25/04/2013
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M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
i n 1 0 6 § 1 I ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 3 . 2 2 3 . 3 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M . L . W . S .
D e p A e a i l g r e g ~ u
T R I B U N A L U E D 9 1 r 9 M M F P P É g P v l E R S
1 6 A Y R , 9 1 3
t g M I *
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 9 1 0 T H E U X , A V E N U E D U S T A D E 2 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O l b i e t ( s ) d e L ' a c t e : D E M I S S I O N S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e o n z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e I ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M . L . W . S . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 1 0 T h e u x , A v e n u e d u S t a d e 2 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 2 3 . 2 2 3 . 3 6 0 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u : p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e d o u z e f é v r i e r d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u ! M o n i t e u r B e l g e d u p r e m i e r m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 3 0 1 / 0 3 1 1 2 4 , o ù é t a i t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , : M o n s i e u r J U P S I N C h r i s t i a n , A n d r é , G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s l e t r e i z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , é p o u x d e . M a d a m e S A B L O N E G r a z i e l l a , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , R o u t e d e B e c c o 3 5 , r e p r é s e n t a n t s e u l l ' i n t é g r a l i t é d u ° c a p i t a l s o c i a l ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s .
E s t i n t e r v e n u à l ' a s s e m b l é e , s u r i n v i t a t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e : M o n s i e u r G E O R G E S A l a i n , J o s e p h , A l p h o n s e , G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s l e p r e m i e r j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , é p o u x d e M a d a m e G A S P A R D J u l i a n e , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , Q u a i d u W a y a i 4 7 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e c t u r e a p r é a l a b l e m e n t é t é d o n n é e d e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s r e s p e c t i v e s d e g é r a n t s d e :
- M o n s i e u r B R O U W E R F e r d i n a n d , C o m e l i s , n é à D e n H a a g ( P a y s - B a s ) l e n e u f m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e B R O U W E R - P O E L W I J K M a r g r i e t , J a c o b a , A n n a , d o m i c i l i é à 3 8 6 4 E H N i j k e r k e r v e e n ( P a y s - B a s ) , H o f w e g 5 ;
- e t M o n s i e u r B U T L E R P a u l , R o d e r i c k , n é à S u t t o n C o l d f i e l d ( G r a n d e - B r e t a g n e ) l e t r e n t e o c t o b r e m i l n e u f . c e n t q u a r a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e H A I G H E l i z a b e t h V i c t o r i a , d o m i c i l i é à S c u d e r i a , N o r m a n s L a n e , N o r t h . C r e a k e , F a k e n h a m , N o r f o l k N R 2 1 9 L D ( G r a n d e - B r e t a g n e ) .
C e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r B R O U W E R F e r d i n a n d e t d e M o n s i e u r B U T L E R P a u l d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s , e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r m i s s i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e c t u r e a p r é a l a b l e m e n t é t é d o n n é e d u r a p p o r t é t a b l i , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e ' , d e s S o c i é t é s , p a r l a S . c . P . R . L . L e b o u t t e , M o u h i b & C ° , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e n y s L E B O U T T E , R é v i s e u r : d ' E n t r e p r i s e s , e n d a t e d u d i x - n e u f m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , d o n t l ' a s s o c i é u n i q u e e t l ' i n t e r v e n a n t o n t d é c l a r é a v o i r : p r i s c o n n a i s s a n c e , e t r e s t é a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« J e s o u s s i g n é , D e n y s L E B O U T T E , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S . c . P . R . L . L e b o u t t e , M o u h i b & : C ° , d é s i g n é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n J U P S I N , a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t d e l a S P R L « M . L . W . S . » , d o n t l e s i è g e , s o c i a l e s t é t a b l i R u e d u S t a d e , n ° 2 7 à 4 9 1 0 T H E U X , p o u r d r e s s e r l e r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s . S o c i é t é s , à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L « M . L . W . S . » p a r d e s a p p o r t s a u t r e s q u ' e n n u m é r a i r e , c e r t i f i e q u e :
« - L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e t q u a s i - a p p o r t s ,
« - L ' a p p o r t a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é c o n s i s t e e n d i v e r s m a t é r i e l s e t v é h i c u l e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 3 3 . 0 0 0 ¬ ;
« - L ' a p p o r t e n n a t u r e a u c a p i t a l d e l a S P R L « M . L . W . S . » e s t s u s c e p t i b l e d ' é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e e t s a d e s c r i p t i o n r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~ . . ; ~ r ~
. * `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« - L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s , à s a v o i r l a v a l e u r d e m a r c h é e s t i m é e d e b o n n e f o i e t p r é s e n t a n t u n e r é e l l e v a l e u r d ' u t i l i t é p o u r l a s o c i é t é , c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 3 3 . 0 0 0 ¬ ( t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ) ,
