25/06/2013
ÿþ~ M o d 2 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
< 1 3 0 9 6 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : Î 6 3 3 8 q - o a _ ?
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U N I R E
J e p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l ~ ~ ~ u i ~ ~
# e M a r d e - e n - ~ r a m a n n e , ~ 6 / 4 3
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 6 9 6 0 M a n h a y ( D o c h a m p s ) , A l B o u n i r e 2 7 O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
* *
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G e o r g e s H o u g a e r t s , N o t a i r e à T o n g e r e n , s o u s s i g n é , l e 2 9 1 0 5 1 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e B O U N I R E a é t é t e n u e e n l ' E t u d e d u n o t a i r e G e o r g e s H o u g a e r t s à T o n g e r e n .
L ' a s s e m b l é e a v a l a b l e m e n t p r i s e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R A P P O R T S P R E A L A B L E S
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
a ) l e r a p p o r t d r e s s é p a r l a S C s . f . d . S C R L F o e d e r e r D F K B r e d r i j f s r e v i s o r e n , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G e o r g e s V a n b i l s e n , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a y a n t s o n b u r e a u à 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t , 1 2 , d é s i g n é p a r l a g é r a n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 , § 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l a g é r a n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 , § 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , s o n t t e x t u e l l e m e n t r e p r i s e s c i - a p r è s :
« 8 . C O N C L U S I O N
L a s o u s s i g n é e , l a C V s . f d . S C R L F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n b u r e a u à 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t , 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r G e o r g e s V a n b i l s e n , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d é c l a r e q u ' i l r é s u l t e d e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s . d ' E n t r e p r i s e s , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l a S . P . R . L , B O U N I R E q u e
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s
p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e 1 , 8 8 7 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L
B O U N I R E s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
H a s s e l t , l e 2 4 m a i 2 0 1 3 .
S i g n é ,
F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r G e o r g e s V a n b i l s e n
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T w e e d e b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. y
V o l e t B - S u i t e
b ) l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 , § 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t o i - a n n e x é s , e n v e r t u d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ,
2 ° A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s « D . V A N D E R V E E N B E H E E R B . V . » , p r é c i t é e , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t a p p o r t e n t r a î n e r a l a c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 . 8 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e l e s q u e l l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a S P R L « D . V A N D E R V E E N B E H E E R B . V . » d é c r i t e c i - a p r è s .
B ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s « D . V A N D E R V E E N B E H E E R B . V . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G r o t e B e l t e n w e g 1 7 , 7 7 9 4 R A R h e e z e ( P a y s - B a s ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e l a c h a m b r e c o m m e r c e e t d e f a b r i q u e d e R i j n l a n d s o u s l e n ° 0 5 0 8 0 5 9 7 , c o n s t i t u é e e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H . H . B u l t h u i s à H a r d e n b e r g , e n d a t e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 6 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H A N S E N G h i s l a i n J o s e p h J e a n M a r i e , n é à T o n g e r e n l e 1 7 j u i n 1 9 6 1 , n u m é r o n a t i o n a l 6 1 . 0 6 . 1 7 3 9 1 - 3 4 , d o m i c i l i é à 3 7 0 0 T o n g e r e n ( R u t t e n ) , P r o e n h o f s t r a a t 1 2 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 4 m a i 2 0 1 3 , l a q u e l l e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e . L a q u e l l e r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t e t a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ¬ ) .
C ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 . 9 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 ° M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e
s u i t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) . I l
e s t d i v i s é e n m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 . 9 8 7 ) a c t i o n s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t , »
4 ° P O U V O I R S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d o n n e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e G e o r g e s H o u g a e r t s à T o n g e r e n a u x f i n s d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L "
R é s e r v e
a u
. M o n i t e u r
' . b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
M a î t r e G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a i r e a s s o c i é à T o n g r e s .
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t :
- - l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- - l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- - l e r a p p o r t d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- - l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
- - l e s f o r m u l a i r e s I ( A + B ) e t I l p o u r p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e / l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e ;
- - l a p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e