MARBAISE

Dénomination : MARBAISE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 431.902.002

Publication

21/05/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

ve�eij3., Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0431.902.002

D�nomination

(en entier) : S.A. MARBAISE

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4140 Sprimont, Chemin des Gaffes, 27

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Augmentation de capital

D'un acte dress� par Ma�tre Fran�ois MATHONET, Notaire � Li�ge, le dix-sept mars deux mille quatorze, portant � la suite la mention d'enregistrement: "Enregistr� � Li�ge VI, le dix-huit mars suivant, volume 186, folio 61, case 16, 3 r�les sans renvoi. Re�u: cinquante euros. Sign� : "L'Inspecteur principal, J. LAPLANCHE", il r�sulte que s'est r�unie en l'�tude l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, laquelle a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes, savoir

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du rapport du Conseil d'administration et du r�viseur d'entreprises dont question ci-dessus, et dont chaque actionnaire reconna�t avoir connaissance pour en avoir re�u copie ant�rieurement aux pr�sentes.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :

"L'apport en nature en augmentation de capita! de la S.A. MARBAISE consiste en l'int�gration des cr�ances de Monsieur �ric PAULUS et Madame Annick PIRNAY, respectivement d'une valeur de trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante-deux euros cinquante centimes (382 252,50 � ) et quatre mille sept cent quarante-sept euros cinquante centimes (4 747,50 � ), soit un total de trois cent quatre-vingt-sept mille euros (387 000,00 � ). Cet apport est plus amplement d�crit au sein du pr�sent rapport.

Au terme de nos travaux de contr�les effectu�s sur base des normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature, nous sommes d'avis que

1) l'op�ration a �t� v�rifi�e sur base des normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature, l'organe de gestion est responsable de l'�valuation de l'apport en nature, de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie de celui-ci mais �galement du respect des r�gles fiscales relatives � la distribution des r�serves soumises � une retenue d'un pr�compte de 10% ;

2) la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

3) le mode d'�valuation des apports est conforme aux principes de l'�conomie d'entreprise et la valeur d'apport � laquelle i! m�ne, soit un montant global de trois cent quatre-vingt-sept mille euros (387 000,00 � ), correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Cet apport sera r�mun�r� par la cr�ation de 111.513 nouvelles actions attribu�es � concurrence de 110.145 actions � Monsieur �ric PAULUS et 1.368 actions � Madame Annick PIRNAY

Au terme de ces op�rations d'apport en nature, le capital de la S.A. MARBAISE s'�l�vera � un montant de quatre cent soixante-trois mille cent euros (463 100,00 � ) repr�sent� par 133.441 actions sans d�signation de valeur nominale enti�rement lib�r�es.

Nous croyons par ailleurs utile de rappeler que le conseil d'administration de la soci�t� est responsable de l'�valuation des �l�ments apport�s ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature. Notre mission porte sur la description de l'apport en nature, sur l'appr�ciation de son �valuation et sur la mention de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Li�ge, le 13 mars 2014 SCPRL PASCAL CELEN Reviseur d'Entreprises

Repr�sent�e par Pascal CELEN, G�rant."

Ces deux rapports seront d�pos�s, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal, au greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge, mais ne seront pas annex�s au pr�sent proc�s-verbal.

Bijlagen bij li�fB�Tgiscfi StaatsbTid _ 217O312bi4 - Annexes du Moniteur belge

PREMIERE RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital � concurrence de trois cent quatre-vingt-sept mille euros (387 000,00 � ) par la cr�ation de cent onze mille cinq cent treize (111.513) actions nouvelles, de m�me valeur, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de leur cr�ation.

L'assembl�e g�n�rale d�cide que cette augmentation de capital sera r�alis�e par l'apport au capital de la soci�t� de cr�ances d�tenues � l'encontre de la soci�t� par Monsieur Eric PAULUS, � hauteur de trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante-deux euros cinquante centimes (382 252,50 � ) et de quatre mille sept cent quarante-sept euros cinquante centimes (4 747,50 � ) par Madame Annick PIRNAY, � hauteur d'un montant total de trois cent quatre-vingt-sept mille euros (387 000,00 � ).

Cette augmentation de capital est r�alis�e comme dit ci-avant par la cr�ation de cent onze mille cinq cent treize (111.513) actions nouvelles, de m�me valeur, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de leur cr�ation.

Le capital social de la soci�t� sera donc port� � quatre cent soixante-trois mille cent euros (463 100,00 � ) repr�sent� par cent trente-trois mille quatre cent quarante et une actions sans d�signation de valeur nominale.

DEUXIEME RESOLUTION REALISATION DE L'APPORT

A l'instant, les comparants, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et exposent qu'ils poss�dent chacun � charge de ladite soci�t� une cr�ance certaine, liquide et exigible, constitu�e par leur compte courant.

A la suite de cet expos�, les comparants d�clarent d�s lors faire apport � la soci�t�, chacun, d'une cr�ance qu'ils poss�dent chacun contre elle.

En ce qui concerne la r�mun�ration attribu�e en contrepartie des apports, l'augmentation de capital se fera par la cr�ation de cent onze mille cinq cent treize (111.513) actions nouvelles, de m�me valeur, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de leur cr�ation.

TROISIEME RESOLUTION CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Tous les membres de l'assembl�e requi�rent le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, et que le capital est ainsi effectivement port� � quatre cent soixante-trois mille cent euros (463 100 � ), repr�sent� par cent trente-trois mille quatre cent quarante et une actions sans d�signation de valeur nominale.

