02/02/2011
ÿþ M o U 2 . 0
r j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 2 . 4 4 8 . 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . V A N L E R B E R G H E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e B l a n c h e 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E r i c T h i b a u t d e M a i s i è r e s , à S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , " e n r e g i s t r é s i x r ô l e s s i x r e n v o i s a u 1 a ' b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 3 ; j a n v i e r 2 0 1 1 v o l u m e 7 1 f o l i o 4 7 c a s e 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e « V A N L E R B E R G H E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e B l a n c h e 3 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 2 . 4 4 8 . 6 6 5 B r u x e l l e s , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . d ' a d a p t e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
2 . d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , a p r è s r a p p o r t p a r l a g é r a n c e , e t d e m o d i f i e r l e p o i n t 3 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
D a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l , l e c o n s e i l e n g e s t i o n e t e n d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , g e s t i o n d e p r o j e t , s t r a t é g i e e t c o m m u n i c a t i o n , l e c o n s e i l e n r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t g e s t i o n p e r s o n n e l l e ( c o a c h i n g e n e n t r e p r i s e s , l a c o n s u l t a n c e e n t o u t e m a t i è r e n o t a m m e n t l a c o n s u l t a n c e e n g e s t i o n e t p r o m o t i o n d e v e n t e s , d e m a r k e t i n g , d e p u b l i c i t é , c o m m u n i c a t i o n , r e l a t i o n s p r e s s e e t d ' o r g a n i s a t i o n d e m a r c h é s ; e l l e p o u r r a , a u s s i a g i r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t c o m m e r c i a l ; c e s p r e s t a t i o n s p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é e s d a n s t o u t d o m a i n e d ' a c t i v i t é e t s u r t o u t m a r c h é ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e , c o u r s d e f o r m a t i o n o u e n g r o u p e d e c o m m u n i c a t i o n , r e l a t i o n n e l l e ;
- l e n é g o c e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n v u e d e l ' é t u d e , l a s u r v e i l l a n c e e t l a d i r e c t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s c o m m e r c i a u x ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , d e n r é e s a l i m e n t a i r e s ; l a v e n t e s u r l e s m a r c h é s a m b u l a n t s ;
- l ' i n t e r m é d i a t i o n é c o n o m i q u e o u c o m m e r c i a l e i n t e r n a t i o n a l e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c e s s i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e , l a c o n s t i t u t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u t ' i m m e u b l e d o n t e l l e s e r a i t s o i t g e s t i o n n a i r e , s o i t p r o p r i é t a i r e , s o i t l o c a t a i r e .
D a n s l e d o m a i n e d e l ' H O R E C A , l ' e x p l o i t a t i o n d e s n a c k s , r e s t a u r a n t s , c a f é s , b r a s s e r i e s , s a l o n s d e . d é g u s t a t i o n , d é b i t s d e b o i s s o n s , o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s . T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n v u e .
" d e l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n g r è s d e m a n i f e s t a t i o n s c u l t u r e l l e s , a r t i s t i q u e s o u s p o r t i v e s .
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e e n g r o s , d e m i - g r o s e t e n d é t a i l d e t o u s b i e n s e t m a r c h a n d i s e s , p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n , f r u i t s , l é g u m e s , v i n s , b o i s s o n s , : s p i r i t u e u x o u n o n , t a b a c , p r o d u i t s l a i t i e r s , b o u l a n g e r i e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , a p p o r t , f u s i o n e t t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e i p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . »
3 . d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t s i x m i l l e c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 6 . 1 9 7 , 3 4 ¬ ) e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
4 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t d e u x e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t i m e s ( 1 2 . 4 0 2 , 6 6 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l e c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 6 . 1 9 7 , 3 4 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l ' é m i s s i o n d e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e n a t u r e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l h 1 H I l i i I I I I V I I I H 1 1 I I
* 1 1 0 1 7 7 3 ] *
2 1 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s e t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 5 b i s p o u r e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
6 . L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e , M o n s i e u r P a u l L U R K I N , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 7 0 0 c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" 3 . C O N C L U S I O N
L a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e V A N L E R B E R G H E a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 t r a d u i t d e m a n i è r e c o r r e c t e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é à c e t t e d a t e . I I n ' y a p a s e u d e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 d r e s s é p a r l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 6 . 2 4 2 , 5 5 ¬ n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 6 . 1 9 7 , 3 4 ¬ .
L o r s d e l a t r a n s f o r m a t i o n j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é , u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e 1 2 . 4 0 2 , 6 6 ¬ e s t p r é v u e a f i n d e l e p o r t e r à 1 8 . 6 0 0 ¬ . »
P a r l e t t r e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , M o n s i e u r P a u l L U R K I N , p r é n o m m é , a c e r t i f i é q u ' e n l ' a b s e n c e d ' o p é r a t i o n s d a n s l a s o c i é t é , l e b i l a n a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 e s t t o u j o u r s i d e n t i q u e a u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 0 .
7 , d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l l e d i x . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s c o m p t e s s o c i a u x .
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d é c i d é e c i - a v a n t e t d o n t u n e x t r a i t s u i t :
D E N O M I N A T I O N : V A N L E R B E R G H E
S I E G E : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e B l a n c h e 3 5 .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
D a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l , l e c o n s e i l e n g e s t i o n e t e n d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , g e s t i o n d e p r o j e t , s t r a t é g i e e t c o m m u n i c a t i o n , l e c o n s e i l e n r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t g e s t i o n p e r s o n n e l l e ( c o a c h i n g e n e n t r e p r i s e s , l a c o n s u l t a n c e e n t o u t e m a t i è r e n o t a m m e n t l a c o n s u l t a n c e e n g e s t i o n e t p r o m o t i o n d e v e n t e s , d e m a r k e t i n g , d e p u b l i c i t é , c o m m u n i c a t i o n , r e l a t i o n s p r e s s e e t d ' o r g a n i s a t i o n d e m a r c h é s ; e l l e p o u r r a a u s s i a g i r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t c o m m e r c i a l ; c e s p r e s t a t i o n s p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é e s d a n s t o u t d o m a i n e d ' a c t i v i t é e t s u r t o u t m a r c h é ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e , c o u r s d e f o r m a t i o n o u e n g r o u p e d e c o m m u n i c a t i o n r e l a t i o n n e l l e ;
- l e n é g o c e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n v u e d e l ' é t u d e , l a s u r v e i l l a n c e e t l a d i r e c t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s c o m m e r c i a u x ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , d e n r é e s a l i m e n t a i r e s ; l a v e n t e s u r l e s m a r c h é s a m b u l a n t s ;
- l ' i n t e r m é d i a t i o n é c o n o m i q u e o u c o m m e r c i a l e i n t e r n a t i o n a l e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c e s s i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e , l a c o n s t i t u t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u t i m m e u b l e d o n t e l l e s e r a i t s o i t g e s t i o n n a i r e , s o i t p r o p r i é t a i r e , s o i t l o c a t a i r e .
D a n s l e d o m a i n e d e l ' H O R E C A , l ' e x p l o i t a t i o n d e s n a c k s , r e s t a u r a n t s , c a f é s , b r a s s e r i e s , s a l o n s d e d é g u s t a t i o n , d é b i t s d e b o i s s o n s , o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s . T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n v u e d e l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n g r è s d e m a n i f e s t a t i o n s c u l t u r e l l e s , a r t i s t i q u e s o u s p o r t i v e s .
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e e n g r o s , d e m i - g r o s e t e n d é t a i l d e t o u s b i e n s e t m a r c h a n d i s e s , p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n , f r u i t s , l é g u m e s , v i n s , b o i s s o n s , s p i r i t u e u x o u n o n , t a b a c , p r o d u i t s l a i t i e r s , b o u l a n g e r i e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , a p p o r t , f u s i o n e t t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i é r e s o u i m m o b i l i é r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
D U R E E : l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e p r e m i e r o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l é v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ` b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u ! t e
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E : c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t
G E R A N C E - P O U V O I R S :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à u n o u p l u s i e u r s d e s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , o u à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
A S S E M B L E E A N N U E L L E : s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
8 . d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P A U W E N , d o m i c i l i é à A n d e r l e c h t , r u e d e
G l a s g o u w 2 e n r a i s o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P A U W E N , p r é n o m m é
e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
9 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e p a r t i c u l i e r , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A : M o n s i e u r L U P P E N S G e r a r d u s , a y a n t s e s b u r e a u x à S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , r u e B l a n c h e 3 5 .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u t e r m e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E . T h i b a u t d e M a i s i é r e s , N o t a i r e ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- r a p p o r t d u g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ;
- r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e