10/04/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E B E L G E D E S E R V I C E S
( e n a b r o g ) : C B S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e l e s F a v e n n e s 1 4 - 4 5 5 7 T i n l o t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I I I I I I I I I l i l a I I
* 1 2 0 7 0 3 9 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 6 4 0 0 3 0 6 D é n o m i n a t i o n
m p c s à g s Q i ? o d u n ' u r i d d o C o m a m d o K u y , ! c
2 8 M A R , 2 0 1 2
L p l e r
µ o b W O R D 1 1 . 1
C à b j e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , - d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 9 m a r s 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l d e C B S , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n à d a t e r d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n ç o i s , D A V I D e t M o n s i e u r M a x i m i l i e n D A V I D e t a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r G a ë t a n D A V I D à d a t e r d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 .
2 . A c c e p t a t i o n d e d o n n e r d é c h a r g e à M e s s i e u r s F r a n ç o i s D A V I D , G a é t a n D A V I D e t M a x i m i l i e n D A V I D p o u r l e s a c t e s p o s é s d a n s l e c a d r e d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e x e r c é e j u s q u ' à l e u r , d é m i s s i o n .
3 . N o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s à d a t e r d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r P i e r r e G U S T I N , d o m i c i l i é à 8 r u e S c h m i t z L 8 1 9 0 K o p s t a l , G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g , p o u r
u n e d u r é e d e 6 a n s , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
- M a d a m e C h r i s t i n e d e L A M I N N E , d o m i c i l i é e à 8 r u e S c h m i t z L 8 1 9 0 K o p s t a l , G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ,
p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
- M a d a m e E m i l i e G U S T I N , d o m i c i l i é e r u e d e s P a t r i o t e s , 3 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , à l a '
f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
4 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e l e s F a v e n n e s , n ° 1 1 à 4 5 5 7 T i n l o t , , a v e c e f f e t i m m é d i a t ; a u 1 9 m a r s 2 0 1 2 .
P o u v o i r , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e s t d o n n é à M e Y G o d i n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , a v e c ; p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à 4 7 r u e B a s s e n g e , 4 0 0 0 L i è g e a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s r e n d u e s n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u ; c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e . e x t e
~ : e 'r t 4 T ~ s : F i 7 "
? a m i , . 7 - A t e e r F b a t 9 f . c . i ' G d E
- - ~ _ - . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - ~ - - - - _ . _ - - . - - - - - - - . _ _ . _ _ . , . - - - - ~ - - - " - - - - - . _ - - - - - - - - - - - - - - - " - ~ - - -
M e n t , i a n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A t r r e ç t o : s a o m t } L s a l i t é n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y o r ; t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e " S l ' é g a r d d e s t i e r s
" , U « « ? r C o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2012
ÿþM O p W O R O t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e G o m m e r d e H u y , l e
1 3 M A R 2 0 1 Z
L e G e r
" G r e
M
* 1 2 0 6 1 6 3 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 4 0 0 . 3 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e b e l g e d e S e r v i c e
( e n a b r é g é ) : C . B . S .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e L e s F a v e n n e s 1 4 à 4 5 5 7 T i n l o t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s - a d a p t a t i o n a u c o d e d e s s o c i é t é s - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e 6 m a r s 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e B e n j a m i n D E K E Y S E R , à S e i l l e s , é t a n t p r o c è s - v e r b a l d e
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A . C o m p a g n i e b e l g e d e S e r v i c e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o r r i g e r l ' a r t i c l e 5 q u i m e n t i o n n e d e s « p a r t s s o c i a l e s » e t d e r e m p l a c e r c e s t e r m e s
p a r « a c t i o n s » ;
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 5 b i s .
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- à l ' a r t i c l e 1 0 a l i n é a 2 d e r e m p l a c e r l a p h r a s e « C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 p a r a g r a p h e 2 s e c o n d a l i n é a d e
l a l o i d u v i n g t e t u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t c i n q ( . . . ) » p a r « C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 6 6 e t 1 6 7 d u
C o d e d e s S o c i é t é s ( . . . ) »
- d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 2 p a r c e q u i s u i t : « E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e
s o i t , l ' a s s e m b l é e a l e d r o i t l e p l u s é t e n d u , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i , d e d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s ,
r e q u é r i r l a c o n f i r m a t i o n j u d i c i a i r e d e l e u r s n o m i n a t i o n s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s e t f i x e r l e
m o d e d e l i q u i d a t i o n » .
- à l ' a r t i c l e 2 4 , l e s m o t s « a u x l o i s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t r e m p l a c é s p a r « a u C o d e d e s
s o c i é t é s »
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A l ' a r t i c l e 7 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d è s l o r s d e
r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 7 p a r c e q u i s u i t : « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m o d i f i c a t i o n d e l e u r n o m b r e » .
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' a r t i c l e 1 6 d e s u p p r i m e r l ' a l i n é a 5 , c o m p t e t e n u d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u
p o r t e u r .
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e c h a p i t r e V I I I « D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s » e t s o n a r t i c l e 2 8 .
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e s s t a t u t s a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t :
« A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T V I N G T T R O I S M I L L E E U R O S N E U F C E N T Q U A R A N T E - S I X E U R O S
S E P T A N T E S I X C E N T S ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 , - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E A C T I O N S ( 1 . 0 0 0 , - ) s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 7 .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s
m o d i f i c a t i o n d e l e u r n o m b r e .
A r t i c l e 1 0 ,
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e s i x a n s .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 6 6 e t 1 6 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é à i n d i v i d u e l l e m e n t l e p o u v o i r
d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s , l i p u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a
r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e
r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o ï s d e m a i e t p o u r l a
p r e m i è r e f o i s e n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , à s e i z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t à d é s i g n e r d a n s
l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e à l a m ê m e h e u r e .
L e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f e r o n t l a
d e m a n d e .
L e s a s s e m b l é e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à s o n d é f a u t , p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r . l l d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s .
L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a c t i o n n a i r e p o r t e u r d ' u n m a n d a t s p é c i a l .
A r t i c l e 2 2 .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e a l e d r o i t l e p l u s é t e n d u ,
d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i , d e d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , r e q u é r i r l a c o n f i r m a t i o n j u d i c i a i r e d e l e u r s
n o m i n a t i o n s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s e t f i x e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 2 4 .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é f é r e r a u C o d e d e s
S o c i é t é s » .
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é a r t i c l e p a r a r t i c l e .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é a r t i c l e p a r a r t i c l e ,
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r G a ë t a n D A V I D , a v e c
f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r c o o r d o n n e r l e s
s t a t u t s .
V o t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é a r t i c l e p a r a r t i c l e . *
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B e n j a m i n D E K E Y S E R , n o t a i r e
,
N r , R é s e r v é
" . a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e