19/06/2014
ÿþ* d l
M d 2 . 0
j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V e r v i e r s
D é p o s t i a u B r a i t d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L I E U
1 0 J U I N a p i
1 1 1 1 1 à 1 4 f f i
R é s
M o r b e
I I i i
1 u h I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 . 4 9 7 . 0 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) « E N T R E P R I S E G e o r g e s C O L L A R D » F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a t r e - C h e m i n s , 5 3 à 4 8 4 1 W e l k e n r a e d t
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C I R ) e t M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i l e 2 8 m a i 2 0 1 4 à V E R V I E R S I , v o l u m e 2 3 , f o l i o 7 5 , c a s e 0 2 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' ' E N T R E P R 1 S E G e o r g e s C O L L A R D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 1 W E L K E N R A E D T ( H e n r i - C h a p e l l e ) , Q u a t r e C h e m i n s , 5 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B C E ) d e V E R V I E R S s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 4 9 7 . 0 1 0 , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 3 f é v r i e r 1 9 9 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 3 0 3 1 9 - 1 1 6 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1 , d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , e t p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e 1 6 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 7 3 1 4 9 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T D 1 X - N E U F M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 1 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e T R O I S C E N T D O U Z E M I L L E E U R O S ( 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à S I X C E N T T R E N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 3 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 2 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x g l o b a l d e T R O I S C E N T D I X - N E U F M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 1 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C a d e d e s i m p ô t s s u r t e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s t e c a p i t a l .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - d e s s u s ,
i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s 1 . 2 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x
m e n t i o n n é , à s a v o i r :
- M a d a m e J a c q u e l i n e C O L L A R D , s o u s c r i t 6 4 0 a c t i o n n o u v e l l e s
- M o n s i e u r G e o r g e s C O L L A R D , s o u s c r i t 6 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s . .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 E 1 0 0 6 8 8 9 9 8 9 5 8 0 4 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e f a b a n q u e B E L F I U S .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t r e s t e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p a r d o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e T R O I S C E N T D I X - N E U F M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 1 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e S I X C E N T T R E N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 3 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 3 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é l a r g i r l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t a c t i o n s
j u d i c i a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e d é s o r m a i s , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e ( t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ) :
- S o i t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l ,
- S o i t , m a i s d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
- S o i t p a r u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t . L e p r é s e n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n n ' e s t o p p o s a b l e a u x t i e r s q u e d a n s l e c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , . E n o u t r e e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e . L ' a r t i c l e 1 9 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e d i x - n e u f : R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S ,
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c
o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e ( t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ) :
- S o i t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l ,
- S o i t , m a i s d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i é r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
- S o i t p a r u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t . L e p r é s e n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n n ' e s t o p p o s a b l e a u x t i e r s q u e d a n s l e c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . »
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 5 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e c i n q : M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S I X C E N T T R E N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 3 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 3 0 a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a r t i c l e 5 b i s e s t c o m p l é t é p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T D I X - N E U F M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 1 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e T R O I S C E N T D O U Z E M I L L E E U R O S ( 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à S I X C E N T T R E N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 3 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e T R O I S C E N T D I X - N E U F M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 1 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e 1 . 2 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s »
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e i g e
S I X 1 E m E R E S O L U T 1 O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e J a c q u e l i n e C O L L A R D , p r é n o m m é e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s :
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t d i s p o s e r d u c o m p t e B E L F I U S d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T . d e W e I k e n r a e d t , e n d a t e d u 5 j u i n 2 0 1 4 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 m a l 2 0 1 4
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e