02/01/2014
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M o d Z , o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 M M § 1 1 1 1 1 1 1 1
Q e u e e u G r e f f e d u
T e : l e a l C o n u n a p u e
c r A e x p n , t e 1 8 D E C . 2 0 1 3
M I Z I 1 1 1 1 ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 6 8 0 . 0 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O P E X S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a m l e u x 3 à 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e
O b j e t d e _ l ' a c t e :
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n a c t e r e ç u l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r R o l a n d M O U T O N , n o t a i r e à l a r é s i d e - ' n c e d e
B a s t o g n e , a s s o c i é d e l a s o c i é t é « T O N D E U R e t M O U T O N n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à B a s t o g n e ,
r u e d e N e u f c h â t e a u 3 9 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B a s t o g n e e n d a t e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e
d e u x m i l l e t r e i z e , v o l 5 4 6 , f o l i o 1 2 , c a s e 1 6 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E C O P E X S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e , C h a m l e u x
3 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d M O U T O N s o u s s i g n é , a l o r s N o t a i r e à l a
r é s i d e n c e d e F l o r e n v i l l e , e n d a t e d u 0 4 j u i l l e t 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 0 2 a o û t s u i v a n t
s o u s l e n u m é r o 0 6 1 2 5 3 9 3 , d o n t t e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e
R o l a n d M O U T O N s o u s s i g n é , a l o r s N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e B a s t o g n e ( S i b r e t ) e n d a t e d u 2 2 a o û t 2 0 1 2 , p u b l i é
a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 0 6 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 1 5 1 3 7 4 , t e l q u e d é c l a r é ,
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 6 8 0 . 0 0 6 .
S o c i é t é a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 8 2 . 6 8 0 . 0 0 6 .
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t : ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t , d é t e n t e u r d u n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s m e n t i o n n é e s , c o n f o r m é m e n t a u
r e g i s t r e d e s p a r t s p r é s e n t é a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t :
M o n s i e u r S U R L E R A U X C h r i s t o p h e G e o r g e s A n t o i n e , n é à S a i n t - M a r d l e v i n g t - s i x m a i m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e - h u i t , d i v o r c é , i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 8 . 0 5 . 2 6 - 1 5 9 . 3 9 e t d o m i c i l i é à 6 8 2 0
F l o r e n v i l l e , C h a m l e u x 3 .
D é t e n t e u r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s ;
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r ;
A . C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 o n t é t é c l ô t u r é s e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 0 7 m a r s 2 0 1 3 .
B . C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s p r é s e n t e n t u n b é n é f i c e r e p o r t é d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 6 8 0 . 4 3 3 , 8 2 E U R ) , s o i t d e s r é s e r v e s t a x é e s d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 6 8 0 . 4 3 3 , 8 2 E U R ) .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t d e r é s e r v e s t a x é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) ; A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 , p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
D . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
1 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 5 8 . 6 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s ( 5 . 4 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p h t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
t i , ` j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n - t a t i o n d e c a p i t a l .
4 - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u
c a p i t a l s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e
E . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t .
I l . I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n c m i n a l e .
I l e n r é s u l t e q u e t o u t l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r l ' u n i q u e a s s o c i é .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à
l ' o r d r e d u j o u r .
I I I . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s c o n s t a t a n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t d e s v o i x p o u r l a q u e l l e i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D ( T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A C L O T U R E E T D E L ' A P P R O B A T I O N D E S
C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 o n t é t é c l ô t u r é s e t a p p r o u v é s p a r e l l e - m ê m e e n d a t e d u 0 7 m a r s 2 0 1 3 .
D O N T A C T E
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D U M O N T A N T D E R E S E R V E S T A X E E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s p r é s e n t e n t u n b é n é f i c e r e p o r t é d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 6 8 0 . 4 3 3 , 8 2 E U R ) , s o i t d e s r é s e r v e s t a x é e s d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 6 8 0 . 4 3 3 , 8 2 E U R ) .
