27/02/2013
ÿþx
M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a i , l , I a t t - , z m e p t l i c h ? n i s t
~ E s v . 5 , 0 a 1 a u e n c h t s E I J P - ' E N
i
1 3 9 3 6 4 *
D i
B e l g
S t a a
v o r b t
1 5 - U 2 - 2 0 1 3
t a : , G r e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 5 0 0 . 6 0 2 . 7 4 6
G e s e l I s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : P a t r i c k K r e i n s
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f a r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n - H o n s f e l d 6 4 A
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e d e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - Â N D E R U N G D E S E R S T E N G E S C H Â F T S J A H R E S U N D D E R E R S T E N O R D E N T L I C H E N G E N E R A L V E R S A M M L U N G
A u s e i n e m P r o t o k o l i , d a s a m s i e b t e n F e b r u a r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
D i e V e r s a m m l u n g s t e l i t f e s t , d a s s i n d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " P a t r i c k K r e i n s " , w e l c h e v o r d e m N o t a r G i d o S c h ü r , m i t d e m A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a m 5 . N o v e m b e r 2 0 1 2 b e u r k u n d e t w u r d e , e i n m a t e r i e l l e r F e h l e r a u f S e i t e 9 , i m A b s c h n i t t m i t d e m T i t e l , E r s t e s G e s c h â f t s j a h r u n d e r s t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g " , u n t e r l a u f e n i s t .
E s w u r d e v e r s e h e n t i i c h f e s t g e l e g t , d a s s d a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 u n d d i e e r s t e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g i m J a h r e 2 0 1 5 s t a t t f i n d e n s o l l e n .
D i e s e r m a t e r i e l l e F e h l e r s o l t d u r c h v o r l i e g e n d e s P r o t o k o l i b e h o b e n w e r d e n i n d e m S i n n e , d a s s d a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 u n d d i e e r s t e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g i m J a h r e 2 0 1 4 s t a t t f i n d e n s o l l e n .
D i e V e r s a m m i u n g b e v o l l m â c h t i g t d e n H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t e r m i t d e m A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , d i e V e r ü f f e n t l i c h u n g d e s v o r l i e g e n d e n B e s c h l u s s e s i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r z u n e h m e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l v o m 7 . F e b r u a r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g f s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
27/11/2012
ÿþ3 M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f é r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e U d . l ~ ~ k u t ~ d e . - b e i - d - r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i - c h e ~ 5 ~ 1 r t ~ g h f P e n l i c h e n i s t
~ i a i s a v i * I
M O N I T E U R B
2 , 1 - I I - 2 B E L G I S C H S T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . : © S O C . 6 0 ~
G e s e l l s c h a f t s n a m e 1 1 1 7
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : P a t r i c k K r e i n s
( a b g e k ü r z t )
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B i á i i i r l g e n - H o n s f e l d 6 4 A
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m f ü n f t e n N o v e m b e r z w e i t a u s e n d z w á l f d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
1 . H e r r K R E I N S P a t r i c k E d o u a r d , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 1 7 . M S r z 1 9 7 6 , l e d i g , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n
- H o n s f e l d 6 4 A
u n d
2 . F r a u L E N G E S N a d i a I n g r i d , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 5 . D e z e m b e r 1 9 7 9 , l e d i g , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 :
B ü l l i n g e n H o n s f e l d 6 4 A
N a b e n e i n e P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r ü n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e G e s e l i s c h a f t t r â g t d i e B e z e i c h n u n g " P a t r i c k K r e i n s " .
S I T Z D E = R G E S E L L S C H A F T
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 6 0 B O L L I N G E N , H o n s f e l d 6 4 A .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e i g i e n v e r l e g t '
w e r d e n .
