d e m e u r a n t à M e s s a n c y , r u e B e l l e v u e 1 0 .
D é t e n t e u r d e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t ( 5 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s , l e s q u e l l e s p a r t s o n t é t é a c q u i s e s e n v e r t u d ' u n e
d é c i s i o n d u C o n s e i l C o m m u n a l d e l a C o m m u n e d e M e s s a n c y e n d a t e d u q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , d o n t
u n e x t r a i t d u r e g i s t r e d e s d é c i s i o n s d e m e u r e r a c i - a n n e x é ;
C o m p a r a n t s d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ,
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
A ) T R A N S F O R M A T I O N D E L A S P R L E N S A .
1 a ) R a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o - ' s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e t c o m p o r t a n t e n a n n e x e u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
b ) R a p p o r t d ' u n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
c ) P r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
2 D é m i s s i o n d e s g é r a n t s d e l a S P R L .
3 A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a S A .
B ) D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
C ) N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
I I . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 2 . 6 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , d e
t e l l e s o r t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
I l n ' e x i s t e n i p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , n i t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s
n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , n i c o m m i s s a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a - ' t i o n s .
1 1 1 . A u c u n e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é ,
I V . D e c e q u i p r é c è d e , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à
l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l a p r o p o s i t i o n A ) à l ' o r d r e d u j o u r d o i t r é u n i r l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a s o c i é t é é t a n t
c o n s t i t u é e d e p u i s m o i n s d e d e u x a n s e t l e s p o i n t s B ) e t C ) r e q u i è r e n t l a m o i t i é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e e t c e l - ' l e c i s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é - ' r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s é c h a n g e s d e v u e s , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
A ) - T R A N S F O R M A T I O N D E L A S P R L E N S A
1 - T R A N S F O R M A T I O N
a ) e t b ) R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e é t a b l i e n d a t e
d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t
l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a i n s i q u e d u r a p p o r t d e B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
S o c . C i v . S C R L , s o c i é t é d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B L A N C H E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
é t a b l i e n d a t e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 4 .
C h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a î t a v o i r p r i s c o n - ' n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t r e s s o r t a n t d e l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S P R L
E O L I E N N E S D E L O R R A I N E .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e
l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , n o u s n ' a v o n s p a s i d e n t i f i é d e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o m p t a b l e
q u i r e s s o r t d e c e t t e s i t u a t i o n s ' é l è v e à 1 3 0 . 6 6 9 , 8 3 E U R e t e s t i n f é r i e u r d e 1 3 7 . 9 3 0 , 1 7 E U R a u c a p i t a l s o c i a l
a c t u e l d e 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R m a i s e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S o c i é t é
A n o n y m e . N o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 3 3 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
I l n ' y a p a s d ' a u t r e i n f o r m a t i o n q u i n o u s s e m b l e d e v o i r ê t r e c o m m u n i q u é e a u x a s s o c i é s e t a u x t i e r s d a n s l e
c a d r e d e l a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a S P R L E O L I E N N E S D E L O R R A I N E e n S o c i é t é A n o n y m e . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n
p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
N a m u r , l e 3 f é v r i e r 2 0 9 4
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v , S C R L
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B L A N C H E » ,
L e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e m e u r e r o n t c i a n n e x é s ,
V O T E : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
c ) D é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é d e m e u r e a c t u e l l e m e n t i n c h a n g é e , d e m ê m e q u e l ' o b j e t s o c i a l . L e c a p i t a l e t l e s
r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f .
L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a s s o c i é s d e s t i t r e s r e p r é s e n t a - t i f s d u c a p i t a l n ' e s t p a s m o d i f i é e . L a s o c i é t é a n o n y m e
c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s d e l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a S P R L . L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o
d ' i n s c r i p t i o n à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , s o i t l e n u m é r o 8 4 4 , 6 6 9 . 7 6 3 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 3 , t e l l e q u e r e p r i s e a u r a p p o r t d u r é v i s e u r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a S P R L s o n t
r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s
s o c i a u x .
V O T E : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 D E M I S S I O N D E S G E R A N T S D E L A S P R L
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é E C O P E X S P R L e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L G 1 A N E C O E N E R G Y d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s e n r a i s o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e . V O T E : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S A .
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
S T A T U T S
I . F O R M E - D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R É E - C A P I T A L
A R T I C L E 1 . - F O R M E J U R I D I Q U E - D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e E O L I E N N E S D E L O R R A I N E .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é
a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n
p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , e t d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
A R T I C L E 2 . - S I È G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 2 0 F L O R E N V I L L E , C h a m e l e u x n u m é r o 3 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n
B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s
s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s , p a r t o u t o ù i l l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 . - O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à
- l a p r o d u c t i o n , l a v e n t e e t l a d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é à p a r t i r d e s o u r c e s d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e s .
- l ' u t i l i s a t i o n d e t o u t e s l e s a p p l i c a t i o n s e x i s t a n t e s e t f u t u r e s r e l a t i v e s à l ' é n e r g i e e t l e s s o u r c e s d ' é n e r g i e
r e n o u v e l a b l e s .
- l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e n o u v e l l e s a p p l i c a t i o n s e t p o s s i b i l i t é s e n m a t i è r e d ' é n e r g i e e t d e
s o u r c e s d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
l a p r o m o t i o n d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e e t s e s a p p l i c a t i o n s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
- l ' é t u d e , l ' i n g é n i e r i e , l ' a n a l y s e e t l a c o n s u l t a n c e p o u r t o u t c e q u i a t r a i t d e p r è s o u d e l o i n a u x é n e r g i e s
r e n o u v e l a b l e s .
l a m i s e e n o e u v r e e t l ' e x é c u t i o n d e t o u t p r o j e t , p r o p r e o u d e t i e r s , e n m a t i è r e d e p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e
r e n o u v e l a b l e .
L e s é n u m é r a t i o n s c i - d e s s u s s o n t i n d i c a t i v e s e t n o n l i m i t a t i v e s . L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g ê n é s
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u
t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s
t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e
o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r
l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A R T I C L E 4 : D U R É E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t é e .
A R T I C L E 5 . - C A P I T A L S O U S C R I T
1 , . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s E u r o s ( 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s s i x c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 2 . 6 8 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a t i v e , d o n t
m i l l e s i x c e n t d o u z e ( 1 . 6 1 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t m i l l e s e p t a n t e q u a t r e ( 1 . 0 7 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L e s d e u x m i l l e s s i x c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 2 . 6 8 6 ) a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s ,
T o u t e s e t c h a c u n e d e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e s A e t B s o n t i d e n t i q u e s l e s u n s a u x a u t r e s , à
l ' e x c e p t i o n ( i ) d u d r o i t d e p r é s e n t e r d e s c a n d i d a t s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e f a s o c i é t é t e l q u e c e d r o i t e s t
p r é v u à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , e t ( i i ) d u d r o i t à u n d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e t e l q u e c e d r o i t e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 2 6 d e s
s t a t u t s .
D a n s l e s c a s o ù l e s s t a t u t s a c c o r d e n t d e s d r o i t s à u n e c e r t a i n e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s , l e d r o i t e n q u e s t i o n s e r a
e x e r c é c o n f o r m é m e n t a u x i n s t r u c t i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e d é t e n a n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d ' a c t i o n s d e c e t t e
c a t é g o r i e s i a u c u n a c c o r d n e p e u t ê t r e a t t e i n t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n s c o n c e r n é e .
D a n s l e c a s d ' u n t r a n s f e r t à u n a c t i o n n a i r e , l e s a c t i o n s t r a n s f é r é e s f e r o n t p a r t i e , à c o m p t e r d u t r a n s f e r t , d e l a
c a t é g o r i e d ' a c t i o n s d o n t r e s s o r t e n t l e s a c t i o n s d é j à d é t e n u e s p a r l e c e s s i o n n a i r e a v a n t l a c e s s i o n . D a n s l e c a s
d ' u n t r a n s f e r t d e s a c t i o n s à u n t i e r s , l e s a c t i o n s c o n t i n u e r o n t d e r e s s o r t i r d e l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n s à l a q u e l l e
e l l e s a p p a r t e n a i e n t i n i t i a l e m e n t .
A R T I C L E 6 . - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D R O I T P R É F É R E N T I E L
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s
a c t i o n s n o u v e l l e s ,
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L e d r o i t d e . s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é c i t é p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à
q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
A R T I C L E 7 ; A P P E L D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s q u e l ' a c t i o n n a i r e a s o u s c r i t .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x
v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u
v e r s e m e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A R T I C L E 8 . - N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
A R T I C L E 9 . - I N D I V I S I B I L I T É D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e
s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n .
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s e r o n t à d é f a u t d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 9 B I S . - A C T I O N S S A N S D R O I T D E V O T E
O B L I G A T I O N S - A C Q U I S I T I O N S D E S A C T I O N S P R O P R E S ,
1 . L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e .
D e s a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e p e u v e n t ê t r e c o n v e r t i e s e n a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é t e r m i n e r l e n o m b r e m a x i m u m d ' a c t i o n s à c o n v e r t i r e t f i x e r l e s c o n d i t i o n s d e c o n v e r s i o n .
