PROGENOSIS

Société anonyme


Dénomination : PROGENOSIS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 882.279.138

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 17.07.2014 14340-0131-024
15/07/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entrep~ Ise : 882.279.138

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(en entier) . PROGENOSIS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4000 Liège, Boulevard du Rectorat, 27b (B22).

Ob(et de l'arte : SCISSION SANS DISSOLUTION - REDUCTION DE CAPITAL - DEMISSION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 2 juillet 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « PROGENOSIS » ayant son siège social à 4000 LIEGE, boulevard du Rectorat, 27b (922). T.V.A. numéro 882.279.138. RPM LIEGE.

L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes

I- REDUCTION DE CAPITAL PAR AMORTISSEMENT DE PERTES

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de huit cent quatre-vingt-neuf mille neuf euros (889.009 ¬ ) pour le ramener d'un million cinq cent vingt et un mille trois cents euros (1.521.300 ¬ ) à six cent trente-deux mille deux cent nonante et un euros (632.291 ¬ ) par amortissement à due concurrence des pertes reportées telles qu'elles figurent aux comptes annuels de l'exercice 2012 approuvés par l'assemblée générale ordinaire du quatorze mai deux mille treize, sans annulation d'actions.

Il- SCISSION SANS DISSOLUTION

1- Projet de scission

Dans le cadre de l'article 677 du Code des Sociétés et conformément à l'article 743 dudit Code, le projet de scission de la société "PROGENOSIS", par la transmission de sa branche d'activité «recherche et développement» à ia société anonyme à constituer sous la dénomination « NEURHUMAB », sans que la société "PROGENOSIS" cesse d'exister, a été établi en date du quatre avril deux mille treize, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège le huit mai deux mille treize et publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du vingt et un mai deux mille treize sous le numéro 13075996.

2- Renonciation aux rapports

On omet

3- Scission sans dissolution

a/ Décision

Dans le cadre de l'article 677 du Code des Sociétés, l'assemblée décide de scinder la société "PROGENOSIS", sans que celle-ci cesse d'exister, par la transmission de sa branche d'activité «recherche et développement» à la société anonyme à constituer sous la dénomination « NEURHUMAB » moyennant l'attribution immédiate et directe aux actionnaires de la société transférante de onze mille quatre cent vingt-sept (11.427) actions de la société « NEURHUMAB» à répartir entre les actionnaires de la société transférante dans ia proportion d'une (1) action de la société « NEURHUMAB » sur présentation d'une (1) action de la société « PROGENOSIS ».

On omet

b/ Description des biens transférés à la société « NEURHUMAB ».

Les biens transférés à la société anonyme « NEURHUMAB », à constituer, comprennent les biens suivants de la société « PROGENOSIS » tels qu'ils se présentent au trente et un décembre deux mille douze à minuit, On omet

~ 11 JUIL. 2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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ayant pouvoir de représenter la personne murale i Pégartd des tiers

Au verso ' Nurn et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

ACTIF NET TRANSFERE : quatre cent quarante-six mille huit cent nonante-neuf euros cinquante-quatre cents (446.899, 54 ¬ ).

Tels que ces biens sont plus amplement décrits au projet de scission et au rapport établi par la société civile à forme d'une société privée à responsabilité limitée « LEBOUTTE, MOUHIB & C° », réviseur d'entreprises, représentée par Monsieur Samuel RAHIER, en date du vingt-quatre juin deux mille treize dont les actionnaires déclarent parfaite connaissance et dont un exemplaire demeurera annexé à l'acte de constitution de la SA « NEURHUMAB ».

et Comptabilisation des apports

La valeur nette de l'apport à la société « NEURHUMAB », soit quatre cent quarante-six mille huit cent nonante-neuf euros cinquante-quatre cents (446.899, 54 ¬ ), sera comptabilisée comme suit dans les comptes de la société « NEURHUMAB »

- trois cent seize mille euros (316.000 ¬ ) au compte « capital » qui proviennent du compte « capital » de la société scindée.

- cent trente mille huit cent nonante-neuf euros cinquante-quatre cents (130.899,54 ¬ ) au compte « subsides » qui proviennent du même compte de la société scindée.

