07/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
[ S i e . ~ } C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r f @
T r i b u n a l d e C o m m k l o y i j @
2 6 D E 2 0 1 3
L e ~ e r e ~ ~ r
e
1
i ~ ~ m ~ u m ~ u m u ~ ~ ~ u u
* 1 9 0 0 7 1 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 6 3 0 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A T H E L E T - H E R M A N S
( e n a b r é g é ) : V V - H
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a S c i e n c e , 1 8 à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e a s s o c i é à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e t p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à H u y 1 , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 7 6 8 , f o l i o 9 7 , c a s e 1 , d e u ç r ô l e s s a n s r e n v o i r e ç u r , c i n q u a n t e e u r o s - - p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) G I H O U S S E P i e r r ° e ; s ' e s t r é u n i e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e = " W A T H E L E T H E R M A N S " , e n a b r é g é " W - H " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u é d e l a S c i e n c e , 1 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 5 4 . 6 3 0 . 7 8 3 R P M H u y . . "
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u p r e m i e r m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , d u d i x - h u i t m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 5 0 3 1 8 - 1 0 2 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t n o t a m m e n t a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e p a r d e v a n t l e N o t a i r e P O I S M A N S s o u s s i g n é e n ç l a t e d u q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l q u a t r e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u d i x - n e u f f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 2 7 7 8 6 .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l c i n q , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 4 1 7 4 7 , l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s e r a p p o r t a n t à c e s m o d i f i c a t i o n s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d e m e u r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n t e r e p r i s e c i - d e s s o u s .
C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n f o r m e a u x i n d i c a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i a é t é p r o d u i t a u N o t a i r e s o u s s i g n é :
A s s o c i é s N o m b r e d ' a c t i o n s S i g n a t u r e
M o n s i e u r W A T H E L E T L u c A n t o i n e J a c q u e s A r s è n e , n é à L i è g e , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , g é r a n t d e s o c i é t é , é p o u x d e M a d a m e H E R M A N S , c i - a p r è s q u a l i f i é e , d o m i c i l i é à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e F a l l a i s , 3 9 . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 3 1 1 2 9 0 9 9 2 7
M i l l e p a r t s s o c i a l e s : 1 . 0 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d a m e H E R M A N S M o n i q u e C a r m e n M a d e l e i n e , n é e à L i è g e , l e o n z e a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , g é r a n t e d e s o c i é t é , é p o u s e d e M o n s i e u r L u c W A T H E L E T , c i - a v a n t q u a l i f i é , d o m i c i l i é e à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e F a l l a i s , 3 9 . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 5 0 8 1 1 3 1 6 - 8 0
H u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s ; 8 0 0
M a d e m o i s e l l e W A T H E L E T C h a r l o t t e S a b i n e A r l e t t e P i e r r e , n é e à L i è g e , l e p r e m i e r o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 5 2 0 W a n z e , r u e d e s C o m m u n e s , 6 7
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 8 2 1 0 0 1 2 4 6 - 6 1 .
D e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s : 2 0 0
T O T A L D e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s : 2 . 0 0 0
L e s é p o u x W A T H E L E T - H E R M A N S s o n t m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e , r e ç u p a r M a î t r e M a r i a n n e C O L L I G N O N , a l o r s N o t a i r e à L i è g e , l e v i n g t - c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
C o m p t e t e n u d e c e q u e l e s a s s o c i é s / g é r a n t s s o n t i c i p r é s e n t s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , q u i a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i ó n d e , c á p i t a l
P o u r s e c o n f o r m e r à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t ô o n f o r m é m e n t a u n d u v i ; l a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r í e n c e d é c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 Ó A 0 0 e u r o s ) , à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 e u r o s ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r ' d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 e u r o s ) , à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 e u r o s ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 7 1 5 1 0 2 0 -
6 2 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F O R T I S s i è g e d e L i è g e . .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 e u r o s ) T r o i s i è m e R é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 2 . 0 0 0 ) s a n s m e n t i o n v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I d e u x m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , ,
R é s e r v é
a u
{ M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e