L e r a c h a t d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e e s t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 2 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s r e l a t i f à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e r a d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
3 , D e s a c t i o n n a i r e s s a n s d r o i t d e v o t e a i n s i q u e d e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 8 p a r 2 d e s l c i s c o o r d o n n é e s l e u r a c c o r d a n t e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e d r o i t d e v o t e .
I l s o n t d r o i t à u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é , à u n d r o i t p r i v i l é g i é a u r e m b o u r s e m e n t d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l a i n s i q u ' à u n d r o i t d a n s l a d i s t r i b u t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
4 . L a s o c i é t é n e p o u r r a a c q u é r i r o u p r e n d r e e n g a g e s e s p r o p r e s a c t i o n s q u ' a p r è s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s e t q u ' a u c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s d a n s l ' a r t i c l e 5 2 b í s d e s l o i s c o o r d o n n é e s ,
L a s o c i é t é n e p e u t a v a n c e r d e s f o n d s , n i a c c o r d e r d e s p r ê t s , n i d o n n e r d e s s û r e t é s e n v u e d e l ' a c q u i s i t i o n d e s e s p r o p r e s a c t i o n s .
A R T I C L E 9 t e r . T R A N S F E R T D ' A C T I O N S
( 1 ) E n g é n é r a l
( i ) S a n s p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 9 t e r ( 1 ) ( i i i ) , t o u t T r a n s f e r t d ' a c t i o n s e s t s o u m i s a u x r e s t r i c t i o n s d e t r a n s f e r t p r é v u e s a u x t e r n i e s d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 9 t e r ( 2 ) e t 9 t e r ( 3 ) .
( i i ) P o u r l e s b e s o i n s d e l ' a r t i c l e 9 t e r , l e t e r m e " T r a n s f e r t ( s ) " e t l e t e r m e " T r a n s f é r e r " s i g n i f i e n t , r e s p e c t i v e m e n t , t o u t e t r a n s a c t i o n e t t o u t e a c t i o n , a y a n t p o u r o b j e t o u p o u r c o n s é q u e n c e d e t r a n s m e t t r e , i m m é d i a t e m e n t o u d a n s l e f u t u r , l a p r o p r i é t é j u r i d i q u e o u l e b é n é f i c e é c o n o m i q u e d ' u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s , o u u n d r o i t r é e l s u r c e l l e ( s ) - c i , e n c e c o m p r i s s a n s y ê t r e l i m i t é , t o u t e v e n t e , a p p o r t , t r a n s m i s s i o n à c a u s e d e m o r t o u e n t r e v i f s , à t i t r e u n i v e r s e l o u n o n ( e n c e c o m p r i s s a n s y ê t r e l i m i t é l e s t r a n s f e r t s d ' A c t i o n s r é s u l t a n t d ' u n e f u s i o n , d ' u n e s c i s s i o n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o u d ' u n a p p o r t d ' u n e u n i v e r s a l i t é o u d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é ) , t o u t e l i q u i d a t i o n , t r a n s f e r t , c e s s i o n , é c h a n g e , e n g a g e m e n t ( g a g e ) o u s u r e t é s i m i l a i r e , o u t o u t e a u t r e t r a n s f e r t , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t d ' u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s .
( i i i ) T o u t A c t i o n n a i r e p e u t v a l a b l e m e n t t r a n s f é r e r u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s a u b é n é f i c e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s a n s q u ' i l n e s o i t t e n u p a r l e s r e s t r i c t i o n s d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 9 t e r ( 2 ) e t 9 t e r ( 3 ) , e t s a n s q u ' u n a u t r e a c t i o n n a i r e p u i s s e v a l a b l e m e n t l u i o p p o s e r l e b é n é f i c e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 t e r ( 4 ) ,
a ) S i l ' a c t i o n n a i r e e s t u n e p e r s o n n e p h y s i q u e , à s o n é p o u x / é p o u s e o u à s e s e n f a n t ( s ) o u à u n e p e r s o n n e m o r a l e , s o c i é t é , a s s o c i a t i o n o u i n d i v i s i o n c o n t r ô l é e p a r c e t a c t i o n n a i r e ;
b ) S i l ' a c t i o n n a i r e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , à t o u t e p e r s o n n e l i é e à l ' a c t i o n n a i r e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; e t
c ) A u n a u t r e a c t i o n n a i r e ,
p o u r a u t a n t q u e , d a n s l a m e s u r e o ù l e c e s s i o n n a i r e n e r é p o n d p l u s a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s a ) e t b ) c i - d e s s u s , l e c é d a n t r é c u p è r e l a p r o p r i é t é d e l a / d e s a c t i o n ( s ) t r a n s f é r é e s o u f a i t e n s o r t e q u e l e s a c t i o n s s o i e n t r e p r i s e s p a r u n e d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x p o i n t s a ) , b ) o u c ) c i - d e s s u s ,
( 2 ) D r o i t d e P r é e m p t i o n
S a u f p o u r l e s T r a n s f e r t s v i s é s à l ' a r t i c l e 9 ( t e r ) ( 1 ) ( i i i ) , t o u t T r a n s f e r t p a r u n a c t i o n n a i r e s e r a s o u m i s a u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s e x e r c é s l e u r d r o i t d e s u i t e v i s é à l ' a r t i c l e 9 t e r ( 3 ) ) ( p o u r l e s b e s o i n s d e l ' a r t i c l e 9 t e r ( 2 ) d é n o m m é s c o l l e c t i v e m e n t , l e s " A u t r e s A c t i o n n a i r e s " e t i n d i v i d u e l l e m e n t u n " A u t r e A c t i o n n a i r e " )
L ' A c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e T r a n s f é r e r c e s a c t i o n s , e n t o u t o u e n p a r t i e ( l e " C é d a n t " ) n o t i f i e r a a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e p r o j e t d e T r a n s f e r t ( l a " N o t i f i c a t i o n d e T r a n s f e r t " ) e t m e n t i o n n e r a d a n s l a N o t i f i c a t i o n d e T r a n s f e r t ( i ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i s e r o n t T r a n s f é r é e s ( l e s " A c t i o n s O f f e r t e s " ) , ( i i ) u n e d e s c r i p t i o n d e s c o n d i t i o n s ( e n c e c o m p r i s l e p r i x ) d u p r o j e t d e T r a n s f e r t ( l e s " C o n d i t i o n s " ) e t ( i i i ) l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t a c q u é r e u r ( l e " C a n d i d a t A c q u é r e u r " ) . L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r r a , s a n s d é l a i , u n e c o p i e d e l a N o t i f i c a t i o n d e T r a n s f e r t à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à l ' e x c l u s i o n d u C é d a n t .
L e T r a n s f e r t d e s A c t i o n s O f f e r t e s s e r a r é a l i s é a u p r o f i t d e c h a c u n d e s A u t r e s A c t i o n n a i r e s a y a n t e n v o y é u n e n o t i f i c a t i o n i n d i v i d u e l l e ( l a " N o t i f i c a t i o n d e P r é e m p t i o n " ) a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , d a n s u n d é l a i d e ( 3 0 ) j o u r s o u v r a b l e s à c o m p t e r d e l ' e n v o i p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d e C o n f i r m a t i o n ( d é f i n i e à l ' a r t i c l e 9 t e r ( 3 ) ) ( l a " P é r i o d e d e P r é e m p t i o n " ) , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l a p a r t i e n o t i f i a n t e ( l e " P r é e m p t e u r ) s ' e n g a g e à a c q u é r i r , a u x C o n d i t i o n s , l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n s O f f e r t e s , a p r è s ( i ) d é d u c t i o n d e s A c t i o n s O f f e r t e s a l l o u é e s a u x a u t r e s P r é e m p t e u r s a u p r o r a t a ( x ) d u n o m b r e d e s a c t i o n s q u e c e s a u t r e s P r é e m p t e u r s d é t i e n n e n t a v a n t l e T r a n s f e r t , r a p p o r t é a u ( y ) n o m b r e t o t a l d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' e n s e m b l e d e s P r é e m p t e u r s ( e n c e c o m p r i s c e l l e s d é t e n u e s p a r l a d i t e p a r t i e n o t i f i a n t e ) a v a n t l e T r a n s f e r t , e t ( i i ) r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p r i x d e T r a n s f e r t . L e s P r é e m p t e u r s a u r o n t t o u t e f o i s l a p o s s i b i l i t é d ' o r g a n i s e r e n t r e e u x d i f f é r e m m e n t l a r é p a r t i t i o n d e s A c t i o n s O f f e r t e s p o u r v u q u e l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n s O f f e r t e s s o i t e f f e c t i v e m e n t p r é e m p t é ,
S i l e s A u t r e s A c t i o n n a i r e s n ' o n t p a s e n v o y é d e N o t i f i c a t i o n d e P r é e m p t i o n v a l a b l e e n d é a n s l a P é r i o d e d e P r é e m p t i o n , l e C é d a n t a u r a l e d r o i t d e T r a n s f é r e r l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n s O f f e r t e s a u x C o n d i t i o n s , p o u r a u t a n t q u e l e T r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n s O f f e r t e s a u x C o n d i t i o n s s o i t r é a l i s é d a n s u n d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s o u v r a b l e s à c o m p t e r d e l ' é c h é a n c e d e l a P é r i o d e d e P r é e m p t i o n . S i l e s A u t r e s A c t i o n n a i r e s o n t e n v o y é u n e o u p l u s i e u r s N o t i f i c a t i o n s d e P r é e m p t i o n v a l a b l e s e n d é a n s l a P é r i o d e d e P r é e m p t i o n , l e T r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n s O f f e r t e s a u r a l i e u a u p r o f i t d e s P r é e m p t e u r s e t s e r a r é p u t é a v o i r e u l i e u à l ' é c h é a n c e d e l a P é r i o d e d e P r é e m p t i o n ; l e s P r é e m p t e u r s p a i e r o n t l e p r i x d ' a c q u i s i t i o n d e s A c t i o n s a u C é d a n t p e n d a n t , o u à l ' é c h é a n c e d e l a P é r i o d e d e P r é e m p t i o n . L e T r a n s f e r t d e s A c t i o n s O f f e r t e s s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é l o r s d e l a r é c e p t i o n p a r l e C é d a n t d u p r i x d ' a c q u i s i t i o n d e s A c t i o n s O f f e r t e s .
E n c a s d e v i o l a t i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , l e C é d a n t n e s e r a p a s e n m e s u r e d e p a r f a i r e l e T r a n s f e r t e t l a s o c i é t é r e f u s e r a d ' e n r e g i s t r e r a u r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s l e d i t T r a n s f e r t .
( 3 ) D r o i t d e S u i t e
S a u f p o u r l e s T r a n s f e r t s v i s é s à l ' a r t i c l e 9 ( t e r ) ( 1 ) ( i i i ) , t o u t T r a n s f e r t p a r u n a c t i o n n a i r e s e r a s o u m i s a u d r o i t d e s u i t e d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s ( l e s " S u i v e u r s " ) , q u i a u r o n t l e d r o i t , p e n d a n t t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s o u v r a b l e s à c o m p t e r d e l ' e n v o i d e l a N o t i f i c a t i o n d e T r a n s f e r t ( d é f i n i e à l ' a r t i c l e 9 t e r ( 2 ) ) ( l a " P é r i o d e d e S u i t e " ) , d e n o t i f i e r a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d e v e n d r e a u x P r é e m p t e u r s ( d é f i n i s à l ' a r t i c l e 9 t e r ( 2 ) ) , e t , e n l e u r a b s e n c e , a u C a n d i d a t A c q u é r e u r ( d é f i n i à l ' a r t i c l e 9 t e r ( 2 ) ) , t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t , c h a c u n d e s S u i v e u r s , ( i ) a u p r o r a t a ( x ) d u n o m b r e d e s A c t i o n s O f f e r t e s ( d é f i n i e s à l ' a r t i c l e 9 t e r ( 2 ) ) à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i o n s à l ' é g a r d d e s q u e l l e s l e d r o i t d e s u i t e e s t v a l a b l e m e n t e x e r c é , r a p p o r t é a u ( y ) n o m b r e t o t a l d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e C é d a n t a v a n t l e T r a n s f e r t , ( i i ) a u x C o n d i t i o n s ( d é f i n i e s à l ' a r t i c l e 9 t e r ( 2 ) ) , à l ' e x c e p t i o n d u p r i x d e T r a n s f e r t q u i d e v r a ê t r e r é d u i t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t , e t ( i i i ) s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u T r a n s f e r t p a r l e C é d a n t d e s A c t i o n s O f f e r t e s , L e s a c t i o n s à l ' é g a r d d e s q u e l l e s l e s S u i v e u r s o r i t v a l a b l e m e n t e x e r c é s l e u r d r o i t d e s u i t e , f e r o n t p a r t i e d e s A c t i o n s O f f e r t e s . E n l ' a b s e n c e d e P r é e m p t e u r s , l e C é d a n t s e p o r t e f o r t d e c e q u e l e C a n d i d a t A c q u é r e u r a c c e p t e l a v e n t e r é s u l t a n t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s u i t e d e s S u i v e u r s s e l o n l e s t e r m e s , m o d a l i t é s , c o n d i t i o n s e t l i m i t e s s t i p u l é s c i - d e s s u s , P a r a i l l e u r s , e n c a s d e v i o l a t i o n d u d r o i t d e s u i t e , l e C é d a n t n e s e r a p a s e n m e s u r e d e p a r f a i r e l e T r a n s f e r t e t l a s o c i é t é r e f u s e r a d ' e n r e g i s t r e r a u r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s l e d i t T r a n s f e r t .
