LABEL BOIS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. LABEL BOIS
Dénomination : LABEL BOIS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 457.681.632

Publication

26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 22.08.2014 14449-0553-012
03/07/2013
ÿþSiège : Devant Staneux, 17, 4910 Theux, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Extrait de l'acte de nomination -administrateurs

Texte

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 19/06/2013 a décidé de

renouvelier le mandat d'administrateur pour une période de six ans qui prendra fin le jour de l'assemblée générale annuelle en 2019 de :

Madame Françoise GODEFROID, résidant à 4180 Hamoir, rue du Vieux moulin, 12 Monsieur Vincent ABINET, résidant à 4910 Theux, Devant Staneux, 17

La fonction d'administrateur délégué confiée à M. Vincent ABINEf a été confirmée par ie conseil d'administration pour le nouveau mandat.

Vincent ABINEï

Administrateur délégué

Mod PDF 11.1

\&R.1': , Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

u wee a~

-in 18tlfdrti_ DE C0;MSC",, -

i u

N°d'entreprise : 0457.681.632 Dénomination (en entier) : SA LABEL BOIS (en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 25.06.2013 13215-0222-015
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 02.07.2012 12247-0287-015
24/01/2012
ÿþc.. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.6

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

13 JAN. 2012

Greffe

*12022152*

N° d'entreprise : 0457.681.632 Dénomination

(en entier) : S.A. LABEL BOIS Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4910 THEUX, Devant Staneux, 17 Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS

u I' 1111 Ill 111111 Ill I Ill

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservéau

Moniteur

belge

D'un acte reçu par le notaire Alain CORNE à Verviers, le 24 décembre 2011, enregistré à Verviers 2, le 4 janvier 2012, 3 rôles, sans renvoi, volume 5/15, folio 65, case 15, au droit de 25¬ par l'Inspecteur Principal A» Joris, il résulte que l'assemblée a décidé à l'unanimité:

1/ de modifier l'article 2 des statuts en remplaçant les mots « 6900 Marche en Famenne, rue du Parce Industriel, 7 » par les mots «4910 THEUX, Devant Staneux, 17 » suite à la décision du Conseil d'Administration du dix janvier deux mille onze publiée aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20110217/0026493.

2/ de constater la conversion du capital en euros, soit SOIXANTE ET UN MILLE NEUF CENT SEPTANTE-TROIS EUROS TRENTE-HUIT CENTS (61.973,38.-¬ ).

3/ de convertir les actions au porteur en actions nominatives.

4/ de requérir le notaire Alain CORNE d'acter la réalisation de la conversion des actions au porteur par inscription au registre des actions nominatives.

5/ de modifier l'article 5 des statuts en remplaçant les mots « DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS BELGES » par les mots «SOIXANTE ET UN MILLE NEUF CENT SEPTANTE-TROIS EUROS TRENTE-HUIT CENTS (61.973,38.-¬ ) » et les mots « parts sociales au porteur » par les mots « actions nominatives ».

6/ de modifier l'article 9 des statuts en le remplaçant par le texte suivant :

« Les actions sont nominatives.

La cession d'actions entre vifs, même envisagée en faveur du conjoint de l'associé cédant, ses descendants ou ascendants en ligne directe, ne pourra avoir lieu qu'au profit des associés restants lesquels' disposeront d'un délai d'un mois pour acquérir les actions à céder, aux prix et conditions à convenir entre les''. intéressés, et, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, le tout sauf accord unanime.

Au cas où les associés restants n'exerceraient pas, dans le délai fixé ci-dessus, leur droit d'acquérir les' actions dont la cession est projetée, le cédant pourra céder ses actions à qui bon lui semblera, ruais cette cession sera soumise à peine de nullité, à l'agrément des autres associés. A défaut de l'approbation de la majorité de ces derniers, les opposants seront tenus au rachat des actions offertes et le prix de la cession sera payable dans un délai d'un mois sans intérêt, mais jouissance à compter du jour du paiement.

Ces règles sont applicables en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort.

7/ de modifier l'article 13 des statuts en le remplaçant par le texte suivant :

« L'assemblée générale peut dans le respect du Code des Sociétés autoriser le conseil d'administration à émettre des obligations convertibles ou avec droit de souscription ou encore réaliser elle-même une telle' opération.»

8/ de modifier l'article 14 des statuts en le remplaçant par le texte suivant :

« La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Si la société est constituée par deux fondateurs ou s'il était constaté lors d'une assemblée générale que la,

société ne compte pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration pourrait être limitée.

à deux membres conformément à l'article 518 du Code des Sociétés.

Les administrateurs sont rééligibles. »

9/ de modifier les articles 22 et 23 des statuts en le remplaçant par le texte suivant :

« Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères. énoncés à l'article 15 du même Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable. La rémunération de ce'

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

j Réservé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

au

Moniteur belge

Valet B - suite

dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge

par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

Si la société ne répond plus aux critères susvantés, l'assemblée générale doit se réunir dans le plus bref

délai pour procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des reviseurs

d'entreprises, dans les conditions prévues par la loi. '

Article 23 :

Cet article est abrogé »

10/ de modifier l'article 24 des statuts en remplaçant les mots « des lois sur les sociétés commerciales » par les mots « du Code des Sociétés ».

11/ de modifier l'article 30 des statuts en remplaçant les mots « l'article 73 des Lois Coordonnés sur les sociétés commerciales » par les mots « le Code des Sociétés ».

12/ de modifier l'article 31 des statuts en supprimant le deuxième alinéa. Le reste de l'article est inchangé. 13/ de modifier l'article 39 des statuts en supprimant le troisième alinéa. Le reste de l'article est inchangé. 14/ de remplacer l'article 43 des statuts par le texte suivant :

« Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans les deux mois de la constatation de la perte ou de la date à laquelle elle aurait dû être constatée afin de se prononcer quant à la dissolution de la société ou non, sur proposition et justification du conseil d'administration.

En cas de réduction de l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée générale.

En cas de réduction de l'actif net à un montant inférieur au capital minimum, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui statuera.»

15/ de modifier l'article 44 des statuts en remplaçant les mots « 181 et suivants des Lois Coordonnés sur les sociétés commerciales » par les mots « 186 et suivants du Code des Sociétés ».

16/ de modifier l'article 47 des statuts en remplaçant les mots « des Lois Coordonnés sur les sociétés commerciales » par les mots « du Code des Sociétés » et les mots « de ces lois » par les mots « de ce Code ». 17/ de supprimer l'article 48 des statuts, disposition transitoire obsolète.

18/ de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME.

(s) Alain CORNE, notaire.

Déposé en même temps:

- expéditionI de l'acte du 24/12/2011

, Lit- r1 ta.^,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/11/2011
ÿþ(en entier) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Devant Staneux, 17, 4910 Theux, Belgique

Objet de l'acte : Extrait de la décision du conseil d'administration -gestion journalière

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011- Annexes du Moniteur belge Procès-verbal du conseil d'administration du 16 août 2010 tenu au siège

social de la société.

Le conseil d'administration réuni ce jour décide de confirmer Monsieur Vincent ABINET dans sa fonction d'administrateur délégué et ce pour toute la durée de son mandat.

ABINET Vincent

Adminstrateur délégué

Mati 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

MW im."

N° d'entreprise : 0457.681.632

Dénomination SA LABEL BOIS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 14.07.2011 11302-0170-017
17/02/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Motl 2.1

après dépôt de l'acte au greffe Déposé au Greffe du

0457.681.632 SA LABEL BOIS

Société anonyme

Avenue de la Navette, 4, 4900 Spa, Belgique

Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Déclaration relative au décès - administrateurs; Changement du siège social sur décision du conseil d'administration

IH II A iiu ioiiuAiiu Y

*11026493*

N' d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siéç:e : Objet de l'acte :

L'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 10/01/2011 a décidé la nomination comme administrateur pour un mandat de trois ans qui prendra fin le jour de l'assemblée générale annuelle en 2013 en remplacement de Monsieur Guy ABINET, décédé inopinément :

Madame GODEFROID Françoise, résidant à 4180 Hamoir, rue du Vieux Moulin, 12 Le mandat de Madame GODEFROID Françoise sera exercé à titre gratuit.

Au cours de la réunion du conseil d'administration du 10/01/2011, il a été décidé de transférer le siège social de la société vers 4910 THEUX - Devant Staneux, 17. Cette modification entre en vigueur le 10/01/2011.

Déposés en même temps : PV AGE du 10/01/2011 et PV du CA du 10/01/2011.

Vincent ABINET

Administrateur délégué

" ". e^!ionRer sur la dernfe+e page de: Volet B Au recto . Non) et quaJite du roc aire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom ei signature

24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.06.2010, DPT 21.06.2010 10199-0012-014
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 17.08.2009 09584-0006-009
01/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 27.08.2008 08643-0045-010
31/03/2008 : MA019112
05/07/2007 : MA019112
14/08/2006 : MA019112
10/10/2005 : MA019112
02/08/2004 : MA019112
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 13.08.2015 15418-0272-011
14/08/2003 : MA019112
05/10/2000 : MA019112
29/10/1999 : MA019112
04/05/1996 : MA19112

Coordonnées
LABEL BOIS

Adresse
DEVANT STANEUX 17 4910 THEUX

Code postal : 4910
Localité : THEUX
Commune : THEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne