08/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 03.07.2014 14265-0576-029
18/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I A 1 1 1 1 1 1 , I I 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 4 7 9 3 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L O S E C O M F O R T
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A H E C O P I N 9 - 4 9 2 0 H A R Z E
( a d r e s s e c o r n p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é :
d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- S t e p h a n V A N B U T S E L , r u e d e l a M a i s o n d u B o i s 3 5 à 1 3 4 0 M e l e n
- P a s c a l T H E S I A S , r u e L o u i s e 9 à 4 5 6 0 C l a v i e r
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ! o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
C é c i l e d e F R O I D M O N T ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 4 7 9 3 5 0 D é r t o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L O S E C O M F O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A H E C O P I N 9 - 4 9 2 0 H A R Z E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
M o n s i e u r P a u l W A R D E L L a d é m i s s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A C L O S E C O M F O R T a v e c e f f e t a u 1 8 m a r s 2 0 1 4
P i e r r e C L O S E , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2013
ÿþ~ e .
R é s e n a u M o n i t e i b e l g e
* 1 3 1 7 9 8 3
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 4 7 9 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L O S E C O M F O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A H E C O P % N 9 - 4 9 2 0 H A R Z E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e a n - M a r i e G E R S O N , d o m i c i l e à 4 6 5 1 B a t t i c e - r u e M a j o r B o v y 1 6 .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . I l e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P i e r r e C L O S E , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2013
ÿþN ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 4 7 9 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L O S E C O M F O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A H E C O P I N 9 - 4 9 2 0 H A R Z E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é C é c i l e d e F R O I D M O N T , d o m i c i l i é e à 4 6 0 7 D a l h e m - r u e L i e u t e n a n t P i r a r d 1 6 .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . I l e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C é c i l e d e F R O I D M O N T , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V o l
M a n W O R D 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1
+ 1 3 1 0 8 6 6 3 *
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013
ÿþM o t l 2 . 7
1
~ ~
l u m p
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 4 7 9 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L O S E C O M F O R T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a H é C o p i n 9 - 4 9 2 0 H a r z é
o b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e l a S P R L A l a i n L O N H I E N N E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r A l a i n L O N H I E N N E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . I l c o n c e r n e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S A C L O S E C O M F O R T e t l e s c o m p t e s c o n s o l i d é s .
C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
C é c i l e d e F R O I D M O N T ,
a d m i n s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 27.06.2013 13231-0248-027
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 27.06.2013 13231-0233-033
04/06/2013
ÿþ m o D w o R o
1 7 b 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 3 1 7 2 1 1 u
t .
U I
t e d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 4 7 9 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L O S E C O M F O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A H E C O P I N 9 - 4 9 2 0 H A R Z E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j I ë W h u j i é ï ] J ë 1 g i f f S ï â a t s b ï a d O 4 7 O 6 f 2 M 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A C L O S E C O M F O R T a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E t i e n n e D E C R A E N E . e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 1 6 a v r i l 2 0 1 3 .
C é c i l e d e F R O I D M O N T , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/03/2013
ÿþ M O D W O R D l i i
B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a u M o n i t e i b e l g e
* 1 3 0 4 3 1 7 5 *
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 4 7 9 3 5 0 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : C L O S E C O M F O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E D E L A H E C O P I N 9 - 4 9 2 0 H A R Z E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 3 a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P i e r r e P A R A I R E , d o m i c l i é à 4 1 4 0 S p r i m o n t - H a u t g n é 2 .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . I I e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
P i e r r e C L O S E , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 0 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 4 7 9 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L O S E C O M F O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a H é C o p i a , 9 , 4 9 2 0 H a r z é - A y w a i t l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E M I S S I O N D ' U N E M P R U N T O B L I G A T A I R E A S S O R T I D E W A R R A N T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e L E M O I N E , N o t a i r e à H a r z é - A y w a i l l e l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à A y w a i l l e l e q u a t o r z e d i t o v o l u m e 2 7 3 f o l i o 2 6 c a s e 1 8 o n z e r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i P h i l i p p e L a n g e , i l a p p e r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t r o i s c e n t s o i x a n t e a c t i o n s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t s o i x a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n s o i x a n t e - d e u x m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - d e u x m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I l . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t - e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S I X M I L L I O N S D E U X C E N T Q U A R A N T E - D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S N E U F C E N T S . l i e s t d i v i s é e n s o i x a n t e - d e u x m i l l e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t u n n u m é r o d ' o r d r e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - d e u x m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
- e n a j o u t a n t i n f i n e u n s i x i è m e a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s t r o i s c e n t s o i x a n t e a c t i o n s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f t r o i s c e n t s o i x a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , p a r s o i x a n t e - d e u x m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - d e u x m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
I l l . R a p p o r t .
I V . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é m e t t r e u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e s u b o r d o n n é ( c i a p r è s : « l ' e m p r u n t 2 0 1 2 - 2 0 2 2 » ) a s s o r t i d e w a r r a n t s , d ' u n m o n t a n t d e D I X M I L L I O N S d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a q u e o b l i g a t i o n i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e é t a n t a s s o r t i e d e s e i z e ( 1 6 ) w a r r a n t s d é t a c h a b l e s , d o n n a n t c h a c u n l e d r o i t d e s o u s c r i r e u n e ( 1 ) a c t i o n a u p r i x e t a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - d e s s o u s e n c a s d e s u r v e n a n c e d ' u n « É v é n e m e n t d é c l e n c h e u r » t e l q u e d é c r i t c i - a p r è s .
M o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e s u b o r d o n n é a s s o r t i d e w a r r a n t s . ( o n o m e t )
V . R e n o n c i a t i o n i n d i v i d u e l l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d e s o b l i g a t i o n s a s s o r t i e s d e w a r r a n t s ,
V I . S O U S C R I P T I O N - L 1 B E R A T I O N
V I I . P o u v o i r s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
P i e r r e L E M O I N E
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i a n t l e s s t a t u t s
- M a n d a t s
- R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- T e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2012
ÿþ M O O W O R D 7 5 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u i i i u I I I I l u i u i l
* 1 2 1 7 8 7 2 3 *
N I T E U R B E
2 3 - 1 0 - 2 0
B E L G
M C
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 4 7 9 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L O S E C O M F O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a H é C o p i n , 9 , 4 9 2 0 H a r z é - A y w a i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s i d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e L e m o i n e , N o t a i r e à H a r z é - A y w a i l l e l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à A y w a i l l e l e h u i t d i t o v o l u m e 2 7 3 f o l i o 0 8 c a s e 1 8 q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i P h i l i p p e L a n g e , i l a p p e r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C L O S E C O M F O R T " , a y a n t s o n s i è g e à 4 9 2 0 H a r z é - A y w a i l l e , r u e d e l a H é C o p i n , 9 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . L e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s e t a u x r e c o m m a n d a t i o n s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a i n s i q u ' a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n m a t i è r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o n t p o r t é s u r ;
L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n :
" 9 9 a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r P i e r r e C L O S E d a n s l a S A C L O S E . E d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e d e l a H é C o p i n , 9 à 4 9 2 0 H a r z é - A y w a i l l e e t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 8 4 0 . 2 2 7 ;
" 1 0 0 a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r P i e r r e C L O S E d a n s l a S A S C L O S E , s o o i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e d u M a n è g e , 1 6 à 5 7 1 0 0 T h i o n v i l l e ( M o s e l l e ) ( F r a n c e ) e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d e S I R E T 5 1 9 0 9 9 1 0 5 0 0 0 1 6 ;
. 8 0 a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r P i e r r e C L O S E d a n s l a s o c i é t é d e d r o i t A n g l a i s C L O S E T E C H N i C A L S E R V I C E S L T D e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 6 3 9 7 9 7 0 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 1 0 D e c i m u s P a r k , K i n g s t a n d i n g W a y , T u n b r i d g e W e l l s d a n s l e K e n t T N 2 3 G P .
- S o n m o d e d ' é v a l u a t i o n : l a v a l e u r d e l ' a p p o r t , s o i t 5 . 5 7 7 . 5 7 4 , 2 0 ¬ c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t à l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
- L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , à s a v o i r 2 9 8 a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s e t d o n n a n t d r o i t a u v o t e p o u r t o u t e d é c i s i o n d ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t p r i s e à c o m p t e r d u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n c o n c l u s i o n d e m e s i n v e s t i g a t i o n s , j ' a t t e s t e , s a n s r é s e r v e
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r P i e r r e C L O S E , p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S A C L O S E C O M F O R T e s t s u s c e p t i b l e d ' é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e . L a d e s c r i p t i o n q u i e n e s t f a i t e r é p o n d à d e s r è g l e s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e :
" 9 9 a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r P i e r r e C L O S E d a n s l a S A C L O S E . E d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e d e l a H é C o p i n , 9 à 4 9 2 0 H a r z é - A y w a i l l e e t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 8 4 0 . 2 2 7 ;
" 1 0 0 a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r P i e r r e C L O S E d a n s l a S A S C L O S E , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e d u M a n è g e , 1 6 à 5 7 1 0 0 T h i o n v i l l e ( M o s e l l e ) ( F r a n c e ) e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d e S I R E T 5 1 9 0 9 9 1 0 5 0 0 0 1 6 ;
" 8 0 a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r P i e r r e C L O S E d a n s l a s o c i é t é d e d r o i t A n g l a i s C L O S E T E C H N I C A L S E R V I C E S L T D e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 6 3 9 7 9 7 0 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 1 0 D e c i m u s P a r k , K i n g s t a n d i n g W a y , T u n b r i d g e W e l l s d a n s l e K e n t T N 2 3 G P
- q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t , a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s , e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a n t a u n o m b r e e t à l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s 2 9 8 a c t i o n s n o u v e l l e s a t t r i b u é e s à M o n s i e u r P i e r r e C L O S E ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
v
* r
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B _ S u i t e
- q u ' a u t e r m e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é s e n t é e d a n s c e r a p p o r t , l e c a p i t a l s o u s c r i t d e l a S A C L O S E
C O M F O R T s ' é t a b l i r a à 6 . 2 4 2 . 4 5 0 , 0 9 ¬ e t s e r a r e p r é s e n t é p a r 3 6 0 a c t i o n s .
E n c e q u i c o n c e r n e l a r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t i n f o r m é e s :
- d u c o n t e x t e d e l ' o p é r a t i o n .
- q u e l e s 2 9 8 a c t i o n s r e m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d u s o u s c r i p t e u r à l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l , o n t u n e v a l e u r c o m p t a b l e i n f é r i e u r e à l a v a l e u r n o m i n a l e d e l ' a p p o r t . A i n s i , l a m e s u r e d u s a c r i f i c e
c o n s e n t i p a r l ' a p p o r t e u r p o u r c o n t r i b u e r à l a s t r u c t u r a t i o n e t l a r é o r g a n i s a t i o n d u g r o u p e C L O S E s ' é t a b l i t a u
m o n t a n t d e 3 4 1 , 7 9 ¬ p a r a c t i o n r e ç u e , d é t e r m i n é p a r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e p a i r c o m p t a b l e d ' u n e a c t i o n c r é é e e t
s a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e a p r è s a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
L e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d o n c d e l ' i n f o r m a t i o n n é c e s s a i r e e t l a c r é a t i o n d e 2 9 8 a c t i o n s n o u v e l l e s
r e m i s e s a u s o u s c r i p t e u r , i d e n t i q u e s a u x p r é c é d e n t e s , n e p o r t e p a s a t t e i n t e a u x d r o i t s d e s a s s o c i é s , .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
I l e n r é s u l t e q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s
c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
S p r i m o n t , l e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2
S P R L A L A I N L O N H I E N N E
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t ,
A l a i n L O N H I E N N E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q M I L L I O N S C I N Q C E N T S E P T A N T E - ' S E P T M I L L E C I N Q U A N T E S E P T A N T E - Q U A T R E E U R O S V I N G T C E N T S ( 5 . 5 7 7 , 5 7 4 , 2 0 9 , p o u r l e p o r t e r d e S I X C E N T S O I X A N T E Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E C I N Q E U R O S Q U A T R E - V I N G T N E U F C E N T S ( 6 6 4 . 8 7 5 , 8 9 9 à S I X M I L L I O N S D E U X C E N T Q U A R A N T E - D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S N E U F C E N T S ( 6 . 2 4 2 . 4 5 0 , 0 9 9 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X C E N T N O N A N T E H U I T ( 2 9 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r P i e r r e C L O S E , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p r é d é c r i t .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t . ( o n o m e t )
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . ( o n o m e t )
5 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S I X M I L L I O N S D E U X C E N T Q U A R A N T E - D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S N E U F C E N T S . I l e s t d i v i s é e n t r o i s c e n t s o i x a n t e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t u n n u m é r o d ' o r d r e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t s o i x a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
- e n a j o u t a n t i n f i n e d u q u a t r i è m e a l i n é a l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l d o u z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e C I N Q M I L L I O N S C I N Q C E N T S E P T A N T E - S E P T M I L L E C I N Q U A N T E S E P T A N T E - Q U A T R E E U R O S V I N G T C E N T S ( 5 . 5 7 7 . 5 7 4 , 2 0 9 , p o u r l e p o r t e r d e S I X C E N T S O I X A N T E Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E C I N Q E U R O S Q U A T R E - V I N G T N E U F C E N T S ( 6 6 4 . 8 7 5 , 8 9 9 à S I X M I L L I O N S D E U X C E N T Q U A R A N T E - D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S N E U F C E N T S ( 6 . 2 4 2 . 4 5 0 , 0 9 9 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X C E N T N O N A N T E H U I T ( 2 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
P i e r r e L E M O I N E , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i a n t l e s s t a t u t s
R a p p o r t s d u R é v i s e u r e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M a n d a t s
T e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2012
ÿþM O S W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O C t ' O A ; 9
M i t 1 M
N I )
I V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 4 7 9 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L O S E C O M F O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a H é C o p i n , 9 , 4 9 2 0 H a r z é - A y w a i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S C I S S I O N S A N S D I S S O L U T I O N P A R C O N S T I T U T I O N D ' U N E N O U V E L L E S O C I E T E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e L e m o i n e , N o t a i r e à H a r z é - A y w a i l l e l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à A y w a i l l e l e h u i t d i t o v o l u m e 2 7 3 f o l i o 0 8 c a s e 1 6 q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r c i t d e v i n g t - c i n q e u r o s p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i P h i l i p p e L a n g e , i l a p p e r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C L O S E C O M F O R T ' , a y a n t s o n s i è g e à 4 9 2 0 H a r z é - A y w a i l l e , r u e d e l a H é C o p i n , 9 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e C L O S E C O M F O R T a é t a b l i u n p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é , l e d i t p r o j e t a é t é d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e à L i è g e l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l d o u z e , e t p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e n e u f j u i l l e t d e u x m i l d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 1 2 0 0 3 6 .
L e P r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e .
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é c e p r o j e t d a n s t o u t e s s e s f o r m e s , y c o m p r i s f e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s d a n s l a c o m p o s i t i o n d u p a s s i f , d o n t e l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e p r é s i d e n t a d é c l a r é , a u n o m d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é à s c i n d e r n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e à l ' e x c e p t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d u p a s s i f d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
B ) D i s p e n s e d e r a p p o r t s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s n u m é r o s 7 4 5 , 7 4 6 e t 7 4 8 , c e d e r n i e r e n t a n t q u ' i l s e r a p p o r t e a u x r a p p o r t s , n e s o n t p a s d ' a p p l i c a t i o n , l e s a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é é t a n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a c t u e l l e .
C ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a p r é s e n t e S o c i é t é A n o n y m e « C L O S E C O M F O R T » ,
a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s a u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , p a r v o i e d e t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e
d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) , à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à c o n s t i t u e r d é n o m m é e S o c i é t é
A n o n y m e « H E C O P P I N » .
L e s b i e n s t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e c o m p r e n n e n t :
E l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f :
L e s p a r t i c i p a t i o n s s u i v a n t e s
C I N Q M I L L E a c t i o n s d é t e n u e s d a n s l e c a p i t a l d e l a N V
P B M I N V E S T ( 6 E 0 4 6 7 . 4 3 5 . 0 8 0 ) v a l o r i s é e s a u p r i x
d ' a c q u i s i t i o n p o u r u n m o n t a n t d e T R O I S M I L L I O N S H U I T
C E N T V I N G T D E U X M I L L E N O N A N T E - H U I T E U R O S
S O I X A N T E T U N C E N T S 3 . 8 2 2 . 0 9 8 , 6 1 ¬
C E N T N O N A N T E a c t i o n s d é t e n u e s d a n s l e c a p i t a l d e l a
B V B A R E N O ( B E 0 4 3 5 . 5 0 5 . 1 5 5 ) v a l o r i s é e s a u p r i x
d ' a c q u i s i t i o n p o u r u n m o n t a n t d e U N M I L L I O N D E U X
C E N T T R E N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T V I N G T - S I X
E U R O S C I N Q U A N T E E T U N C E N T S 1 . 2 3 1 , 5 2 6 , 5 1 ¬
T o t a l : C I N Q M I L L I O N S C I N Q U A N T E T R O I S M I L L E
S I X C E N T V I N G T - C I N Q E U R O S D O U Z E C E N T S 5 . 0 5 3 . 6 2 5 , 1 2 ¬
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l é m e n t s d u p a t r i m o i n e p a s s i f
L e s f o n d s p r o p r e s t r a n s f é r é s ( o u l ' a c t i f n e t t r a n s f é r é ) à l a S A H E C O P P I N s e r o n t d ' u n m o n t a n t d e Q U A T R E M I L L I O N S S I X C E N T V I N G T C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E E T U N E U R O S T R E N T E D E U X C E N T S ( 4 . 6 2 5 . 8 7 1 , 3 2 ¬ ) r é p a r t i s c o m m e s u i t ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 0 d e l ' a r r ê t é r o y a l d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s ) :
- c a p i t a l : d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t
c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s o n z e c e n t s 2 . 9 6 4 . 7 8 0 , 1 1 ¬
- r é s e r v e l é g a l e : d e u x c e n t n o n a n t e s i x m i l l e q u a t r e - c e n t
s e p t a n t e h u i t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s 2 9 6 . 4 7 8 , 3 4 ¬
- b é n é f i c e r e p o r t é : u n m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e q u a t r e
m i l l e s i x c e n t d o u z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s 1 . 3 6 4 . 6 1 2 , 8 7 ¬
Q u a n t a u x d e t t e s , e l l e s s o n t t r a n s f é r é e s p o u r u n m o n t a n t
d e q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 4 2 7 . 7 5 3 , 8 0 ¬ ) d é t a i l l é
c o m m e s u i t
C o m p t e c o u r a n t M i c h e l C L O S E : q u a t r e c e n t n e u f m i l l e
h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s t r e n t e c i n q c e n t s 4 0 9 . 8 4 1 , 3 5 ¬
I n t é r ê t s c o u r u s s u r c e s c o m p t e s c o u r a n t
a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l d o u z e : d i x - s e p t m i l l e n e u f
c e n t d o u z e e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s 1 7 . 9 1 2 , 4 5 ¬
T o t a l : C I N Q M I L L I O N S C I N Q U A N T E T R O I S M I L L E
S I X C E N T V I N G T - C I N Q E U R O S D O U Z E C E N T S 5 . 0 5 3 . 6 2 5 , 1 2 ¬
C o n f o r m é m e n t a u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e e t à l ' a r t i c l e 8 0 d e l ' a r r ê t é r o y a l d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f a i n s i a p p o r t é s s e r o n t t r a n s f é r é s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a n o u v e l l e s o c i é t é à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i f s f i g u r a i e n t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a S A C L O S E C O M F O R T à l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é s c i n d é e s o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é n o u v e l l e , s o i t l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e à z é r o h e u r e .
P a r a p p l i c a t i o n d e s § 2 e t 3 d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a p p o r t e n n a t u r e d e s é l é m e n t s d ' a c t i f s à l a n o u v e l l e s o c i é t é f e r a l ' o b j e t d ' u n e d é c l a r a t i o n d é p o s é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d a n s f e m o i s s u i v a n t l a d a t e e f f e c t i v e d e l ' a p p o r t ,
R a p p o r t d ' é c h a n g e
L ' a p p o r t à l a S A H E C O P P I N s e r a e f f e c t u é à s a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e , s o i t q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t c i n q m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s t r e n t e d e u x c e n t s ( 4 . 6 2 5 . 8 7 1 , 3 2 ¬ ) ( e x c é d e n t d e l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e s é l é m e n t s d ' a c t i f t r a n s f é r é s ( 5 . 0 5 3 . 6 2 5 , 1 2 ¬ ) s u r l e m o n t a n t d e s d e t t e s t r a n s f é r é e s ( 4 2 7 7 5 3 , 8 0 ¬ ) ) .
L e c a p i t a l d e l a n o u v e l l e s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e d e u x a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
C e s s o i x a n t e d e u x a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S A C L O S E C O M F O R T , à r a i s o n d e u n e a c t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é p o u r u n e a c t i o n d é t e n u e d a n s l a S A C L O S E C O M F O R T , e t c e s a n s s o u l t e .
L e s m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é ( a r t i c l e 7 4 3 , 3 ° )
L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A C L O S E C O M F O R T d e s a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é , f a S A H E C O P P I N , s e r a p r o p o r t i o n n e l l e à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à s c i n d e r e t s e f e r a à l a d i l i g e n c e e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é , l a S A H E C O P P I N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A H E C O P P I N p r o c é d e r a à l ' i n s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a S A H E C O P P I N c o n f o r m é m e n t à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e c i - a v a n t ,
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e c e s a c t i o n s d o n n e n t d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s a i n s i q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t ( a r t i c l e 7 4 3 , 4 ° )
L e s a c t i o n s l a s o c i é t é a n o n y m e H E C O P P I N d o n n e r o n t d r o i t à p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e n p r o v e n a n c e d e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e . I l n ' y a p a s d e m o d a l i t é p a r t i c u l i è r e r e l a t i v e à c e d r o i t .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a n o u v e l l e s o c i é t é ( a r t i c l e 7 4 3 , 5 ° )
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é s c i n d é e d e p u i s l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e s e r a p p o r t a n t a u x a c t i f s e t p a s s i f s à t r a n s f é r e r à l a n o u v e l l e s o c i é t é s o n t c e n s é e s l ' a v o i r é t é p o u r c o m p t e d e l a S A H E C O P P I N à c o n s t i t u e r , b é n é f i c i a i r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r a p p o r t a n t a u x d i t s é l é m e n t s .
D ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e s s t a t u t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é a n o n y m e « H E C O P P I N » ,
E ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m a i n t e n i r l a s o c i é t é s c i n d é e p o u r l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e n o n t r a n s f é r é e .
F ) S u i t e à l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s
- e n r e m p l a ç a n t t e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S I X C E N T S O I X A N T E Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E C I N Q E U R O S Q U A T R E - V I N G T N E U F C E N T S . H e s t d i v i s é e n s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t u n n u m é r o d ' o r d r e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
- e n a j o u t a n t i n f i n e d u t r o i s i è m e a l i n é a l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l d o u z e a d é c i d é d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é p a r v o i e d e t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à c o n s t i t u e r l a s o c i é t é
V o l e t B - S u i t e
a n o n y m e « H E C O P P I N » , U n e p a r t i e d u c a p i t a l d e D E U X M I L L I O N S N E U F C E N T S O I X A N T E - Q U A T R E ' M I L L E S E P T C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O S O N Z E C E N T S a a i n s i é t é t r a n s f é r é à l a d i t e s o c i é t é à c o n s t i t u e r , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C L O S E C O M F O R T » a a i n s i é t é r a m e n é à l a s o m m e d e S I X C E N T S O I X A N T E Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E C I N Q E U R O S Q U A T R E - V I N G T N E U F C E N T S ,
G ) M o d a l i t é d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . D é c h a r g e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e à c e j o u r s e r o n t é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e . L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t e t b é n é f i c i a i r e .
H ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a s c i s s i o n s a n s d i s s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t n e s o r t i r o n t l e u r s e f f e t s q u ' e n s u i t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s p r i s e s p a r e l l e a u x t e r m e s d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H E C O P P I N » .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é s c i n d é e a u r o n t e f f e t à p a r t i r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , a c t e q u i s e r a r e ç u i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 8 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
P i e r r e L E M O I N E , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e s c i s s i o n
M a n d a t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f R é
s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
09/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
( e n e n t i e r ) .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
C L O S E C O M F O R T
" i z u o a 3 s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 5 . 4 7 9 . 3 5 0 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n - t r ' r J " l r e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a c t u . - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - - ` A n n e x e s d u M o n i t e u r b é l g ë
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e d e l a H é C o p i n 9 à 4 9 2 0 H a r z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s t d e l ' a c t e : D é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C L O S E C O M F O R T " s a n s d i s s o l u t i o n d e c e t t e d e r n i è r e , p a r c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H E C O F F I N "
E x t r a i t s d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C L O S E C O M F O R T d é p o s é a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e :
" ( . . )
' M E N T I O N S P R E V U E S P A R L E S A R T I C L E S 6 7 7 E T 7 4 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S
1 . L a f o r m e , l a d é n o m i n a t i o n , l ' o b j e t e t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à s c i n d e r a i n s i q u e d e l a n o u v e l l e s o c i é t é
( a r t i c l e 7 4 3 , 1 ° )
1 . 1 . L a S A C L O S E C O M F O R T
a ) P r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é ( . . . )
b ) F o r m e : S o c i é t é a n o n y m e
c ) R a i s o n s o c i a l e : « C L O S E C O M F O R T »
d ) O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e o p é r a t i o n d ' a g e n t d ' a f f a i r e s , t o u t e m i s s i o n v i s a n t à l ' o r g a n i s a t i o n d e s e r v i c e s c o m p t a b l e s , f i s c a u x , s o c i a u x , j u r i d i q u e s e t a d m i n i s t r a t i f s ; à l ' é t a b l i s s e m e n t d e t o u s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s , f i s c a u x , s o c i a u x , j u r i d i q u e s e t a d m i n i s t r a t i f s ; à l a c o n c e p t i o n , l ' é t u d e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s s y s t è m e s d e g e s t i o n d e d o n n é e s ; a u c o m m e r c e d e t o u t s e r v i c e , m a t é r i e l e t f o u r n i t u r e d e s t i n é s à d e s s y s t è m e s d e g e s t i o n d e d o n n é e s o u e n c o r e à t o u t p r o d u i t f o u r n i p a r t e l s y s t è m e , l a f o u r n i t u r e à t o u t t i e r s d e t o u t e a s s i s t a n c e d e m o y e n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e f u t - e l l e f i n a n c i è r e .
L a s o c i é t é p o u r r a s e c h a r g e r d e l a r e c h e r c h e e t d u d é v e l o p p e m e n t d e n o u v e a u x p r o d u i t s , p r o c é d é s o u s e r v i c e s , o u d e l e u r a m é l i o r a t i o n s i g n i f i c a t i v e a u p l a n t e c h n o l o g i q u e p o u r a u t a n t q u e c e t t e r e c h e r c h e a i t u n r a p p o r t , m ê m e i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n m ê m e m i n o r i t a i r e o u d e s s o c i é t é s d o n t e l l e e s t c r é a n c i è r e o b l i g a t a i r e .
A c e t é g a r d , l a s o c i é t é p o u r r a e n g a g e r d u p e r s o n n e l d e r e c h e r c h e , i n v e s t i r e n v u e d ' u n e r e c h e r c h e o u d ' u n d é v e l o p p e m e n t , c o n f i e r à d e s t i e r s t o u t o u p a r t i e d ' u n p r o g r a m m e d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t e t p r o c é d e r à t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e p r o p r e à c o n t r i b u e r à l a r e c h e r c h e o u a u d é v e l o p p e m e n t d e n o u v e a u x p r o d u i t s , p r o c é d é s o u s e r v i c e s o u à l e u r a m é l i o r a t i o n s i g n i f i c a t i v e a u p l a n t e c h n o l o g i q u e .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e p a r t i c i p a t i o n s d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s , m a j o r i t a i r e s o u m i n o r i t a i r e s , d e f u s i o n , d e c e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n s , d e s o u s c r i p t i o n s o u p a r t o u t . a u t r e m o y e n à t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t e x e r c e r d e s m a n d a t s r é m u n é r é s o u g r a t u i t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e , p a r t i c i p e r à d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e n v u e d e p r e n d r e p a r t à l e u r v o t e ; d é t e n i r d e s p a r t i c i p a t i o n s p o u r c o m p t e d ' a u t r u i ; a l i é n e r o u a c q u é r i r d e t e l l e s p a r t i c i p a t i o n s ; e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s l i é e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t e t n o t a m m e n t t o u t e d a t i o n e n g a g e h y p o t h é c a i r e , t o u t e c o n s t i t u t i o n d e g a r a n t i e q u e l c o n q u e ; t o u t e o p é r a t i o n d e p r ê t o u d ' e m p r u n t , e t c ,
E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) S i è g e s o c i a l : R u e d e l a H é C o p i n 9 à 4 9 2 0 H a r z é
f ) l n s c r i p t i o n à i a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s : T . V . A . 8 E 0 4 7 5 . 4 7 9 . 3 5 0 , R P M L I E G E
1 . 2 . L a S A H E C O P P I N ( s o c i é t é à c o n s t i t u e r )
a ) F o r m e : S o c i é t é a n o n y m e
b ) D é n o m i n a t i o n : « H E C O P P I N »
c ) O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r e t l a g e s t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s ;
- l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s o u f o n c t i o n s d a n s c e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ; l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
- l e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n , g e s t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s ; l e c o n s e i l e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s n o t a m m e n t e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e o u f i n a n c i è r e ;
- l a g e s t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e o u d o n t e l l e f e r a u l t é r i e u r e m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r t o u t e v o i e ; l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t , d ' a p p o r t , d e c o n s t r u c t i o n o u d ' é c h a n g e , t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s b â t i s o u n o n b â t i s , l e s l o t i r , l e s c é d e r , l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , l e s a m é n a g e r , l e s r é n o v e r o u l e s t r a n s f o r m e r ; e l l e p o u r r a c o n s t i t u e r s u r c e s b i e n s , t o u t d r o i t r é e l d e s u p e r f i c i e , d ' e m p h y t é o s e , d ' u s u f r u i t o u a u t r e o u l e s d o n n e r e n g a r a n t i e ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u ' à l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u d r o i t s s o c i a u x , b e l g e s o u é t r a n g e r s e t g é r e r , a d m i n i s t r e r e t m e t t r e e n v a l e u r s o n p o r t e f e u i l l e e t s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e e t s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ; e l l e p e u t a i n s i e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s l i é e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t e t n o t a m m e n t t o u t e d a t i o n e n g a g e h y p o t h é c a i r e , t o u t e c o n s t i t u t i o n d e g a r a n t i e q u e l c o n q u e , t o u t e o p é r a t i o n d e p r ê t o u d ' e m p r u n t , e t c . e t p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
d ) S i è g e s o c i a l : R u e d e l a H é C o p i n 9 à 4 9 2 0 H a r z é
e ) I n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s : S o c i é t é e n f o r m a t i o n 2 . L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s e t , l e c a s é c h é a n t , l e m o n t a n t d e l a s o u l t e ( a r t i c l e 7 4 3 , 2 ° )
a ) L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e s ' é l è v e à 3 . 6 2 9 . 6 5 6 , 0 0 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r 6 2 a c t i o n s d ' u n e v a l e u r é g a l e .
b ) M é t h o d e d ' é v a l u a t i o n
L a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t à l a n o u v e l l e s o c i é t é , l a S A H E C O P P I N , e s t b a s é e s u r :
- l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e s a c t i f s t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o i t a u t o t a l 5 . 0 5 3 . 6 2 5 , 1 2 ¬ ; l e d é t a i l d e l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e s a c t i f s a p p o r t é s e s t r e p r i s e n A n n e x e 1
- l a v a l e u r d e s d e t t e s r e p r i s e s t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ( d é t a i l e n A n n e x e 1 ) , s o i t a u t o t a l 5 4 7 . 8 5 7 , 7 9 E .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 o n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e a t t e s t a t i o n s a n s r é s e r v e d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a S o c i é t é , M . A l a i n L o h i e n n e .