L e s a c t i o n s d e s S u i v e u r s s e r o n t v e n d u e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s c i - d e s s u s r e l a t i v e s a u d r o i t d e s u i t e e t s e r o n t T r a n s f é r é e s a u x P r é e m p t e u r s , o u e n l e u r a b s e n c e , a u C a n d i d a t A c q u é r e u r l e j o u r o ù l e p r i x d e s d i t e s a c t i o n s e s t r e ç u p a r l e s S u i v e u r s . C e m ê m e j o u r , l e T r a n s f e r t s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é . A c o m p t e r d u j o u r d e r é c e p t i o n d u p r i x v i s é c i - a v a n t , l e s P r é e m p t e u r s , o u e n l e u r a b s e n c e , l e C a n d i d a t A c q u é r e u r s e r o n t t i t u l a i r e s d u d r o i t a u d i v i d e n d e a t t a c h é s a u x d i t e s a c t i o n s , e t a u r o n t , p a r c o n s é q u e n t , d r o i t a u d i v i d e n d e s u r c e s a c t i o n s d i s t r i b u é à c o m p t e r d e c e t t e d a t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' é c h é a n c e d e l a P é r i o d e d e S u i t e , l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e n v e r r a à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d u C é d a n t e t d e s S u i v e u r s , u n e n o t i f i c a t i o n c o n f i r m a n t l e n o m b r e t o t a l d e s A c t i o n s O f f e r t e s ( l a " N o t i f i c a t i o n d e C o n f i r m a t i o n " )
( 4 ) O b l i g a t i o n d e S u i t e
( i ) S a n s p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 t e r ( 4 ) ( i i ) , t o u t T r a n s f e r t à t i t r e o n é r e u x d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r u n o u p l u s i e u r s C é d a n t s ( d é f i n i à l ' a r t i c l e 9 t e r ( 2 ) ) r e p r é s e n t a n t a u m o i n s 5 0 % d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ( à u n p r i x m i n i m a l q u i a é t é c o n v e n u e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s ) l u i d o n n e l e d r o i t d ' e x i g e r d e l a p a r t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é q u ' i l s v e n d e n t t o u t e s l e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t a u C a n d i d a t A c q u é r e u r ( d é f i n i à l ' a r t i c l e 9 t e r ( 2 ) ) , ( i ) a u x C o n d i t i o n s ( d é f i n i e s à l ' a r t i c l e 9 t e r ( 2 ) ) , e t ( i i ) s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u T r a n s f e r t p a r l e C é d a n t d e s A c t i o n s O f f e r t e s , L e C é d a n t m e n t i o n n e r a d a n s l a N o t i f i c a t i o n d e T r a n s f e r t s ' i l e x i g e l ' e x é c u t i o n d e l ' o b l i g a t i o n d e s u i t e d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' o b l i g a t i o n d e s u i t e s e r o n t v e n d u e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s c i - d e s s u s a u C a n d i d a t A c q u é r e u r l e j o u r o ù l e p r i x d e s d i t e s a c t i o n s e s t r e ç u p a r l e s a c t i o n n a i r e s c é d a n t s . L e T r a n s f e r t d e s d i t e s a c t i o n s s e r a e n r e g i s t r é , s a n s d é l a i . A c o m p t e r d u j o u r d e r é c e p t i o n d u p r i x v i s é c i - a v a n t , l e C a n d i d a t A c q u é r e u r s e r a t i t u l a i r e d u d r o i t a u d i v i d e n d e a t t a c h é s a u x d i t e s a c t i o n s , e t a u r a , p a r c o n s é q u e n t , d r o i t a u d i v i d e n d e s u r c e s a c t i o n s d i s t r i b u é à c o m p t e r d e c e t t e d a t e .
( i i ) L e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s n e s e r o n t l i b é r é s d e c e t t e o b l i g a t i o n q u ' e n e x e r ç a n t l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 9 t e r ( 2 ) s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e p a r l e C é d a n t r e p r é s e n t a n t a u m o i n s 5 0 % d e l a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é , a u x C o n d i t i o n s ( d é f i n i e s à l ' a r t i c l e 9 t e r ( 2 ) ) .
I l . A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E
A R T I C L E 1 0 . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e c i n q m e m b r e s n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e , c o m m e s u i t :
- t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r b a s e d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s à p r é s e n t e r p a r l e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( l e s " A d m i n i s t r a t e u r s A " ) ; e t
- d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r b a s e d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s à p r é s e n t e r p a r l e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
A R T I C L E 1 1 , - P R É S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s A , u n p r é s i d e n t e t p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s B , u n v i c e - p r é s i d e n t .