II sera donc procédé à une réduction du capital de la société « PROGENOSiS » à concurrence du montant du compte « capital » transféré à la nouvelle société, soit trois cent seize mille euros (316.000 ¬ ).

dl Rémunération des apports

En rémunération de ces transferts, il sera attribué immédiatement et directement aux actionnaires de la société « PROGENOSIS » onze mille quatre cent vingt-sept (11.427) actions de la société « NEURHUMAB » à répartir entre les actionnaires de la société transférante dans la proportion d'une (1) action de la société « NEURHUMAB » sur présentation d'une (1) action de la société « PROGENOSIS ».

e! Parts bénéficiaires et warrants

On omet

fi Conditions générales des transferts

1- Du point de vue comptable, les transferts sont réalisés sur base de la situation active et passive de la société transférante arrêtée au trente et un décembre deux mille douze à minuit. Toutes les opérations effectuées depuis cette date par la société transférante et relativement à la branche d'activité transférée sont pour le compte et aux profits et risques de la société bénéficiaire du transfert.

2- Le transfert dans la comptabilité de la société bénéficiaire est comptabilisé à la valeur pour laquelle les éléments transférés figurent dans la comptabilité de la société scindée à la date du trente et un décembre deux mille douze à minuit.

3- La société bénéficiaire ne détient pas d'actions de la société scindée. La société scindée ne détient aucune action en propre dans son patrimoine.

4- Les attributions aux actionnaires de la société scindée des parts sociales de la société « NEURHUMAB » s'effectuent sans soulte,

5- Tous les biens qui ne seront pas transférés à la société « NEURHUMAB » resteront la propriété de la société « PROGENOSIS », société transférante. La société "PROGENOSIS", société transférante, supportera ultérieurement tes impôts non réclamés à ce jour et les autres charges latentes, à l'exception des impôts et charges latentes relatifs aux biens transférés à la société bénéficiaire,

6- Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis par la société PROGENOSIS, qui sera seule à en tirer profit ou à en supporter les suites, à la pleine et entière décharge de la société bénéficiaire, à l'exception de ceux liés à la branche d'activité transférée.

7- On omet

4- Approbation On omet

5- Réduction de capital

En conséquence de la transmission par la société « PROGENOSIS », société transférante, de sa branche d'activité «recherche et développement» à la société anonyme « NEURHUMAB » à constituer, et de la répartition entre les actionnaires de la société transférante des actions émises dans te cadre de la constitution de la société «NEURHUMAB», l'assemblée décide de réduire te capital à concurrence de trois cent seize mille

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Volet 3 - Suite

euros (316.000 ¬ ) pour le ramener de six cent trente-deux mille deux cent nonante et un euros (632.291 ¬ ) à

trois cent seize mille deux cent nonante et un euros (316.291 ¬ ), sans annulation d'actions.

La réduction de capital s'imputera par priorité sur le capital réellement libéré.

6- Représentation

L'assemblée décide de conférer la représentation de la société "PROGENOSIS" aux opérations de scission sans dissolution à son Conseil d'administration, et plus spécialement, à un administrateur de catégorie A agissant conjointement avec un administrateur de catégorie B.

L'assemblée confère au Conseil les pouvoirs les plus étendus aux fins d'organiser les effets et conséquences légaux de la scission sans dissolution.

III- MODIFICATION AUX STATUTS

En conséquence des décisions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts par le

remplacement de la première phrase par le texte suivant :

«Le capital est fixé à trois cent seize mille deux cent nonante et un euros (316.291 ¬ ).»

IV- CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA SCISSION SANS DISSOLUTION

L'assemblée constate que les décisions qui précèdent ne sortiront leurs effets qu'ensuite des décisions concordantes prises par elle aux termes des résolutions qui précèdent et de la constitution de la SA « NEURHUMAB ».

V- DEMISSION - NOMINATION

L'assemblée prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur FRERE Olivier numéro

national 65082800789.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de catégorie C, l'assemblée appelle aux fonctions

d'administrateur pour une durée de six ans :

Monsieur Michel HAUBERT, domicilié 1455, avenue Kifufula, Quartier Golf, Lubumbashi, Katanga, R.D du

Congo.

Son mandat sera exercé gratuitement.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

JM GAUTHY, notaire associé

de la SPRL GAUTHY & JACQUES  Notaires Associés

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte :

- expédition de l'assemblée comportant 11 procurations.

- la coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Au vcrca " Nom et signature

14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 12.06.2013 13169-0374-022
21/05/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 882.279.138 Dénomination

(en entier) : PROGENOSIS Forme juridique : Société anonyme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Siège : 4000 Liège, Boulevard du Rectorat, 27b (B22).

Objet de Pacte : PROJET DE SCISSION

1.DESCRIPTION DE LA SCISSION PARTIELLE

La scission partielle faisant l'objet du présent projet s'inscrit dans le contexte général du développement;

indépendant et optimal des deux activités de la SA ProGenosis, c'est-à-dire l'activité "Services" et l'activité;

i "Recherche et Développement" (R&D).

On omet.

La scission partielle s'effectuera parle transfert d'activités R&D à une nouvelle société à constituer sans que;

la société transférante ne cesse d'exister et ce, conformément à l'article 677 du Code des Sociétés.

2.MENTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 743 DU CODE DES SOCIETES

On omet.

3.RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA SOCIÉTÉ CONCERNÉE PAR LA SCISSION PARTIELLE

3.1. Société Anonyme PROGENOSIS, société à scinder

Siège social : Boulevard du Rectorat, 27b  Building B22  P70c Sart-Tilman - 4000 Liège

Date de constitution : 29 juin 2006

Acte notarié dressé par Maître Gauthy, notaire à Herstal

Capital social ; 1.521.300 ¬

Activité : 1 " Sous-traitant pour le secteur R&D des sociétés actives dans les sciences de la vie.

2. Activité de recherche pour le développement de produits thérapeutiques propriétaires.

Numéro d'entreprise: 0882.279.138

Site Web :http://www.progenosis.com

Objet social: La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au:

développement de produits, de services et de consultance dans le domaine de la production, de la modification; et de la purification de protéines naturelles, recombinantes ou modifiées, appliquées notamment à la recherche; et au développement de nouveaux médicaments, à l'identification et au dosage d'épitopes, à la vaccinologie, au diagnostic in vitro, à la thérapie cellulaire et à la fabrication de composants de bio-senseurs.

Ainsi que toutes activités de recherche et développement dans le secteur des biotechnologies accomplies pour le compte de tiers ou en son nom propre.

Elle pourra s'intéresser, par voie d'apports, de fusion ou d'absorption, ou de toute autre manière, à toutes; sociétés ou entreprises ayant des activités, des actifs ou des compétences propres â faciliter la réalisation de' son objet social.

La société pourra exercer toutes activités et accomplir d'une façon générale tout acte, toute opération commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom et pour compte propre, ainsi que pour ses associés ou pour le compte de tiers.

Elle pourra exercer ses activités tant en Belgique qu'à l'étranger.

On omet.

3.2. Actionnariat

Le capital social s'élève à 1,521.300 ¬ et il est représenté par 11.427 actions.

Il existe en outre 395 paris bénéficiaires attribuées ce jour aux co-fondateurs et à des membres du

personnel. Ces parts bénéficiaires ont droit de vote et aux dividendes mais pas au boni de liquidation, ll existe

également 2.329 warrants.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

4.CHIFFRES CLÉ (HISTORIQUE) On omet.

5.VISION ET STRATEGIE

On omet.

6.PROPR1ETE INTELLECTUELLE

On omet.

7.SOCIÉTÉ ANONYME NEURHUMAB, A CONSTITUER, SOCIÉTÉ RÉCEPTRICE DES APPORTS DE LA

SA PROGENOSIS

Siège social : Boulevard du Rectorat, 27b -- Building B22  P70c Sart Tilman - 4000 Liège

Date de constitution : en attente

Acte notarié dressé par : Maître Gauthy, notaire à Herstal

Capital social : 316.000 E

Activité : Activité de recherche pour le développement de produits thérapeutiques et de tests de diagnostic.

Numéro d'entreprise: en attente

Objet social: PROJET

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au développement de produits, de services et de consultance dans le domaine de la production, de la modification et de la purification de protéines naturelles, recombinantes ou modifiées; appliquées notamment à la recherche et au développement de nouveaux médicaments ou candidats médicaments, au développement de vaccins et au diagnostic in vitro. Ces développements pourront également s'étendre à la sélection, au clonage, à la production, à la caractérisation et à la formulation d'anticorps d'origines humaines ou murines. La société pourra également opérer toutes activités de recherche et développement dans le secteur des biotechnologies accomplies pour le compte de tiers ou en son nom propre.

Elle pourra s'intéresser, par voie d'apports, de fusion ou d'absorption, ou de toute autre manière, à toutes sociétés ou entreprises ayant des activités, des actifs ou des compétences propres à faciliter la réalisation de son objet social.

La société pourra exercer toutes activités et accomplir d'une façon générale tout acte, toute opération commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom et pour compte propre, ainsi que pour ses associés ou pour le compte de tiers.

Elle pourra exercer ses activités tant en Belgique qu'à l'étranger.

8.RAPPORT D'ECHANGE

La nouvelle entité émettra un nombre de parts bénéficiaires, d'actions et de warrants égal à celui qui existe actuellement dans la SA ProGenosis, et réparti tel que présenté dans les tableaux du point 3.2. Ces parts bénéficiaires, actions et warrants donneront à son porteur les mêmes droits que ceux qui sont d'application dans la SA ProGenosis.

9.MODALITES DE LA REMISE DES PARTS DE LA NOUVELLE SOCIETE

Elles seront inscrites dans le registre des actionnaires sur base de l'acte notarié.

10.DATE A PARTIR DE LAQUELLE CES PARTS DONNENT LE DROIT DE PARTICIPER AUX

BENEFICES

A partir du ler janvier 2013

11.DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DE LA SOCIETE SCINDEE SERONT, DU POINT DE VUE COMPTABLE, CONSIDEREES COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE DE L'APPORT

A partir du ler janvier 2013

12.DROITS SPECIAUX

Aucun droit particulier n'a été ou ne sera accordé par les sociétés bénéficiaires de la scission aux

actionnaires de la société appelée à se scinder.

13.EMOLUMENTS SPECIAUX ATTRIBUES AU COMMISSAIRE

L'article 746 prévoyant un rapport écrit par notre commissaire ne s'avère pas applicable étant donné que les actions de la société à constituer sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société. Dès lors, aucuns émoluments spéciaux concernant le présent projet de scission ne seront attribués à notre Commissaire. Précisons toutefois qu'en vue de la constitution de la SA NEURHUMAB, un rapport sur les apports en nature sera rédigé.

ee e.--

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

14.AVANTÁGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX MEMBRÉS ~ DES ORGANES -DE GESTION SOCIETES PARTICIPANT A LA SCISSION

Aucun avantage particulier n'est accordé aux membres du Conseil d'Administration de la société appelée à se scinder, ni aux membres du Conseil d'Administration de la société réceptrice des apports.

15.DESCRIPTION ET REPARTITION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE ACTIF ET PASSIF A

TRANSFERER A LA NOUVELLE SOCIETE

La description et la répartition sont reprises dans le projet de scission déposé au Greffe.

16.REMISE AUX ASSOCIES DE LA SOCIETE A SCINDER DES PARTS DE LA NOUVELLE SOCIETE Selon acte notarié dans le registre des actionnaires.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 12.07.2012 12287-0134-022
02/07/2012
ÿþRéser4 au Monite belge

N° d'entreprise : 882.279.138

Dénomination

ten entier) : PROGENOSIS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4000 Liège, Boulevard du Rectorat, 27b (B22).

Ob(et de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - DÉMISSIONS - NOMINATIONS

D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES  Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 19 juin 2012, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « PROGENOSIS » ayant son siège social à 4000 LIEGE, boulevard du Rectorat, 27b (B22).

L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :

1- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

1- Décision d'augmenter le capital.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille cent euros (500,100 ¬ ) pour le porter d'un million vingt et un mille deux cents euros (1.021.200 ¬ ) à un million cinq cent vingt et un mille trois cents euros (1.521.300 ¬ ) par la création de trois mille trois cent trente-quatre (3.334) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, dont deux cent trente-quatre (234) de catégorie A, mille neuf cent une (1.901) de catégorie B et mille cent nonante-neuf (1.199) de catégorie C à souscrire en numéraire au prix de cent cinquante euros (150 ¬ ) par action et à libérer immédiatement à concurrence d'un quart minimum.

Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis et liberationis à compter de leur ' souscription.

2- Exercice éventuel du droit de préférence.

On omet.

3- Souscription et libération de l'augmentation de capital.

On omet.

4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :

- l'augmentation de capital de cinq cent mille cent euros (500.100 ¬ ) est effectivement réalisée;

Toutes les actions nouvelles ont été libérées pour fa totalité à l'exception de six cent soixante-sept (667)'

actions souscrites par Monsieur CHAMBORD Christian libérées pour un/quart.

- le capital social est actuellement d'un million cinq cent vingt et un mille trois cents euros (1.521,300 ¬ )

représenté par onze mille quatre cent vingt-sept (11.427) actions sans désignation de valeur nominale, réparties

en mille huit cent soixante-quatre (1.864) actions de catégorie A, six mille une (6.001) actions de catégorie B et

trois mille cinq cent soixante-deux (3.562) actions de catégorie C.