I l p a r a i t i n u t i l e d e r e c o u r i r à d ' a u t r e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n e n l ' e s p è c e , d ' a u t a n t q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é r e ç o i v e n t c h a c u n l e m ê m e n o m b r e d ' a c t i o n s q u e c e l u i q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a S A C L O S E C O M F O R T .
C o n f o r m é m e n t a u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e e t à l ' a r t i c l e 8 0 d e l ' a r r ê t é r o y a l d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f a i n s i a p p o r t é s s e r o n t t r a n s f é r é s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a n o u v e l l e s o c i é t é à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a S A C L O S E C O M F O R T à l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é s c i n d é e s o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é n o u v e l l e , s o i t l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 à 0 h e u r e .
P a r a p p l i c a t i o n d e s § 2 e t 3 d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a p p o r t e n n a t u r e d e s é l é m e n t s d ' a c t i f s à l a n o u v e l l e s o c i é t é f e r a l ' o b j e t d ' u n e d é c l a r a t i o n d é p o s é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d a n s l e m o i s s u i v a n t l a d a t e e f f e c t i v e d e l ' a p p o r t .
c ) R a p p o r t d ' é c h a n g e
L ' a p p o r t à l a S A H E C O P P I N s e r a e f f e c t u é à s a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e , s o i t 4 . 5 0 5 . 7 6 7 , 3 3 ¬ ( e x c é d e n t d e l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e s é l é m e n t s d ' a c t i f t r a n s f é r é s ( 5 . 0 5 3 . 6 2 5 , 1 2 ¬ ) s u r f e m o n t a n t d e s d e t t e s t r a n s f é r é e s ( 5 4 7 . 8 5 7 , 7 9 ¬ ) ) .
L e c a p i t a l d e l a n o u v e l l e s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é p a r 6 2 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
C e s 6 2 a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S A C L O S E C O M F O R T , à r a i s o n d e 1 a c t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é p o u r 1 a c t i o n d é t e n u e d a n s l a S A C L O S E C O M F O R T , e t c e s a n s s o u l t e .
3 . L e s m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é ( a r t i c l e 7 4 3 , 3 ° )
L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A C L O S E C O M F O R T d e s a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é , l a S A H E C O P P I N , s e r a p r o p o r t i o n n e l l e à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à s c i n d e r e t s e f e r a à l a d i l i g e n c e e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é , l a S A H E C O P P I N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A H E C O P A I N p r o c é d e r a à l ' i n s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e [ a S A H E C O P P I N c o n f o r m é m e n t à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e c i - a v a n t .
4 . L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e c e s a c t i o n s d o n n e n t d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s a i n s i q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t ( a r t i c l e 7 4 3 , 4 ° )
L e s a c t i o n s l a s o c i é t é a n o n y m e H E C O P P I N d o n n e r o n t d r o i t à p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e n p r o v e n a n c e d e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 . I l n ' y a p a s d e m o d a l i t é p a r t i c u l i è r e r e l a t i v e à c e d r o i t .
5 . L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a n o u v e l l e s o c i é t é ( a r t i c l e 7 4 3 , 5 ° )
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é s c i n d é e d e p u i s l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 s e r a p p o r t a n t a u x a c t i f s e t p a s s i f s à t r a n s f é r e r à l a n o u v e l l e s o c i é t é s o n t c e n s é e s l ' a v o i r é t é p o u r c o m p t e d e l a S A H E C O P P I N à c o n s t i t u e r , b é n é f i c i a i r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s [ e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r a p p o r t a n t a u x d i t s é l é m e n t s .
6 . L e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a n o u v e l l e s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x e t a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t i c l e 7 4 3 , 6 ° )
S a n s o b j e t : i [ n ' y a p a s d ' a c t i o n n a i r e s a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x o u p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s .
7 . L e s é m o l u m e n t s s p é c i a u x a t t r i b u é s a u x c o m m i s s a i r e s , a u x r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u a u x e x p e r t s - c o m p t a b l e s e x t e r n e s c h a r g é s d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à [ ' a r t i c l e 7 4 6 ( a r t i c l e 7 4 3 , 7 ° )
S a n s o b j e t : c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 6 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e S o c i é t é s ( t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i d u 8 j a n v i e r 2 0 1 2 , M . B . 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2 ) , l a S A C L O S E C O M F O R T n ' e s t p a s t e n u e d e f a i r e é t a b l i r u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r l e c o m m i s s a i r e , u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e p u i s q u e l e s a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é « s o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e c e t t e s o c i é t é » .
8 , T o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n ( a r t i c l e 7 4 3 , 8 ° )
I I n ' y a a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n .
9 . L a d e s c r i p t i o n e t l a r é p a r t i t i o n p r é c i s e s d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à t r a n s f é r e r à l a n o u v e l l e s o c i é t é ( a r t i c l e 7 4 3 , 9 ° )
L e s é l é m e n t s à t r a n s f é r e r à l a S A H E C O P P I N c o r r e s p o n d e n t à l ' e n s e m b l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s r e p r i s à l ' A n n e x e 1 a u p r é s e n t p r o j e t , à s a v o i r :
E l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f :
L e s p a r t i c i p a t i o n s s u i v a n t e s :
- 5 . 0 0 0 a c t i o n s d é t e n u e s d a n s l e c a p i t a l d e l a N V P B M I N V E S T ( B E 0 4 6 7 . 4 3 5 . 0 8 0 ) v a l o r i s é e s a u p r i x d ' a c q u i s i t i o n p o u r u n m o n t a n t d e 3 . 8 2 2 . 0 9 8 , 6 1 ¬ ;
- 1 9 0 a c t i o n s d é t e n u e s d a n s l e c a p i t a l d e l a B V B A R E N O ( B E 0 4 3 5 . 5 0 5 . 1 5 5 ) v a l o r i s é e s a u p r i x d ' a c q u i s i t i o n p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 2 3 1 . 5 2 6 , 5 1 E .