A R T I C L E 1 2 . - P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 3 . - G E S T I O N J O U R N A L I È R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s s o n s e i n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e , d e t e l l e p a r t i e o u d e t e l l e b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . A R T I C L E 1 4 . - R É P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
- p o u r l e s a c t e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s q u i r e q u i è r e n t u n e m a j o r i t é d e 4 1 5 i è m e d e s v o i x c o m m e p r é v u d a n s l ' a r t i c l e 1 6 , p a r l e p r é s i d e n t e t l e v i c e - p r é s i d e n t , o u à d é f a u t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t u n A d m i n i s t r a t e u r A e t u n a d m i n i s t r a t e u r B ,
- p o u r l e s a u t r e s a c t e s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r A , - s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s a u t r e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , A R T I C L E 1 5 . - R É U N I O N S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r l e v i c e - p r é s i d e n t , e t c e u n e f o i s p a r a n e t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t ,
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 1 6 . - D É L I B É R A T I O N S - P R O C U R A T I O N S
S o u s r é s e r v e d e s m a t i è r e s é n u m é r é e s c i - a p r è s , t o u t e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a a d o p t é e à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x , s a n s q u ' i l s o i t t e n u c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c e q u i o o n c e r n e l e s m a t i è r e s é n u m é r é e s c i - a p r è s , t o u t e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a a d o p t é e à u n e m a j o r i t é d e 4 / 5 i é m e d e s v o i x , s a n s q u ' i l s o i t t e n u c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s
( i ) L a c o n c l u s i o n d e n o u v e l l e s c o n v e n t i o n s e n v u e d e l a f o u r n i t u r e d ' é l e c t r i c i t é ;
( i i ) L a c o n c l u s i o n d e n o u v e l l e s c o n v e n t i o n s e n v u e d e l a v e n t e d e c e r t i f i c a t s v e r t s ;
( i i i ) T o u t e n g a g e m e n t d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , p o r t a n t s u r u n m o n t a n t e x c é d a n t c e n t m i l l e E u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) ;
( v ) L a c o n c l u s i o n d ' u n e n o u v e l l e c o n v e n t i o n d e m a i n t e n a n c e p o u r l e s é o l i e n n e s ;
. . , I . , i . f y B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v i ) L a c o n c l u s i o n d e n o u v e l l e s c o n v e n t i o n s a v e c B e l g i a n E c o E n e r g y S A o u d e s s o c i é t é s l i é e s à c e l l e - c i ; e t
t i ( v i i ) L a p r o p o s i t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t a t i o n s e t r é d u c t i o n s d e c a p i t a l d e m ê m e q u e l e s
d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n m a t i è r e d e c a p i t a l a u t o r i s é v i s é à l ' a r t . 6 b i s
E n c a s d e p a r t a g e d e s s u f f r a g e s , l a v o i x d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t p r é p o n d é r a n t e ,
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l é f a x o u p a r t é l e x , à
u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e
d é l é g a t e u r e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
A R T I C L E 1 6 B I S . - D U A L I T É D ' I N T É R Ê T S
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' u n e o p é r a t i o n o u d ' u n e s é r i e d ' o p é r a t i o n s , o u p r e n d u n e d é c i s i o n , à l a
r é a l i s a t i o n d e s q u e l l e s u n a d m i n i s t r a t e u r a u n i n t é r ê t p a t r i m o n i a l , d i r e c t o u i n d i r e c t , l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s
S o c i é t é s s e r a a p p l i q u é .
A R T I C L E 1 7 . - P R O C È S - V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l e s
m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s s u r u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , u n a d m i n i s t r a t e u r A e t u n a d m i n i s t r a t e u r B .
A R T I C L E 1 8 . - C O N T R Ô L E D E L A S O C I E T E
P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é y s o i t t e n u e p a r l a l o i , l a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s
c o m m i s s a i r e s c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s a u
p l u s .
A R T I C L E 1 9 . - R É M U N É R A T I O N S
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é
p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e p e u t é g a l e m e n t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s j e t o n s d e p r é s e n c e à c h a r g e d e s f r a i s
g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e
m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l l . A S S E M B L É E G É N É R A L E
A R T I C L E 2 0 . - D A T E L I E U C O N V O C A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à q u a t o r z e h e u r e s . S i
c e j o u r e s t f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 1 . - P R O C U R A T I O N S
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e ,
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u e s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e
f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 2 2 . - D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 4 1 d u C o d e d e s
s o c i é t é s ,
A R T I C L E 2 3 . - P R O C E S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u e n c o r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , u n a d m i n i s t r a t e u r A e t
u n a d m i n i s t r a t e u r B ,
I V . E X E R C I C E S O C I A L - B É N É F I C E S
A R T I C L E 2 4 . - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e ,
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t l e s
d o c u m e n t s e x i g é s p a r l a l o i .
