20/04/2012
ÿþ l e i ' , ~ a 1 f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . 1
I I 1 I 1 u ~ ~ n w u M ~ u ~ m ~ i ~ 1 ~
* 1 2 0 7 7 4 3 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 2 3 . 5 1 6 . 9 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L M A R E C H A L e t f i l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y ( B e l l a i r e ) , r u e d e W a n d r e 1 / B .
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é - P o u v o i r s d e s
g é r a n t s ) - N o m i n a t i o n d e t r o i s n o u v e a u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e 2 2 m a r s 2 0 1 2 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
1 1 r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
d é n o m m é e " S P R L M A R E C H A L e t f i l s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y ( B e l l a i r e ) , r u e d e W a n d r e
l i a .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L o u i s J E G H E R S , N o t a i r e à L i è g e , l e v i n g t -
n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u
v i n g t - c i n q j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , s o u s l e n u m é r o 1 9 8 3 - 0 1 - 2 5 3 4 4 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é
m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e
v i n g t - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e
s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 1 1 - 2 9 0 1 7 3 0 1 0 .
I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 . 4 2 3 . 5 1 6 . 9 4 5 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a
v a l e u r a j o u t é e , s o u s l e n u m é r o 4 2 3 . 5 1 6 . 9 4 5
Q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é ,
I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 9 .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , »
A r t i c l e s 1 1 e t 1 2 .
L e s d i s p o s i t i o n s d e c e s d e u x a r t i c l e s s o n t s u p p r i m é e s e t n o n r e m p l a c é e s ,
A r t i c l e 1 3 .
L e s d i s p o s i t i o n s d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é e s i n t é g r a l e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r
t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i
r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u
n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r t r o i s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
T o u t e f o i s , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a
c o n t r e v a l e u r n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l g é r a n t ,
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e s r e s t r i c t i o n s q u i s o n t a p p o r t é e s p a r l e s s t a t u t s o u a u t r e m e n t a u x p o u v o i r s d u o u d e s g é r a n t s , m ê m e
p u b l i é e s , n e s e r o n t t o u t e f o i s p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. s
~ , ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I l , D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
N o m i n a t i o n d e t r o i s n o u v e a u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p e l e r l e s p e r s o n n e s c i - a p r è s q u a l i f i é e s a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e n p l u s d e l a g é r a n t e a c t u e l l e M a d e m o i s e l l e A n n l y s e B O U R G E O I S , n o m m é e p r é c é d e m m e n t e t d o n t l e m a n d a t e s t m a i n t e n u :
1 ) M o n s i e u r M A R E C H A L H u b e r t P i e r r e M a x i m i l i e n ( n u m é r o n a t i o n a l 2 8 . 0 7 . 2 2 2 6 1 - 0 7 ) , n é à S a l v e , l e v i n g t - d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t v i n g t - h u i t , é p o u x d e M a d a m e B O N A Z Z I R o s a , d o m i c i l i é à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y ( B e l l a i r e ) , r u e H é l è n e 1 4 ,
2 ) M o n s i e u r M A R E C H A L J e a n M a r c H u b e r t M a r c e l ( n u m é r o n a t i o n a l 5 8 . 0 9 . 1 2 3 2 1 - 1 8 ) , n é à B e l l a i r e , l e d o u z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 6 1 0 B e y n e H e u s a y ( B e l l a i r e ) , r u e d e 1 ' E g l i s e , 9
3 ) M o n s i e u r S M E T S C h r i s t o p h e ( n u m é r o n a t i o n a l 8 1 . 0 3 . 0 8 0 7 1 - 5 3 , i c i r e p r i s a v e c s o n a c c o r d ) , n é à L i è g e , l e h u i t m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , é p o u x d e M a d a m e L A N D U Y T R é g i n e , d o m i c i l i é à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e d e s C h a r d o n n e r e t s 2 4 .
I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e s q u e l s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s .
L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e S M E T S s e r a r é m u n é r é ; s e s é m o l u m e n t s s e r o n t f i x é s h o r s l a p r é s e n c e d u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s H u b e r t M A R E C H A L e t J e a n - M a r c M A R É C H A L s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
I I I . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . C e l t e - c i p o u r r a ê t r e é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; - l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
j o 2 C M e u n i e r
N o t a i r e P a i n e , 1 4 8 7 7 r d d . t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e