D O N T A C T E
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
A p r è s s ' ê t r e c o n c e r t é s , a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e f o r m u l é e p a r l e g é r a n t e t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r é s e r v e s t a x é e s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ( a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 7 m a r s 2 0 1 3 ) , l ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e p a r p r é l è v e m e n t d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) ,
S o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 , l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e s ' é l è v e à c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 E U R ) , s o i t d e u x m i l l e n e u f c e n t t r o i s e u r o s e t v i n g t - t r o i s c e n t s ( 2 . 9 0 3 , 2 3 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e .
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t e t r a t i f i e n t t o u s l e s a c t e s p o s é s e t t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e g é r a n t y r e l a t i f s . V O T E ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S
1 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 5 8 . 6 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s ( 5 . 4 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r ,
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , i n t e r v i e n t M o n s i e u r S U R L E R A U X C h r i s t o p h e , p r é c i t é
L e q u e l d é c l a r e
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a - ' t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é ;
l i b é r e r e n t i è r e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e - ' m e n t e n e s p è c e s q u e l e s o u s c r i p t e u r a e f f e c t u é a u p r è s
d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a g e n c e d e F l o r e n v i l l e , e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , p o r t a n t
l e n u m é r o B E 5 5 0 0 1 7 1 1 5 9 8 5 4 4 . - ' L ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u
n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r S U R L E R A U X C h r i s t o p h e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s
( 5 . 4 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s . C e s n o u v e l l e s p a r t s o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a c c o m p l i e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 5 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 5 . 5 8 6 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 5 . 5 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
4 - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 5 5 8 . 6 0 0 ¬ d i v i s é e n 5 . 5 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 5 . 5 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r l e f o n d a t e u r . »
V O T E C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t t e
d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u g r e f f e e t l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . B a s t o g n e l e 1 6 . 1 2 . 2 0 1 3 D é p o s é e r i , m ë m e t e m p s : e x p é d i t i o n
d e l ' a c t e 5 0 . 4 4 5 d u 1 2 . 1 1 . 2 0 1 3 .
R o l a n d M O U T O N à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 H 1 1 1 1 I H I I I I N I I 1 1 1 1 f l h 1 l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 6 8 0 . 0 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O P E X S P R L
D é p o s é a u G r e f f e d u
T i 1 b t i l B a l d e C o m m e r c e
d ' A r i o > i t , l e d a r t a i m 2 4 Q O U r 2 0 1 2
G r e f f e
A n n e x e r d u 1 V i u r r t t e ü r i i e l g é
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e , C h a m e l e u x 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e P a c t e . M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o l a n d M O U T O N à l a r é s i d e n c e d e B a s t o g n e ( S i b r e t ) , l e 2 2 a o û t 2 0 1 2 , q u e l a s o c i é t é " E C O P E X S P R L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e , C h a m e l e u x 3 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a l o r s e n q u a l i t é d e n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e F l o r e n v i l l e , l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x a o û t s u i v a n t s o u s r é f é r e n c e 0 1 2 5 3 9 3 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : L E C T U R E D E S R A P P O R T S E T M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s p e n s e r M o n s i e u r t e P r é s o d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e
l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e , j u g e a n t q u e l e s n o u v e l l e s a c t i v i t é s s o n t i n t é r e s s a n t e s e t o p p o r t u n e s p o u r l e d é v e l o p p e m e n t
f u t u r d e l a s o c i é t é , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s ' l e q u e l i l e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e r e p r é s e n t e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
U n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e j u i n d e r n i e r e é t é p r o d u i t ;
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A D A P T A T I O N D E L ' A R T I C L E T R O I S D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e s ' t e r m e s s u i v a n t s , q u i s e r o n t i n s é r é s e n t r e l e s p r e m i e r e t d e u x i è m e a l i n é a s d u d i t a r t i c l e
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n o u l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , l a p r i s e e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , l a g é r a n c e e t l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s o u d e p a t r i m o i n e s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , ' l a r é n o v a t i o n o u l ' a m é n a g e m e n t d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A L ' E F F E T D E C O O R D O N N E R L E S S T A T U T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S U L E R A U X e t M o n s i e u r D i d i e r V A N D E R A U W E L A E R , à l ' e f f e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R o l a n d M O U T O N , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e