03/01/2012
ÿþ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r S f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l c i d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
2 1 - 1 2 - 2 0 1 1
I A / k a n z l e t
I . . - . . "
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n j i i i j i l t j i j i i t i t i l i j j j l i t i l 1 1 1 ( 1 I t i t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t i t I
* i z o a i z ~ o "
G e s e l l s c h a f t s n a t r t e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : V E R S I C H E R U N G E N S C H R O E D E R
R e c h t s f a r m : P r i v a t g e s e f l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E u p e n S i m a r s t r a s s e , 4 9
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 3 0 . 9 5 5 . 4 5 9
G e g e n s t a n d B E R I C H T D E S G E S C H À F T S F Ü H R E R S - E N T L A S T U N G D E S
G E S C H A F T S F Ü H R E R S - A U F L C ) S U N G D E R G E S E L L S C H A F T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t a t i g t v o r a s s o z i i e r t e r N o t e r A n t o i n e R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 0 8 . D e z e m b e r 2 0 1 1 , ' m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t z w e i B l a t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m ' 1 5 . D e z e m b e r 2 0 1 1 , B a n d 1 9 9 B l a a t . 7 7 F a c h 1 1 , E r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a i . A . F . M O C K E L g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r :
B e r i c h t d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s . d e s B e r i c h t e s d e r G e s c h â f t s f ü h r e r i n , F r a u J o s i a n e S C H R O E D E R - L A F F I N E U R , N N 5 2 0 8 2 8 - 0 5 6 - 5 8 w o h n h a f t i n E u p e n , H o c h s t r a s s e 1 4 5 .
D i e G e s c h â f t s f ü h r e r i n s t e l l t f e s t d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a m h e u t i g e n T a g e k e i n e r l e i A k t i v i t â t h a t , k e i n e n S c h u l d e n o d e r F o r d e r u n g e n , k e i n P a s s i v a u n d k e i n A k t i v a m e h r h a t ( m i t A u s n a h m e f l ü s s i g e M i t t e l ) u n d n i c h t s m e h r z u l i q u i d i e r e n o d e r z u r e a l i s i e r e n h a t .
D i e G e n e r a i v e r s a m m i u n g s t e l i t f e s t d a s s d i e B e d i n g u n g e n d e s R u n d s c h r e i b e n s d e r J u s t i z m i n i s t e r i n v o m 1 4 . N o v e m b e r 2 0 0 6 e r f ü l l t s i n d u n d d a s s d i e M S g l i c h k e i t b e s t e h t d i e A u f l i S u n g d e r G e s e l i s c h a f t z u b e s c h l i e f l e n o h n e E r n e n n u n g e i n e s L i q u i d a t o r s u n d o h n e d e n g e s e t z l i c h e n B e d i g u n g e n ( a r t . 1 8 2 u n d f o l g e n d e n d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n ) z u u n t e r w e r f e n ,
D i e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e l l e n d e m z u f o l g e e i n s t i m m i g d i e G e s e l i s c h a f t v o l l s t e n d i g a u f z u l ü s e n u n d e n t b i n d e n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e z i e h u n g s w e i s e d e n u n t e r z e i c h n e t e n N o t e r v o n d e n F o r m a t i t â t e n , d i e i n A r t i k e l 1 9 4 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n v o r g e s e h e n s i n d .
E n t l a s t u n g d e s G e s c h a f t s f ü h r e r s
N a c h d e m d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r e r i n u n d d e r e n D a r l e g u n g e n K e n n t n i s g e n o m m e n h a t , b e s c h l i e f M t d i e s e l b e k e i n e n L i q u i d a t o r o d e r L i q u i d a t i o n s k o m m i s s a r z u e r n e n n e n . S i e b e s c h l i e t t f e r r e r d e m V o r s c h l a g d e r G e s c h â f t s f ü h r e r i n z u z u s t i m m e n u n d e r t e i l t d i e G e s c h â f t s f ü h r e r i n , v o r g e n a n n t e F r a u J o s i a n e S C H R O E D E R - L A F F I N E U R , E n t l a s t u n g f ü r i h r A m t .
A u f l Ô s u n g d e r G e s e l l s c h a f t
A l s d a n n e r k l a r t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d d e r v o r s t e h e n d g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e d i e G e s e l l s c h a f t e n d g ü l t i g a u f z u l d s e n .
D i e D o k u m e n t e , B ü c h e r u n d U n t e r l a g e n d e r G e s e l i s c h a f t b l e i b e n f ü r d i e D a u e r v o n s i e b e n ( 7 ) J a h r e n i n 4 7 0 0 E u p e n H o c h s t r a s s e , 1 4 5 .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e s t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .