EURO-REGISTER

Société anonyme


Dénomination : EURO-REGISTER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 452.580.521

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 04.07.2014 14268-0157-033
04/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mao WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

beige

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0452580521

Dénomination

(en entier) : EURO REGISTER S.A.

(en abrégé) .

Forme juridique : S.A.

Siège : Rue Verkruys 60 - 4681 Hermaile sous Argenteau

(adresse complète)

°biet{s} de l'acte :Nomination de Commissaire-Réviseur

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 27 juin 2014

L'Assemblée Générale nomme Mazars, Réviseurs d' Entreprises, représentée par Monsieur DOYEN Xavier, Avenue Marcel Thiry 77 boîte 4 -1200 BRUXELLES, en tant que Commissaire pour une durée de trois ans, venant à échéance au terme de l'Assemblée Générale ordinaire de 2017.

Jean Philippe MOULAN

Directeur Général

1

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 07.08.2013 13405-0553-033
29/10/2012
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue J. Verkruyst 60 - 4681 Hermalle-sous-argenteau

(adresse complète)

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0452.580.521

Dénomination

(en entier) : EURO-REGISTER

1 8 OCT. 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

objet(s) de l'acte :Modification des statuts

D'un acte reçu par Maître Olivier Bonnenfant, notaire à Warsage, en date du 21/09/2012, enregistré à Visé

le 25/09/2012, registre 5 volume 211 folio 73 case 07, il est extrait ceci :

l/ ORDRE DU JOUR:

Monsieur le Président, en la personne de Monsieur SEBA, expose et requiert le notaire soussigné d'acter

que la présente assemblée a pour ordre du jour :

1.Modification de l'article 1  précision sur la dénomination

2.Modification de l'article 7  modification de capital

3.Modification de l'article 8 - nature des titres

4.Modification de l'article 11  composition du conseil d'administration

5.Modification des articles 14 et 15  réunion du conseil d'administration

6.Modification de l'article 21  représentation

7.Modification de l'article 23  lieu de tenue des assemblées générales, 24 convocation, 25 -- admission,

30 - délibérations

8. Pouvoirs

L'assemblée générale déclare que l'ordre du jour a été modifié par rapport à la procuration : il n'y aura pas

de vote sur la modification de l'article 5.

VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE LA PRESENTE ASSEMBLEE

L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée.

La totalité du capital étant représentée, la présente assemblée se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour,

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend à l'unanimité les résolutions

suivantes

L'assemblée constate en outre qu'elle ne compte plus que deux actionnaires.

Il. RESOLUTIONS

" Première résolution : modification de l'article 1 -- précision sur la dénomination

L'assemblée générale extraordinaire décide de remplacer l'alinéa 3 de l'article 1 par le texte suivant

« Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres

documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société doivent contenir les indications prévues par

la loi, actuellement :

1° la dénomination de la société;

2° la forme, en entier ou en abrégé;

3° l'indication précise du siège de la société;

4° le numéro d'entreprise;

5° le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du

tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

6° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation ».

La présente résolution est prise à l'unanimité des voix.

" Deuxième résolution : modification de l'article 7 -- modification de capital

L'assemblée générale extraordinaire décide de remplacer l'article 7 par te texte suivant

la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur

ti Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge « Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions

requises pour la modification des statuts. »

Le titre de l'article doit également être adapté pour supprimer la référence au capital autorisé.

La présente résolution est prise à l'unanimité des voix.

" Troisième résolution : modification de l'article 8  nature des titres

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de remplacer le texte de l'article 8 par le texte suivant

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire. Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prévues par le Code des sociétés.

li est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance,

La cession de l'action nominative s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur la cession de créances établies par l'article 1690 du Code civil.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un établissement agréé chargé de tenir les comptes. L'action dématérialisée se transmet par virement de compte à compte."

L'assemblée générale déclare que toutes les actions au porteur sont déjà converties en titre nominatifs.

La présente résolution est prise à l'unanimité des voix.

" Quatrième résolution : modification de l'article 11 - composition du conseil d'administration

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de remplacer le texte de l'article 11 par le texte

suivant :

« La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa (leur) désignation en qualité de représentant. »

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

" Cinquième résolution : modification des articles 14 et 15  réunion du conseil d'administration

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de remplacer le texte de l'article 14 par le texte suivant

« Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci du vice-président ou d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un administrateur au moins le demande. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. »

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de remplacer le texte de l'article 15 par le texte suivant :

« 1, Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, à un de ses collègues, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel.

Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d'une réunion du conseil d'administration et à y exprimer son vote par tout moyen de télécommunication oral ou vidéographique destiné à organiser des conférences entre différents participants se trouvant géographiquement éloignés et qui permet à ceux ci de communiquer simultanément entre eux.

L'autorisation d'utiliser ces techniques à une réunion du conseil d'administration devra être donnée par un vote préalable et à la majorité des administrateurs présents ou représentés à la réunion de ce conseil. Ceux ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points à l'ordre du jour de la réunion du conseil, le procédé utilisé présente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fidèle des débats et du vote et pour garantir la confidentialité des délibérations.

