28/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
5 ~ ` ` ~ ÿ ~ ¬ f i
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 7 J A N , O 1 4
L e G r e
G r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 8 0 . 2 9 2 . 0 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L & N C H A U F F A G E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
* 1 9 0 2 7 1 7
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 8 7 7 O l n e , r u e d e s A r t i s a n s 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ) - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à H e r v e
p a r l ' i n s p e c t e u r F A T I C O N I , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 5 / 3 2 , f o l i o 4 0 c a s e 1 4 , .
I l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
d é n o m m é e « L & N C H A U F F A G E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 7 7 O l n e , r u e d e s A r t i s a n s 2 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r t e N o t a i r e s o u s s i g n é , t e t r e i z e m a i d e u x m i l l e t r o i s , p u b l i é
p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 0 6 - 0 4 1 0 0 6 2 1 1 5 ,
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t é e a u x
t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d a t é d u q u i n z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
b e l g e l e d i x - n e u f a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 4 - 1 9 / 0 0 7 6 5 0 0 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 . 4 8 0 . 2 9 2 . 0 3 5 ( R P M
V e r v i e r s ) e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 8 0 . 2 9 2 . 0 3 5 .
Q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n ,
C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n r é t r o a c t i v e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : « 4 8 7 7 O l n e , r u e d e s A r t i s a n s 2 7 » d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e
I l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s :
1 ) P r é a l a b l e m e n t , c h a q u e a s s o c i é , à r a i s o n d e s e s d r o i t s i n d i v i d u e l s d é c l a r e v o u l o i r b é n é f i c i e r d e s
d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R e t v o u l o i r r é i n v e s t i r e n c a p i t a l l ' i n t é g r a l i t é d u d i v i d e n d e n e t q u i l u i a é t é
a t t r i b u é p a r l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n d a n s l ' o r d r e d u j o u r ,
A p r è s q u o i l ' a s s e m b l é e , p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e c a p i t a l , a c t u e l l e m e n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e s t a u g m e n t é d e t r o i s c e n t s i x m i l l e '
e u r o s ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s , e t a i n s i p o r t é a u m o n t a n t d e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e
s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a u g m e n t a t i o n s e t r o u v e a i n s i e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r t o u s e t c h a c u n
d e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n i n t e r v i e n t e n t o t a l i t é d a n s l e c o n t e x t e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , d a n s l a s u i t e
i m m é d i a t e d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r é c é d é c e l l e - - i c i e t d o n t q u e s t i o n d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
I l n ' e s t p a s c r é é d e n o u v e a u x t i t r e s . L e n o u v e a u c a p i t a l c o n t i n u e r a d ' ê t r e r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 i è m e ) d u c a p i t a l .
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
L e s a s s o c i é s r e m e t t e n t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e C R E L A N d a t é e d u
d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e q u i s t i p u l e q u ' e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n e s o m m e d e t r o i s c e n t
s i x m i l l e e u r o s ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a é t é d é p o s é e s u r l e c o m p t e s p é c i a l B E 9 2 1 0 4 3 5 9 6 2 5 1 2 3 o u v e r t a u n o m d e l a
s o c i é t é .
C e t t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j T a g e n b i j } i ë t 1 è T g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t l e e r é s o l u t i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u e l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
O r i g i n a i r e m e n t , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e t r e i z e m a i d e u x m i l l e t r o i s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 4 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s i x m i l l e e u r o s ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r o i s c e n t s i x m i l l e e u r o s ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t d a n s l e c a p i t a l a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s t i t u a i t l e r é i n v e s t i s s e m e n t e n c a p i t a l d e l ' i n t é g r a l i t é d u d i v i d e n d e n e t a t t r i b u é à l ' a c t i o n n a r i a t d a n s l e c o n t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c é d e n t e .
- r o u t e p a r t s o c i a l e c o n f è r e l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s , »
I I I . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , C e l l e - c i p o u r r a ê t r e é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ; - l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
J o s e M e u n i e r N o t a i r e F a l i s e , J
4 8 7 7 O l n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e