VOTE cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, savoir la suppression de l'article pour le remplacer par le texte suivant, savoir :

"Le capital social est fix� � quatre cent soixante-trois mille cent euros (463 100 � ), repr�sent� par cent trente-trois mille quatre cent quarante et une actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un! cent trente-trois mille quatre cent quarante et uni�me du capital social,

CINQUIEME RESOLUTION POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur

les objets qui pr�c�dent.

Pour extrait analytique conforme de l'acte,

F. MATHONET, Notaire � Li�ge

D�pos� en m�me temps :

- une exp�dition de l'acte;

- le rapport du r�viseur;

- le rapport du Conseil d'administration.

Volet B - Suite

R�s e -vc au Moniteu belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 30.06.2014, DPT 25.09.2014 14601-0354-014
27/03/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0431.902.002

D�nomination

(en entier) : NEW FINANCE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4140 Sprimont, Chemin des Goffes, 27

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Fusion - Augmentation de capital

D'un acte re�u par Ma�tre Fran�ois MATHONET, Notaire � Li�ge, le 27 janvier 2014, portant � la suite la mention d'enregistrement: "Enregistr� � Li�ge 6, le 28 janvier 2014, volume 135 folio 59 case 4, six r�les, sans renvois. Re�u: 50,00 � . Sign� ; "Le receveur, J. LAPLANCHE", il r�sulte que

S'est r�unie en l'�tude l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, laquelle a pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes, savoir:

Premi�re r�solution - Rapports et d�clarations pr�alables

1.1. Projet de fusion

Le Conseil d'administration de la soci�t� anonyme absorbante, NEW FINANCE, le Conseil d'administration de la soci�t� anonyme SELECT SHOES, absorb�e, et la G�rance de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e MARBA1SE, absorb�e, ont �tabli te trois d�cembre deux mille treize un projet de fusion, conform�ment � l'article 693 du Code des soci�t�s, Ce projet de fusion a �t� d�pos� au greffe des tribunaux de commerce de Li�ge et de Neufch�teau le quatre d�cembre deux mille treize, par les trois soci�t�s concern�es par l'op�ration,

1.2, Absence de rapports du Conseil d'administration et de la g�rance

Article 694 du Code des soci�t�s : absence de rapport �crit et circonstanci� �tabli par le conseil d'administration de la soci�t� absorbante et le conseil d'administration ou la g�rance des soci�t�s absorb�es, selon le cas, sur la fusion projet�e ci-avant, l'associ� unique de la sprl MARBAISE et les actionnaires des SA NEW FINANCE et SELECT SHOES ayant d�cid�, � l'unanimit�, que ce rapport n'est pas requis.

1,3. Rapport du r�viseur

La soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "Baker Tilly Belgium Dorthu, R�viseurs d'Entreprises", ayant son si�ge � Soumagne, rue de la Clef, 39, repr�sent�e par Madame Anne DORTHU, r�viseur d'entreprise, d�sign�e par le conseil d'administration, a �tabli, le dix-sept janvier deux mille quatorze un rapport, conform�ment au Code des soci�t�s,

Le rapport conclut dans les termes suivants :

"7. Conclusions.

L'apport en nature en augmentation de capital de la soci�t� anonyme "New Finance" consiste en l'absorption de la soci�t� anonyme "Select Shoes" et de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Marbaise". Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que :

a) l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des �l�ments apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;

b) la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

c) le mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Sur pr�sentation d'une action d�tenue dans le capital de la soci�t� anonyme "Select Shoes", chaque actionnaire recevra 3 actions nouvelles repr�sentatives du capital de la soci�t� anonyme "New finance".

Sur pr�sentation d'une part sociale d�tenue dans le capital de ta soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Marbaise", chaque associ� recevra 17 actions nouvelles repr�sentatives du capital de ta soci�t� anonyme "New finance".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

-~4

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le capital de "Select Shoes" �tant repr�sent� par 1.000 actions, 3.000 actions nouvelles de "New Finance"

seront cr��es, actions de m�me type que les actions existantes.

Le capital de "Marbaise" �tant repr�sent� par 350 parts sociales, 5.950 actions nouvelles de "New Finance"

seront cr��es, actions de m�me type que les actions existantes.

Comme suite � ces apports en nature, le capital de la soci�t� anonyme "New Finance" sera port� de

62.000,00 � � 159.000,00 � et sera repr�sent� par 24.150 actions.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re

l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Soumagne, le 17 janvier 2014

Baker Tilly Belgium Dorthu,

R�viseurs d'Entreprises S.C.R.L.

Repr�sent�e par Anne DORTHU,

R�viseur d'Entreprises, Asscci�e"

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du (des) rapport(s) pr�mentionn�s, chaque actionnaire pr�sent reconnaissant en avoir re�u un exemplaire et en avoir pris connaissance.

Un exemplaire de ces documents sera d�pos�, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal, au greffe du tribunal de commerce comp�tent,

1.4, Modification importante du patrimoine

Le pr�sident d�clare, au nom du conseil d'administration de la soci�t� absorbante, qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorbante n'est intervenue depuis ia date de l'�tablissement du projet de fusion,

En outre, le pr�sident d�clare, au nom du conseil d'administration de la soci�t� absorbante, que ce dernier n'a pas �t� inform� par le conseil d'administration et par la g�rance, selon le cas, des soci�t�s absorb�es de modifications importantes du patrimoine actif et passif des soci�t�s absorb�es intervenues depuis la m�me date.