E l é m e n t s d u p a t r i m o i n e p a s s i f
L e s f o n d s p r o p r e s t r a n s f é r é s ( o u l ' a c t i f n e t t r a n s f é r é ) à l a S A H E C O P P I N s e r o n t d ' u n m o n t a n t d e 4 . 5 0 5 . 7 6 7 , 3 3 ¬ r é p a r t i s c o m m e s u i t ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 0 d e l ' a r r ê t é r o y a l d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s )
- c a p i t a l : 2 . 8 8 7 . 8 0 3 , 9 2 ¬
- r é s e r v e l é g a l e : 2 8 8 . 7 8 0 , 7 1 ¬
- b é n é f i c e r e p o r t é : 1 . 3 2 9 . 1 8 2 , 7 0 ¬
T o t a l : 4 . 5 0 5 . 7 6 7 , 3 3 ¬
Q u a n t a u x d e t t e s , e l l e s s o n t t r a n s f é r é e s p o u r u n m o n t a n t d e 5 4 7 . 8 5 7 , 7 9 ¬ d é t a i l l é c o m m e s u i t
- C o m p t e c o u r a n t P i e r r e C L O S E 1 1 0 . 1 2 7 , 9 2 ¬
- C o m p t e c o u r a n t M i c h e l C L O S E 4 0 9 . 8 4 1 , 3 5 ¬
- I n t é r ê t s c o u r u s s u r c e s c o m p t e s c o u r a n t
a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 2 7 . 8 8 8 , 5 2 ¬
T o t a l : 5 4 7 . 8 5 7 , 7 9 ¬
E n v u e d ' é l i m i n e r t o u t e c o n t e s t a t i o n r e l a t i v e s u r l a r é p a r t i t i o n d e c e r t a i n s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e , d a n s l a m e s u r e o ù l a r é p a r t i t i o n c i - a v a n t n e s e r a i t p a s s u f f i s a m m e n t p r é c i s e , i l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u , e u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n d e l ' a r t i c l e 7 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d o n t i l n e p e u t ê t r e é t a b l i a v e c c e r t i t u d e à q u i i l s s o n t a t t r i b u é s r e s t e r o n t à l a s o c i é t é à s c i n d e r , l a S A C L O S E C O M F O R T .
1 0 . L a r é p a r t i t i o n a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r d e s a c t i o n s o u p a r t s d e s n o u v e l l e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l e c r i t è r e s u r l e q u e l c e t t e r é p a r t i t i o n e s t f o n d é e ( a r t i c l e 7 4 3 , 1 0 ° )
L e s a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é S A H E C O P P I N s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A C L O S E C O M F O R T p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s , à s a v o i r :
P i e r r e C L O S E 5 9 a c t i o n s ;
J o s é p h a C L O S E 1 a c t i o n ;
O d i l e C L O S E 1 a c t i o n ;
M a r i e C L O S E 1 a c t i o n .
4
V o l e t B - S u i t e
I I I . L E S F R A I S D E L A S C I S S I O N
L e s f r a i s , d r o i t e t h o n o r a i r e s à r é s u l t e r
à c h a r g e d e c e t t e s o c i é t é .
L e s f r a i s , d r o i t e t h o n o r a i r e s à r é s u l t e r p a r c e t t e s o c i é t é ( . . . ) " .
d e l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S A C L O S E C O M F O R T s o n t
d e l ' o p é r a t i o n d e c o n s t i t u t i o n d e l a S A H E C O F F I N s e r o n t s u p p o r t é s
A n n e x e s d u 1 V l ó i i i t e u r b e l g e
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r l a S A C L O S E C O M F O R T
D e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
P i e r r e C l o s e e t S a l v a t o r e V e n d i t t i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l L t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e 1 g i s - e i i S t a a t s b t a ï i ' - 0 9 ;
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 02.07.2012 12251-0536-033
06/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 02.07.2012 12252-0041-027
06/07/2011
ÿþ M v d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g i
B i j l a g e n b i j h e t B - e l g t s e h S t a a t s b l a i d - f l f f f Y i / 2 f T 1 t ~ i n i n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g c
1 1
I N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 4 7 9 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L O S E C O M F O R T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a H é C o p i n 9 - 4 9 2 0 H a r z é
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r L u c P H I L I P P A E R T S a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A C L O S E C O M F O R T e n d a t e d u 1 5 m a i 2 0 1 1 .
S a l v a t o r e V E N D I T T I ,
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B _ A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011
ÿþ M a l 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é : D É P O S E A U G R E F F E D U I t í l i d J l i F t t _
M o i I I D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 7 M A I 2 0 1 1
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 . 1 ) v u
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 4 7 9 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R V A T I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e D i n a n t , 6 6 2 , 5 1 0 0 W E P I O N
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N ( S O C I E T E A B S O R B A N T E )
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e L e m o i n e , N o t a i r e à H a r z é - A y w a i l l e l e o n z e m a i d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à A y w a i l i e l e d i x - s e p t d i t o v o l u m e 2 7 0 f o l i o 9 1 c a s e 1 1 n e u f r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i P h i l i p p e L a n g e , i l a p p e r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A . - F U S I O N .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a f u s i o n d e l a s o c i é t é " P A R V A T I " , s o c i é t é a b s o r b a n t e , a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e " C L O S E C O M F O R T ' , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r l ' a p p o r t p a r c e l l e - c i d e l ' u n i v e r s a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e r e p r e n a n t t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t a s s u m a n t t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l o n z e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
B . - F U S I O N R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T .
L e C o n s e i l d ' A d m i n s i t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C L O S E C O M F O R T " p r é c i t é e a f a i t a p p o r t à l a s o c i é t é " P A R V A T I " d e t o u t e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é " C L O S E C O M F O R T " , s a n s r i e n e x c e p t e r n i r é s e r v e r .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l o n z e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t p o u r l e c o m p t e e t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C e t a p p o r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f e n v e r s l e s t i e r s , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s , d e s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s e t i m p ô t s d e v a n t r é s u l t e r d e l a f u s i o n e t d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C L O S E C O M F O R T " e t d e g a r a n t i r c e t t e d e r n i è r e c o n t r e t o u t e a c t i o n .
L a S o c i é t é a b s o r b a n t e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é « C L O S E C O M F O R T » , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s e f e r a s a n s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s a n s r e m i s e o u c r é a t i o n d e t i t r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t a v e c a n n u l a t i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
C ) C A P I T A L A U T O R I S E .
R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 0 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D ) M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e n « C L O S E C O M F O R T » .
E ) T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 9 2 0 H A R Z E - A Y W A I L L E , r u e d e l a H e C o p i n , 9 .
F ) M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e
t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d i x s e c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
G ) M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r i a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a l i e u l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s
d e j u i n à o n z e h e u r e s t r e n t e .
H ) R E F O N T E D E S S T A T U T S :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' u n e r e f o n t e d e s s t a t u t s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r :
« F O R M A T I O N D E N O M I N A T I O N S i E G E S O C I A L D U R E E
A R T I C L E U N : F o r m a t i o n e t f o r m e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e s i x a o û t d e u x m i l u n s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. j A R T I C L E D E U X : D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « C L O S E C O M F O R T »
D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » .
A R T I C L E T R O I S : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à H a r z é - A y w a i l l e , R u e d e l a H é C o p i n , 9 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s , l a q u e l l e s e r a p u b l i é e .
A R T I C L E Q U A T R E : O b j e t s o c i a l
T e x t e i n c h a n g é ( a n c i e n a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s )
A R T I C L E C I N Q : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C A P I T A L S O C I A L
A R T I C L E S I X : A c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
T e x t e i n c h a n g é ( a n c i e n s a r t i c l e s c i n q e t c i n q b i s d e s s t a t u t s )
A R T I C L E S E P T : A u g m e n t a t i o n / r é d u c t i o n d e c a p i t a l - C a p i t a l a u t o r i s é .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c o n d i t i o n s
d é t e r m i n é e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u g m e n t e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n
m o n t a n t d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r r a s ' e f f e c t u e r s o i t p a r d e s a p p o r t s e n
e s p è c e s , s o i t p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e s o i t p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r
c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e d e l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T o u t e f o i s , e l l e p o u r r a ê t r e r e n o u v e l é e u n e o u p l u s i e u r s f o i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e
n ' e x c é d a n t p a s c i n q a n s . P o u r l e s d i t s r e n o u v e l l e m e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a d a n s l e s c o n d i t i o n s
r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E H U I T : D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e s e r o n t o f f e r t e s d e p r é f é r e n c e a u x
d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u j o u r d e l ' é m i s s i o n , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e t i t r e s a p p a r t e n a n t à c h a c u n
d ' e u x s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C e d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r r a ê t r e s u p p r i m é o u r é d u i t d a n s l a m e s u r e o ù l ' a r t i c l e 5 9 6 l ' a u t o r i s e .
A R T I C L E N E U F : T i t r e s .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A R T I C L E D I X : D r o i t d e p r é e m p t i o n .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n d é t e n t e u r d ' a c t i o n s , r e p r é s e n t a t i v e s o u n o n d u
c a p i t a l s o c i a l , d é s i r e c é d e r , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s , i l d o i t p r é a l a b l e m e n t l e s o f f r i r
p a r p r é f é r e n c e a u x a u t r e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p r é v u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r a s o u m i s a u r è g l e m e n t é t a b l i e n l a
m a t i è r e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n t é r i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s
p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s e f f e c t u é e e n v i o l a t i o n d e s p r é s e n t e s d i s p o s i t i o n s o u e n v i o l a t i o n d u r è g l e m e n t
é d i c t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n t r a î n e r a l a s u s p e n s i o n d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s c é d é e s e t c e ,
j u s q u ' à c e q u ' i l s o i t m i s f i n à l a v i o l a t i o n d e s s t a t u t s e t / o u d u r è g l e m e n t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s
é v e n t u e l s d i v i d e n d e s m i s e n p a i e m e n t d u r a n t u n e p é r i o d e d e s u s p e n s i o n d e d r o i t s s e r o n t c o n s i g n é s s u r u n
c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é c i d e r a l e c a s é c h é a n t s ' i l y a l i e u d e r e t e n i r
s u r l e s d i t s d i v i d e n d e s u n m o n t a n t d e m a x i m u m u n q u a r t d e l e u r s o m m e a u t i t r e d u d o m m a g e r é s u l t a n t d e i a
v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A R T I C L E O N Z E : A c o m p t e s u r d i v i d e n d e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a l e p o u v o i r d e d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a
d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e .
A R T I C L E D O U Z E : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e l a q u o t e - p a r t d e b é n é f i c e
q u i l e u r e s t a l l o u é e p a r l ' a s s e m b l e g é n é r a l e .
P o u r l e s p a r t s n o n e n t i é r e m e n t l i b é r é e s , l a r é p a r t i t i o n s e f a i t s u r l a q u o t e - p a r t v e r s é e .
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t i n d i v i s e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s
e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t à l ' é g a r d d e l a
s o c i é t é .
A R T I C L E T R E I Z E : D é m e m b r e m e n t d e s t i t r e s .
L e s h é r i t i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t s o u s a u c u n p r é t e x t e r e q u é r i r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s ,
v a l e u r s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é n i e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a v e n t e n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e
d a n s l e s a c t e s d e s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s s o n t t e n u s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s d e s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s e t i n v e n t a i r e s s o c i a u x , a i n s i
q u ' a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , s a n s p o u v o i r e x i g e r a u c u n e p i é c e , t i t r e o u i n v e n t a i r e
e x t r a o r d i n a i r e .
A R T I C L E Q U A T O R Z E : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s
p o u r s i x a n s a u p l u s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a
r é é l e c t i o n .
A R T I C L E Q U I N Z E : R é u n i o n .
L e C o n s e i l p e u t é l i r e u n P r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s .
L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a P r é s e n c e d e s o n P r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e
c e l u i - c i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t d o n n e r à l ' u n d e s e s c o l l è g u e s d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e
r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' y v o t e r e n s e s l i e u x e t p l a c e . L a d i t e d é l é g a t i o n e s t t o u t e f o i s
s o u m i s e a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
- E l l e d o i t ê t r e é c r i t e , d a t é e e t d û m e n t s i g n é e e t ê t r e a d r e s s é e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l a u m o i n s 4 8 h e u r e s
a v a n t l a t e n u e d u c o n s e i l .
- E l l e n e p e u t ê t r e g é n é r a l e e t n ' e s t v a l a b l e q u e p o u r u n s e u l c o n s e i l . A p e i n e d e n u l l i t é , e l l e d e v r a c o n t e n i r l e
r a p p e l e x h a u s t i f d e l ' o r d r e d u j o u r d u c o n s e i l p o u r l e q u e l l a d é l é g a t i o n e s t d o n n é e .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l u i q u i p r é s i d e l a
r é u n i o n a u r a v o i x p r é p o n d é r a n t e .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l s i g n é p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s
p r é s e n t s a u m o i n s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
A R T I C L E S E I Z E : P o u v o i r s .
L e C o n s e i l a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a
s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E D I X - S E P T : D é l é g a t i o n s
L e C o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s e t / o u à u n e
o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s h o r s o u d a n s s o n s e i n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i s o l é m e n t p o u r l e s p o u v o i r s à
e u x d é l é g u é s .
A R T I C L E D I X - H U I T : R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t
- s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i é r e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n
- s o i t p a r t o u t m a n d a t a i r e s p é c i a l d a n s l a l i m i t e d e s o n m a n d a t s p é c i a l
A R T I C L E D I X - N E U F : S u r v e i l l a n c e - C o m m i s s a i r e
S i l a l o i l ' e x i g e , l a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n c o m m i s s a i r e é l u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r
u n e d u r é e d e s i x a n s a u p l u s e t r é v o c a b l e p a r e l l e .
A R T I C L E V I N G T : G r a t u i t é d e s m a n d a t s
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E V I N G T - U N : R é u n i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a u s e n s d u c o d e d e s s o c i é t é s d o i t s ' e n t e n d r e d e
l ' a s s e m b l é e c o m p o s é e d e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
j u i n à o n z e h e u r e s t r e n t e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E V I N G T - D E U X : E x e r c i c e s o c i a l B i l a n s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , à l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , i l e s t d r e s s é u n i n v e n t a i r e g é n é r a l , d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a
s o c i é t é e t u n b i l a n a v e c c o m p t e d e p e r t e s e t p r o f i t s e n y i n d i q u a n t s p é c i a l e m e n t e t n o m i n a t i v e m e n t l e s d e t t e s
d e s a s s o c i é s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t c e l l e s d e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s a s s o c i é s ; l ' i n v e n t a i r e s e r a s i g n é p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e b i l a n e t l e c o m p t e d e s p e r t e s e t p r o f i t s s e r o n t d é p o s é s d a n s l a q u i n z a i n e d e l e u r a p p r o b a t i o n à l a B a n q u e
N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e
l e b é n é f i c e d e l a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t f a i t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t m i n i m u m a f f e c t é à l a
f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' a u m o m e n t o u c e f o n d s a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t à m o i n s q u ' i l s n e d é c i d e n t
d ' e n a f f e c t e r u n e p a r t i e à l a c r é a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e .
