20/07/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 6 2 1 . 9 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D . S . P L A F O N N A G E E T C H A U F F A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e V a n d e n S a n d e 3 2 B à 4 4 5 0 J u p r e l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L , D E L A D E N O M I N A T I O N E T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - G E R A N C E
T e x t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D . S . P L A F O N N A G E E T C H A U F F A G E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 5 0 J u p r e l l e , r u e V a n d e n S a n d e 3 2 B t e n u e l e 3 j u i l l e t 2 0 1 5 à 9 h 3 0 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e A n n e M I C H E L , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , e p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
( e x t r a i t )
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R a p p o r t e t m o d i f i c a t i o n d e ! ' o j e t s o c i a l
a ) r a p p o r t
L ' a s s o c i é u n i q u e a d i s p e n s é l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e n d a t e d u 3 j u i l l e t 2 0 1 5 d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 5 s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e , l e c o m p a r a n t d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- L a g e s t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , d e p a r t i c i p a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
- L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , d e p a r a c h è v e m e n t s , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t r é p a r a t i o n d e t y p e s d e b â t i m e n t s , t o u s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e e t c a r r e l a g e , l a p o s e d e c l o i s o n s , f a u x p l a f o n d s e t é l é m e n t s p r é f a b r i q u é s , l ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e . ,
- D a n s l e c a d r e d e c e s t r a v a u x , l e s é t u d e s , l a c o n c e p t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , d e t o u s c h a n t i e r s , m é t h o d e s d e t r a v a i l , b r e v e t s .
- L e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n d u 1 5 d é c e m b r e 1 9 7 0 , p o u r l e s q u e l l e s l ' a t t e s t a t i o n d ' é t a b l i s s e m e n t n ' a p a s é t é o c t r o y é e p o u r r o n t ê t r e r é a l i s é e s p a r s o u s - t r a i t a n c e .
- E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o y e f ~ ~ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p F r s o n n c s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
~ r
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
- L a s o c i é t é p e u t f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t p o u r o b j e t d e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s a n a l o g u e s , s ' y i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n o u a c h a t d ' a c t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t . E l l e p e u t p a r t i c i p e r à l a f o n d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s s i m i l a i r e s e t l e u r c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s o n a c t i f .
- E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . » ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d u C o q M o s a n , 5 4 , e t d é r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d u C o q M o s a n 5 4 . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « C O P L A B E L G I U M » . E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « C O P L A B E L G i U M » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n R é v o c a t i o n
R é v o c a t i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r S e r g e D ' O R A Z I O , p o r t a n t l e n u m é r o n a t i o n a l 5 8 . 0 9 1 2
1 1 7 - 2 8 . S u i t e à c e t t e r é v o c a t i o n , s u p p r e s s i o n d u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n R é v o c a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a m i l M A G O M A D O V d e s o n p o s t e d e g é r a n t à
d a t e r d u j o u r d e l ' a c t e e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e s a m i s s i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - - n o m i n a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r A s l a n M A K H T S A E V , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d ' E l m e r 9 6 , s e n o m m e à
l a f o n c t i o n d e g é r a n t à d a t e r d u j o u r d e l ' a c t e . S a m i s s i o n s e r a e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t .
"
S e p t i è m e r é s o l û t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u ' i l a u r a t o u s p o u v o i r s , e n t a n t q u ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t , p o u r f a i r e
e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s , q u i p r é c é d e n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e , a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e c o o r d o n n e r l e s
s t a t u t s e t d ' é t a b l i r l a l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
A n n e M I C H E L , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 3 j u i l l e t 2 0 1 5 e t l e s s t a t u t