01/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
G r e f f e
i
* 1 1 1 3 3 1 4 0 *
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 1 . 6 3 2 . 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K . R . & C o - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 3 0 A n s , r u e d e s A n g l a i s , 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u d i x - n e u f a o û t d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K . R . & C o - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 0 A n s , r u e d e s A n g l a i s , 5 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 9 1 0 T H E U X ( L a R e i d ) , r u e G r a n d V i n â v e , 6 6 , e t d e
m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a p r e m i e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 1 0 T H E U X ( L a R e i d ) , r u e G r a n d V i n â v e , 6 6 . »
2 - O n o m e t .
3 - O n o m e t .
4 - O n o m e t .
5 - O n o m e t .
6 - O n o m e t .
7 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e d i x - h u i t - A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e c e m a n d a t . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , i l s e r a c e n s é c o n f é r e r s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n l e u r d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , c e d e r n i e r d o i t a v o i r l a q u a l i t é d e c o n t r ô l e u r l é g a l d e s c o m p t e s e t / o u d e c a b i n e t d ' a u d i t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é e p a r d e s c a b i n e t s d ' a u d i t e t / o u d e s c o n t r ô l e u r s l é g a u x . L o r s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n n e c o m p t e p a s p l u s d e d e u x m e m b r e s , a u m o i n s l ' u n d ' e n t r e e u x d o i t ê t r e u n c a b i n e t d ' a u d i t o u u n c o n t r ô l e u r l é g a l .
L o r s q u ' u n c a b i n e t d ' a u d i t e s t m e m b r e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , c e c a b i n e t e s t r e p r é s e n t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é , p a r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e , e l l e - m ê m e a g r é é e e n t a n t q u e c o n t r ô l e u r l é g a l .
L e d é c è s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; i l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a d é c o n f i t u r e ; l a s u r v e n a n c e d ' u n d e c e s é v è n e m e n t s m e t f i n i m m é d i a t e m e n t e t d e p l e i n d r o i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e . B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u n n e n t a n , o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l e u r n o m i n a t i o n . »
8 - O n o m e t .
9 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e
s u i v a n t
« A r t i c l e v i n g t - q u a t r e - P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s a ( o n t ) l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n
d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
1 0 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e v i n g t - h u i t - R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o n t p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s d é t e r m i n é s à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n .
E n c a s d ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e n c a s d e p l u r a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
C h a q u e f o i s q u ' u n e m i s s i o n r é v i s o r a l e e s t c o n f i é e à l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r , p a r m i s e s a s s o c i é s o u l e s p e r s o n n e s a u t r e m e n t l i é e s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e a y a n t l a q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e r e p r é s e n t a n t a i n s i d é s i g n é e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
D a n s l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n r é v i s o r a l e , l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i r e p r é s e n t e l a s o c i é t é , d é t i e n t s e u l l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e p o u r l e c o m p t e d u c a b i n e t d e r é v i s i o n . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l a m ê m e r e s p o n s a b i l i t é d i s c i p l i n a i r e q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a s o c i é t é q u ' i l r e p r é s e n t e .
L a s o c i é t é c i v i l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e . »
1 1 - O n o m e t .
1 2 - O n o m e t .
1 3 - O n o m e t .
1 4 - O n o m e t .
1 5 - O n o m e t .
1 6 - O n o m e t .
r l - D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à d a t e r d e c e j o u r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N K M A N A G E M E N T & C O N S U L T A N C Y » , e n a b r é g é « N K M & C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 6 0 C L A V I E R , r u e d u B o i s d e l a T o m b e , 1 2 . T V A n u m é r o 8 3 0 . 0 3 6 . 8 1 9 . R P M H U Y , l a q u e l l e a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e K N E I P N a t h a l i e , d o m i c i l i é e à 4 5 6 0 C L A V I E R , r u e d u B o i s d e l a T o m b e , 1 2 . N u m é r o n a t i o n a l 7 9 0 8 2 2 2 4 2 3 7 .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é e s t d é s o r m a i s a d m i n i s t r é e p a r u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e R E U C H A M P S H é l è n e , d o m i c i l i é e à 4 9 1 0 T H E U X ( L a R e i d ) , r u e G r a n d V i n â v e , 6 6 . N u m é r o n a t i o n a l 8 1 1 2 1 5 1 5 2 1 9 , l a q u e l l e c e s s e c e p e n d a n t s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u i n ' o n t p l u s d e r a i s o n d ' ê t r e e u é g a r d a u x n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
R é s e r v é
a u .
I V I n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t d e u x p r o c u r a t i o n s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o 1 e t B :
A u r e c t o : N o m e t g u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d O l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e