L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t i l s f o r m e n t u n t o u t .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i ! n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , r e l a t i v e à l a
c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é
y e s t s o u m i s e e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s p a r t i c u l i è r e s q u i l u i s o n t
é v e n t u e l l e m e n t a p p l i c a b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t , e n o u t r e , u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l s r e n d e n t c o m p t e d e l e u r g e s t i o n .
l l s r e m e t t e n t l e s p i è c e s , a v e c l e r a p p o r t d e g e s t i o n u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x
c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e . C e u x - c i d o i v e n t a l o r s f a i r e u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 2 5 . - B É N É F I C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e s l i m i t e s d e l ' a r t i c l e 7 7 b i s d e s L o i s C o o r d o n n é e s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s .
A R T I C L E 2 6 . - D I V I D E N D E P R I O R I T A I R E
A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B j o u i r o n t d ' u n d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e c u m u l a t i f ( s a n s c a p i t a l i s a t i o n ) d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s q u a r a n t e - c i n q e u r o e t q u a r a n t e - c i n q e u r o c e n t s E u r o s ( 7 5 . 6 4 5 , 4 5 E U R ) p a r a n . L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A j o u i r o n t d ' u n d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e c u m u l a t i f ( s a n s c a p i t a l i s a t i o n ) , s u b o r d o n n é a u d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , d e c e n t e t t r e i z e m i l l e c i n q c e n t s d i x e u r o e t c i n q u a n t e e t u n e u r o c e n t s E u r o s ( 1 1 3 . 5 1 0 , 5 1 E U R ) . L e s o l d e é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s à d i s t r i b u e r e s t à r é p a r t i r e n t r e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s a u p r o r a t a d e l e u r r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t / o u s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é d e s e x e r c i c e s a n t é r i e u r s .
V . D I S S O L U T I O N - R É P A R T I T I O N
A R T I C L E 2 7 . - D I S S O L U T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t c o n f i é e a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a i t d é s i g n é u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t
e l l e d é t e r m i n e l e s c o m p é t e n c e s e t f i x e l e s é m o l u m e n t s .
A R T I C L E 2 8 . - R É P A R T I T I O N
L e p r o d u i t d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s
a c t i o n s p a r p a r t s é g a l e s , a p r è s v é r i f i c a t i o n , l e c a s é c h é a n t , d e s a c t i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l e u r l i b é r a t i o n .
V I . D I V E R S
A R T I C L E 2 9 . - E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r ,
l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s ,
s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 3 0 . - D I S P O S I T I O N F I N A L E
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
T E L S S O N T L E S N O U V E A U X S T A T U T S
V O T E ; M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B ) D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
P a r e x c e p t i o n à l ' a r t i c l e 2 4 , e t s u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s c c i é t é a n o n y m e , l ' a c t u e l e x e r c i c e
s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e ( 0 1 1 0 7 / 2 0 1 3 ) e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l
q u a t o r z e ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ) .
V O T E : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C ) N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
a ) d e f i x e r à c i n q l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
b ) d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L G I A N E C O E N E R G Y » , e n a b r é g é « B E E » , c i - a v a n t m e n t i o n n é e , i c i r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é G A N T I S B V B A , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C O R T E N M i c h a ë l , c i - a v a n t m e n t i o n n é .
- M o n s i e u r S U R L E R A U X C h r i s t o p h e G e o r g e s A n t o i n e , n é à S a i n t - M a r d l e v i n g t - s i x m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à F l o r e n v i l l e , C h a m l e u x n u m é r o 3 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 8 . 0 5 . 2 6 1 5 9 . 3 9 ,
- l a s o c i é t é « N a t h a l i e D e R o o v e r e B V B A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 9 0 O v e r i j s e , K r u i s k r u i d l a a n 7 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e N i c o l a s V E R B I S T , N o t a i r e à A n v e r s e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 8 , s t a t u t s p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 9 s o u s l a r é f é r e n c e 0 9 0 0 7 4 4 0 , d o n t l e s i è g e s o c i a l f u t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e e n d a t e d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 0 4 1 6 2 0
S o c i é t é i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 0 8 . 8 1 2 . 8 2 3
I c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e D e R o o v e r e N a t h a l i e , N é e à A n v e r s , l e 7 j a n v i e r 1 9 7 3 , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , K r u i s k r u i d l a a n 7 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 3 . 0 1 . 0 7 - 0 7 8 . 8 8 .
- M o n s i e u r R o g e r K I R S C H e n s a q u a l i t é d e B o u r g m e s t r e d e l a c o m m u n e d e M e s s a n c y ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e S O P A E R d o n t l e r é p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r M i c h e l T H 1 R Y , p r é n o m m é . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . I l s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V O T E : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i d e s s u s n o m m é s , r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u a n t à l ' u n a n i - ' m i t é , d é s i g n e n t c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l B E E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h a ë l C o r t e n &