MAT-DECO

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. MAT-DECO
Dénomination : MAT-DECO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 471.253.417

Publication

31/10/2014
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Réset Au Moniti berg 11,!1111111111111 II ON ITEUR

2 4 -10-IE GISCH ST

111



d'entreprise : 0471.253.417

Dénominatioïn :

(en entier) : MAT-DECO

Forme juridique : Société Anonyme

Siège 4020 Liège, Avenue de l'Indépendance 1

Oblat de l'acte : DISSOLUTION  MISE EN LIQUIDATION

D'un acte reçu par Maître Philippe BOVEROUX, notaire à Bassenge, le trente septembre deux mil quatorze, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société a décidé à l'unanimité de dissoudre anticipativement la société à dater du trente septembre deux mil quatorze.

La société ne subsistera donc plus que pour les besoins de sa liquidation à partir du trente septembre deux mil quatorze.

Sont nommés liquidateurs (sous la réserve de ('homologation par le tribunal de commerce de leur désignation respective en qualité de liquidateur), avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément : Monsieur Fabian LAVIGNE, né à Hermalle-sous-Argenteau, le seize janvier mil neuf cent septante et un, domicilié à 4600 Visé, Allée Verte 54, ainsi que Monsieur Jacob TEUNISSEN, né à Maasbracht (Pays-Bas) le quatre juin mil neuf cent soixante-quatre, domicilié à 6051 GS Maasbracht (Pays-Bas), Stevensweerterweg 62. Le mandat du liquidateur est gratuit.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission, y compris tous ceux qui résultent du Code des Sociétés, sans devoir recouvrir à l'autorisation d'une nouvelle assemblée générale dans le cas où celle-ci est prévue par la loi.

Spécialement, le liquidateur est dispensé de dresser ou faire dresser inventaire. Il peut se référer aux écritures de l société. Il peut renoncer à tout droit réel, privilège, hypothèque, action .résolutoire et donner mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription ou transcription, saisie, opposition ou autres empêchements; dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office; recevoir tout paiement et en donner quittance; représenter la société en justice; transiger et compromettre; sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou !plusieurs mandataires, la partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.

Tous les actes engageant la société en liquidation sont valablement signés par le liquidateur qui n'a pas à justifier vis-à-vis de tiers d'une délibération

L'assemblée a constaté la fin du mandat des administrateurs,

P OUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

Acte et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d'acte : expédition conforme de l'acte de Dissolution  Mise en liquidation avec rapport de l'organe de gestion et rapport du Réviseur d'Entreprises y annexés.

Notaire Phili " se BOVEROUX.

L

Mentionner sur la dernière page du Volet B- Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature.

21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 14.06.2013 13183-0086-019
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 25.06.2012 12205-0092-019
26/07/2011
ÿþ4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Matl 2.1

~



1111111J!11.11.1111.11110111



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

0471.253.417

MAT-DECO

i.c; Société Anonyme

t:. 4020 Liège (Wandre)R elx4el'Indépendance 1

_ DEMISSIONINOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET

D'ADMINISTRATEUR-DELEGUE

NOMINATION DU DIRECTEUR SUPPLEMENTAIRE

Lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires et du Conseil d'Administration du 23 juin 2011, il a constaté:

- la démission, à partir de 23 juin 2011, comme administrateur et administrateur-délégué de:

S.A. D.H.B., ayant son siège suite à 3500 Hasselt, Alverbergstraat 5,

L'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à present.

" la décision de maintenir le nombre d'administrateurs à 4, et de nommer à partir de 23 juin 2011 jusqu'à l'assemblée générale de 2016 comme administrateurs:

" monsieur Michael HÜGING-HOLEMANS, domicilié à 46459 Rees (l'Allemagne), Bergswick 8,

- monsieur Jürgen PUFF, domicilié à 47551 Bedburg-Hau (l'Allemagne), Hermann-Basten-Str. 16.

Ces mandats seront exercés à titre gratuit.

* la décision de nommer comme administrateur-délégué à partir de 23 juin 2011 jusqu'à l'assemblée

générale de 2016:

-monsieur Martin RIJNEN, domicilié à 5251 WD Vlijmen (NL), Antoini Staringlaan 41.

A partir de ce jour, le 23 juin 2011, le conseil d'administration sera composé comme suit:

" monsieur Martin RIJNEN, domicilié à 5251 WD Vlijmen (NL), Antoini Staringlaan 41, administrateur et administrateur-délégué,

" SPRL L.S.-ADVIES, ayant son siège situé à 3730 Hoeselt, Hoogstraat 3,

représentée par son gérant, monsieur Luc SEVERIJNS,

domicilié à 3730 Hoeselt, Hoogstraat 3,

administrateur,

" monsieur Michael HÜGING-HOLEMANS, domicilié à 46459 Rees (l'Allemagne), Bergswick 8, administrateur,

" monsieur Jürgen PUFF, domicilié à 47551 Bedburg-Hau (l'Allemagne), Hermann-Basten-Str. 16, administrateur,

* la nomination comme directeur supplémentaire, à partir de 23 juin 2011, de:

" monsieur Jürgen HULKENBERG, domicilié à 46446 Emmerich (l'Allemagne), SandstaRe 22.

Le conseil d'administration lui donne les pouvoirs suivants, exerçant individuellement:

a) signer tout le courrier ;

b) faire et continuer toutes les actions commerciales, qui sont directement connectées à l'objectif social de l'entreprise ;

c) représenter la société auprès des administrations publiques et privées, auprès du banque carrefour, auprès de la poste, auprès du télégraphe et de la téléphone, auprès de l'administration des Douanes et Accises, auprès des chemins de fer, des entreprises de transports, du transport en bateau, des compagnies aériennes et des expéditrices ;

d) recevoir ou retirer de la poste toutes les lettres, toutes les pièces et tous les colis, même recommandés et assurés, et décharger tous ces documents ;

:n! ... .?w

. .

. : ir" " ~r;.

4 e) recruter et licencier le personnel, payer les salaires, mener la gestion du personnel ;

t) signer les ordres des banques, réaliser les virements, signer les chèques, rédiger et recevoir tous les

documents commerciaux ou vendables, signer les sûretés bancaires et négocier tous les effets.

A partir de ce jour, le 23 juin 2011, le conseil d'adminstration a deux directeurs, à savoir:

" monsieur Jacob Hendricus TEUNISSEN, domicilié à 6051, GS Maasbracht (Pays Bas), Stevensweerterweg 62,

" monsieur Jürgen HULKENBERG, domicilié à 46446 Emmerich (l'Allemagne), Sandstaj3e 22.

Signé, Martin RIJNEN, administrateur délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 19.07.2011 11309-0313-020
04/04/2011
ÿþ M" o 2.1

Volet E3. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



11111 " 11151iZ5"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0471.253.417

Dénomination

(en entier) : MAT-DECO

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4020 Liège (Wandre), Rue de l'Indépendance 1

Oblat de l'acte : DEMISSION/NOMINATION DES ADMINISTRATEURS - DESIGNATION REPRESENTANTS PERMANENTS PERSONNES MORALES - NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et du conseil d'administration du 16 mars 2011, il a constaté:

- la démission, à partir de 16 mars 2011, de:

" SA HALPAT MANAGEMENT, en abrégé «HALPAT MGT», avec siège social à 4610 Beyne-Heusay, Rue des Roitelets 28, représentée par son représentant permanent, monsieur Frank STOOP, comme administrateur et administrateur délégué,

" SA MATEGRO, avec siège social à 4040 Herstal, Rue du Rivage 35,

représentée par madame Johanna VAN MN,

comme administrateur,

" madame Johanna VAN KAN, domiciliée à 4601 Visé, Rue sur le bois 25,

comme administrateur,

" monsieur Emile HALET, domicilié à 4600 Visé, Rue Collinet 12,

comme administrateur,

" madame Aline PERNICENI, domiciliée à 4610 Beyne-Heusay, Rue des Roitelets 28, comme administrateur.

- la décision de maintenir le nombre"d'administrateurs à 3, et de nommer à partir de ce jour jusqu'après l'assemblée générale de 2016,

" SA D.H.B., ayant son siège situé à 3500 Hasselt, Alverbergstraat 5,

comme administrateur et administrateur délégué;

représentée par son représentant permanent, monsieur Dieter H. BOHRMANN,

domicilié à 3500 Hasselt, Alverbergstraal 5,

" SPRL L.S.-ADVFES, ayant son siège situé à 3730 Hoeseit, Hoogstraat 3,

comme administrateur,

représentée par son représentant permanent, monsieur Luc SEVERIJNS,

domicilié à 3730 Hoeselt, Hoogstraat 3,

" monsieur Martin RIJNEN, domicilié à 5251 WD Vlijmen (NL), Antoini Staringlaan 41, comme administrateur.

Conformément à l'article 61 § 2 du Code des Sociétés:

- SPRL L.$.-ADVIES a désigné un représentant permanent, chargé de l'exécution du mandat au nom et

pour le compte de la personne morale, à savoir. monsieur Luc SEVERIJNS, prénommé.

- SA D.H.B. a désigné un représentant permanent, chargé de l'exécution du mandat au nom et pour ie

compte de la personne morale, à savoir: monsieur Dieter H. 80HRMANN, prénommé.

- de nommer comme directeur général, à partir de 16 mars 2011, de monsieur Jacob TEUNISSEN, domicilié à 6051, GS Maasbracht (Pays Bas), Stevensweerterweg 62.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le conseil d'administration lui donne les pouvoirs suivants, exerçant individuellement: e) signer tout le courrier ;

b) faire et continuer toutes fes actions commerciales, qui sont directement connectées à l'objectif social de l'entreprise ;

c) représenter la société auprès des administrations publiques et privées, auprès du banque carrefour, auprès de la poste, auprès du télégraphe et de la téléphone, auprès de l'administration des Douanes et Accises, auprès des chemins de fer, des entreprises de transports, du transport en bateau, des compagnies aériennes et des expéditrices ;

d) recevoir ou retirer de la poste toutes les lettres, toutes les pièces et tous les colis, même recommandés et assurés, et décharger tous ces documents ;

e) recruter et licencier le personnel, payer les salaires, mener ta gestion du personnel ;

f) signer les ordres des banques, réaliser les virements, signer les chèques, rédiger et recevoir tous les documents commerciaux ou vendables, signer les sûretés bancaires et négocier tous les effets.

eséserv4 - 'au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Signé, pour SA D.H.B., administrateur délégué,

Dieter H. BOHRMANN, représentant permanent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

31/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 25.05.2010 10129-0399-019
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 18.05.2009 09151-0384-019
26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 19.05.2008 08146-0126-015
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.04.2007, DPT 04.05.2007 07137-0090-016
02/06/2005 : LG206295
26/05/2004 : LG206295
24/08/2002 : LG206295
07/03/2000 : LGA020590

Coordonnées
MAT-DECO

Adresse
AVENUE DE L'INDEPENDANCE 1 4020 WANDRE

Code postal : 4020
Localité : Wandre
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne