29/10/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J . V e r k r u y s t 6 0 - 4 6 8 1 H e r m a l l e - s o u s - a r g e n t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e / , ~ , C } l t ~ B
" i a i 1 1 1 j s s s "
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 5 8 0 . 5 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O - R E G I S T E R
1 8 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à V i s é
l e 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 1 1 f o l i o 7 3 c a s e 0 7 , i l e s t e x t r a i t c e c i :
l / O R D R E D U J O U R :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r S E B A , e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 p r é c i s i o n s u r l a d é n o m i n a t i o n
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 m o d i f i c a t i o n d e c a p i t a l
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 - n a t u r e d e s t i t r e s
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
5 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 5 r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 r e p r é s e n t a t i o n
7 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 l i e u d e t e n u e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , 2 4 c o n v o c a t i o n , 2 5 - - a d m i s s i o n ,
3 0 - d é l i b é r a t i o n s
8 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e l ' o r d r e d u j o u r a é t é m o d i f i é p a r r a p p o r t à l a p r o c u r a t i o n : i l n ' y a u r a p a s
d e v o t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 .
V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L A P R E S E N T E A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e q u ' e l l e n e c o m p t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s .
I l . R E S O L U T I O N S
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 - - p r é c i s i o n s u r l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a 3 d e l ' a r t i c l e 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s
d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s p r é v u e s p a r
l a l o i , a c t u e l l e m e n t :
1 ° l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ;
2 ° l a f o r m e , e n e n t i e r o u e n a b r é g é ;
3 ° l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
4 ° l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ;
5 ° l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u
t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
6 ° l e c a s é c h é a n t , l ' i n d i c a t i o n q u e l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n » .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
" D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 - - m o d i f i c a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 7 p a r t e t e x t e s u i v a n t
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r
t i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e « L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s
r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . »
L e t i t r e d e l ' a r t i c l e d o i t é g a l e m e n t ê t r e a d a p t é p o u r s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u c a p i t a l a u t o r i s é .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
" T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 n a t u r e d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
l i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e ,
L a c e s s i o n d e l ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e c i v i l .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t d é j à c o n v e r t i e s e n t i t r e n o m i n a t i f s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
" Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 - c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a ( l e u r ) d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t . »
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
" C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 5 r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i d u v i c e - p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s l e d e m a n d e . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« 1 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , à u n d e s e s c o l l è g u e s , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à y e x p r i m e r s o n v o t e p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n o r a l o u v i d é o g r a p h i q u e d e s t i n é à o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d i f f é r e n t s p a r t i c i p a n t s s e t r o u v a n t g é o g r a p h i q u e m e n t é l o i g n é s e t q u i p e r m e t à c e u x c i d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t e n t r e e u x .
L ' a u t o r i s a t i o n d ' u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a ê t r e d o n n é e p a r u n v o t e p r é a l a b l e e t à l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d e c e c o n s e i l . C e u x c i d e v r o n t s e p r o n o n c e r s u r l e p o i n t d e s a v o i r s i , c o m p t e t e n u d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l , l e p r o c é d é u t i l i s é p r é s e n t e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d ' i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a q u e i n t e r l o c u t e u r , p o u r a s s u r e r l a t r a n s m i s s i o n e t l a r e p r o d u c t i o n f i d è l e d e s d é b a t s e t d u v o t e e t p o u r g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n s .
L a t r a n s m i s s i o n d e v r a ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u e c e l u i q u i p r é s i d e l a s é a n c e d u c o n s e i l e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s r e q u i s e s c i d e s s u s n e s o n t p l u s a s s u r é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s o n t é t é r e m p l i e s p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s é a n c e d u c o n s e i l , l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a é t é d û m e n t a u t o r i s é à u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r a r é p u t é a v o i r é t é p r é s e n t à l a r é u n i o n e t a u v o t e .
2 . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
3 . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . »
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
" S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 r e p r é s e n t a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 1 p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r ;
- s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i c n j o u r n a l i è r e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e
g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s .
E l l e e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t e n g a g é p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t » .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 - - l i e u d e t e n u e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , 2 4
c o n v o c a t i o n , 2 5 a d m i s s i o n , 3 0 - d é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 3 p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s . S i c e j o u r
e s t u n j o u r f é r i é l é g a l . l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' A s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s d e c a p i t a l .
L e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s O r d i n a i r e s o u E x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l a c o n v o c a t i o n » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 4 p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 5 p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o i e n t i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , 5 j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , 5 j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 2 5 l e t e x t e s u i v a n t
« P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l a s o c i é t é .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l e s n o m , p r é n o m s , r a i s o n o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
s a s i g n a t u r e ;
l e n o m b r e e t l a f o r m e d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
l a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ;
l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s ;
l e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a q u e p r o p o s i t i o n ;
l e p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t d o n n é a u p r é s i d e n t o u à u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e d e v o t e r , a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e , s u r l e s a m e n d e m e n t s o u r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e .
I l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t a v o i r é t é a c c o m p l i e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t o r g a n i s e r u n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e v i a u n o u p l u s i e u r s s i t e s i n t e r n e t . I l d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e c e v o t e é l e c t r o n i q u e e n v e i l l a n t à c e q u e l e
t R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u `
M o n i t e u r
b e l g e
s y s t è m e u t i l i s é p e r m e t t e d ' i n t r o d u i r e l e s m e n t i o n s v i s é e s a u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t d e c o n t r ô l e r l e
r e s p e c t d u q u a t r i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e » .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
" H u i t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c h a r g e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p r a t i q u e s
d ' e x é c u t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( S ) O l i v i e r B O N N I E N F A N T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e