1.5. D�cision des soci�t�s absorb�es

Les soci�t�s absorb�es ont d�cid�, aux termes de proc�s-verbaux d'assembl�es g�n�rales extraordinaires

tenues le m�me jour, devant le notaire MATHONET, de leur dissolution sans liquidation et de leur fusion par

absorption par la pr�sente soci�t� suivant un projet de fusion identique � celui relat� ci-avant,

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution

1. Fusion

Le pr�sident donne lecture du projet de fusion susvant�.

Conform�ment � ce projet de fusion et sous r�serve de la r�alisation de la fusion et du transfert, l'assembl�e g�n�rale d�cide la fusion par absorption par la pr�sente soci�t� de la soci�t� anonyme SELECT SHOES, ayant son si�ge social � Li�ge, Place du March�, 6, et de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e MARBAISE, ayant son si�ge social � Bastogne, rue du Vivier, 122, soci�t�s absorb�es, par voie de transfert par ces derni�res, par suite de leur dissolution sans liquidation, de l'int�gralit� de leur patrimoine actif et passif, rien except� ni r�serv�, sur base de la situation arr�t�e au premier octobre deux mille treize.

Toutes les op�rations r�alis�es par les soci�t�s absorb�es depuis le premier octobre deux mille treize seront consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante, � charge pour cette derni�re de payer tout le passif des soci�t�s absorb�es, d'ex�cuter tous leurs engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, imp�ts et charges quelconques r�sultant de la fusion et de les garantir contre toutes actions.

Ce transfert sera r�mun�r� par l'attribution :

- aux actionnaires de la soci�t� absorb�e SELECT SHOES : de trois mille actions nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la soci�t� absorbante, sans d�signation de valeur nominale. Ces actions nouvelles seront r�parties entre les actionnaires de la soci�t� absorb�e en proportion du capital qu'ils d�tenaient dans la soci�t� absorb�e;

- � l'associ� unique de la soci�t� absorb�e MARBAISE : de cinq mille neuf cent cinquante actions nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la soci�t� absorbante, sans d�signation de valeur nominale. Ces actions nouvelles seront r�parties entre les associ�s de la soci�t� absorb�e en proportion du capital qu'ils d�tenaient dans la soci�t� absorb�e.

2. Description du patrimoine transf�r� et conditions du transfert

Les comparants d�clarent que le patrimoine actif et passif des soci�t�s absorb�es figure de mani�re

d�taill�e au rapport de Madame DORTHU, r�viseur d'entreprises, rapport dont question ci-avant (pages 6 � 11).

Conditions g�n�rales du transfert

1. Les biens sont transf�r�s dans l'�tat c� ils se trouvent. La soci�t� d�clare avoir parfaite connaissance des

biens et droits transf�r�s et ne pas en exiger une description plus d�taill�e.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

2. Le transfert pr�d�crit est effectu� sur base d'une situation arr�t�e au premier octobre deux mille treize, �tant entendu que toutes les op�rations r�alis�es par tes soci�t�s absorb�es depuis cette date sur les biens transf�r�s sont consid�r�es comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

La pr�sente soci�t� aura donc la propri�t� des biens transf�r�s � compter de ce jour et leur jouissance � compter de ce jour �galement.

D'un point de vue comptable, le transfert du patrimoine est r�put� r�alis� le premier octobre deux mille treize.

3. Le transfert comprend la totalit� du patrimoine actif et passif des soci�t�s absorb�es et la soci�t� absorbante, b�n�ficiaire du transfert, est subrog�e dans tous les droits et obligations des soci�t�s absorb�es.

4. D'une mani�re g�n�rale, le transfert comprend tous les droits, cr�ances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou r�elles et autres, dont b�n�ficient ou sont titulaires, pour quelque cause que ce soit, les soci�t�s absorb�es, � l'�gard de tous tiers, y compris les administrations publiques.

5. Le pr�sent transfert est fait � charge pour la soci�t� absorbante :

- de supporter tout le passif des scci�t�s absorb�es envers les tiers;

- d'ex�cuter tous les engagements et obligations des soci�t�s absorb�es;

- de respecter et ex�cuter tous accords ou engagements que les soci�t�s absorb�es auraient pu conclure

soit avec tous tiers, soit avec leur personnel (employ�s et ouvriers), leur direction, ainsi que tous autres accords

ou engagements les obligeant � quelque titre que ce soit;

- de supporter tous imp�ts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, g�n�ralement toutes les

charges ordinaires ou extraordinaires, qui gr�vent ou pourront grever les biens transf�r�s.

R�mun�ration du transfert

En r�mun�ration du transfert de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif des soci�t�s absorb�es, par suite

de leur dissolution sans liquidation, � la pr�sente soci�t�, l'assembl�e d�cide d'attribuer les actions nouvelles

suivantes, enti�rement lib�r�es, aux actionnaires et associ�s des soci�t�s absorb�es, lesquelles seront

r�parties entre eux en proportion des droits qu'ils d�tenaient dans le capital de la soci�t� absorb�e

- aux actionnaires de SELECT SHOES SA : trois mille actions nouvelles;

- � l'associ� unique de MARBAISE SPRL : cinq mille neuf cent cinquante actions nouvelles.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution - Augmentation du capital dans le cadre de la fusion par absorption

En repr�sentation du transfert du patrimoine des soci�t�s absorb�es et sous la m�me r�serve que ci-dessus, l'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital social, � concurrence de nonante-sept mille euros (97.000,00 � ), pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 � ) � cent cinquante-neuf mille euros (159,000,00 � ), par la cr�ation de huit mille neuf cent cinquante actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront � la r�partition des b�n�fices sociaux qu'� partir du premier octobre deux mille treize.