L e s p e r t e s s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e l e u r s p a r t s , s a n s q u e
c h a c u n d ' e u x p u i s s e ê t r e t e n u a u - d e l à d e s o n a p p o r t .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E V I N G T - T R O I S : P e r t e d e p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d o i t , s a u f d i s p o s i t i o n s p l u s r i g o u r e u s e s d a n s l e s s t a t u t s , ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x
m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u
" S ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , i l e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . U n e c o p i e p e u t e n ê t r e o b t e n u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 5 . U n e x e m p l a i r e e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s s a n s d é l a i a u x p e r s o n n e s q u i o n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L ' a b s e n c e d u r a p p o r t p r é v u p a r l ' a l i n é a 2 e n t r a î n e l a n u l l i t é d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a p a s é t é c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e , l e d o m m a g e s u b i p a r l e s t i e r s e s t , s a u f p r e u v e c o n t r a i r e , p r é s u m é r é s u l t e r d e c e t t e a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E : D r o i t a p p l i c a b l e .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s r é g l é e x p r e s s é m e n t e t l i c i t e m e n t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a s o c i é t é e t l e s a c t i o n n a i r e s s e c o n f o r m e r o n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
l I e n i r a n o t a m m e n t a i n s i p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s d i s s o l u t i o n s a n t i c i p é e s . »
I . - P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
J . - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r l e s m a n d a t s
d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e ; e t o u d e n o m m e r :
- M o n s i e u r E t i e n n e D e C r a e n e , d o m i c i l i é à O n h e y , r u e S o u s L i e u t e n a n t P i r a r d , 9
- M o n s i e u r S a l v a d o r e V e n d i t t i , d o m i c i l i é à S e r a i n g , r u e d u P e t i t D i a m a n t , 4
- M o n s i e u r G é r a r d C a p r a s s e d o m i c i l i é à F e r r i è r e s , B u r n o n t i g e , 8 / A
- M o n s i e u r L u c P h i l i p p a e r t s d o m i c i l i é à 3 3 5 0 L i n t e r , H e l e n b o s s t r a a t , 3 0
- M o n s i e u r P i e r r e C l o s e , d o m i c i l i é à F a y h a i , 1 2 , H a r z é - A y w a i l l e
- M a d a m e C é c i l e d e F r o i d m o n t , d o m i c i l i é e à D a l h e m , r u e L i e u t e n a n t P i r a r d , 1 6
- M o n s i e u r I a n P a u l W a r d e l t , d o m i c i l i é W a t e r s c h a a p s t r a a t , 6 c à 1 5 7 0 G a l m a a r d e n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r
E t i e n n e D e C r a e n e , p r é n o m m é .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s
a n s à d a t e r d e c e j o u r , l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A l a i n L O N H I E N N E » , à S p r i m o n t , r u e d e
l ' A g n e a u , 5 a , R P M 0 8 8 4 . 4 7 7 . 5 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n L O N H I E N N E , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , d o m i c i l i é
à S p r i m o n t , r u e d e l ' A g n e a u , 5 a .
P O U R E X T R A I T A N A Y L T I Q U E C O N F O R M E :
P i e r r e L e m o i n e
N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
T e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M a n d a t s
R é s e r v é à u "
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I 1 1 I 1 I I 1 1 1 I I I I 1 1 1 I 1 1 1 I
= 1 1 ~ 8 5 , 5 ~ =
R é :
M o t b E
D É P O S É A U G R E F F E [ M i T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l é 2 7 M A I 2 0 1 1
P r l e F ; m t i v ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 4 7 9 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R V A T I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e D i n a n t , 6 6 2 , 5 1 0 0 W E P I O N
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N ( S O C I E T E A B S O R B A N T E )
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e L e m o i n e , N o t a i r e à H a r z é - A y w a i l l e l e o n z e m a i d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é á A y w a i l l e l e d i x - s e p t d i t o v o l u m e 2 6 9 f o l i o 9 3 c a s e 1 4 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i P h i l i p p e L a n g e , i l a p p e r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . - F U S I O N .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a f u s i o n d e l a s o c i é t é " P A R V A T I " , s o c i é t é a b s o r b a n t e , a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e " C L O S E B O R Z E E M A N A G E M E N T ' , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r l ' a p p o r t p a r c e l l e - c i d e l ' u n i v e r s a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e r e p r e n a n t t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t a s s u m a n t t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l o n z e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
B . - F U S I O N - - R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T .
L ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a f a i t a p p o r t à l a s o c i é t é " P A R V A T I " d e t o u t e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é " C L O S E B O R Z E E M A N A G E M E N T " , s a n s r i e n e x c e p t e r n i r é s e r v e r .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l o n z e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t p o u r l e c o m p t e e t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C e t a p p o r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f e n v e r s l e s t i e r s , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s , d e s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s e t i m p ô t s d e v a n t r é s u l t e r d e l a f u s i o n e t d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C L O S E B O R Z E E M A N A G E M E N T " e t d e g a r a n t i r c e t t e d e r n i è r e c o n t r e t o u t e a c t i o n .
L a S o c i é t é a b s o r b a n t e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é « C L O S E B O R Z E E M A N A G E M E N T » , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s e f e r a s a n s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s a n s r e m i s e o u c r é a t i o n d e t i t r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t a v e c a n n u l a t i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
C . - P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A Y L T I Q U E C O N F O R M E :
P i e r r e L e m o i n e
N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
M a n d a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/03/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F e
0 2 M e 2 0 1 1
F
1 1 1
* 1 1 0 3 9 5 4 3 "
l 4 ~
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D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
h c ~ r l e C r . . '
j e j : " G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 4 7 9 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R V A T I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E D I N A N T 6 6 2 - 5 1 0 0 W E P I O N
O b j e t d e l ' a c t e : D E P O T P R O J E T D E F U S I O N
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A C L O S E C O M F O R T , r u e d e l a H é C o p i n 9 à 4 9 2 0 H a r z é ,
p a r l a S A P A R V A T I , c h a u s s é e d e D i n a n t 6 6 2 à 5 1 0 0 W é p i o n . A r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P i e r r e C L O S E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 1 0 3 9 5 4 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 7
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 2 M A R S 2 0 1 1
4 P o g t l e e a r e f f i e r ,
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 4 7 9 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R V A T I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E D I N A N T 6 6 2 - 5 1 0 0 W E P I O N
O b j e t d e l ' a c t e : D E P O T P R O J E T D E F U S I O N
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A C L O S E B O R Z E E M A N A G E M E N T , r u e d e l a H é C o p i n 9 à 4 9 2 0 H a r z é , p a r l a S A P A R V A T I , c h a u s s é e d e D i n a n t 6 6 2 à 5 1 0 0 W é p i o n .
A r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P i e r r e C L O S E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 12.10.2010, DPT 14.01.2011 11008-0267-015
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 10.11.2009, DPT 10.12.2009 09884-0183-015
16/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 04.11.2008, DPT 11.12.2008 08846-0325-016
24/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 09.10.2007, DPT 22.10.2007 07777-0050-016
16/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 10.10.2006, DPT 09.11.2006 06870-1739-014
19/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ ( ` ~ ~ ~ i ~ 3 i ~ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f ~ s ;
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ - ' - ` , - 7 _ ~
~ 4 ~ ~ . ~ , , , 1 ~ ~ . ~ j ~ , ~ . ~
R é s e n - e , y / . ~ ` l D i v i s i o n L i E G E
I 1 1 1 1 1 m i l l o p i l s o u _ ~ ~ " [ ~ ~ , ~ a u ~ ~ . . ? i É , s d ; ~ N - 1 M o n i t e * 5 5 * ~ ~ o ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ 0 J U I ~ Z O , ~ b e l g e 1 5 8 6 7 , ~ ; > ~
~ I ~ ~ ~ ? ~ S ~ y " G r e f f e
C N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 4 7 9 3 5 0 i
C D é n o m i n a t i o n
4 1 ( e n e n t i e r ) : C L O S E C O M F O R T ,
e ( e n a b r é g é ) :
C U F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E ,
S i è g e : R U E D E L A H E C O P 1 N 9 - 4 9 2 0 H A R Z E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
i O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
M o n s i e u r G E R S O N a d é m i s s i o n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 .
- - y
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e C é c i l e d e F R O I D M O N T
r m a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
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m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 0 0 7 8 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 4 7 9 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L O S E C O M F O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A H E C O P I N 9 - 4 9 2 0 H A R Z E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j o t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 m a i 2 0 1 5 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m é e n q u a l i t é , d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r V i n c e n t D E W A N D R E , r u e P r o v i n c i a l e , 5 5 8 à 4 4 5 8 F E X H E - S L I N S .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i : s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
C é c i l e d e F R O I D M O N T
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
24/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 21.12.2005, DPT 20.01.2006 06021-3478-014
17/02/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 28.12.2004, DPT 09.02.2005 05047-2788-014
21/01/2005 : LG209144
18/02/2004 : LG209144
18/02/2004 : LG209144
11/09/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
R é s e n a u M o n I t e t b e l g e l u m p
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e 0 4 7 5 4 7 9 3 5 0
C L O S E C O M F O R T
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E D E L A H E C O P I N 9 - 4 9 2 0 H A R Z E
: D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
M o n s i e u r P i e r r e P A R A I R E a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 ,
C é c i l e d e F R O I D M O N T
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 25.08.2016 16485-0281-028