12/02/2013
ÿþ r W i i i i T E C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
+ 1 3 0 2 5 7 6
D é n o m i n a t i o n : T R A G E C O B A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e H o t t l e u x 8 1 - 4 9 5 0 W A I M E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 6 6 9 8 4 1
O b j e t d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 d e
' M o n s i e u r T h o m a s L E C O Q , C h e m i n d u P e t i t B o i s 1 0 4 9 6 0 M A L M E D Y
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
" M o n s i e u r R o g e r L E C O Q , r u e d e s C r ê t e s 2 4 9 6 0 M A L M E D Y
' M a d a m e C h r i s t i n e B O D E T , r u e d e s C r ê t e s 2 4 9 6 0 M A L M E D Y
" M o n s i e u r H a r r y L E C O Q , r u e d e s A r s i l l i e r s 2 7 4 9 6 0 M A L M E D Y
S e u l l e m a n d a t d e M a d a m e C h r i s t i n e B O D E T s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é l u c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r R o g e r L E C O Q e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r H a r r y L E C O Q .
R o g e r L E C O Q ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p 4 e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
3 1 l A N , 2 0 1 3
L e G F e f f e r
G r e f f
21/02/2012
ÿþM o t 1 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L U h C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 8 F E V . 2 0 1 2
L e G r e f f i e r
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 , 1 t ! e 1 3 1 1
L e G r e f f i e r : " a C o m m e r c e
A n n e l l e s
T r i b u n a l d e e V e r v i e r s ,
V A I S
N d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 2 6 . 6 6 9 . 8 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A G E C O B A T F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 9 5 0 W a i m e s ( W a i m e s ) , R u e d e H o t t l e u x , 8 1
O b i e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A G E C O B A T » , a y a n t ! s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d e H o t t l e u x n ° 8 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 6 6 9 . 8 4 1 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e ' , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 4 3 3 , f o l i o 4 1 , c a s e 1 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
C o n s i d é r a n t l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 a u p l u s t a r d , e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a c o n v e r s i o n d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
A c e t e f f e t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m i s l e u r s t i t r e s a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , à s a v o i r M o n s i e u r R a g e r L E C O Q .
C e d e r n i e r a p r o c é d é a u s s i t ô t à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n s t i t u é à c e t e f f e t e t , e n s u i t e , à l a d e s t r u c t i o n d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e s r e g i s t r e s p e u v e n t ê t r e t e n u s s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 6 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e o n z e : n a t u r e d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
L a p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . C e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a c e s s i o n d u t i t r e n o m i n a t i f s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a c e s s i o n d e c r é a n c e é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u c o d e c i v i l
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t à t o u t m o m e n t e t à l e u r f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t q u a n t à e l l e r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V 2 . : L e t : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i t i p a - g e t r b i l - h - e t i t e l g l e i r S t a w t s b l w r z 2 I / 0 2 / 2 0 1 2 " - A n n e x e s 1 V r o m f e u r T ï è l e
d c ~
R é s e r v é a u
+ M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e . »
T R O I S I E M t ï R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à M o n s i e u r R o g e r L E C O Q p r é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i - I n i s t r a t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t f e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e