31/01/2014
ÿþM a d 2 . 1
1 - A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r d f f e n t l i c h e n i s t
i 3 n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 7 9 . 9 5 4 . 9 9 7
G e s e l i s c h a f t s n a n a e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : I S Y T E C
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , M o r s h e c k N r 1 3
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : K a p i t a l e r h r i h u n g - S t a t u t e n â n d e r u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g I S Y T E C " , m i t d e m S i t z z u 4 7 6 0 ' B ü l l i n g e n , M o r s h e c k N r 1 3 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 8 7 9 . 9 5 4 . 9 9 7 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t e r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h à f t s f ü h r e n d e r N o t e r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a r t u n g E r w i n M A R A 1 T E , N o t e r " , a m s e c h z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m s e c h z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , i n B a n d 4 3 7 B l a t t 4 1 F a c h 1 7 , z w e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n - n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t , w o r d e n s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S :
l n A u s f ü h r u n g d e s v o r e r w â h n t e n B e s c h i u s s e s d e r a u f l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r T e i l h a b e r v o m 2 5 . N o v e m b e r 2 0 1 3 h a t d i e V e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l z u e r h b h e n u m e i n e n B e t r a g v o n 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , u m d a s s e l b e v o n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ a u f e i n e n B e t r a g v o n 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z u e r h d h e n d u r c h S c h a f f u n g v o n 1 . 0 0 0 n e u e n A n t e i l s c h e i n e n , d i e d i e g l e i c h e n R e c h t e b e s i t z e n w i e d i e b e s t e h e n d e n A n t e i t s c h e i n e u n d d e r a m G e w i n n b e t e i l i g t i s t a b d e m s e c h z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n ,
Z W E I T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m i u n g s t e l l t e f e s t u n d e r s u c h t e d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t e r z u b e u r k u n d e n , d a s s a u f g r u n d d e s : v o r s t e h e n d e n B e s c h i u s s e s d a s K a p i t a l t a t s ü c h l i c h u m e i n e n G e s a m t b e t r a g i n H á h e v o n 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e r h t i h t ' w u r d e d u r c h S c h a f f u n g v o n 1 . 0 0 0 n e u e n A n t e i l s c h e i n e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s , d i e , v o l i s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d w i e v o r s t e h e n d e r w â h n t d u r c h B a r e i n l a g e n i n t e g r a l f r e i g e m a c h t w u r d e n . S o m i t i b e t r à g t d a s G e s e l l - s c h a f t s k a p i t a l a u g e n b l i c k l i c h 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t r e t e n d u r c h i n s g e s a m t 2 . 0 0 0 n a m e n t l i c h e ; A n t e i l s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
D R 1 T T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m i u n g h a t b e s c h l o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e r S t a t u t e n w i e f o i g t a b z u n d e r n :
D e r b e s t e h e n d e T e x t e d e s A r t i k e l s z w e i ( 2 ) d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n - d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , M o r s h e c k N r 1 3 . "
D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s A r t i k e l s f ü n f ( 5 ) d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r g t z w e i h u n d e r t n e u n z i g t a u s e n d E u r o ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
D a s K a p i t a l w i r d v e r t r e t e n d u r c h i n s g e s a m t z w e i t a u s e n d ( 2 . 0 0 0 ) n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g a i n e s N o m i n a l w e r t e s . "
V I E R T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m i u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a l l e n o t w e n d i g e n V o i l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r s g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r m R A U W C a r l o , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , ' H ü n n i n g e n N r 1 1 u n d H e r r i t G R E I M E R S W e r n e r , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , M a l m e d y e r S t r a l 3 e N r 6 2 , m i t d e r M á g l i c h ~ k e i t z u r U b e r t r a g u n g i h r e r V o l l m a c h t , s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b â n d e r u n g e n b e i a l l e n z u s t â n d i g e n B e h ü r d e n .
c l e i - t , r S J c I : r i ' _ " : i y _ _ _ f ~ i l
B i l a g e n b i j l i é t l i é t i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t e r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t . S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a i v e r s a m m i u n g s p r o t o - k o l l s s o w i e d i e
B i s t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r P e r s o n e n . d i e d a z e e r m 5 c h t i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n u b e r z u v u t r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
A u f d e r R ü c k s e i f e
05/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n - S t a a t s b l a t f i i i ï r e r o f f e n t l i c l e n i s t
B i t t e o u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d e z u e r m ü c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t ( e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t ,
i
I I I
1 ' 3 E S i
V O
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 7 9 . 9 5 4 . 9 9 7
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : I S Y T E C
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m ; P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : H a u p t s t r a î e 6 4 i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e i t e n s t a n d
d e r U r k u n d e : V e r i e g u n g d e s G e s e ¬ l s c h a f t s s i t z e s
D i e a u l l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a i v e r s a m m l u n g v o m 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 b e s c h l i e l 3 t e i n s t i m m i g , d e n S i i z d e r G e s e l l s c h a f t " I S Y T E C " z u m 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 a n d i e f o l g e n d e A d r e s s e z u v e r l e g e n :
A c t e A d r e s s e :
H a u p t s t r a G S e 6 4
B - 4 7 6 0 B ü l l i n g e n
N e u e A d r e s s e :
M o r s h e c k 1 3
B - 4 7 6 0 B ü l l i n g e n
N a c h d e m a l l e T a g e s o r d n u n g s p u n k t e b e h a n d e l t w o r d e n s i n d , w i n d n a c h L e s u n g u n d B i i l i g u n g d e s v o r l i e g e n d e n P r o t o k o l l s d i e V e r s a m m l u n g g e g e n 1 9 U h r g e s c h i o s s e n .
G r e i m e r s W e r n e r ( G e s c h â f t s f ü h r e r )