10/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
i w i e I l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 l l 2 2 "
1 1 1 1 1 I
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D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A T . D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
3 1 D E C . 2 0 1 3
L e & r â l e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 9 5 0 8 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D r . K a r i n G i e b e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 1 0 T h e u x , C h e m i n d u B o i s d e s R é c o l l e t s 5 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t a n a l y t i q u e d ' u n a c t e d u n o t a i r e E d g a r H U P P E R T Z à S T . V i t h e n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d é p o s é à l ' e n r e g i s t r e m e n t .
E n v e r t u d e c e t a c t e s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D r . K a r i n G i e b e l s » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 9 1 0 T H E U X , C h e m i n d u B o i s d e s R é c o l l e t s 5 6 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e f a r é s e r v e t a x é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s d i v i d e n d e s n e t s o n t é t é v e r s é s s u r l e c o m p t e d e l ' a s s o c i é e u n i q u e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
P a r l a s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 8 8 . 2 0 0 , 0 0 0 , p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 à c e n t s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 6 . 8 0 0 , 0 0 0 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a r e n o n c i a t i o n d e s a s s o c i é s a u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e c a p i t a l a é t é c o m p l è t e m e n t l i b é r é p a r l e v e r s e m e n t s u r l e c o m p t e n ° B E 6 9 1 3 2 5 4 3 0 0 9 7 7 8 d e D e l t a L l o y d .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a r e ç u I e c e r t i f i c a t b a n c a i r e e t c o n f i r m e l e v e r s e m e n t . L e c e r t i f i c a t b a n c a i r e d e m e u r e d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
D è s l o r s , l a c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à c e n t s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e e t c o m p l è t e m e n t l i b é r é .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t f a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 . L e p r é c o m p t e m o b i l i e r a p p l i c a b l e à f a p a r t i e d e s d i v i d e n d e s , q u i o n t é t é a p p o r t é , p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à l a s o c i é t é , s ' é l è v e d è s l o r s à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
B i j i n g e n - t r i j h e t B " e l g t s c h S t x e s ü l N t t - 1 U r Q 1 / 2 I I 1 4 - A n n e x e s c r u M o n i t ë ü r b é l g ë
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 , a l i n é a p r e m i e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c e n t s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 8 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s ,
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
E d g a r H u p p e r t z , n o t a i r e
a c t e s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
~
R é v é r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2011
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M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 9 5 0 8 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D r . K a r i n G I E B E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é i t é e
S i è g e : 4 9 1 0 T h e u x , S a s s o r 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
S u i t e à l a d é c i s i o n d u 0 5 j a n v i e r 2 0 1 1 d e M a d a m e K a r i n G i e b e l s , s e u l g é r a n t e , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é i p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D r . K a r i n G I E B E L S » a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 9 1 0 T h e u x , C h e m i n d u B o i s d e s R é c o l l e t s 5 6 .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é .
D r . K a r i n G I E B E L S
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r _ b e l g e
* 1 1 0 3 0 8 1 6 *
1 2 à r . n c c q L a , 1 í : r ® f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 3 F E Y . 2 0 1 1
L e G r e f f i e r
G r e f f e
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
1