Ces actions nouvelles seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, aux actionnaires et associ�s des soci�t�s absorb�es, comme dit ci-dessus, et r�parties entre eux, � la diligence et sous la responsabilit� du conseil d'administration de la soci�t� absorbante.

L'attribution des actions nouvelles se fera par l'inscription des ncuveaux actionnaires, s'il y a lieu, dans le registre des actions nominatives de la soci�t� absorbante, ou par la modification du nombre d'actions revenant aux actionnaires d�j� existants.

Le capital sera d�s lors repr�sent� par vingt-quatre mille cent cinquante actions, sous r�serve de la r�duction de capital qui suit.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Quatri�me r�solution r�duction de capital

Dans le cadre de la fusion et de l'augmentation de capital ci-avant, la soci�t� NEW FINANCE se trouve propri�taire d'actions propres, appartenant pr�c�demment � la soci�t� SELECT SHOES, � hauteur de deux mille deux cent vingt-deux actions (2.222).

L'assembl�e g�n�rale d�cide d�s lors de r�duire le capital, � concurrence de quatre-vingt-deux mille neuf cents euros cinquante-cinq centimes (82.900,55 � ), pour le ramener de cent cinquante-neuf mille euros (159.000 � ) � septante-six mille nonante-neuf euros quarante-cinq centimes (76.099,45 � ), par suite de l'annulation de deux mille deux cent vingt-deux actions propres de la soci�t�, acquises par l'effet de la fusion.

Imm�diatement, l'assembl�e d�cide d'arrondir le capital � septante-six mille cent euros septante-six mille cent euros (76.100 � ), par pr�l�vement du montant n�cessaire de z�ro euro cinquante-cinq centimes (0,55 � ) sur les r�serves disponibles de la soci�t�.

Le capital de septante-six mille cent euros (76.100 � ) sera d�s lors repr�sent� par vingt et un mille neuf cent vingt-huit actions sans d�signation de valeur nominale.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Cinqui�me r�solution

Sous la m�me r�serve que ci-dessus, l'assembl�e g�n�rale d�cide d'apporter aux statuts les modifications

suivantes

Article 5 pour le remplacer comme suit

:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

"Le capital social est fix� � septante-six mille cent euros (76 100 � ), repr�sent� par vingt et un mille neuf cent vingt-huit actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune une vingt et un mille neuf cent vingt-huiti�me du capital social."

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Sixi�me r�solution - Constatations

Les administrateurs pr�sents et tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� de

constater que, suite aux d�cisions concordantes intervenues au sein des soci�t�s concern�es par la fusion, la

fusion desdites soci�t�s est r�alis�e et qu'en cons�quence

- la soci�t� SELECT SHOES a cess� d'exister;

- la soci�t� MARBAISE a cess� d'exister;

s les actionnaires de la soci�t� SELECT SHOES sont devenus actionnaires de la soci�t� NEW FINANCE;

s l'associ� unique de la soci�t� MARBAISE est devenu actionnaire de la soci�t� NEW FINANCE;

l'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� anonyme SELECT SHOES est transf�r� � la soci�t�

anonyme NEW FINANCE;

- l'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e MARBAISE est

transf�r� � la soci�t� anonyme NEW FINANCE;

- l'augmentation de capital, dans le cadre de la fusion, est r�alis�e et le capital social est effectivement port� dans ce cadre � cent cinquante-neuf mille euros (159.000,00 � ) repr�sent� par vingt-quatre mille cent cinquante actions;

- la r�duction de capital par annulation de titres propres, � hauteur de deux mille deux cent vingt-deux titres, est r�alis�e et te capital est ainsi ramen�, apr�s arrondi, � septante-six mille cent euros (76 100 � ), repr�sent� par vingt et un mille neuf cent vingt-huit actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune une vingt et un mille neuf cent vingt-huiti�me du capital social.

Septi�me r�solution Prorogations des mandats et nomination d'administrateurs

1. L'assembl�e d�cide d'appeler aux fonctions d'administrateur, pour une dur�e de six ans, Monsieur MIGNON Philippe, 66.11.10 311-76, domicili� � 4000 Li�ge, Avenue du Petit-Bourgogne, 84,

2. L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de proroger les mandats des administrateurs en cours, publi�s au

Moniteur belge du dix mars deux mille neuf, mais ayant pris cours le quinze juillet deux mille huit, et ce pour une

dur�e de six ans, savoir :

Monsieur Eric PAULUS 62.06.01 071.79, domicili� � Sprimont, Chemin des Goffes, 27;

- Madame Martine ANDRES.

3. L'assembl�e d�cide d'appeler aux fonctions d'administrateur, pour une dur�e de six ans, Madame

PIRNAY Annick, 64.03.21 256-91, domicili�e � Sprimont, Chemin des Goffes, 27.

Laquelle intervient express�ment aux pr�sentes aux fins d'accepter le mandat qui lui est ainsi conf�r�.

Huiti�me r�solution

Il est pr�cis�, pour autant que de besoin, avec modification corr�lative de l'article concern� des statuts, le cas �ch�ant, que, pour le cas o� le conseil se trouve compos� d'un nombre pair d'administrateurs et si, au sujet d'une d�cision quelconque, une majorit� ne parvient pas � se d�gager, la voix du pr�sident du Conseil d'administration est alors pr�pond�rante.

Neuvi�me r�solution Changement de d�nomination

li est d�cid� de modifier la d�nomination actuelle, pour qu'elle devienne MARBAISE. L'article ler des statuts

est modifi� en cons�quence.

'Dixi�me r�solution Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les

objets qui pr�c�dent et pour remplir les formalit�s subs�quentes � la fusion.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Pour extrait analytique conforme,

F. Mathonet, Notaire � Li�ge.

D�pos� en m�me temps : une exp�dition du PV de l'assembl�e g�n�rale et le rapport du R�viseur d'entreprises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

06/11/2014

��Moo WORO 51.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�se rvl

au

Monitet

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111111~mugpfuo

N� d'entreprise ; 0431.902.002

D�nomination

(en entier) : S.A. MARBAISE

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4140 Sprimont, Chemin des Coffes, 27

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Modification de l'objet social

D'un acte dress� par Ma�tre Fran�ois MATHONET, Notaire � Li�ge, le vingt octobre deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie en l'�tude l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, laquelle a pris � l'unanimit� fes r�solutions suivantes, apr�s avoir d�lib�r� sur l'ordre du jour ci-apr�s, savoir :

ORDRE DU JOUR

1. Rapport exposant la justification de la modification propos�e � l'objet social et situation active et passive Rapport �tabli par le Conseil d'administration de la soci�t�, en application du Code des Soci�t�s, avec en annexe, un �tat comptable arr�t� � la date du trente et un juillet deux mille quatorze.

2. Modification de l'objet social et adaptation de l'article des statuts relatif � l'obiet

Proposition de modification de l'objet social pour y ajouter les activit�s suivantes, savoir :

La soci�t� peut effectuer toute activit� de commerce �lectronique ainsi que toutes les activit�s connexes

comme la location d'h�bergements, la gestion de noms de domaine, le d�veloppement et la gestion de sites

web, l'infographie....

Modification corr�lative des statuts.

RESOLUTIONS

1. Premi�re r�solution - rapport

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du Conseil d'administration exposant la justification de la modification propos�e � l'objet social, de m�me que de l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� y annex�.

Les actionnaires reconnaissent avoir re�u copie de ce rapport et de l'�tat joint et en avoir pris connaissance ant�rieurement aux pr�sentes.

Un exemplaire de ce rapport et de la situation comptable annex�e sera d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes.

2. Deuxi�me r�solution - modification de l'obiet social

L'objet social est modifi� comme pr�vu sous le point 2 de l'ordre du jour et l'article des statuts relatif � l'objet

est adapt� en cons�quence.

Pour extrait analytique conforme de l'acte,.

. MATHONET, Notaire � Li�ge:

D�pos� en m�me temps :

- une exp�dition de l'acte,

- le rapport du Conseil d'administration,

- la situation comptable.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/12/2013

��Moniteur

R�serv�

belge

au llhiI111�e1IIWINIfl1IIII8

D�nomination : NEW FINANCE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chemin des Goffes 27 - 4140 SPRIMONT

N" d'entreprise : 0431.902.002

Objet de l'acte : Projet de fusion

Publication et d�p�t au greffe du projet de fusion des soci�t�s anonymes "NEW FINANCE", "SELECT SHOES" et de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "MARBAISE", dont voici le contenu:

1.Pr�liminaires

Mesdames, Messieurs,

Conform�ment � l'article 693 du Code des Soci�t�s, nous avons l'honneur de vous pr�senter le projet de fusion des soci�t�s anonymes � NEW FINANCE �, � SELECT SHOES � et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MARBA1SE �.

Celle-ci aura pour effet l'absorption de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MARBAISE � et la soci�t� anonyme � SELECT SHOES � par la soci�t� anonyme � NEW FINANCE �,

Apr�s la fusion, les soci�t�s � MARBAISE � et � SELECT SHOES � cesseront d'exister, conform�ment � l'article 671 du Code des soci�t�s.

Permettez-nous de vous dresser le contexte de cette op�ration de fusion :

La SPRL � MARBAISE� a �t� constitu�e par acte notari� de Ma�tre Andr� WISER, notaire � Li�ge, le 22

novembre 2002.

Le si�ge social est actuellement sis � Bastogne, me du Vivier, 122.

Le capital de la SPRL � MARBA1SE � est actuellement repr�sent� par 350 parts, dont l'int�gralit� est d�tenue par Monsieur Eric PAULUS.

La SA � S.A, SELECT SHOES � a �t� constitu�e par acte notari� de Ma�tre Andr� W1SER, notaire � Li�ge, le 12 d�cembre 1988, Les statuts ont �t� modifi�s principalement pour les adapter au nouveau Code des soci�t�s, mais �galement pour modifier la d�nomination en � SELECT SHOES �. Cet acte a �t� pass� devant Ma�tre Fran�ois MATHONET le 27 d�cembre 2011.

Le si�ge social est sis � LIEGE, Place du March� 6.

Le capital de la SA � SELECT SHOES � est actuellement repr�sent� par 1.000 actions, d�tenues respectivement par :

'Eric PAULUS 912 actions

�Annick PIRNAY 88 actions

TOTAL 1.000 actions

La S.C. � NEW FINANCE � a �t� constitu�e sous seing priv� en date du ler septembre 1987. Les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises, et la derni�re fois, le 27 d�cembre 2011 principalement pour les adapter au nouveau Code des soci�t�s par acte pass� devant Ma�tre Fran�ois MATHONET le 27 d�cembre 2011,

Le sjr�ge_socist est sis � SPRIMONI, Chemins es_Goffes 27,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mal

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

. ~

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le capital de la SA � NEW FINANCE � est actuellement repr�sent� par 15.200 actions, d�tenues respectivement par

" Eric PAULUS 12.973 actions

'Annick PIRNAY 5 actions

" Select shoes 2.222 actions

TOTAL 15.200 actions

Les trois soci�t�s ont la m�me activit�, Les organes de gestion sont compos�s majoritairement de la m�me personne.

Les trois soci�t�s ne requi�rent pas de politique de gestion ou de savoir-faire distinct. La fusion par absorption projet�e permettra une knplticatton de ta structure actuelle qui ne se �usttfte pas d'un point de vue tant �conomique qu'organisationnel. Elle r�duira substantiellement les co�ts de fonctionnement.

La mise en commun du patrimoine am�liorera la visibilit� du groupe � l'�gard des tiers et des banques en particulier. Cela facilitera ainsi l'obtention de nouveaux cr�dits pour le d�veloppement des activit�s des soci�t�s fusionn�es,

La fusion sera r�alis�e en continuit� comptable et aucun �tat comptable interm�diaire ne sera �tabli, �tant entendu qu'il sera propos� aux actionnaires et associ�s des trois soci�t�s de valider ce choix conform�ment � l'article 697, � 2, dernier alin�a du Code des Soci�t�s.

2.identification des soci�t�s concern�es par la fusion

2.1.� NEW FINANCE � SA (soci�t� absorbante)

'Forme juridique : soci�t� anonyme

" D�nomination : � New Finance �

" Si�ge social : Chemin des Gaffes 27 � 4140 SPRIMONT (Dolembreux)

" Num�ro d'entreprise : BE 0431.902.002

'Objet social : � La soci�t� a pour objet :

-La location, la vente, l'achat, l'�change de tous v�hicules � moteurs neufs ou d'occasion destin�s au transport de personnes ou de marchandises ou d'animaux ;

-La conception, cr�ation, r�alisation publicitaire ;

-Le d�p�t, l'achat, la vente, la cession de brevets, licence ou parque � compte propre ou de tiers ;

-L'exercice de toute activit� � titre temporaire ou permanent dans lesquelles elle peut pratiquer le conseil, tel qu'en mati�re d'organisation, de finance, de fiscalit�, d'informatique, de marketing, d'assistance au d�veloppement, � la mise au point et � la mise en route de tout projet d'investissement ;

-Toutes op�rations immobili�res et fonci�res et entre autres l'achat, la vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la location et la g�rance de tous immeubles b�tis, ainsi que l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non b�tis, et en outre, l'acquisition, la gestion et la vente de toutes valeurs mobili�res et fonds publics ;

-La gestion sous toutes ses formes et la direction d'autres soci�t�s et/ou entreprises, ainsi que l'exercice des fonctions d'administrateur ou de liquidateur,

-Pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes les op�rations se rattachant directement ou indirectement � la gestion d'un commerce de d�tail ou de gros de chaussures, maroquinerie et sellerie, bandages et articles d'orthop�die, de r�paration de chaussures ainsi que tous les articles textiles, confection homme, dame et enfant, chemiserie et tout ce qui se rapporte au v�tement en g�n�ral.

Elle pourra en outre effectuer toutes op�rations industrielles commerciales, financi�res ou civiles, de nature � contribuer directement ou indirectement au d�veloppement de son objet social et notamment confier ses travaus � des entreprises de sous-traitance,

Elle peut exercer toute activit� susceptible de favoriser la r�alisation de son objet social et participer � une telle activit�, de quelque fa�on que ce soit.

Enfin, la soci�t� peut r�aliser son objet, directement ou indirectement, en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes op�rations de nature � favoriser ledit objet, ou celui de soci�t�s, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient, directement ou indirectement, une participation,

Elle peut s'int�resser par voie de cession, d'apport, de fusion, de participation, d'intervention financi�re, achat d'actions, parts et obligations ou par tout autre mode dans toutes entreprises quel qu'en soit l'objet.

. k

" t 4,J" .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

2.2.� SELECT SHOES � SA (soci�t� absorb�e par la soci�t� New Finance SA)

" Forme juridique : Soci�t� anonyme

" Num�ro d'entreprise : 0438.099,033

'D�nomination : � Select Shoes �

" Si�ge social : Place du March�, 6 � 4000 LIEGE

" Objet social :

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, import export, vente, tant au d�tail qu'en gros, de

chaussures, sacs, objets divers en maroquinerie, v�tements, articles de confection, produits d'entretien.

La soci�t� peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res

pouvant contribuer � la r�alisation de son objet social.

Elle pourra exploiter tout brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et mod�les.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s, ayant un objet

identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son

entreprise.

Elle pourra fusionner ou se scinder. �

2.3.� MARBAISE � SPRL (soci�t� absorb�e par la soci�t� New Finance SA)

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Num�ro d'entreprise : 0478.961.452

'D�nomination : � Marbaise �

'Si�ge social : Rue du Vivier, 122 � 6600 BASTOGNE

" Objet social :

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations d'import -export, vente, tant au d�tail qu'en gros, de chaussures, sacs, objets divers en maroquinerie, v�tements, articles de confection, produits d'entretien.

Elle pourra exploiter tout brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et mod�les, � savoir-faire �, marques, recevoir des droits, des royalties.

La soci�t� pourra aussi effectuer, par elle-m�me ou par l'interm�diaire de tiers, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, mobili�res ou immobili�res, commerciales, financi�res, industrielles, toutes op�rations de franchisage, se rattachant directement ou indirectement � son objet social ou en facilitant la r�alisation,

Elle pourra s'int�resser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

Elle pourra fusionner ou se scinder. �

3.Le rapport d'�change des parts

Le pr�sent projet de fusion pr�voit que la r�partition aux actionnaires de la soci�t� � Select shoes � des actions nouvelles de � New Finance � SA cr��es en contrepartie de l'absorption de la soci�t� � Select shoes � SA sera proportionnelle � leurs droits dans le capital de la soci�t� � Select shoes �.

Sur pr�sentation d'une action d�tenue dans le capital de la soci�t� � Select shoes �, les actionnaires recevront 3 actions repr�sentatives du capital de la soci�t� � New Finance �.

Le pr�sent projet de fusion pr�voit que la r�partition aux associ�s de la soci�t� � Marbaise � des actions nouvelles de � New Finance � SA cr��es en contrepartie de l'absorption de la soci�t� � Marbaise � SPRL sera proportionnelle � leurs droits dans le capital de la soci�t� � Marbaise �.

Sur pr�sentation d'une part d�tenue dans le capital de la soci�t� � Marbaise �, les associ�s recevront 17 actions repr�sentatives du capital de la soci�t� � New Finance �.

Volet B - Suite

En tout, il sera cr�� 8.950 actions nouvelles repr�sentatives du capital de � New Finance �, actions de m�me type que les actions existantes.

4.Les modalit�s de remise des actions

de la soci�t� absorbante � New Finance � SA

Lors de la passation de l'acte de fusion de la SA � Select shoes � et la SPRL � Marbaise �, le registre des actions de � New Finance � SA sera adapt� pour t�moigner de la cr�ation de 8.950 actions nouvelles � attribuer aux actionnaires de � Select shoes � et aux associ�s de � Marbaise �.

Ge registre sera compl�t� comme suit

.Eric PAULUS 8.686 actions

" Annick PIRNAY 264 actions

TOTAL 8.950 actions

Les 2.222 actions que d�tient la soci�t� � Select shoes � dans la soci�t� � New Finance � deviendront des actions propres, et seront ensuite d�truites.

6.La date � partir de laquelle ces actions donnent

le droit de participer aux b�n�fices ainsi que

toute modalit� relative � ce droit

Les nouvelles actions repr�sentatives du capital de la soci�t� � New Finance � donneront droit � participer aux b�n�fices r�alis�s par la soci�t� d�s la date d'effet de la fusion, � savoir le 1 er octobre 2013.

6.La date � partir de laquelle les op�rations des soci�t�s � Select shoes � et � Marbaise � � absorber sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante � New Finance �

A partir du 1 er octobre 2013, les op�rations des soci�t�s � Select shoes � et � Marbaise � seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� anonyme � New Finance �,

7.Les droits assur�s par la soci�t� absorbante � New Finance � aux actionnaires et associ�s des soci�t�s � absorber � Select shoes � et � Marbaise � , qui ont des droits sp�ciaux, et aux porteurs de titres autres que des parts sociales ou les mesures propos�es � leur �gard

N�ant

8.Les �moluments attribu�s aux commissaires, aux r�viseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes charg�s de la r�daction du rapport pr�vu � l'article 695

li n'y a pas d'honoraires attribu�s � un r�viseur d'entreprises ou � un expert-comptable, car il est envisag� de proposer aux actionnaires d'appliquer le dernier alin�a de l'article 694 qui exon�re les organes d'administration de plusieurs formalit�s, si cette d�cision est prise � l'unanimit� par les actionnaires/associ�s, Par contre, conform�ment aux articles 695 et 602, un reviseur a �t� mandat� pour faire un rapport sur l'apport en nature d�coulant de la pr�sente op�ration de fusion par absorption,

9.Tous avantages particuliers attribu�s aux membres des organes de gestion des soci�t�s participant � la fusion

N�ant

Fait � Sprimont, le 3 d�cembre 2013

Eric Paulus

Administrateur d�l�gu� des

SA � New Finance � et � Select shoes �

G�rant de la SPRL � Marbaise �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

t "

au

Moniteur belge

23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 30.06.2013, DPT 20.08.2013 13440-0096-015
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 30.06.2012, DPT 31.07.2012 12368-0569-015
13/02/2012

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

3 1 -01- 2012

Greffe

*iaossasi

N� d'entreprise : 0431,902.002.

D�nomination

(en entier) : NEW FINANCE

Forme juridique : Societe anonyme

Si�ge : 4140 Sprimont (Dolembreux), Chemin des Goffes, 27

Objet de l'acte : Conversion actions

D'un acte re�u par Ma�tre Fran�ois MATHONET, Notaire � Li�ge, le 27/12/2011, en cour& d'enregistrement, il r�sulte que : S'est r�unie en l'�tude l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, laquelle a pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes, savoir :

1. Suppression des titres au porteur et remplacement par des titres nominatifs ou d�mat�rialis�s Proposition de remplacer les actions au porteur par une des deux autres formes d'actions possibles, en supprimant le texte repris sous l'article 8 des statuts pour le remplacer par le texte suivant, savoir: "Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es rev�tent la

forme nominative ou la forme d�mat�rialis�e au choix de l'actionnaire. Les propri�taires d'actions '

peuvent, � tout moment et � leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes pr�vues par fe Code des soci�t�s."

2. Choix du type d'actions

Proposition que chacun des actionnaires fasse le choix d'actions nominatives afin d'�viter le co�t de

la d�mat�rialisation des titres.

3. Destruction des titres au porteur et remise d'un registre d'actions

Proposition de confier au Notaire MATHONET la destruction des actions au porteur ainsi que la confection d'un registre d'actions nominatives.

4, Remplacement de l'alin�a 2 de l'article ler des statuts, par le texte suivant, savoir :

"Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autre documents �manant de la soci�t� devront contenir cette d�nomination, pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA". ils devront contenir �galement l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, le num�ro d'entreprise suivi de l'abr�viation "REM", qui signifie registre des personnes morales, ce sigle �tant lui-m�me suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social; le tout, sous peine de ia sanction �dict�e par l'article 80 du Code des soci�t�s pour le cas o� les prescriptions relatives aux indications qui pr�c�dent ne seraient pas respect�es."

5. Suppression de l'alin�a trois de l'article 5 des statuts.

6. Suppression des deux derniers alin�as de l'article 22 et remplacement par le texte suivant, savoir: "Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives soient inscrits sur le registre des actions nominatives et l'informent par �crit (lettre ou procuration), cinq jours ouvrables avant fa date fix�e pour l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut �galement exiger que les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es d�posent, cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e, au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l'avis de convocation, une attestation �tablie par le teneur de comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent."

Premi�re r�solution :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/11/2011

��- -~h.-- -~

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�ser au Monitf belg

11111111111111,11.91111111IIIII

D�nomination : NEW FINANCE

Forme juridique : SA

Si�ge : Chemin des Goffes 27 � 4140 Sprimont

N� d'entreprise : 0431902002

Obiet de l'acte : MODIFICATION MANDAT D'ADMINISTRATEUR

L'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30.09.2011 a d�cid� � l'unanimit� de modifier le mandat

d'administrateur de Madame ANDRES Martine, domicili�e Rue Joseph Wauters 77 � 4802 HEUSY.

Son mandat sera exerc� � titre gratuit � partir de ce 01/10/2011.

PAULUS Eric

Administrateur D�l�gu�.

0 8 -11- 20

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 30.06.2011, DPT 20.07.2011 11324-0194-015
19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 30.06.2010, DPT 13.08.2010 10413-0201-015
26/03/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

*15095026*

1

II

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N� d'entreprise : 0431 902 002

D�nomination

(en entier) : MARBAISE SA

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : CHEMIN DES GOFFES 27 - 4140 SPRIMONT

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur

L'assembl�e g�n�rale du 01/11/2014 prend la d�cision suivante :

Nomination d'un administrateur suppl�mentaire, � dater de ce jour : Monsieur Lionel Paulus, Chemin desi

Goffes 27 � 4140 Sprimont.

Monsieur Lionel Paulus ne recevra de r�mun�rations qu'� partir de janvier 2015 (rien en 2014).

Mentionner sur !a derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

26/03/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

1111 II1,90111di~oiu

N� d'entreprise : 0431 902 002 D�nomination.

(en entier) : MARBAISE SA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

con abr�g�)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : CHEMIN DES GOFFES 27 - 4140 SPRIMONT

(adresse Compl�te)

Objet(s) de l'acte ;Nomination d'un administrateur

L'assembl�e g�n�rale du 01/08/2014 prend la d�cision suivante :

Nomination d'un administrateur suppl�mentaire, � dater de ce jour : Monsieur Guillaume Paulus, Chemin des Goffes 27 � 4140 Sprimont.a

Mentionner sur la derni�re page du Volet B . Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 30.06.2009, DPT 25.08.2009 09628-0352-015
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 30.06.2008, DPT 30.07.2008 08508-0341-015
09/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2007, APP 30.06.2007, DPT 02.08.2007 07537-0320-013
11/05/2007 : LG192710
03/08/2006 : LG192710
03/10/2005 : LG192710
30/12/2004 : LG192710
11/08/2004 : LG192710
14/08/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Division L1EGE

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b Auto- 2015

reffe 5 AOUT 2015

N� d'entreprise : 0431 902 002

D�nomination

(en entier) : MARBA1SE SA

(en abr�g�)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : CHEMIN DES GOFFES 27 -4140 SPRIMONT

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�l�gation � la gestion journali�re pour un administrateur

L'assembl�e g�n�rale du 01/07/2015 prend la d�cision suivante

Madame Martine ANDRES est d�l�gu�e � la gestion journali�re de la SA MARBAISE, et ce � partir de ce 1 juillet 2015.

21/08/2003 : LG192710
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 30.06.2015, DPT 24.08.2015 15477-0524-017
29/11/2002 : LG192710
10/09/2002 : LG192710
29/12/2001 : LG192710
25/07/2000 : LG192710
23/06/2000 : LG192710
04/12/1996 : LG192710
09/06/1988 : VV57646
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2016, APP 30.06.2016, DPT 25.08.2016 16499-0124-017

Coordonnées
MARBAISE

Adresse
CHEMIN DES GOFFES 27 4140 DOLEMBREUX

Code postal : 4140
Localité : Dolembreux
Commune : SPRIMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées MARBAISE

Coordonnées
MARBAISE