G E G E N S T A N D
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t s o w o h l i m i n - a l s a u c h i m A u s l a n d :
- d a s B e t r e i b e n e i n e s U n t e r n e h m e n s f ü r D a c h d e c k e r - u n d B a u s c h r e i n e r a r b e i t e n , s o w i e K o m p l e t t d â c h e r , F a s s a d e n b e k l e i d u n g , Z i m m e r a r b e i t e n , l n n e n a u s b a u , D a c h s t ü h l e , l s o l a t i o n s a r b e i t e n , G e r ü s t b a u u n d . D a c h r e p a r a t u r e n a l l e r A r t ;
- H a l z i n d u s t r i e , i n s b e s o n d e r e E i n - u n d A u s f u h r , A n - u n d V e r k a u f , B e - u n d V e r a r b e i t u n g v o n H d l z e r n j e g l i c h e r , A r t u n d d e r D e r i v a t e d e r s e l b e n , d e n T r a n s p o r t d i e s e r P r o d u k t e u n d G e g e n s t â n d e , s o w i e d e r B e t r i e b v o n S s g e w e r k e n , G r o f i h a n d e l i n P r o d u k t e n d e r H o i z i n d u s t r i e u n d H o l z t r a n s p o r t e u n d L a g e r u n g .
D i e v o r s t e h e n d e A u f l i s t u n g i s t n i c h t e i n s c h r â n k e n d u n d i m w e i t e s t e n S i n n e a u s z u l e g e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e G e s c h â f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m â n n i s c h e r , i n d u s t r i e l i e r o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n : V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n u n d n ü t z l i c h e n M a ( 3 n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l i s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f : j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e i l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n ; g l e i c h e n o d e r â h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s ' G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k ü n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m l c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R u c k s e i t e : N a m e u n d ( I n t e r s c h r i f t .
K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o ; e s i s t e i n g e t e i l t i n 1 0 0 A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s
N e n n w e r t s ,
D a s K a p i t a l w u r d e v o l l s t â n d i g g e g e n B a r e i n l a g e n i n H b h e v o n 1 8 6 , 0 0 E u r o p r o A n t e i l w i e f o l g t g e z e i c h n e t
u n d j e d e r A n t e i l w u r d e z u e i n e m D r i t t e l e i n g e z a h l t ;
_ H e r r K R E I N S P a t r i c k , v o r g e n a n n t u n t e r 1 , z e i c h n e t 9 0 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t
s e c h z e h n t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t v i e r z i g ( 1 6 . 7 4 0 , 0 0 ) E u r o ;
- F r a u L E N G E S N a d i a , v o r g e n a n n t u n t e r 2 , z e i c h n e t 1 0 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t t a u s e n d a c h t h u n d e r t s e c h z i g
( 1 8 6 0 , 0 0 ) E u r o .
i n s g e s a m t : 1 0 0 A n t e i l e f ü r 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o ,
D e r B e t r a g v o n 6 . 2 0 0 , 0 0 E u r o w u r d e a u f d e n N a m e n d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t b e l d e r K B C
B a n k a u f d a s K o n t o N u m m e r B E 2 2 7 3 1 0 2 8 2 1 4 8 4 7 e i n g e z a h l t .
D i e S u m m e v o n 6 . 2 0 0 , 0 0 E u r o s t e h t d e r G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t z u r V e r f ü g u n g .
G E S C H A F T S F Ü H R E R - B E F U G N I S S E
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h à f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n .
J e d e r G e s c h f t s f ü h r e r k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r k a n n D r i t t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n g e w â h r e n .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A l l j à h r l i c h f i n d e t a m l e t z t e n F r e i t a g i m M o n a t M a i , u m 1 9 U h r , d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a f f . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u m d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a f f .
G E S C H A F T S J A H R
D a s G e s c h ü f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i l 3 i g s t e n D e z e m b e r .
L I Q U I D I E R U N G
B e l A u f l b s u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n w i r d d a s N e t t o -
E r g e b n i s d e r L i q u i d i e r u n g u n t e r a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n i m V e r h g l t n i s z u d e r A n z a h l i h r e r G e s c h â f t s a n t e i l e v e r t e l l t .
E R S T E S G E S C H A F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 5 . N o v e m b e r 2 0 1 2 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 3 s t a f f .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
1 m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e i n e r
a u f 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e f u n d e n u n d f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h g f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w i r d H e r r P a t r i c k K R E I N S , v o r g e n a n n t , e r n a n n t , w e l c h e r e r k l â r t , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n . D i e s e s M a n d a t w i r d e n t l o h n t .
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t ,
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t e r
G l e ï c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r û n d u n g s u r k u n d e .
t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e r t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
t