03/03/2014
ÿþM O A P D F 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 0 5 9 5 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 , 7 5 2 . 8 0 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D O C T E U R A L E X A N D E R J E N N I G E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Z u r R o t h e c k 1 1 à 4 7 6 0 B U L L A N G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e 7 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 1 1 f é v r i e r s u i v a n t v o l u m e 2 0 0 f o l i o 7 5 c a s e 9 , i i a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s ( 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
b ) I n t e r v e n t i o n - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r 3 E N N I G E S :
p r é n o m m é .
L e q u e l , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
- b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r " u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e c e n t d i x - s e p t m i l l e ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B ` l a g e n Ü i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e s o m m e e s t d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é s o u s l a r u b r i q u e " a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l " à l a B a n q u e C B C s o u s l e n u m é r o B E 4 3 7 3 2 0 3 1 9 8 5 6 0 1 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t e s t p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
- a c c e p t e r q u e c e t a p p o r t s o i t r é m u n é r é p a r 1 . 1 7 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
e ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
A l ' u n a n i m i t é l ' i n t e r v e n a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 . 3 5 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a r t i c l e 5 s e r a m o d i f i é r e l a t i v e m e n t à c e t t e d é c l a r a t i o n d e p a r t s s a n s v a l e u r s n o m i n a l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e
d e l ' a r t i c l e 5 . ,
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 3 5 . 6 0 0 e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 , 3 5 6
p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 4 e t l e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 06.08.2013, DPT 29.10.2013 13649-0288-014
05/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 07.08.2012, DPT 30.10.2012 12625-0239-014
17/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 05.04.2011, DPT 10.11.2011 11606-0057-014
16/02/2011
ÿþa
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 7 5 2 . 8 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R A L E X A N D E R J E N N I G E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d " u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Z u r R o t h e c k , 1 1 à 4 7 6 0 B u l l a n g e
° b l e t d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d ' e x e r c i c e s o c i a l - g é r a n c e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , s u i v i d e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 2 D E C 2 0 1 0 V o l . 1 8 5 F o l . 5 4 C a s e 1 3 R ô l e s u n r e n v o i s s a n s R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l B . H E N G E L S " , i l a p p e r t q u e M o n s i e u r J E N N I G E S , a s s o c i é u n i q u e e t s e u l g é r a n t e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é d é n o m m é e D O C T E U R A L E X A N D E R J E N N I G E S , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à B u l l a n g e , Z u r R o t h e c k , 1 1 , R P M E u p e n : 0 8 7 7 . 7 5 2 . 8 0 2 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 d é c e m b r e s u i v a n t , n u m é r o 0 5 1 8 2 5 5 5 , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E E N C O U R S
P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- m o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d e s e x e r c i c e s s o c i a u x f u t u r s .
D é s o r m a i s c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a f e p r e m i e r a v r i l p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n m a r s .
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u , à d a t e r d e 2 0 1 1 , l e p r e m i e r m a r d i d ' a o û t à 1 9 h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s
L ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t .
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , c h o i s i s o u n o n p a r m i l e s a s s o c i é s , n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t n o n m é d e c i n n e p o u r r a f a i r e a u c u n a c t e à c a r a c t è r e m é d i c a l e t d e v r a s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : G é r a n c e
L ' a s s e m b l é e r e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e d e 1 5 a n s , M o n s i e u r J E N N I G E S , c o m p a r a n t , q u i a c c e p t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u 1 1 1 1 + 1 1 H i u a a s e o a " u i u ~ u i i u e i e 1 1 1
e r e g t b e i d e r K a n z l e i d e s H a n d e l s + e r i c h t s E U E N
- 4 - 0 2 - Z o n
d e r G r e f f i e r r e f f e
L A /
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t d é p o s é a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2009, APP 17.05.2010, DPT 03.06.2010 10146-0230-010
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2008, APP 28.04.2009, DPT 04.06.2009 09188-0080-010
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2007, APP 01.04.2008, DPT 26.05.2008 08161-0248-010
31/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2006, APP 03.04.2007, DPT 29.05.2007 07162-0387-010
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 29.09.2015, DPT 30.09.2015 15630-0015-011