23/01/2014
ÿþD e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e r
i i ~ u i u i ~ u u i ~ ~ u n u i
* i a o z 3 o ~ *
I I A
M a d 2 i
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r t e . - - i s t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 2 5 . 9 5 2 . 6 3 5
G e s e l l 6 c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : S C H N E I D E R J . B r e n n s t o f f e
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r á n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , B a h n h o f s t r a l 3 e N r 2 0
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : K a p i t a l e r h á h u n g - S t a t u t e n ü n d e r u n g
A u s e i n e m P r o t o k o i l d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r á n k t e r H a f t u n g S C H N E I D E R J . B r e n n s t o f f e " , m i t d e m i S i t z z u 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , B a h n h o f s t r a l 3 e N r 2 0 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 2 5 . 9 5 2 . 6 3 5 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h á f t s f ü h r e n d e r N o t e r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r á n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t a r " , a m n e u n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m s e c h z e h n t e n í D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , i n B a n d 4 3 7 B l a t t 4 0 F a c h 2 , d r e i B l á t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) : e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m i u n g h a t K e n n t n i s d e s B e r i c h t e s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n T H I S S E N , K O H N E N , S I M O N & ' P A R T N E R S " m i t d e m S i t z i n 4 7 0 0 E u p e n , L a s c h e t e r w e g N r 3 0 , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n A l a i n K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 3 1 3 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s g e n o m m e n .
D i e s e r B e r i c h t s c h l i e f 3 t a b m i t f o l g e n d e m W o r t l a u t :
4 . S S C H L U S S F O L G E R U N G E N
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 3 1 3 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l i s c h a f t e n h a b e n w i r d i e d u r c h d i e , G e s c h á f t s f ü h r u n g d e r P G m b H S C H N E I D E R J . B R E N N S T O F F E e r m i t t e l t e B e w e r t u n g d e r a u s F o r d e r u n g e n i b e s t e h e n d e n S a c h e i n l a g e n g e p r ü f t , d i e g e l e g e n t l i c h d e r g e g e n w d r t i g e n K a p i t a l e r h á h u n g d u r c h H e r r n K u r t S C H N E I D E R u n d F r a u B e r n a d e t t e F I S C H E R e i n g e b r a c h t u n d d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g m i t i n s g e s a m t 1 . 1 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ b e w e r t e t w e r d e n . D i e e i n z u b r i n g e n d e n F o r - d e r u n g e n b e w e r t e t m i t e i n e m B e t r a g v o n 1 . 1 3 8 . 5 , 0 0 ¬ s e t z e n s i c h w i e f o l g t z u s a m - m e n
- H e r r K u r t S C H N E I D E R : 1 . 1 2 7 . 1 1 5 , 0 0 ¬
- F r a n B e r n a d e t t e F I S C H E R : 1 1 . 3 8 5 , 0 0 ¬
D i e d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g v o r g e s c h i a g e n e u n d v o n d e r H a u p t v e r s a m m l u n g z u g e n e h m i g e n d e K a p i t a l e r h ô h u n g e r f o l g t i m R a h m e n d e r d u r c h A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z b u c h s v o r g e s e h e n e P r o z e d u r e i n e r D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e r Q u e l l e n s t e u e r v o n 1 0 % .
U n s e r e P r ü f u n g u m f a s s t s â m t l i c h e P r ü f u n g s h a n d l u n g e n , w e l c h e w i r d e n g e g e b e n e n U m s t ü n d e n e n t s p r e c h e n d f ü r e r f o r d e r l i c h h i e l t e n , b e z ü g l i c h U r s p r u n g u n d E i g e n - t u m s v e r h á l t n i s s e n , s o w i e A u s w e i s , B e w e r t u n g u n d V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n .
D i e e i n g e b r a c h t e n F o r d e r u n g e n , d i e d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r b e g ü n s t i g t e n G e s e l l s c h a f t z u i h r e m N o m i n a l w e r t b e w e r t e t w e r d e n m i t i n s g e s a m t 1 . 1 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , w e r d e n a u s f ü h r l i c h e r i n u n s e r m B e r i c h t b e s c h r i e b e n . D i e s e F o r d e r u n g e n w e r d e n i m v o l l e n E i g e n t u m e i n g e b r a c h t .
D i e v o r l i e g e n d e K a p i t a l e r h á h u n g f ü h r t a u f g r u n d d e s b e s o n d e r e n U m f e l d s u n d d e r i m R a h m e n d e r R e g e l u n g v o n A r t i k e l 5 3 7 E S t G b v o r g e n o m m e n e n v o r h e r i g e n D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g n i c h t z u e i n e r A u s g a b e v o n n e u e n A n t e i l e n , s o n d e r n l e d i g l i c h z u e i n e r E r h á h u n g d e s P a r i w e r t s d e r b e s t e h e n d e n A n t e i l e .
N a c h d e r a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h á h u n g w ü r d e d a s K a p i t a l 1 , 1 6 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ b e t r a g e n u n d w a r e v e r t r e t e n d u r c h 1 0 0 0 n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
A b s c h l i e f l e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , b e s t á t i g e n w i r , d a s s
- u n s e r e P r ü f u n g i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s á t z e n d e s I n s t i t u s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) i n B e z u g a u f S a c h e i n l a g e n e r f o l g t e . D i e G e - s c h â f t s f ü h r u n g d e r P G m b H S C H N E I D E R J . B R E N N S T O F F E i s t v e r a n t w o r t - l i c h f ü r d i e B e w e r t u n g u n d d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n , s o w i e f ü r d i e E i n - h a l t u n g d e r d u r c h A r t i k e l 5 3 7 E S t G b v o r g e s c h r i e b e n e n B e d i n g u n g e n e i n e r D i - v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g m i t e i n e r Q u e l l e n s t e u e r v o n 1 0 % .