La transmission devra être interrompue aussitôt que celui qui préside la séance du conseil estime que les garanties requises ci dessus ne sont plus assurées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la durée de la séance du conseil, l'administrateur qui a été dûment autorisé à utiliser ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent à la réunion et au vote.

2. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.

3. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. »

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

" Sixième résolution : Modification de l'article 21  représentation

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de remplacer le texte de l'article 21 par le texte

suivant :

« La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice:

- soit par un administrateur;

- soit dans les limites de la gesticn journalière, par le délégué à cette gestion, par le ou les délégués à cette

gestion agissant ensemble ou séparément s'il y en a plusieurs.

Elle est, en outre, valablement engagé par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat ».

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

-Septième résolution : Modification de l'article 23 -- lieu de tenue des assemblées générales, 24 

convocation, 25  admission, 30 - délibérations

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de remplacer le texte de l'article 23 par le texte

suivant :

« L'Assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de juin à dix-sept heures. Si ce jour

est un jour férié légal. l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'Assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit

l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions de capital.

Les Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué

dans la convocation ».

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de remplacer le texte de l'article 24 par le texte

suivant :

« Les convocations sont faites conformément à la loi ».

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de remplacer le texte de l'article 25 par le texte

suivant :

« Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives soient inscrits sur le registre des actions nominatives et l'informent par écrit, 5 jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, 5 jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent. »

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité d'ajouter à l'article 25 le texte suivant

« Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société.

Ce formulaire contient les mentions suivantes :

 les nom, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou siège social;

 sa signature;

 le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

 la preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée;

 l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de décisions;

 le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

 le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou résolutions nouvelles soumis à l'assemblée.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assemblée. Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies.

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme électronique via un ou plusieurs sites internet. Il détermine les modalités pratiques de ce vote électronique en veillant à ce que le

t Réservé Volet B - Suite

au`

Moniteur

belge



système utilisé permette d'introduire les mentions visées au troisième alinéa du présent article et de contrôler le

respect du quatrième alinéa du présent article ».

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

" Huitième résolution : Pouvoirs

L'assemblée générale extraordinaire charge le conseil d'administration de toutes les formalités pratiques

d'exécution de ces décisions.

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

(S) Olivier BONNIENFANT.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



11/10/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Na d'entreprise : 0452580521

Dénomination

(en entier) : EURO REGISTER S.A. (en abrégé)

" Forme juridique : S.A.

Siège : Rue Verkruys 60 - 4681 Hermalle sous Argenteau (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions et nominations d'Administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 29 juin 2012

L'Assemblée Générale acte les démissions de Monsieur François PREUX et Monsieur Bruno LACROIX

Les démissions sont acceptées et effectives à l'Issue de la présente assemblée. L'Assemblée Générale acte la prolongation des mandats de Monsieur Stanislas LACROIX et Monsieur Michel SEBA jusqu'à l'Assemblée Générale de 2018.

Jean Philippe MOULAN

Directeur Général

Réser% au Monitei belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant eu de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 11.07.2012 12286-0576-032
10/01/2012
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après dépôt de l'acte au greffe

' IV° d'entreprise : 0452580521

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(en entier) : EURO REGISTER S.A.

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Fonte juridique : S.A.

Siège : Rue Verkruys 60 - 4681 Hermalle sous Argenteau

(adresse complète)

ObLetlslde l'acte :Nomination de Commissaire-Réviseur

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 24 juin 2011

L'Assemblée Générale nomme Mazars, Réviseurs d' Entreprises, représentée par Monsieur DOYEN Xavier, Avenue Marcel Thiry 77 boîte 4 - 1200 BRUXELLES, en tant que Commissaire pour une durée de trois ans, venant à échéance au terme de l'Assemblée Générale ordinaire de 2014.

Jean Philippe MOULAN

Directeur Général

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 07.07.2011 11275-0276-031
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 09.07.2010 10285-0224-032
06/07/2009 : LG187028
23/12/2008 : LG187028
29/07/2008 : LG187028
03/12/2007 : LG187028
20/09/2007 : LG187028
17/07/2007 : LG187028
24/01/2007 : LG187028
10/01/2007 : LG187028
09/10/2006 : LG187028
11/07/2006 : LG187028
03/05/2006 : LG187028
25/07/2005 : LG187028
13/07/2005 : LG187028
18/10/2004 : LG187028
14/07/2004 : LG187028
03/12/2003 : LG187028
30/07/2003 : LG187028
23/06/2003 : LG187028
16/09/2002 : LG187028
31/08/2002 : LG187028
18/07/2002 : LG187028
13/03/2002 : LG187028
27/07/1999 : LG187028
21/07/1999 : LG187028
03/02/1999 : LG187028
03/03/1998 : LG187028
13/11/1997 : LG187028
14/09/1995 : LG187028

Coordonnées
EURO-REGISTER

Adresse
RUE JEAN VERKRUYS 60 4681 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU

Code postal : 4681
Localité : Hermalle-Sous-Argenteau
Commune : OUPEYE
Province : Liège
Région : Région wallonne