08/09/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 06.06.2014, NGL 25.08.2014 14474-0302-033
25/10/2013
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
D e n B a l g i s t S t a a t s ) v o r b e h " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 j 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
d e s l i a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
1 - 1 0 - 2 0 1 3
i N
d a r G t e t r i e r K a n z l e i
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n e b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l l s c h a f t s n a m e : H O F F M A N N T R A D E A . G .
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : A t z e r a t h 3 4 - 4 7 8 0 S T , V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 2 7 8 4 5 5 2 1
G e u e n s t a n d V e r l a n g e r u n g d e s M a n d a t e s d e s K o m m i s s a r - R e v i s o r s d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 7 , J u n i 2 0 1 3 h e r v a r , d a s s f o l g e n d e r B e s c h l u s s e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e :
D i e V e r s a m m l u n g w â h l t d e n f o l g e n d e n a u s s c h e i d e n d e n K o m m i s s a r - R e v i s o r w i e d e r i n s e i n A m t a l s K o m m i s s a r - R e v i s o r . D a s M a n d a t e n d e t u n r n i t t e l b a r n a c h d e r j â h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 6 :
. d i e " T K S & P A R T N E R S S C S p r I " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h H e r r n A l a i n K o h n e n
D i e s e s M a n d a t w u r d e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n .
d i e " A D M I P A R T K G a A " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r H e r e n W e r n e r H o f f m a n n ,
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 01.06.2012, NGL 27.07.2012 12359-0572-032
06/07/2012
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e l d e r K a n z i e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
a a i i e i a s +
f
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a i t e n
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : A t z e r a t h 3 4 , 4 7 8 0 S T . V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 2 7 8 4 5 5 2 1
G e g e n s t a n d V e r l â n g e r u n g v o n V e r w a l t e r m a n d a t e n
d e r U r k u n d e
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m t u n g u n d d e r a n s c h i i e l l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 1 . J u n i 2 0 1 2 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e V e r t â n g e r u n g e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a i t e r m a n d a t e u m w e i t e r e 6 J a h r e v o n :
- d e r " A D M I P A R T K G a A " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n W e r n e r H O F F M A N N
- A l o i s H O F F M A N N
- M i c h a e l H O F F M A N N
E i n s t i m m i g w i r d d a s M a n d a t d e r " A D M I P A R T K G a A " , h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n W e r n e r H o f f m a n n , a l s P r â s i d e n t i n u n d d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s J a h r e n v e r l â n g e r t ,
A l l e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e n m i t d e r a l l g e m e i n e n J a h r e s 2 0 1 8 .
d i e " A D M I P A R T K G a A " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n W e r n e r H o f f m a n n
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
G e s e l l s c h a f t s n a m e : H O F F M A N N T R A D E A . G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t â n d i g e n V e r t r e t e r H e r r n f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s
G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n P r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
05/09/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 03.06.2011, NGL 30.08.2011 11486-0259-035
28/07/2011
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t H i n t B r i e g i b e i d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s ç l e r i c h t s E U P E N
1 5 - 0 7 - 2 0 1 1
D e i B e l g i s . S t a a t s v o r b e h
i N
d e r G r e f f i e r
N I A I p l p l I I I I I R I I I I
" i i i i e a e a R
K a n z l e i
G e s e l l s c h a f t s n a m e : H O F F M A N N T R A D E A . G .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : A t z e r a t h 3 4 - 4 7 8 3 S T . V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 2 7 8 4 5 5 2 1
G e g e n s t a n d R ü c k w i r k e n d e V e r l â n g e r u n g v o m M a n d a t d e s K o m m i s s a r - R e v i s o r d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a 3 3 g e m e i n . G e n e r a i v e r s a m m l u n g v o m 3 . J u n i 2 0 1 l h e r v o r , d a s s f o l g e n d e r B e s c h l u s s e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e :
. D e n f o l g e n d e n a u s s c h e i d e n d e n K o m m i s s a r - R e v i s o r r ü c k w i r k e n d z u m 0 3 ) 1 2 / 2 0 1 0 w i e d e r i n s e i n A m t a i s
K o m m i s s a r - R e v i s o r z u w â h l e n .
S e i n M a n d a t e n d e t u n m i t t e l b a r n a c h d e r j â h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 3 :
. d i e " T K S & P A R T N E R S S C S p r I " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h H e r r n A l a i n K o h n e n
D i e s e s M a n d a t w u r d e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n .
A D M I P A R T K G a A
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
v e r t r e t e n d u r c h H e r r n W e r n e r H o f f m a n n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
16/07/2010 : EU054759
01/02/2010 : EU054759
28/07/2009 : EU054759
27/01/2009 : EU054759
20/01/2009 : EU054759
17/12/2007 : EU054759
12/02/2007 : EU054759
13/12/2006 : EU054759
26/07/2006 : EU054759
30/12/2005 : EU054759
31/12/2004 : EU054759
03/03/2004 : EU054759
05/01/2004 : EU054759
14/05/2003 : EU054759
24/12/2002 : EU054759
05/02/2002 : EU054759
16/12/2000 : EU054759
28/11/2000 : EU054759
21/01/2000 : EU054759
05/02/1999 : EU054759
16/07/1997 : EU54759
01/01/1997 : EU54759
01/01/1992 : EU54759
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01/01/1988 : EU54759