02/04/2013
ÿþ
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r á f f e n t i i c h e n i s t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n B e t t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
n I V
B e t e
S t a t
v o r t
~ ~ . . : ~ ~ " ~ - ~ ~ - ~ . ¬ 2 a , i f C i
" ~ . S t s - ? ~ i 5 . ' " ~ ; r z r . . i i 4 ~ ~ ~ ~
2 1 - 0 3 _ 2 0 1 3
o e r G , e l T i p r K a n z i e i
G e s e l l s c h a f t s n a m e : J O S T R .
R e c h t s f a r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , K r i n k e l t , B ü l l i n g e r S t r a l l e 3 8
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 4 8 4 6 0 5 9 3
G e g e n s t a n d E r n e n n u n g e i n e s b e i g e o r d n e t e n G e s c h f t s f ü h r e r s d e r U r k u n d e
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a u f 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 8 . 0 2 . 2 0 1 3 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e r B e s c h l u s s e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e :
E r n e n n u n g v o n F r a u R e b e c c a N E U V I L L E , g e b o r e n a m 1 7 . 0 4 . 1 9 8 3 i n M a l m e d y , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B O L L I N G E N , K r i n k e l t , B ü l l i n g e r S t r a f f e 3 8 , N . N . 8 3 . 0 4 , 1 7 - 1 4 4 . 5 0 a l s b e i g e o r d n e t e G e s c h â f t s f ü h r e r i n . D a s M a n d a t i s t u n b e f r i s t e t u n d w i r d n i c h t e n t l o h n t . F r a u R e b e c c a N E U V I L L E k a n n d i e G e s e l l s c h a f t n u r m i t d e r g e m e i n s a m e n U n t e r s c h r i f t d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s H e r r n R o n n y J O S T v e r p t i i c h t e n ,
R o n n y J O S T
G e s c h â f t s f ü h r e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2013
ÿþB e
á ~
M O D W O R D 1 1 . 1
5 l c n i h a i r i o r
d e s H a n d é l s g e r i c h t s E U P E N
3 0 - 0 1 - 2 3 1 3
i N K a n z i e i
d e r G r e f f i e r
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e h e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s h i a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 4 8 4 6 0 5 9 3
G e s e i l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r [ e b e n ) : 1 D A
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 7 0 A m e l , H e p p e n b a c h 1 0
( v o t s t s n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 ) N a m e n s á n d e r u n g - 2 ) S i t z v e r i e g u n g - 3 ) E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m v i e r u n d z w a n z i g s t e n J a n u a r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u l 3 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t " b e s c h r â n k t e r H a f t u n g I D A " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 7 0 A m e l , H e p p e n b a c h N r . 1 0 , a b g e h a l t e n w o r d e n . '
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t z u a n d e m I n J O S T R . "
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n S i t z d e r G e s e l l s c h a f t a n d i e f o l g e n d e A d r e s s e z u v e r l e g e n :
4 7 6 0 B ü l l i n g e n , K r i n k e l t , B ü l l i n g e r S t r e s s e N r . 3 8
D r i f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g i m H i n b l i c k a u f d i e E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s . D i e s e m w a r d i e f i n a n z i e l l e S i t u a t i o n z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 2 b e i g e f ü g t . D i e s e r B e r i c h t b e d u r f t e k e i n e s K o m m e n t a r s .
V i e r i e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o l g t z u e r w e i t e m :
" H e r s t e l l u n g v o n M e t a l l r a h m e n u n d t r a p e n d e K o n s t r u k t i o n e n f ü r d a s B a u w e s e n ( 2 5 1 1 0 1 1 )
" H e r s t e l l u n g v o n v o r g e f e r t i g t e n K o n s t r u k t i o n e n i n M e t a l l ( 2 5 1 1 0 0 3 )
" D i e n s t l e l s t u n g e n i m B e r e i c h G a r t e n a n l a g e n ( 8 1 3 0 0 )
" A k t i v i t â t d e s G a r t e n b a u a r c H t e k t e n ( 7 1 1 1 3 )
" M e c h a n i s c h e r U n t e r h a l t u n d R e p a r a t u r ( 3 3 1 2 0 1 1 )
" H e r s t e l l u n g f ü r D r i t t e v o n M e t a l i t e i l e n f ü r v e r s c h i e d e n e A n w e n d u n g s b e r e i c h e ( 2 5 6 2 0 0 1 )
" H e r s t e l l u n g f ü r D r i t t e v o n g e s c h m i e d e t e n T e i l e n i n M e t a l l ( 2 5 5 0 1 0 1 )
" V e r k t e i d u n g v o n M e t a l l e n d u r c h P l a s t i k , E m a i l l e , L a c k e ( 2 5 6 1 0 0 6 )
" H e r s t e l l u n g v o n T ü r e n u n d F e n s t e m i n M e t a l l ( 2 5 1 2 0 )
F ü n f t e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e u l e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m á c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m T o d d e s z w e i t e n G e s c h â f t s f ü h r e r s , H e r r n A c h i m Z E I M E R S , v e r s t o r b e n a m 0 5 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 .
