15/12/2014
ÿþ* 1 4 2 2 2 6 7 2 *
i
i a
e ; T m
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 8 u G r e f f a d i i
1 A o o W t ) R i 1 5 5 . t
T R 1 B U i t é W U P f a e n e
0 4 D E C . , 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 6 2 7 . 8 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G e m a - A n c i e n n e M a i s o n H e n r i G - t g e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : O l ' z E y o s 3 , à B - 4 9 6 0 M a l m e d y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n 2 0 1 0 ,
( . . 1 . . )
E n s u i t e d e q u o i , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S A J O S T G R O U P s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , A m H o c k 1 ( R C S L : B 9 9 3 9 4 ) , e t d é s i g n e M o n s i e u r R o l a n d J O S T e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i a c c e p t e ; c e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t r e n o u v e l é p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 6 a n s .
J o s t G r o u p S A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R o l a n d J O S T
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
L e
G r e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.07.2013, DPT 29.07.2013 13366-0310-036
17/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 6 2 7 8 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G e m a - A n c i e n n e M a i s o n H e n r i G E N T G E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : O l ' Z E y ô s , 3 à B - 4 9 6 0 M A L M E D Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 8 J f 1 I L , 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d e c o m m i s s a i r e - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e S p é c i a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 4 / 0 6 / 2 0 1 3
( . . . 1 . . . )
M a n d a t d e C o m m i s s a i r e N o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d é s i g n e r u n c o m m i s s a i r e c h a r g é d u c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e e t d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G E M A . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e u n a n i m e m e n t d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n l a S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e W a u c o m o n t , n ° 5 1 à e - 4 6 5 1 B a t t i c e e t t i t u l a i r e d e l ' a g r é m e n t n ° B 0 0 0 2 3 , l a q u e l l e a c c e p t e . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , a t t r i b u é à l a S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , l ' e s t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s c o u v r a n t l e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 1 2 0 1 3 1 2 0 1 4 I l v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e j u i n 2 0 1 5 .
L a S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F é l i x F A N K , t i t u l a i r e d e l ' a g r é m e n t A 1 4 3 8 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 23.08.2012 12444-0073-032
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 25.08.2011 11443-0445-032
26/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R U ' A l r D E C O M M E R C E D E L I È G E ~ v 1 ~ ~ v t e r s B M A S 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 6 2 7 . 8 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G e m a - A n c i e n n e m a i s o n H e n r i G e n t g e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : O l ' z - E y o s 3 à 8 - 4 9 6 0 M a l m e d y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t s p é c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 7 j a n v i e r 2 0 1 5 , a u s i è g e s o c i a l :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e a c c o r d e r , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , à M a d a m e A n n e - I s a b e l l e G I L L I A R D , R e s p o n s a b l e d u s e r v i c e R e s s o u r c e s H u m a i n e s a u s e i n d u g r o u p e J O S T , q u i a c c e p t e e x p r e s s é m e n t , m a n d a t s p é c i a l a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r s e u l e e t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a S o c i é t é G e m a d a n s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t e s s u i v a n t s :
- à l ' e n g a g e m e n t d e m e m b r e s d u p e r s o n n e l p o u r t o u s n i v e a u x d e f o n c t i o n e n c e c o m p r i s u n p o s t e d e d i r e c t i o n ,
- à l a s i g n a t u r e d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l , q u e l l e q u ' e n s o i t l a d u r é e ( d é t e r m i n é e o u I n d é t e r m i n é e )
- p o u r l e l i c e n c i e m e n t d e m e m b r e s d u p e r s o n n e l , t o u t e s f o n c t i o n s c o n f o n d u e s , t a n t l o r s d e s e n t r e t i e n s p r é a l a b l e s à l i c e n c i e m e n t q u e p o u r l a s i g n a t u r e d e c o u r r i e r s d ' a v e r t i s s e m e n t o u c o u r r i e r s d e l i c e n c i e m e n t , q u e l q u ' e n s o i t l e m o t i f ,
- e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n e t a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d u s e r v i c e d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , l e s a c t e s s p é c i a l e m e n t m e n t i o n n é s c i - d e s s u s n e c o n s t i t u a n t e n a u c u n c a s u n e é n u m é r a t i o n l i m i t a t i v e d e s p o u v o i r s s p é c i a l e m e n t e t e x p r e s s é m e n t a c c o r d é s à M a d a m e G I L L I A R D .
L e p r é s e n t m a n d a t e s t d o n n é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e x p r e s s e o u d é m i s s i o n , I l e s t c o n f é r é à t i t r e g r a t u i t e t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 . P o u r l e s a c t e s r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t m a n d a t e t a c c o m p l i s p a r M a d a m e G I L L I A R D , p r é n o m m é e , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e a y a n t e x e r c é l e s f o n c t i o n s d e R e s p o n s a b l e R H a u s e i n d u g r o u p e J O S T a n t é r i e u r e m e n t à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t l e s r a t i f i e r d a n s l e u r e n t i è r e t é .
P o u r C e r n a - A n c i e n n e m a i s o n H e n r i G e n t g e s S A
R o l a n d J a s t
A d m i n s i t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 28.07.2009 09499-0365-033
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2007, APP 15.05.2008, DPT 29.06.2008 08350-0243-037
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2006, APP 18.05.2007, DPT 20.06.2007 07271-0048-035
17/06/2005 : VV041049
24/03/2005 : VV041049
20/12/2004 : VV041049
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 20.07.2015 15331-0053-035
05/07/2004 : VV041049
25/05/2004 : VV041049
16/07/2003 : VV041049
26/08/2015
ÿþ# d l
M O D W O R D
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
I T i a y e 9 h C u s p e E
1 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 , 6 2 7 , 8 5 0 D é n o m i n a t i o n
1 1 1 1 1 # 1 n 1 1 1 » 1 1 1 1 1
( e n e n t i e r ) : G e m a - A n c i e n n e m a i s o n H e n r i G e n t g e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : O l ' Z - E y ô s 3 à B - 4 9 6 0 M a l m e d y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 , a u s i è g e s o c i a l :
( . 4 )
L e m a n d a t a t t r i b u é à i a S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a u t i t r e d e C o m m i s s a i r e c h a r g é d u c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e e t d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G E M A e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F é l i x F A N K , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a " S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e W a u c o m o n t , n ° 5 1 à B - 4 6 5 1 B a t t i c e e t t i t u l a i r e d e l ' a g r é m e n t n ° B 0 0 0 2 3 , l a q u e l l e a c c e p t e . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , a t t r i b u é à l a S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , l ' e s t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s c o u v r a n t l e s e x e r c i c e s 2 0 1 5 / 2 0 1 6 / 2 0 1 7 . I I v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e j u i n 2 0 1 8 .
L a S C R L B D O R é v i s u e r s d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F é l i x
F A N K , t i t u l a i r e d e l ' a g r é m e n t A 1 4 3 8 .
( . . / . . )
P o u r G e m a - A n c i e n n e M a i s o n H e n r i G e n t g e s S A
, l o s t G r o u p S A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R o l a n d J o s t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e d l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2003 : VV041049
12/07/2001 : VV041049
07/01/2000 : VV041049
01/01/1997 : VV41049
01/01/1996 : VV41049
01/01/1995 : VV41049
25/12/1993 : VV41049
10/02/1993 : VV41049
01/01/1993 : VV41049
01/01/1992 : VV41049
04/01/1991 : VV41049
19/04/1990 : VV41049
10/02/1990 : VV41049
25/10/1989 : VV41049
01/01/1986 : VV41049
26/01/1985 : VV41049
26/01/1985 : VV41049
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 14.07.2016 16322-0539-035