14/07/2014
ÿþM e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L U S S I S I M M r e p r é s e n t é e
B I L I E R E S A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r V i v i a n e L U S S I S
1 1 1 1 1 3 1 1 8 1 M
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a f f e
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G r e f f e
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0 3 J U I L . 9 1 4
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 9 4 7 4 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G a r a g e L U S S I S - K N A P E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E d o u a r d C o l s o n 2 7 8 4 4 3 1 L O N C I N
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j u i n 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e l a S A L U S S I S I M M O B I L I E R E e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t v e n u à é c h é a n c e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r o l o n g e r l a d u r é e d e c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , s o i t j u s q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i d e v r a s e t e n i r a u m o i n s d e j u i n 2 0 1 5 .
L a S A L U S S I S I M M O B I L I E R E s e r a r e p r é s e n t é e d a n s c e t t e f o n c t i o n p a r M a d a m e V i v i a n e L U S S I S , a d m i n i s t r a t e u r .
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 17.06.2013 13187-0113-015
20/07/2012
ÿþM M 2 , 0
! ! í r . ~ , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ~ I N I I I I V ~ ~ I ~ ~ I N N N
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 9 4 7 4 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G a r a g e L U S S I S - K N A P E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E d o u a r d C o l s o n 2 7 8 - 4 4 3 1 L o n c i n
° b l e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 2 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e r é v o q u e a v e c e f f e t i m m é d i a t t e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H u b e r t L U S S I S .
E l l e p r o c è d e e n o u t r e à l a n o m i n a t i o n s u i v a n t e :
- M o n s i e u r W u i f r a n G r é g o i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
L U S S I S I M M O B I L I E R E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r V i v i a n e L U S S I
J .
4 0 1 e l ~ s z , ~
09/01/2012
ÿþn o o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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* 1 2 0 0 6 2 4 3 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 9 4 7 . 4 8 0
D é n o m i n a t i o n : G a r a g e L U S S I S - K N A P E N
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 1 L o n c i n , r u e E d o u a r d C o l s o n , 2 7 8
l O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S M I S E E N ; C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
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D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l W E R A , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L " P a u l W E R A e t F r a n ç o i s e W E R A , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 2 0 M o n t e g n é e ( a c t u e l l e m e n t S a i n t - N i c o l a s ) , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « G A R A G E L U S S I S - K N A P E N » , I a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 1 L o n c i n , R u e E d o u a r d C o l s o n , n u m é r o 2 7 8 , i n s c r i t e à l a b a n q u e ! c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 5 , 9 4 7 . 4 8 0 , R P M s i è g e d e L i è g e , e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e à l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o / B E 4 1 5 . 9 4 7 . 4 8 0 . S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e p r e m i e r m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , c o n t e n a n t l e s s t a t u t s e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ' d u t r e i z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x s o u s l e n u m é r o 7 5 1 - 1 ; s t a t u t s m o d i f i é s s u i v a n t I p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e t r e i z e a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é a u x I a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e s o u s l e n u m é r o 9 0 0 8 3 0 - 2 7 0 ; e t t r a n s f o r m é e e n S o c i é t é A n o n y m e s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e ! v i n g t - n e u f m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n s o u s l e n u m é r o 9 1 0 4 2 6 - 2 5 1 ; s t a t u t s m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e t r e n t e e t u n o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - h u i t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t s o u s l e n u m é r o 9 7 1 1 1 8 - 1 2 9 ; s t a t u t s m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e I N o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ! B e l g e d u v i n g t o c t o b r e d e u x m i l c i n q s o u s l e n u m é r o 0 1 4 7 2 8 8 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t I I a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e d i x - n e u f a v r i l d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u 1 M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u q u i n z e m a i d e u x m i l s i x , s o u s l e n u m é r o 0 0 8 2 0 2 , a d é c i d é à ! l ' u n a n i m i t é :
1 . - D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n v u e d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d ' é t a b l i r l e f a i t q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a c o n v e r s i o n p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . E t e n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r c e q u i s u i t
« A R T I C L E S I X : L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s ! a c t i o n s d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A V A N T 1 E N R E G I S T R E M E N T , D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E , A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ; u n e p r o c u r a t i o n ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e P a u l W E R A , N o t a i r e à M o n t e g n é e , S a i n t - N i c o l a s .
R é s e r v é
A u
~ F a r t i f ~ r n } b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e .
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 14.06.2011 11163-0239-016
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 04.06.2010 10157-0400-016
27/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 22.07.2009 09445-0387-016
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 17.06.2008 08242-0128-016
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 22.06.2007 07259-0214-018
24/05/2007 : LG101410
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 17.06.2015 15183-0101-016
05/07/2006 : LG101410
20/10/2005 : LG101410
07/07/2015
ÿþM o d 2 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E d o u a r d C o l s o n 2 7 8 - 4 4 3 1 L o n c i n
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s o c i é t é a n o n y m e L U S S I S I M M O B I L I E R E , r e p r é s e n t é e d a n s c e t t e f o n c t i o n p a r M a d a m e V i v i a n e L U S S I S , e s t v e n u à é c h é a n c e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t c o n n a i s s a n c e d u c o u r r i e r d e M o n s i e u r H u b e r t L U S S I S d a t é d u 9 J u i n 2 0 1 5 d a n s l e q u e l i l p o s e s a c a n d i d a t u r e p o u r u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e p r o c è d e a u x n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r H u b e r t L U S S I S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e V i v i a n e L U S S I S e n q u a l i t é d ' a d m i n s t r a t e u r d é l é g u é
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
C e s n o m i n a t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
V i v i a n e L U S S I S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 9 4 7 4 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R A G E L U S S I S - K N A P E N
23/06/2005 : LG101410
29/06/2004 : LG101410
21/08/2003 : LG101410
11/07/2003 : LG101410
13/07/2000 : LG101410
26/04/1991 : LG101410
01/01/1986 : LG101410