f l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 3 - 0 9 - 2 9 1 3
G r e f f e
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I I I
* 1 3 1 3 9 5
B i j l a g e n b h ë l B é I g i s c E S t a t s l i l c - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ; " L A M B D A I N S U L A T I O N G R O U P "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B u r e a u t i q u e , 6 - 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 9 0 9 5 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 j u i n 2 0 1 3
A p r è s a v o i r r e ç u d e l e u r e x p e r t c o m p t a b l e t o u s l e s é c l a i r c i s s e m e n t s s o u h a i t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- p a r u n v o t e s p é c i a l , e t t o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 ;
- L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r E d m o n d B E U M E R d o m i c i l i é S o u r c e d e l a L è c h e 2 7 à 4 0 5 3 E m b o u r g , M o n s i e u r M a r c L E B L A N C , d o m i c i l i é r u e d e P i r a i l l e 1 1 à 6 5 3 0 T h u i n e t M o n s i e u r E m m a n u e l R A Z E , d o m i c i l i é r u e d u D o c t e u r K e p e n n e 3 7 à 4 4 5 3 V I L L E R S S T S I M E O N . L e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r o n t é g a l e m e n t d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s a u r o n t u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 9 .
L ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é c o m p l è t e m e n t t r a i t é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
E d m o n d B E U M E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
W 0 e 3 , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F
l I I I I V I I I I I I I 1 1 1 0 I I I I M O I I I I I I
+ 1 1 0 1 d 3 Q 8 '
f l - p l - 2 6 q t
~ "
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : " L A M B D A I N S U L A T I O N G R O U P "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I n f o r m a t i q u e , 1 2 1 E - 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 9 0 9 5 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 j a n v i e r 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o n s i e u r E d d y B E U M E R p r é s i d e l ' a s s e m b l é e e t l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s .
I l r e s s o r t d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e t o u s f e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e l ' a s s e m b l é e ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e j u s t i f i e r d e : l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i é g é s o c i a l d e f a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e à d a t e r d e ; c e j o u r :
R u e d e l a B u r e a u t i q u e , 6 à 4 4 6 0 G R A C E H O L L O G N E
L ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é c o m p l è t e m e n t t r a i t é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
E d m o n d B E U M E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 j a n v i e r 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s