S e c h s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e f o l g e n d e n A r t i k e l d e r S a t z u n g e n a b z u â n d e m b e z i e h u n g s w e i s e z u e r g â n z e n :
A r t i k e l 1 , N e u f a s s u n g
D i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g t r â g t d i e B e z e i c h n u n g J O S T R . " .
A r t i k e l 2 , A b s a t z 1 , N e u f a s s u n g
S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , K r i n k e l t , B ü l f i n g e r S t r e s s e N r . 3 8 .
A r t i k e l 3 , E i n f ü g e n d e s w e i t e r e n G e g e n s t a n d e s
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t e r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n .
D e m
t S t ~ a a t s b a t t v o r b e h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e u t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : Q u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m i i c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
, o u f d e r R a c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r s c h r l f t
22/08/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 02.08.2012, NGL 20.08.2012 12420-0204-015
31/08/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 02.03.2011, NGL 26.08.2011 11453-0534-015
11/04/2011
ÿþM a e 2 . 1
F e i ' . B
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f ï f e n t l i c h e n i s t
N i n t a r l g a t h e i d e r K a n z l e i I
d e s l ' { a n C i e i s g e n c h t s F ! 1 F E N
3 0 - 0 3 - 2 0 1 1
i A K a n z l e i
d e r G r e r f i e r
" 1 1 0 5 3 9 9 9 "
t
B e l ç
s t a :
v o r t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 4 8 . 4 6 0 . 5 9 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a a u s g e s c h r i e b e n ) : I D A
R e c h t s f o r m : P G m b H
- S i t z - : H e p p e n b a c h 1 0 - 4 7 _ 7 0 M I E L
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E R N E N N U N G
L a u t B e s c h l u s s d e r a u i 5 e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a h r e r s a m m l u n g v o m 1 6 . M á r z 2 0 1 1 w i n d H e r r R o n n y N o r b e r t J O S T , N N 8 1 . 0 8 . 0 5 - 3 0 1 . 4 5 , w o h n h a f t I n K r i n k e l t , 8 i i i l i n g e r S t a l l e 3 8 , 4 7 6 1 B í i i l i n g e n a i s z u s á t r l i c h e r G e s c # r O f t s f ü h r e r e m a n n t .
D a s M a n d a t b e g i n n t a m 1 . A p r i l 2 0 1 1 u n d I s t u n b e f r i s t e t .
H e p p e n b a c h , d e n 1 7 . M f t r x 2 0 1 1 A c h i m Z E I M E R S - G e s c h â f t s 4 i ] h r e r
B i t t e o u f d e r l e t z r e n S e l l e d e s T e l l s f a n g e b e n : à u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ë c h t i g t s i n d , d i e J u r i s t i s c h e P e r s o n
D r i f t e n g e g e n û b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R a k s e f t e : N e m e u n d t l n t e r s c h r i f t .
20/08/2010 : EU061798
06/04/2010 : EU061798
27/08/2009 : EU061798
21/08/2008 : EU061798
12/09/2007 : EU061798
05/07/2006 : EU061798
13/10/2005 : EU061798
01/04/2005 : EU061798
08/12/2004 : EU061798
24/02/2003 : EU061798
07/09/2015 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014, GEN 21.08.2015, NGL 26.08.2015 15530-0117-015
07/11/2001 : EU061798
13/09/2000 : EU061798
15/04/1995 : EU61798
10/11/1992 : EU61798
10/10/2016 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2015, GEN 26.08.2016, NGL 30.09.2016 16642-0159-015