5- Modification aux statuts.

En conséquence de l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts par le remplacement du paragraphe 1 par le texte suivant

« Le capital social est fixé à un million cinq cent vingt et un mille trois cents euros (1.521.300 ¬ ). il est ' représenté par onze mille quatre cent vingt-sept (11.427) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un I onze mille quatre cent vingt-septième de l'avoir social.

Les onze mille quatre cent vingt-sept (11.427) actions sont réparties en mille huit cent soixante-quatre (1.864) actions de catégorie A, six mille une (6.001) actions de catégorie B et trois mille cinq cent soixante-deux (3.562) actions de catégorie C. Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts, »

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

II- DEMISSIONS - NOMINATIONS

L'assemblée prend acte de la démission en qualité de Président du Conseil de Monsieur DAUBY Bernard et

désigne en cette qualité Monsieur HEYNEN Guy.

L'assemblée prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur F1LEE Patrice

71061407568.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de catégorie A, l'assemblée décide de renouveler le

mandat des administrateurs suivants :

- Monsieur GIANNOTTA Fabrizio, numéro national 71123129163

- Monsieur DAUBY Bernard, numéro national 52052018947.

Et appelle aux fonctions d'administrateur :

Madame Eva LAUWERS, domicilié à Wezembeek Oppem, Chemin Ducal 21. numéro national 610722

24042.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de catégorie B, l'assemblée décide de renouveler le

mandat des administrateurs suivants

- La société civile à forme d'une société coopérative à responsabilité limitée « INVESTPARTNER », ayant

son siège social à 4000 Liège, "Hôtel de Copis", rue du Lambert Lombard, 3, numéro d'entreprise 808.219.836.

RPM Liège, dont le représentant permanent est Madame Françoise LEBLANC numéro national 60040809085

- La société civile à forme d'une société coopérative à responsabilité limitée « VENTURE COACHING », numéro d'entreprise 480.168.905, qui aura comme représentant permanent Madame Isabelle RAUSIN numéro national 68030620297

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de catégorie C, elle décide de renouveler le mandat d'administrateur de

Monsieur FRERE Olivier numéro national 65082800789.

De commun accord entre les différentes catégories d'actions, l'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur HEYNEN Guy passeport numéro EH 914489.

L'assemblée confirme en qualité d'observateur avec voix consultative au sein du Conseil d'administration la société anonyme «FINANCIERE SPIN-OFF LUXEMBOURGEOISE ».

Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mil dix-huit. Il sera exercé gratuitement.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associé

de la SPRL GAUTHY & JACQUES  Notaires Associés

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte

- expédition de l'assemblée comportant dix-sept procuration et l'attestation bancaire. - la coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/06/2011
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°let". B, Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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N" d'entreprise : 882.279.138

Dénomination

(en entier) : PROGENOSIS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4000 Liège, Boulevard du Rectorat, 27b (B22).

Objet de l'acte : EMISSION DE WARRANTS

D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY 8 JACQUES  : Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 23 mai 2011, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «. . PROGENOSIS » ayant son siège social à 4000 LIEGE, boulevard du Rectorat, 27b (B22).

L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :

I- RAPPORTS

On omet.

Il- PREMIERE EMISSION DE WARRANTS

1- Emission de warrants

L'assemblée décide d'émettre trois cent nonante-cinq (395) warrants nominatifs donnant chacun droit à la; souscription d'une (1) action jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes au prix de cent euros (100 ¬ ) par action nouvelle.

2- Suppression du droit de préférence

On omet.

3- Attribution des warrants

On omet.

4- Augmentation de capital

Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie des warrants, l'assemblée décide d'augmenter le capital pour répondre aux demandes de souscription à concurrence de trente-neuf mille cinq cents euros (39.500 ¬ ) maximum par la création de trois cent nonante-cinq (395) actions maximum à souscrire et à libérer intégralement en espèces lors de la souscription aux conditions fixées au point 1 ci-avant.

La part bénéficiaire liée au warrant exercé cesse immédiatement d'exister et perd en conséquent tout droit.

III- DEUXIEME EMISSION DE WARRANTS

1- Emission de warrants

L'assemblée décide d'émettre quatorze (14) warrants nominatifs donnant chacun droit à la souscription d'un' nombre d'actions déterminé suivant la formule reprise au rapport du Conseil d'administration, jouissant des-mêmes droits et avantages que les actions existantes au prix d'un euro (1 E) par action nouvelle.

2- Suppression du droit de préférence

On omet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

3- Attribution des warrants

On omet.

4- Augmentation de capital

Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie de ces warrants, l'assemblée décide; d'augmenter le capital pour répondre à la demande de souscription à concurrence d'un montant maximum égal. à.un euro multiplié_par.lenombre_d'actions déterminé-suivant.la_formule reprise ci avant ainsi qu au rapport du

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Conseil d'administration multiplié par quatorze (nombre de warrants), par la création d'un nombre d'actions maximum déterminé suivant la même formule, à souscrire et à libérer intégralement en espèces lors de la souscription.

IV- TROISIEME EMISSION DE WARRANTS

1- Emission de warrants

L'assemblée décide d'émettre vingt (20) warrants nominatifs donnant chacun droit à la souscription d'un nombre d'actions déterminé suivant la formule reprise au rapport du Conseil d'administration, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes au prix d'un euro (1 ¬ ) par action nouvelle.

2- Attribution des warrants

On omet.

3- Augmentation de capital

Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie de ces warrants, l'assemblée décide d'augmenter le capital pour répondre à la demande de souscription à concurrence d'un montant maximum égal à un euro multiplié par le nombre d'actions déterminé suivant la formule reprise au rapport du Conseil d'administration multiplié par vingt, par la création d'un nombre d'actions maximum déterminé suivant la même formule, à souscrire et à libérer intégralement en espèces lors de la souscription.

V- QUATRIEME EMISSION DE WARRANTS

1- Emission de warrants

L'assemblée décide d'émettre mille neuf cents (1.900) warrants nominatifs donnant chacun droit à la souscription d'une (1) action jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes au prix de cent cinquante euros (150 ¬ ) par action nouvelle, sous réserve de la révision de ce prix par décision du Conseil en accord avec le commissaire.

2- Suppression du droit de préférence

On omet.

3- Décision d'attribuer les warrants

On omet.

4- Augmentation de capital

Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie des warrants, l'assemblée décide d'augmenter le capital pour répondre aux demandes de souscription à concurrence de mille neuf cents multiplié par le prix d'exercice des warrants définis au point 1- ci-avant par la création de mille neuf cents (1.900) actions maximum à souscrire et à libérer intégralement en espèces lors de la souscription aux conditions fixées au point 1 ci-avant.

VI- POUVOIRS

L'assemblée confère au Conseil d'administration tous pouvoirs nécessaires pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment procéder à l'émission des actions nouvelles aux conditions stipulées ci-avant, réunir les souscriptions, recueillir les versements, faire constater authentiquement la réalisation des augmentations de capital, le nombre des actions nouvelles, leur libération totale en numéraire et la modification aux statuts qui en résulte.

Le Conseil d'administration sera représenté à l'acte authentique par deux administrateurs agissant conjointement.

VII- MODIFICATIONS AUX STATUTS

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts par l'introduction d'un paragraphe 5 libellé comme suit :

« §5- L'assemblée générale extraordinaire du vingt-trois mai deux mille onze a décidé l'émission :

- de trois cent nonante-cinq (395) warrants nominatifs donnant chacun droit à la souscription d'une (1) action jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes au prix de cent euros (100 ¬ ) par action nouvelle.

- de quatorze (14) warrants nominatifs donnant chacun droit à la souscription d'un nombre d'actions déterminé suivant la formule reprise au rapport du Conseil d'administration annexé au procès-verbal de ladite assemblée, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes au prix d'un euro (1 E) par action nouvelle.

- de vingt (20) warrants nominatifs donnant chacun droit à la souscription d'un nombre d'actions déterminé suivant la formule reprise au rapport du Conseil d'administration annexé au procès-verbal de ladite assemblée, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes au prix d'un euro (1 ¬ ) par action nouvelle.

- mille neuf cents (1.900) warrants nominatifs donnant chacun droit à la souscription d'une (1) action jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes au prix de cent cinquante euros (150 E) par action nouvelle, sous réserve de la révision de ce prix par décision du Conseil en accord avec le commissaire. »

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associé

de la SPRL GAUTHY & JACQUES  Notaires Associés

Rue Hoyoux, 67

4040 HERSTAL

Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte

- expédition de l'assemblée comportant quatorze procurations, le rapport du Conseil d'Administration, et le

rapport du réviseur d'entreprises.

- la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière pace du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 24.05.2011 11123-0528-023
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 09.06.2010 10162-0319-016
02/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 27.05.2009 09167-0160-016
11/05/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 16.05.2008 08142-0383-016
22/11/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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