12/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 3 2 0 *
D é p o s é
1 0 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 8 2 5 . 4 9 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E T A L F U T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 7 1 B l é g n y , R u e P r é s - C h a m p s 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 7 6 3 , f o l i o 4 9 , c a s e 8 , 2 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " M E T A L F U T S " , i l r é s u l t e q u e :
ª% L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , a f i n d e p e r m e t t r e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d a n s t o u t e l a B e l g i q u e , e t e n r e s p e c t a n t l e s l o i s s u r l e m p l o i d e s l a n g u e s , e t a i n s i d e r e m p l a c e r l a l i n é a 2 d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r e t p u b l i e r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L e t r a n s f e r t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e e s t d e l a c o m p é t e n c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
L e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s .
ª% L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e s e l o n l e s s t a t u t s l e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s o n t a u p o r t e u r e t q u e n o u t r e q u e l e s d i t e s a c t i o n s n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s e t q u ' i l e x i s t e u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a f o r m e a c t u e l l e d e s a c t i o n s d a n s l e s s t a t u t s p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n o n t c o n s t a t é q u e l e s a c t i o n s s o n t b i e n m e n t i o n n é e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a u p l u s t a r d e n 2 0 1 3 , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d a d a p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e r e m p l a c e r l a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E H U I T - N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l a d e m a n d e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
ª% A f i n d e s e c o n f o r m e r à l a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s a l i n é a s
d e u x à q u a t r e d e l a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u
j o u r e t s o n t f a i t e s p a r d e s a n n o n c e s i n s é r é e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i d a n s l e M o n i t e u r B e l g e .
D e s l e t t r e s m i s s i v e s s o n t a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m m a i s s a n s q u ' i l
d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e . »
L e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s .
ª% E n s u i t e d u n e r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E V I N G T - S I X - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s c e r t i f i c a t s a t t e s t a n t l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
I l p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e . »
ª% S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2011
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 ( I I I ! I i i ! ! l i i i ! ( 1 f f ! I l i f t I l l I l I ( 1 1 i I I 1 i i i i !
" u i 3 o ~ 3 o *
M e a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 8 2 5 . 4 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e t a l f u t s
F o r m e j u r i d i q u e : S a c i e t e a n o n y m e
S i è g e : 4 6 7 1 B a r c h o n ( B l e g n y ) r u e p r é s c h a m p s 1 3
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1
T o u s l e s t i t r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' A s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
O r d r e d u j o u r
D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D é l i b é r a t i o n s :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n , à s a v o i r :
1 ) M o n s i e u r P a u l W I N A N T , r u e H a z i n e l l e , 5 à 4 0 0 0 L i è g e
2 ) M o n s i e u r E r i c W I N A N T , v o i e d u R e m o u d o u , 1 à 4 6 7 1 B a t t i c e
3 ) M o n s i e u r C l é m e n t M A R C H A L , r u e d e l a c a m p a g n e , 1 5 A à 4 5 0 0 H u y .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a m i n i t é , d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ) M o n s i e u r P a u l W I N A N T , p r é n o m m é .
2 ) M o n s i e u r E r i c W I N A N T , p r é n o m m é .
3 ) M o n s i e u r C l é m e n t M A R C H A L , p r é n o m m é .
4 ) L a S A H e y d e n , r u e H a z i n e l l e , 5 à 4 0 0 0 L i è g e B E 0 4 4 5 . 8 2 0 . 7 1 0
P o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t l a S A H E Y D E N s e r a r e p r é s e n t é e , d e f a ç o n p e r m a n e n t e ,
p a r . M o n s i e u r E r i c W I N A N T , p r é n o m m é .
T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x c e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
8 . . 1 . , a r e n " h l n m e f e i n n a f n r o
% f o l l e t f - s u s t e
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s a v o i r é t é d é s i g n é s p a r I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e c e j o u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t , e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r :
1 ) M o n s i e u r P a u l W I N A N T , p r é n o m m é .
2 ) M o n s i e u r E r i c W I N A N T , p r é n o m m é .
3 ) M o n s i e u r C l é m e n t M A R C H A L , p r é n o m m é .
4 ) L a S A H E Y D E N , p r é n o m m é e
e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é s i g n e r e n q u a l i t é :
1 ) d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : l a S A H E Y D E N , p r é n o m m é e ,
p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t l a S A H E Y D E N s e r a r e p r é s e n t é e , d e f a ç o n p e r m a n e n t e , p a r M o n s i e u r
E r i c W I N A N T , p r é n o m m é .
2 ) d e p r é s i d e n t : M o n s i e u r P a u l W I N A N T , p r é n o m m é .
L e s q u e l s i c i p r é s e n t s a c c e p t e n t .
E r i c W I N A N T
R é s e r v é é ~ ' a u
M o n i t e u r l a b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A a r , r a r e n " A I n r n a k e i n n . k r r r a