14/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a i s G r o f f e d u
R é s e r v é 1 1 % 1 1 3 1 1 T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
a u D 3 - 0 1 - 2 0 1 4
M o n i t e u r L e G r e f f i e r
b e l g e G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R i j l a g e n - l i i j h e t R é l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 6 4 7 . 8 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e f f i l e r ) . L ' A R T I S A N M A C O N P A T R I C K B O U R G E O I S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 1 0 T h e u x r o u t e d u M a r q u i s a r d 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ( a r t . 5 3 7 C . I . R 9 2 ) - S u p p r e s s i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e G a é t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & ? G a é t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L ' A R T I S A N M A C O N P A T R I C K B O U R G E O I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 1 0 T H E U X , r o u t e d u M a q u i s a r d 1 6 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 8 . 6 4 7 . 8 7 7 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à , S p a , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 1 1 3 - 9 9 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s j u s q u ' à c e j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E C I N Q ' C E N T E U R O S ( 1 7 5 , 5 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à C E N T N O N A N T E - Q U A T R E M I L L E C E N T E U R O S ( 1 9 4 . 1 0 0 ¬ ) s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r l ' a p p o r t ' ' e n e s p è c e s d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E C I N Q C E N T E U R O S ( 1 7 5 . 5 0 0 ¬ ) p a r l ' a s s o c i é u n i q u e . M o n t a n t i m m é d i a t e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a s s o c i é a c t u e l .
b . S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l ' u n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é , à s a v o i r , M o n s i e u r P a t r i c k B O U R G E O I S , p r é c i t é .
L e q u e l d é c l a r e
- A y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s t a t u t s q u e d e l a ' s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- S o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
- L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E C I N Q C E N T E U R O S ( 1 7 5 . 5 0 0 ¬ ) .
E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E C I N Q C E N T E U R O S ( 1 7 5 . 5 0 0 E ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e s o m m e e t d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e B E L F I U S s o u s l e n u m é r o B E 0 6 0 8 8 2 6 3 4 5 4 7 2 2 ,
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t e s t p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é ,
L ' a s s o c i é d é c l a r e q u e c e t t e s o u s c r i p t i o n p r o v i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s o c i é n o t a m m e n t s u r l e s i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e ' c a p i t a l f u t u r e a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o r d i n a i r e .
c . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t , r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T N O N A N T E - Q U A T R E M I L L E C E N T E U R O S ( 1 9 4 , 1 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 P S ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
!
" R I s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E U X I E M E R É S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
D A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T N O N A N T E - Q U A T R E M I L L E C E N T E U R O S ( 1 9 4 . 1 0 0 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s s u i t e à l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n c e d e M a d a m e C h r i s t i n e L E D O Y E N
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e s u i v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e d e u x p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l l e d e u x s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 6 2 2 , l ' a s s e m b l é e a v o t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n c e d e M a d a m e C h r i s t i n e L E D O Y E N a v e c e f f e t a u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e d e u x ,
C e t t e d e r n i è r e é t a n t d é s i g n é e g é r a n t e p a r l e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s o u h a i t e m o d i f i e r c e s d e r n i e r s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e .
U A r t i c l e 1 3 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r t o u t e s a d u r é e , M o n s i e u r P a t r i c k B O U R G E O I S , n é à V e r v i e r s , l e t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x r o u t e d u M a q u i s a r d 1 6 ,
I l n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u e p o u r m o t i f s g r a v e s .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
L e d é c è s d ' u n g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; i l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a d é c o n f i t u r e ; l a s u r v e n a n c e d ' u n d e c e s é v é n e m e n t s m e t f i n i m m é d i a t e m e n t e t d e p l e i n d r o i t a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t .
C h a q u e g é r a n t a u r a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é p o u r l e s o p é r a t i o n s r e s s o r t i s s a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t p o u r r a n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e m a r c h a n d i s e s , c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s m a r c h é s , d r e s s e r t o u s c o m p t e s e t f a c t u r e s , s o u s c r i r e t o u s b i l l e t s , c h è q u e s e t l e t t r e s d e c h a n g e , l e s a c c e p t e r , e n d o s s e r e t e s c o m p t e r , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e s , c a i s s e s , a d m i n i s t r a t i o n s , p o s t e s e t d o u a n e s o u à l ' o f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , y f a i r e t o u s v e r s e m e n t s , v i r e m e n t s , d é p ô t s o u r e t r a i t s d e s o m m e s , t i t r e s , v a l e u r s , l e t t r e s , p l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , a s s u r é s o u a u t r e s , c o l i s , m a r c h a n d i s e s , p a y e r o u r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s , e n d o n n e r e t r e t i r e r q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e p r i v i l è g e e t à l ' a c t i o n r é s o l u t o i r e ; c o n s e n t i r l a m a i n l e v é e e t l a r a d i a t i o n d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e s o u a u t r e s , a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t ; à d é f a u t d e p a i e m e n t o u e n c a s d e d i f f i c u l t é s , e x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s i n s t a n c e s o u y r é p o n d r e , s e c o n c i l i e r , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e ; o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s j u d i c i a i r e s , l e s f a i r e e x é c u t e r ; e n t o u t e s f a i l l i t e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s , c o n t e s t a t i o n s , i n t e r v e n i r à t o u t e s l i q u i d a t i o n s e t r é p a r t i t i o n s .
T o u t e s o p é r a t i o n s a u t r e s q u e c e l l e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n o t a m m e n t v e n d r e o u a c h e t e r d e s i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s , c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e , d e v r o n t ê t r e d é c i d é e s p a r l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C e s d é c i s i o n s s e r o n t e x é c u t é e s p a r l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P a t r i c k B O U R G E O I S , g é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e G a é t a n G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e 8 G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . ; a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
B i j l g e b i j l i é l " B e l g i s c l ï S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e