- d i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n l a g e n m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g k e i t u n d Ü b e r s i c h t l i c h k e i t e r s t e l l t w u r d e ;
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i l e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ü c h t i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n B r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n n a c h d e n a i l g e m e i n a n e r k a n n t e n , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s â t z e n e n t s p r i c h t u n d n i c h t ü b e r b e w e r t e t s i n d .
W i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s u n s e r g e s e t z l i c h d e f i n i e r t e n A u f t r a g i n e i n e r W ü r d i g u n g d e r B e s c h r e i b u n g u n d d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e b e s t e h t . A u c h h a b e n w i r d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e d a r z u s t e l l e n . U n s e r A u f t r a g e r f o r d e r t k e i n e S t e l l u n g n a h m e b e z ü g l i c h d e r R e c h t m â l M ï g k e i t u n d A n g e m e s s e n h e i t d e r b e g u t a c h t e t e n T r a n s a k t i o n .
A u c h i s t d e r B e r i c h t n i c h t d a z u b e s t i m m t , d i e s t e u e r r e c h t l i c h e A k z e p t a n s d e r v o r g e n o m m e n e n T r a n s a k t i o n z u g e w â h r l e i s t e n , d i e E i n h a l t u n g d e r S t e u e r g e s e t z g e b u n g u n t e r l i e g t d e r V e r a n t w o r t u n g d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g .
W i r h a b e n k e i n e r i e i K e n n t n i s v o n E r e i g n i s s e n n a c h u n s e r e r P r ü f u n g , d i e u n s e r e S c h l u s s f o l g e r u n g e n b e e i n t r â c h t i g e n k ü n n t e n .
D i e S a c h e i n l a g e i m R a h m e d e r a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h e h u n g d e r P G m b H S C H N E I D E R J , B R E N N S T O F F E b e s t e h t a u s s c h l i e 1 3 l i c h a u s d e n i m v o r l i e g e n d e n B e r i c h t d a r g e s t e l l t e n F o r d e r u n g e n .
D e r v o r l i e g e n d e B e r i c h t w u r d e i n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 3 1 3 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n e r s t e l l t i m R a h m e n d e r b e i d e r P G m b H S C H N E I D E R J . B R E N N S T O F F E a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h e h u n g , d i e m i t S a c h e i n l a g e n d u r c h g e f ü h r t w e r d e n s o l t . E r d a r f n i c h t f ü r e i n e n a n d e r e n V e r w e n d u n g s z w e c k s b e n u t z t w e r d e n .
P G m b H T K S & P A R T N E R S
V e r t r e t e n d u r c h ( g e z . ) A . K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r .
E u p e n , d e n 1 2 , N o v e m b e r 2 0 1 3 "
D i e V e r s a m m l u n g h a t e b e n f a l i s K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e f l s c h a f t g e n o m m e n , w e i c h e r i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 3 1 3 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n a u f g e s t e l l t w u r d e u n d w e i c h e r n i c h t v o n d e n v o r e r w â h n t e n S c h l u s s f o l g e r u n g e n d e s B e t r i e b s r e v i s o r s a b w e i c h t .
Z W E I T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l z u e r h e h e n u m e i n e n B e t r a g v o n 1 . 1 3 8 . 5 0 0 , 0 0 , u m d a s s e l b e v o n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ a u f 1 . 1 6 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ z u b r i n g e n o h n e S c h a f f u n g v o n n e u e n A n t e i l s c h e i n e n , j e d o c h e r h e h t s i c h d e r P a r i w e r t d e r b e s t e h e n d e n A n t e i l s c h e i n e .
D R I T T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g s t e l i t t e f e s t u n d e r s u c h t e d e n u n t e r z e i c h n e t e n N o t a r z u b e u r k u n d e n , d a s s a u f g r u n d d e r v o r s t e h e n d e n B e s c h l ü s s e d a s K a p i t a l t a t s â c h l i c h u m e i n e n B e t r a g i n H d h e v o n 1 . 1 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ e r h á h t w u r d e o h n e S c h a f f u n g v o n n e u e n A n t e i l s c h e i n e n . S o m i t b e t r 5 g t d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l a u g e n b l i c k l i c h 1 . 1 6 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t r e t e n d u r c h i n s g e s a m t 1 . 0 0 0 n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s ,
V I E R T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e r S t a t u t e n i n f o l g e d e r v o r s t e h e n d g e f a s s t e n
B e s c h l ü s s e w i e f o l g t a b z u ü n d e r n
D e r b e s t e k e n d e T e x t d e s A r t i k e l s 5 d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o i g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
A R T I K E L 5 . - : K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r á g t e i n e M i l l i o n e i n h u n d e r t d r e i u n d s e c h z i g t a u s e n d f ü n f - h u n d e r t E u r o
( 1 . 1 6 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) u n d i s t v e r t r e t e n d u r c h e i n t a u s e n d ( 1 . 0 0 0 ) n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s
N o m i n a l w e r t e s . "
F Ü N F T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a l l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w à r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n S C H N E I D E R K u r t , v o r g e n a n n t , m i t d e r M ü g l i c h k e i t z u r U b e r t r a g u n g s e i n e r V o l l m a c h t , s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b - â n d e r u n g e n b e i d e n z u s t â n d i g e n B e h b r d e n .
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r i e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e
S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i t t e a u f d e r l e t z i e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d , E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n t i b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t