« - C e t t e v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 2 1 0 ( d e u x c e n t s d i x ) p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « M . L . W . S , » à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e a u p r o f i t d e l ' a p p o r t e u r a u g m e n t é d ' u n e c r é a n c e a u p r o f i t d e l ' a p p o r t e u r à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 0 0 0 ¬ , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
« N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e t a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s à c é d e r , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e c t u r e a e n s u i t e é t é d o n n é e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , é t a b l i l e v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , d o n t l ' a s s o c i é u n i q u e e t l ' i n t e r v e n a n t o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , e t r e s t é a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e a e n s u i t e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - E T - U N M I L L E e u r o s ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e V I N G T - E T - U N M I L L E e u r o s ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à Q U A R A N T E - D E U X M I L L E e u r o s ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X C E N T D I X n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ( 2 1 0 P . S . ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t :
M o n s i e u r A l a i n G E O R G E S , i n t e r v e n a n t , a d é c l a r é a p p o r t e r à l a s o c i é t é :
- u n v é h i c u l e C l i o R S " , -
- u n e c a i s s e R e n a u l t C l i o ( c o q u e n u e ) s u r l a q u e l l e s e r a m o n t é u n k i t P e u g e o t ;
- d i v e r s o u t i l l a g e s e t m a t é r i e l s a c q u i s e n 2 0 0 9 ;
- d i v e r s o u t i l l a g e s e t m a t é r i e l s a c q u i s e n 2 0 1 2 ;
l e t o u t p l u s a m p l e m e n t d é t a i l l é a u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , p o u r u n e v a l e u r
c o n v e n t i o n n e l l e d e T R E N T E - T R O I S M I L L E e u r o s ( 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s v é h i c u l e s , o u t i l l a g e s e t m a t é r i e l s d e M o n s i e u r A l a i n G E O R G E S s o n t a p p o r t é s p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e
T R E N T E - T R O I S M I L L E e u r o s ( 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t a f f e c t é s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - E T -
U N M I L L E e u r o s ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e s o l d e , s o i t D O U Z E M I L L E e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , f e r a l ' o b j e t d ' u n e i n s c r i p t i o n
d e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t a u p r o f i t d e M o n s i e u r A l a i n G E O R G E S .
C o n d i t i o n s :
C e t a p p o r t e s t f a i t s o u s l e s g a r a n t i e s o r d i n a i r e s d e f a i t e t d e d r o i t .
L a s o c i é t é a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s d r o i t s a p p o r t é s à c o m p t e r d e c e j o u r .
R é m u n é r a t i o n :
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l ' a s s o c i é u n i q u e e t l ' i n t e r v e n a n t o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , i l a é t é a t t r i b u é à M o n s i e u r A l a i n G E O R G E S : D E U X C E N T D I X n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ( 2 1 0
P . S . ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M o n s i e u r C h r i s t i a n J U P S I N a d é c l a r é m a r q u e r s o n a c c o r d s u r l a d i t e
s o u s c r i p t i o n , e t r e n o n c e r à t o u t d r o i t é v e n t u e l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , c o m m e s u i t : l e t e x t e d e
l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A R A N T E - D E U X M I L L E e u r o s ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r Q U A T R E C E N T V I N G T ( 4 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n c m i n a l e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e ,
a u x c ô t é s d e M o n s i e u r C h r i s t i a n J U P S I N : M o n s i e u r A l a i n G E O R G E S , a p p o r t a n t p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e s d e u x g é r a n t s a u r o n t l e p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , d a n s l e r e s p e c t d e s s t a t u t s , q u i
s t i p u l e n t n o t a m m e n t « E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p o u r t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t s e r a i t s u p é r i e u r à
Q U A R A N T E M I L L E e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , l a s i g n a t u r e d e s t o u s l e s g é r a n t s s e r a n é c e s s a i r e p o u r e n g a g e r
v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é . E n d e ç à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l g é r a n t s e r a s u f f i s a n t e p o u r e n g a g e r
v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é . »
P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C h r i s t i a n J U P S I N , g é r a n t p r é n o m m é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G e ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e o n z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , d o n t f o n t p a r t i e l e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t ; a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .